QIWI - новая проверка переводов.

[Tigr22 1041]

2 hours ago, CryptoMiner228 said:

Вообще эта проверка довольно таки полезная, она действительно помогает QIWI отсортировать мошенников и те, кто крутят деньги, делают левые переводы. Стало в последнее время много ботоводов, от которых и делается специальная проверка.

С такими целями начали использовать проверки, сейчас хорошо что они собрали нужные данные для того чтобы не блокировать обычных пользователей, и у меня последняя проверка была еще зимой-весной 

[titos89 4752]

2 hours ago, CryptoMiner228 said:

Вообще эта проверка довольно таки полезная, она действительно помогает QIWI отсортировать мошенников и те, кто крутят деньги, делают левые переводы. Стало в последнее время много ботоводов, от которых и делается специальная проверка.

Сейчас мошенников очень сильно много развелось конечно. Видимо киви таким образом борется что бы в их системе таких персон было меньше, поэтому и такие проверки делают. Хотя если уже кошелек верифицирован то я не думаючто мошенники так сильно уж будут использовать киви. Они на анонимные перейдут  больше я думаю.

[titos89 4752]

2 minutes ago, Murmarik21sa said:

Там они я слышал не с мошенниками борятся а с людьми которые через киви кошелек работают с даркнетом,яко бы всякие наркоманы именно через киви покупают себе вот они и проверяют переводы все сейчас

А вот оно что. Возможно и такой вариант. Хотя это ж надо светить своими данными если через киви всякую дрянь себе покупать. Я думаю им выгоднее уже использовать анонимные кошельки ну или даже крипту для покупок всего этого. 

[Tigr22 1041]

27 minutes ago, vitalnhok321 said:

Ну проверки я думаю все равно не особо кому то нужны,ведь из за них только пользователи не хотят работать по итогу с киви кошельком,так же верификации никто почти проходить не хочет там

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

[pipka14 4]

1 hour ago, Tigr22 said:

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

Да видимо их вынудили запустить верификацию. Ведь столько лет ее не было  у них а тут с этими законами новыми видимо им так надо было что бы была верификация. Может бы если не ввели правительство бы не разрешило бы им работать просто и все.

[settmen221 606]

9 hours ago, #13 Zadroticks said:

Хорошая проверка, ни разу не получалось сталкиваться, потому что не делал никаких сомнительных действий и переводов, значит работает она отлично и сделана не на обум 

 

Я бы устроил дискуссию с вами ,ведь судить только по вашему единому примеру не верно ,лично я и мои друзья ,мы все занимаемся белыми схемами ,но при этом иногда у нас выскакивает блокировка платежей.

[Santeyss 3030]

8 minutes ago, lesni777 said:

Возможно и так что эта проверка в киви помогает что бы меньше было мошенников в кошельке.Я пользуюсь киви кошельком но не часто и с такими проверками не сталкивался но многие пишут об этом и это начали делать они в этом году раньше про такие проверки не кто не говорил .

Да прям... Нарывался на мошенников, тут же отписаться в поддержку. Они тупо голову делают. ничего не делая... Мы говорит проведём проверку, но результаты Вам не скажем. Так как это касается клиента и они не имеют права распространять информацию о своих клиентах... Бред полнейший... В итоге никто ничем не помог, деньги не вернули и не отписались по результатам проверки! Больше не пользуюсь данным сервисом.

[ExCITE 91]

15 hours ago, titos89 said:

А вот оно что. Возможно и такой вариант. Хотя это ж надо светить своими данными если через киви всякую дрянь себе покупать. Я думаю им выгоднее уже использовать анонимные кошельки ну или даже крипту для покупок всего этого. 

А мне кажется что все эти проверки связанны с законами в РФ которые запрещают анонимные переводы и прочую фигню. Но наверное это действительно очень сильно помогает в борьбе с мошенниками. Но любой умный мошенник наверное уже давно стал использовать пэеер.

[Kokanova 47]

думаю, что в первую очередь такие проверки будут для пользователей, которые  переводят большие суммы иначе глупо тратить своё время при переводе мелких сумм.

[titos89 4752]

3 hours ago, ExCITE said:

А мне кажется что все эти проверки связанны с законами в РФ которые запрещают анонимные переводы и прочую фигню. Но наверное это действительно очень сильно помогает в борьбе с мошенниками. Но любой умный мошенник наверное уже давно стал использовать пэеер.

Возможно и с законодательством все это связано. Даа мошенники уже давно на пейер конечно же побежали. Смысл им тусить на киви, им анонимность важна как никогда. Вы правы. 

[Duster 313]

Часто сталкиваюсь с данной проверкой ,хотя помимо криптовалют ,я ничем через киви не занимаюсь ,даже когда я друзьям отсылаю деньги у них блокирует платежи.

[DARKSTARUSER 88]

Извените, является ли эта информация актуальной в данный  момент? А то я планировал создовать кошелек но если у него могут  быть такие колосальные задержки то он мне не подходит!

[Ilisimlio 3797]

On 21.10.2020 at 21:48, Yuzhny said:

На карту не знаю насчет проверок, все переводы были с киви на киви. А вывести их смог только благодаря знакомому на русскую банковчкую карту. На украинскую это сделать было нереально просто. В общем киви сделало мне только много проблем и гемороя да думаю не только мне одному.

Ввели бы просто рейтинги продавцов в киви, и проверки не нужны были бы. 
как в веб мани в свое время, смотришь отзывы по продавцу и что он продавал и сколько покупателей)

[Yuzhny 9271]

3 hours ago, Ilisimlio said:

Ввели бы просто рейтинги продавцов в киви, и проверки не нужны были бы. 
как в веб мани в свое время, смотришь отзывы по продавцу и что он продавал и сколько покупателей)

Да там суть немного в другом. Гос. структуры "наконец" просекли что через такие платежки как Киви проходят средства мимо их кармана и налоговой, вот  с этого и ростут ноги этих проблем. Но по сути четкого понятия заработка в Интернете нет, а заработка на криптовалютных активах так и подавно. Вот и получается что вставляют людям палки в колеса.

[pipka14 4]

3 hours ago, Duster said:

Часто сталкиваюсь с данной проверкой ,хотя помимо криптовалют ,я ничем через киви не занимаюсь ,даже когда я друзьям отсылаю деньги у них блокирует платежи.

Интересно конечно. Может расценивают что вы что-то незаконное покупаете или продаете. Подозрительная активность какая-то. А вы в тех поддержку обращались? Что там говорят.

[ExCITE 91]

14 hours ago, Vladyser554 said:

Ну не смотря на ваши слома у многих она вообще возникает просто так, даже если вообще мизерную сумму переводить, у меня один раз была проверка и длилась она 12 часов, но опять же это было давно и скорее всего был какой-то сбой в системе.

На сколько я понял, если ваш платёж попал под проверку, то скорее всего деньги не переведут по назначению, а вернут вам на кошелек. А если платёж прошел успешно, то скорее всего это какие-то проблемы у киви, хотя по идее у киви все операций моментальные.

[Mandarin14 20]

5 minutes ago, ExCITE said:

На сколько я понял, если ваш платёж попал под проверку, то скорее всего деньги не переведут по назначению, а вернут вам на кошелек. А если платёж прошел успешно, то скорее всего это какие-то проблемы у киви, хотя по идее у киви все операций моментальные.

Да, обычно в случаях с проверками деньги возвращаются вам на кошелек, так как СБ считает большинство транзакций подозрительными по умолчанию. Но что делать, если вам нужно срочно перевести кому-либо деньги? Ведь в таком случае час ожидания для вас уже может быть большим сроком, а все эти проверки, как правило, идут как минимум сутки.

[titos89 4752]

4 minutes ago, Mandarin14 said:

Да, обычно в случаях с проверками деньги возвращаются вам на кошелек, так как СБ считает большинство транзакций подозрительными по умолчанию. Но что делать, если вам нужно срочно перевести кому-либо деньги? Ведь в таком случае час ожидания для вас уже может быть большим сроком, а все эти проверки, как правило, идут как минимум сутки.

Да тогда это проблема. Ситуации в жизни разные бывают. Может просто знакоммому кому-то нужна помощь и ты переводишь сумму там к примеру 10к, и тут об и блоканули. Это вообще тогда что человеку делать. А они расценили этот перевод как подозрительный который требует проверки. Не есть это хорошо. Поэтому дабы избежать данных ситуаций люди масово перешли на другие кошельки такие как пайер к примеру.

[Racoons100 33]

On 22.10.2020 at 23:18, Tigr22 said:

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

Да, вы скорее всего правы, ну насчёт проверок на 100 процентов, а насчёт верификаций не знаю, возможно они бы и без законов были бы там, просто не такие жёсткие, но проверок бы точно не было, так как это из-за проблем с правительством эти проверки были добавлены, но их сейчас уже нет.

[Babosin14 112]

Проверка переводов проходит быстро и проблем с этим нет. Это сделано для защиты от мошенников и ничего плохого в этом нет. Лично у меня переводы происходят мгновенно.

[WhisP 0]

On 23.10.2020 at 00:50, Heronikol said:

тогда подскажите, как они вообще определяют, мошенник эти деньги переводит или нет, если все пользователи - верифицированные, а деньги тут просто никак не помечаются, не понимаю вообще смысла этих проверок 

Если мошенник, то ему будет просто необходимо снять деньги, а так как аккаунт киви будет либо взломан, либо просто украдены средства, то при переводе денег с вашего счёта на сомнительный сервис, для которого не потребуется код смс, киви заморозит ваш счёт, а потом с вами свяжется поддержка. У меня такое было, потому и знаю об этом так много(

[Mandarin14 20]

On 24.10.2020 at 13:40, titos89 said:

Да тогда это проблема. Ситуации в жизни разные бывают. Может просто знакоммому кому-то нужна помощь и ты переводишь сумму там к примеру 10к, и тут об и блоканули. Это вообще тогда что человеку делать. А они расценили этот перевод как подозрительный который требует проверки. Не есть это хорошо. Поэтому дабы избежать данных ситуаций люди масово перешли на другие кошельки такие как пайер к примеру.

Да, или же можно пройти верификацию в самом кошельке. Но вот не для всех удобно ее прохождение. К примеру, для граждан РФ пройти ее гораздо легче, так как вовсе не нужно куда-либо ехать, а можно получить начальный уровень верификации не выходя из дома.

[D1amond 0]

On 18.10.2020 at 16:59, Jakiriano said:

В дополнение: пользуюсь Qiwi им уже долгое время. Нареканий нет. По поводу новой системы проверок, могу лишь сказать, что это только плюс. На мелкие переводы это никак не повлияет, а вот для крупных переводов она необходима, я считаю.

Согласен с вами, но какой у киви алгоритм с проверкой переводов? Пусть даже живу и нахожусь в Беларуси, за год пользованием киви не было отправлено ниодного платежа на проверку, суммы переводов не превышали 10.000 рублей.

[mario10 8773]

On 20.10.2020 at 07:20, YourAreReadyComeOn said:

У меня были проверки перевод где-то 3-4 часа, а где-то 5 минут. Я думаю это зависит от сумм, которые хочется перевести. Если честно мне не понравилось, как сделала QIWI, долго ждать - - это не удобно. Надеюсь в скором времени будет все возвращено на место. 

Конечно же. Мелкие переводы редко оказываются подозрительным. А вот если бы пользователь переводил по 40-50 тысяч рублей. то это уже повод усомниться в законности. Может это отмыв, или спонсирование мошенников. Кто знает

[ExCITE 91]

12 hours ago, Vladyser554 said:

Ну тогда если судить по вашей логике то у меня не была проверка, а просто была задержка в киви кошельке, хотя на самом деле я вообще не знаю как на самом деле этот алгоритм у них работает, у вас были проверки?

Проверки вроде как у всех были, просто у кого-то они идут быстро у кого то олго. На данный момент киви иногда тормозит с платежами, поэтому сложно понять когда идёт проверка, а когда просто траблы с платежом. Нужно в тех поддержку писать, там вам скажут.