QIWI - новая проверка переводов. - Page 187 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

35 minutes ago, vady76 said:

Ну это то понятно что перевод напрямую на карты не вызывают больших подозрений.А вот через сторонник ресурсы думают уже что что то неладное с этим переводом,поэтому и проверяют.

Так же, когда вы часто отправляете деньги на какие-то непонятные ресурсы, то вы так же можете подозреваться и потом вам могут выполнять транзакции с задержками.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 08:54, yamaxim said:

Верификация это единственный вариант уменьшить проверки кошелька, и об этом писали сами разработчики. И без нее кошельком сложно пользоваться 

Тем более, что указывает на правоту такого мнения это то что минималки на переводы с 1 февраля понизили в 4 раза, то есть скоро может все быть как на яндексе, ничего не сделаешь анонимным кошельком

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, yamaxim said:

Вы правы, и кошельки имеют на это полное право, так как они работают в рамках закона. Если не использоваться кошелек для серых схем, то проверок практически не будет 

Их в  принципе не будет, потому что на честных пользователей им всё равно и никаких задержек у них не бывает, разве что одна на миллион ошибочная

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Alex1988 said:

Их в  принципе не будет, потому что на честных пользователей им всё равно и никаких задержек у них не бывает, разве что одна на миллион ошибочная

Не знаю, не знаю. Я честно говоря тоже <честный пользователь> и меня проверки не коснулись.
А вот другие такие же  - которых знаю людей, у них были эти самые проверки. Не знаю в чем принцип их работы...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.06.2020 at 16:09, Korilenko said:

вот тоже самое, только не понимаю тех комментариев, которые пишут, что у них было, а объяснить, как там что было просто не могут, не могу понять.им верить или же нет ?

Ну соответственно делайте банальный вывод: они просто спамят. Я лично, если бы со мной вся эта ересь произошла, каждому бы кто спрашивал - как оно? - отвечал бы полным ответом что и как там было и чего делать не стоит, ибо получается что меня за что-то проверили бы...


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, doka2 said:

Понятно, просто у меня вот реално как у владельца киви кошелька на протяжении трех лет не разу не возникали данные проблемы, хотя и суммы иногда достаточно большие перевожу) 

Просто некоторые пишут люди у которых не пройдена верификация, что задерживают выплаты, что и понятно и лимиты у них порезаны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Yazionok22 said:

Просто некоторые пишут люди у которых не пройдена верификация, что задерживают выплаты, что и понятно и лимиты у них порезаны.

не просто задерживают выплаты. а блокируют переводы, удерживают деньги и требут пройти полную верификацию. киви последнее время совсем страх потеряли. я от них ушла насовсем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.06.2020 at 09:06, Mandalorian777 said:

Там вообще непонятно, с какой конкретно целью все это делалось. Скорее сего имеет место банальное вмешательство регулятора в лице РФ. До этого Киви вообще нормально относилось к анонимным кошелькам, и никого не принуждало проходить КУС.

Их можно понять - закладки в большинстве случаев через киви и оплачивались, так как у них много терминалов + доступность падким личностям. Если чернухой не заниматься - киви не будет проверять переводы с большой вероятностью

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.06.2020 at 16:00, v0rtex said:

Я тоже переводил, и большие суммы и маленькие, и ничего подобного не случалось... Нам не узнать, к сожалению, как работает этот алгоритм. От удачи ли зависит, иль как.

у меня тоже ни разу не было задержек при переводах.деньги всегда приходили  моментально.по началу я тоже не мог понять почему у некоторых возникают подобные проверки ну а потом понял что скорее всего проверяют платежи только у не верифицированных кошельков.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.01.2020 at 11:45, Yuzhny said:

Кто уже сталкивался с подобным, хотелось бы услышать сколько у кого на перевод уходило времени. А так же скорость проверки зависит как то от суммы которую ты хочешь перевести?

Проверка платежа была около двух дней и она была из-за того что я закидывал деньги на контору по ставкам 1хбет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, fergust said:

Проверка платежа была около двух дней и она была из-за того что я закидывал деньги на контору по ставкам 1хбет.

Вот на букмекерские конторы, кстати, у меня залетали средства без всяких проверок, практически мгновенно. Иногда такое ощущение что там у них договоренность какая то.... не знаю почему у вас перевод попал на проверку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2020 at 22:06, Kamila said:

Так а какой смысл от этого? Все равно возможности на этих двух-трех кошельках будут одинаковые без пройденной верификации, только если ради лимитов . 

Тоже не вижу смысла как такового, лучше не заморачиваться и пройти верификацию, которая много времени не займет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, vady76 said:

Ну это то понятно что перевод напрямую на карты не вызывают больших подозрений.А вот через сторонник ресурсы думают уже что что то неладное с этим переводом,поэтому и проверяют.

Тут даже не в этом дело, а в том что им для полноты картины нужно знать куда конкретно пошли деньги. Как оказывается есть такие обязанности у платёжек и бирж передавать имеющиеся данные на пользователя без его уведомления

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2020 at 23:28, doka2 said:

Ну это тоже кстати может подойти, ну только это максимально глупо если честно, можно просвет ть своим паспортом и пользоваться одним кошельком ибо лимитов там с горой хватает. 

Это уже у самого пользователя нужно уточнить. А так, если по теме говорить, то у меня никаких проверок не было, как до этого быстро все происходило, так и осталось.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, RostyanTT said:

А если вы являетесь например гражданином Украины, и верификацию у киви с Украины очень сложно пройти. По крайней мере через само приложение киви нельзя пройти верификацию. Нужно только через посредников, а посредники могут воровать ваши паспортные данные.

В таком случае можно использовать услуги гаранта, либо покупать в проверенных местах. Но это сами понимаете, рискованное дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, adddin555 said:

у меня тоже ни разу не было задержек при переводах.деньги всегда приходили  моментально.по началу я тоже не мог понять почему у некоторых возникают подобные проверки ну а потом понял что скорее всего проверяют платежи только у не верифицированных кошельков.

Вот почитали бы тему и поняли, что тут уже оговаривалось на многих страницах о том, что на самом деле не важно, пройден ли kyc на кошеле) И там и там проверяют, не понятно от чего зависит на самом деле.


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, xxxedty4xxx said:

В таком случае можно использовать услуги гаранта, либо покупать в проверенных местах. Но это сами понимаете, рискованное дело.

Лол, а как вообще можно пройти верификацию через посредника, в любом случае вы должны присутствовать на месте для верификации

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2020 at 22:41, nadan said:

Скорее всего был достигнут лимит при переводе, так как если аккаунт не верифицирован, то на нем есть огранечение в 15 тысяч вроде по переводам в месяц.

А при чем тут лимит при переводе, если я имел в виду что я просто переводил средства и меня ни на одном из аккаунтов не проверили??


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял, то новой проверки переводов сейчас нет так как я уже пользуюсь киви кошельком не первую неделю и не 1 раза не попадалась проверка переводов

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Phoeni said:

Как я понял, то новой проверки переводов сейчас нет так как я уже пользуюсь киви кошельком не первую неделю и не 1 раза не попадалась проверка переводов

Не знаю есть ли она вообще сейчас, так как может и когда небольшая сумма никаких проверок вообще нету, а вот если сумма больше 15к рублей думаю будете уже понимать что такое ожидать несколько часов, или же банально отменяют транзакцию вообще может произойти будь что. И вот по этому перестал вообще пользоваться данным кошельком, и честно желания вообще нету.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, xxxedty4xxx said:

В таком случае можно использовать услуги гаранта, либо покупать в проверенных местах. Но это сами понимаете, рискованное дело.

Гарант не поможет в таком случае, человек может сделать вам верификацию каким-то методом, но все равно скопировать ваши данные которые вы ему отправите.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 15:49, Vivald1 said:

Ну это естественным образом так, но тем не менее - без прохождения кус на киви вы не сможете сделать практически ничего, у кошеля со статусом ограниченный нету почти никаких функций..

Ну почему. Какая то сумма доступна. Небольшая. Но например счет пополнить на мобильном либо оплатить интернет можно. Но для крупных расчетов все же надо верифицироваться в системе

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Pyatka said:

Их можно понять - закладки в большинстве случаев через киви и оплачивались, так как у них много терминалов + доступность падким личностям. Если чернухой не заниматься - киви не будет проверять переводы с большой вероятностью

Возможно. Но я слышал, что блокируют даже за вывод через обменник. Хотя как по мне, ничего незаконного в этом нет. Но к счастью у меня уже пройдена верификация, так что волноваться уже не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Saaa said:

Так и в Яндекс тоже самое, все работают по одним правилам и все ссылаются на закон 115-фз, так что очень скоро во всех кошельках которые официально работают придется проходить такую же полную процедуру верификации, как допустим в банке.

ну не знаю не знаю. у меня на яндексе уже много лет именной статус. документы сканы им не отправляла и пользуюсь всеми их услугами и пластиковой картой тоже. на киви так точно не прокатит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Phoeni said:

Как я понял, то новой проверки переводов сейчас нет так как я уже пользуюсь киви кошельком не первую неделю и не 1 раза не попадалась проверка переводов

Вроде уже нет никаких проверок в киви вроде уже никто не жалуется. Так что можно смело им пользоваться.


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
×
×
  • Create New...