Binance и обязательный KYC

[dimaskd 13146]

8 minutes ago, Crazyfrog said:

Ни одному финансовому сервису не выгодно держать людей которые сидят под другими данными на их сервисе. Если начнеться регулировка и вскроется что таких людей там большое количество кому по шляпе дадут?))

По всей видимости она уже началась полным ходом.

За последний месяц много отзывов что аккаунт на бинанс заблокировали жителям СНГ.

Причина? Предоставьте данные откуда у вас эти деньги.Я думаю чем дальше тем больше будет блокировок.

[Crazyfrog 19754]

17 hours ago, vl77lp said:

Вот ввел Банан обязательную верификацию и какая страна после этого выдала им лицензию?) Разве очередной офшор, соответственно это не более чем бессмысленный прогиб. Многие пошли на принцип или просто понимают, что подобные ситуации ни к чему хорошему не приведут.

А разве изначально велись какие-то переговоры насчет лицензии? Насколько я помню, страны наоборот говорили что у банана нет лицензии и просто ставили их перед фактом. 

[Just Relax 7957]

On 18.01.2022 at 13:27, Crazyfrog said:

Но все равно сервисы у которых простая верификация есть, там не составит труда пройти верификацию по каким-то левым документам. Потому что как уже говорил для таких сервисов главное что бы деньги несли торбами.

Если там все так просто, то да. Но такие сервисы 100% будут абузить, пока они не ужесточат правила верификации. Даже праймлисты на Хуоби абузят, а у них KYC не самый простой.

[Nikita Izotov 11434]

4 hours ago, dimaskd said:

По всей видимости она уже началась полным ходом.

За последний месяц много отзывов что аккаунт на бинанс заблокировали жителям СНГ.

Причина? Предоставьте данные откуда у вас эти деньги.Я думаю чем дальше тем больше будет блокировок.

Капец,это ужасно если честно ...я как то даже отдельную тему для этого создавал что бы люди отписывались в случае их блокировки на бинансе...правда тогда большинство опрошеных ответило что ни каких проблем нет и не было.

Edited January 19, 2022 by Nikita Izotov

[Crazyfrog 19754]

23 hours ago, dimaskd said:

По всей видимости она уже началась полным ходом.

За последний месяц много отзывов что аккаунт на бинанс заблокировали жителям СНГ.

Причина? Предоставьте данные откуда у вас эти деньги.Я думаю чем дальше тем больше будет блокировок.

Ну просто так блокировка происходить же не может. Везде и всегда есть причина, это странно что тебя заблокировали без всяких слов или с тупой отговоркой. 

[Tarasov1 792]

On 18.01.2022 at 13:25, Mari Ry said:

Та просто можно было бы ввести верификацию но не усложнять людям жизнь. Проверили документы и всё, а начинают изобретать велосипед. Загрузите приложение отслезивающее движение, включите приложение и покрутитесь с документами перед камерой. Разве что ломбаду станцевать не просят. Зачем это всё? Мне не понятно.

Ну чем сложнее, тем проще сервису отсеять мультов, они им не выгодны, так как часто проходят халявные раздачи и им незачем отдавать призы в одни руки.

[Crazyfrog 19754]

22 hours ago, Just Relax said:

Если там все так просто, то да. Но такие сервисы 100% будут абузить, пока они не ужесточат правила верификации. Даже праймлисты на Хуоби абузят, а у них KYC не самый простой.

Ну значит сервису нормально так живется. Просто есть еще такой момент как видимость того что все есть, вот допустим пример того что у нас есть верификация и она довольно-таки не простая значит регуляторы не придерутся, а на деле есть какие-то пробелы лишь бы сервисам деньги несли.

[vl77lp 29166]

On 19.01.2022 at 12:06, Crazyfrog said:

А разве изначально велись какие-то переговоры насчет лицензии? Насколько я помню, страны наоборот говорили что у банана нет лицензии и просто ставили их перед фактом. 

Так сам же Сизый заявлял, что будет двигаться в направлении регулирования. И вроде как в Ирландии под это дело открыл несколько конторок и вроде как планировал открывать офис. Правда в последнее время новостей по этому поводу я не слышал.

[vl77lp 29166]

On 15.01.2022 at 09:20, Just Relax said:

Фиат да, для этих целей очень удобен, хотя и на дексах он есть. Но возможностей вывести фиат на свою карту там нет, через тот же P2P. Могу конечно ошибаться, но пока вижу ситуацию именно так. Того и централизованные биржи пока более популярны.

На децентралках я фиат честно говоря не видел, хотя в теории его можно прилепить через шлюзы, но это уже будет не децентралка, а гибридная биржа. Возможно с внедрением цифровых валют ситуация несколько измениться, но похоже там маразмов будет ещё больше, чем с картами.

[Crazyfrog 19754]

23 hours ago, vl77lp said:

Так сам же Сизый заявлял, что будет двигаться в направлении регулирования. И вроде как в Ирландии под это дело открыл несколько конторок и вроде как планировал открывать офис. Правда в последнее время новостей по этому поводу я не слышал.

Я помню его слова насчет того что он будет идти на уступки перед регуляторами что бы договорится. Но вряд ли это действительно можно посчитать за то что он нацелен на лицензии в разных странах.

[lera17 0]

On 31.12.2021 at 22:21, vl77lp said:

Все верно. А некоторые сомнительные площадки, которые кстати ввели верификацию одними из первых, могут и сами вполне приторговывать верифицированными аккаунтами)

В наше время уже и не удивительно, многие делают деньги из всего из чего можно. Вот поэтому и страшно проходить полную верификацию, может и наши данные уже продавались. Я лично уже ничему не удивляюсь. 

[ixion 283]

2 hours ago, Crazyfrog said:

Я помню его слова насчет того что он будет идти на уступки перед регуляторами что бы договорится. Но вряд ли это действительно можно посчитать за то что он нацелен на лицензии в разных странах.

Бинанс является крупнейшей мировой криптовалютной биржей и мне долгое время было не понятно, почему она не работает с гражданами Беларуси, у которых попросту нет возможности пройти регистрацию на бирже.

Причем раньше она свободно работала в Беларуси, а блокировка доступа и откат от работы с резидентами РБ начались в конце 2018 года. Причем официальной причины этого от представителей Бинанс недовольные клиенты так и не смогли получить.

 

Вот какие письма им рассылались:

 

 

[vl77lp 29166]

On 19.01.2022 at 11:21, Crazyfrog said:

Ни одному финансовому сервису не выгодно держать людей которые сидят под другими данными на их сервисе. Если начнеться регулировка и вскроется что таких людей там большое количество кому по шляпе дадут?))

Да куча народа пользуется годами левыми аккаунтами тех же британских букмекерских контор. И всем это абсолютно до одного места, пока с них не начинают злоупотреблять вилками. Это все направлено не против злоупотреблений, а чтобы потуже затянуть ошейник на добропорядочных пользователях.

9 hours ago, lera17 said:

В наше время уже и не удивительно, многие делают деньги из всего из чего можно. Вот поэтому и страшно проходить полную верификацию, может и наши данные уже продавались. Я лично уже ничему не удивляюсь. 

Я более чем уверен, что данных о всех более менее активных криптанах в сети предостаточно. Но не стоит и дальше их тиражировать без необходимости.

[ugolok 6121]

On 20.01.2022 at 19:25, vl77lp said:

Возможно с внедрением цифровых валют ситуация несколько измениться, но похоже там маразмов будет ещё больше, чем с картами.

Вряд ли чтото изменится. Ибо цифровые валюты (государственные) можно будет контролировать еще проще, чем нынешний безнальный фиат. Там даже банки не нужны будут, что бы транзу, а заодно и счет заблокировать. Кстати...вот сейчас сижу и думаю - а после глобального внедрения "цифровых валют" банки, в том понимании что сейчас, канут в прошлое походу...

Edited January 21, 2022 by ugolok

[vl77lp 29166]

10 hours ago, Crazyfrog said:

Я помню его слова насчет того что он будет идти на уступки перед регуляторами что бы договорится. Но вряд ли это действительно можно посчитать за то что он нацелен на лицензии в разных странах.

Так а толку с тех договоренностей? Допустим он договаривается с министром финансов конкретной страны, чтобы он не противодействовал работе биржи, а допустим прокуратура обнаруживает нарушение действующего законодательства и добивается блокировки домена биржи. Тут на полшишечки не получится...

[lera17 0]

6 hours ago, vl77lp said:

Я более чем уверен, что данных о всех более менее активных криптанах в сети предостаточно. Но не стоит и дальше их тиражировать без необходимости.

Я и стараюсь лишний раз их не тиражировать, только при необходимости. Я раньше часто слышала что можно купить и номера телефонов и разные документы, но не задумывалась что и мои данные так же могут продаваться на просторах интернета. 

[Just Relax 7957]

On 20.01.2022 at 22:25, vl77lp said:

На децентралках я фиат честно говоря не видел, хотя в теории его можно прилепить через шлюзы, но это уже будет не децентралка, а гибридная биржа. Возможно с внедрением цифровых валют ситуация несколько измениться, но похоже там маразмов будет ещё больше, чем с картами.

Да с цифровой валютой могут вообще запретить крипту, по крайней мере в РФ. Пока все к этому и идет. Рубля на таких биржах конечно не будет, но вот само создание цифровой валюты как видно не особо способствует развитию крипты.

[Just Relax 7957]

On 20.01.2022 at 14:44, Crazyfrog said:

Ну значит сервису нормально так живется. Просто есть еще такой момент как видимость того что все есть, вот допустим пример того что у нас есть верификация и она довольно-таки не простая значит регуляторы не придерутся, а на деле есть какие-то пробелы лишь бы сервисам деньги несли.

Ну при необходимости биржи всегда могут ужесточить прохождение верификации. Хотя у них и так есть необходимые данные о нас, так что не понимаю, к чему тут еще можно придраться. 

[Nikita Izotov 11434]

Люди скажите а кому то от бинанса были какие то плюшки за прохождение KYC ? Может раньше были какие то акции по типу верифицируй аккаунт и получи каких то токенов на свой спотовый баланс? Я просто на этой бирже не так уж и давно и что то такого не припомню.

[Crazyfrog 19754]

20 hours ago, ixion said:

Бинанс является крупнейшей мировой криптовалютной биржей и мне долгое время было не понятно, почему она не работает с гражданами Беларуси, у которых попросту нет возможности пройти регистрацию на бирже.

Причем раньше она свободно работала в Беларуси, а блокировка доступа и откат от работы с резидентами РБ начались в конце 2018 года. Причем официальной причины этого от представителей Бинанс недовольные клиенты так и не смогли получить.

 

Вот какие письма им рассылались:

 

 

Бинансу всегда выгодно что бы чем больше стран брали участия на бинансе так сказать. По этому здесь нужно спрашивать не у банана что к чему, а у правительства Беларуси из-за которых работу с бананом и закрыли.

[Crazyfrog 19754]

14 hours ago, vl77lp said:

Да куча народа пользуется годами левыми аккаунтами тех же британских букмекерских контор. И всем это абсолютно до одного места, пока с них не начинают злоупотреблять вилками. Это все направлено не против злоупотреблений, а чтобы потуже затянуть ошейник на добропорядочных пользователях.

Само собой, но сам факт если бы не деньги которые несли эти пользователи сервису, любой сервис бы устроила такая ситуация с людьми которые сидят под левыми данными? МНе кажется что ни один из них не был бы заинтересован в этом.

[Crazyfrog 19754]

2 hours ago, Just Relax said:

Ну при необходимости биржи всегда могут ужесточить прохождение верификации. Хотя у них и так есть необходимые данные о нас, так что не понимаю, к чему тут еще можно придраться. 

Ну это да, если они захотят тогда конечно же сделают так. Но им это тоже не так уж и выгодно. Главное не отбить желание пользоваться биржей после этого. Ведь с такими условиями кроме тех кто не под своими доками проходят верификацию получают еще и обычные.

[Crazyfrog 19754]

14 hours ago, vl77lp said:

Так а толку с тех договоренностей? Допустим он договаривается с министром финансов конкретной страны, чтобы он не противодействовал работе биржи, а допустим прокуратура обнаруживает нарушение действующего законодательства и добивается блокировки домена биржи. Тут на полшишечки не получится...

Так вроде бы невозможно нормально договорится именно по бумагам с каким-то министром. Ведь все решается напрямую через отдел который решает такие проблемы и нюансы. Следовательно что бы все было хорошо, нужно напрямую вести счет с отделом в этой сфере.

[Вадимович Старший 364]

2 hours ago, Nikita Izotov said:

Люди скажите а кому то от бинанса были какие то плюшки за прохождение KYC ? Может раньше были какие то акции по типу верифицируй аккаунт и получи каких то токенов на свой спотовый баланс? Я просто на этой бирже не так уж и давно и что то такого не припомню.

Да я там года два уже, но так ничего и не получил. Конечно если у тебя есть деньги на счету, то может тебе и будут разные плюшки,а за бесплатно вряд-ли.

[vl77lp 29166]

22 hours ago, ugolok said:

Вряд ли чтото изменится. Ибо цифровые валюты (государственные) можно будет контролировать еще проще, чем нынешний безнальный фиат. Там даже банки не нужны будут, что бы транзу, а заодно и счет заблокировать. Кстати...вот сейчас сижу и думаю - а после глобального внедрения "цифровых валют" банки, в том понимании что сейчас, канут в прошлое походу...

Может канут, а может и нет. В любом случае, даже если тестирование покажет целесообразность перехода на цифровые валюты, процесс затянется на годы, а то и на десятилетия, особенно если будет существенное противодействие.