Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 202 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Лучше через биржу, либо p2p на бирже. Где есть посредник. А обменники ну такое.. Хотя я менял, но если отзывы есть и т.д. Если в личку пишет то да, скорее всего развод. Я редко обменниками пользовался, только одним чтобы на биткоин обменять, а потом с другого с биткоина.. Но то давно было.

  • -2 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда при обмене крипты или фиата через обменник , берите обменники с сервиса Bestchange,и очень тщательно проверяйте отзывы,как ни как вы им отдаете свои деньги.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 15:52, Ghostemane said:

Сейчaс очень много мошенников, всегдa если новички покупaете криптовaлюту то покупaйте ее только нa обменникaх которые проверены временем, нa том же бестчендже есть очень много больших отзывов нa обменниких и покупaть лучше тaм.

На бестчендже и на других мониторинга были случае,когда отзывы просто накручивали,поэтому я советую так же вручную проверять безопасность обменника.На различных форумах можно найти статьи об обменниках.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

не пользуйся неизвестными телеграм каналами потому что там больше чем уверен тебя разведут , а также не надо пользоваться непроверенными источниками 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, minisrt_black said:

не пользуйся неизвестными телеграм каналами потому что там больше чем уверен тебя разведут , а также не надо пользоваться непроверенными источниками 

Как разведут в телеграмм каналах, в них же только записи какие - нибудь есть,а вот телеграмм боты да, там могут развести ,но не везде,например в телеге есть люди,которые честно тебе все обменяют, тот же жека из чата йобит. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Gofik15 said:

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

Все правильно, согласен я именно так и делаю, хоть и пользуюсь обменниками которые представлены на бестчейндже, все равно сначала делаю пробный перевод, ещё хочу отменить что перед совершением обмена необходимо посмотреть требования обменника. возможно в нем есть условия которые вас не устроят, например верификация карты или обязательная регистрация.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Gofik15 said:

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

А как можно вывести в фиат сумму покрупнее например нужно вывести пару битков в рубли... Думаю если на карту , то банк сразу в налоговую сдаст и что ещё хуже заблокирует транзакцию до опроса откуда и куда бабки, так как вывести сумму в рублях кроме как на карту?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно выбирать проверенные обменники чтобы не попасться к мошенникам.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я всегда использую обменники с бестченч. Никогда небыло никакого обмана. А вот в телеге например если менять так это только на официальных площадках. Иначе попасть на мошенника очень большая вероятность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 14:01, tank21 said:

А вот вы не задумывались не пользоваться обменниками, ведь сейчас почти на всех биржах, ну топовых точно присутствует вывод и ввод на наши российские карты, да может быть придется заплатить процент ,но за то это безопасно 

Ну во-первых, не всем людям сразу же доступен функционал биржи. Некоторые просто не понимают, как и чего там делать. Да и  KYC на некоторых биржах просто не способствует, тому что бы человек, например, ради разового обмена проходил "девять кругов ада" ради одного обмена. 

А во-вторых, есть обменники которые меняют крипту на наличку, если человек не хочет светить свои деньги перед банками(государством). У бирж точно уж нет подобного способа обмена.

19 minutes ago, iston3 said:

А как можно вывести в фиат сумму покрупнее например нужно вывести пару битков в рубли... Думаю если на карту , то банк сразу в налоговую сдаст и что ещё хуже заблокирует транзакцию до опроса откуда и куда бабки, так как вывести сумму в рублях кроме как на карту?

Выше, ответил товарищу про обменники, которые которые работают с наличкой. Их немало. Только, опять же, остается открытым вопрос безопасности. 

Нужно внимательно изучить историю обменника . Почитать отзывы и комментарии. А еще лучше найти людей, которые данным образом обналичивали свои деньги. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vady76 said:

Мне кажется обменники это вчерашний день.сейчас можно без проблем купить или обменять и вывести с бирж.А вот если кто то пишет в личку с предложением о выгодной покупки криптовалюты не надо на такое вестись,потому что это будет обман.

Да можно и через биржу конечно. Но мне например как пользователю не с РФ, нужно как-то вывести на карту. А кроме как через обменник другого пути не знаю. Да мне в телеге не раз в личку писали мол выгодно обменяем и т.д. Я таких сразу в блок и сообщить о спаме. Пусть их аки блочат этих мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Stelman said:

А во-вторых, есть обменники которые меняют крипту на наличку, если человек не хочет светить свои деньги перед банками(государством). У бирж точно уж нет подобного способа обмена.

Вообще-то есть, к примеру на бинансе есть p2p платформа, это даже по лучше обменника будет. Потому что обменник на вашу карту переводит средства со своей и представьте скольким людям они это делают. У меня пару раз было, что при обмене фиата на крипту, при отправке средств перевод блокировался банком, так как номер карты, которую предоставлял обменник рассматривалась банком как мошенническая из за множества переводов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vady76 said:

Я тоже не живу в России,но я всё равно не пользуюсь обменниками,после одного раза когда хотел поменять крипту.В том обменнике помимо того что берут комиссию,надо было оплатить заявку на обмен,я так подсчитал что выгоднее на бирже продать за рубли вывести их в киви кошелёк.с него уже на карту.

Ну каждый ищет для себя более выгодный способ обмена. Я просто привыкла к обменникам, а через биржу даже никогда и не пробовала особо обменивать. Ну у всех обменниках надо оплатить сначала заявку а потом они присылают деньги на карту. Это у всех так сейчас. Просто выбирать нужно норм обменники и все будет нормально. Киви для меня уввы тоже закрыт, так бы может по вашему методу попробовала.

8 hours ago, vady76 said:

Мне в телеграме иностранцы предлагают только какие то инвестиционные проекты,а вот в контакте много русских предлагают обменять криптовалюту по выгодному курсу.Я таких посылаю в пешее эротическое путешествие со словами мне не интересно предложение.

О это тоже один из видов мошенничества. В надежде что попадут на какого-то новичка и тот вложит в их якобы крутезный проект. И уввы новички могут и вложить конечно. Правильно делаете что посылаете. Еще и надо сообщить о мпаме нажать. Пусть себе новый ак создают.

  • Useful or interesting 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Пользуйтесь проверенными обменниками, бестчейндж к примеру либо на том же  йобит можно обменять и вывести доллары 

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Danil_Redz said:

Использовать только проверенные обменники. Попасться на фишинговый сайт может каждый, и от этого никто не застрахован. Торговать только на биржах.

Могу порекомендовать 2 агрегатора обменников: Kursexpert и BestChange. Сам ими пользуюсь до сих, и на них иногда даже бывает очень хороший кешбек, особенно если менять крупную сумму, так что уже лучше там менять, чем на подозрительных телеграмм обменниках. А где ещё можно торговать если не на биржах?) Теперь популярными стают биржи Р2Р, вот там действительно можно очень надёжно и выгодно торговать, и зарабатывать немалые деньги. 

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.10.2020 at 18:32, Duster said:

Всегда при обмене крипты или фиата через обменник , берите обменники с сервиса Bestchange,и очень тщательно проверяйте отзывы,как ни как вы им отдаете свои деньги.

Все правильно верные слова всегда нужно проводить операции через проверинным серверам bestchange как раз один из них.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь нужно смотреть в поисковую строку. .на адрес сайта на какой хотите зайти ..А лучше что б свой проверенный сайт был в закладках...что б не ошибиться 

  • Useful or interesting 1

https://bc.game/i-9wleqh2-n/ Казино в котором можно выиграть!😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый безопасный способ хранения крипты это на жестком диске с отдельной виндой , который после совершения транзакции выключается и кладется на полку до следующей, чтобы никакой вирус и троянская программа туда не попали, дополнительно можно использовать 2FA.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы это бонально не звучало , нужно не верить в халяву , и , в то что никому не нужна ваша прибыль кроме вас самих , и если вас убеждает , кто-то в обратном , скорее всего вам не стоит с ним связываться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 06:10, Kooby said:

Как разведут в телеграмм каналах, в них же только записи какие - нибудь есть,а вот телеграмм боты да, там могут развести ,но не везде,например в телеге есть люди,которые честно тебе все обменяют, тот же жека из чата йобит. 

В телеграмм каналах?Да запросто,просто начнут продавать какой-нибудь продукт,ты поведешься,скинешь деньги,кинут в чс и останешься ни с чем.Поверь найдутся такие наивные люди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обязательно нужно проводить все операции через надёжные источники, в которых уверенны. Потому что от этого зависит судьба ваших финансов. А так же, проверять подлинность сайта 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Ghostemane said:

Всегдa глaвное прaвило это быть внемaтельным когдa проводите обмены, и стоит не всю сумму отдaвaть срaзу нa не известный обменник, a только кaкую то чaсть если все проходит нормaльно уже тогдa отпрaвлять всю сумму.

Зато так можно потерять на комиссии в несколько раз больше,чем за один раз, при фиксированной, поэтому лучше один раз проверить, а дальше проводить транзакции без опаски. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Danil_Redz said:

Использовать только проверенные обменники. Попасться на фишинговый сайт может каждый, и от этого никто не застрахован. Торговать только на биржах.

А как можно торговать не на биржах, это как-то странно прозвучало "торговать только на биржах" я конечно понимаю что можно торговать и через обменники, но это уже какой-то маразм получается. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На моём опыте всего 2 случая из 3 месяцев недолгого срока, как я стала заниматься криптовалютой. Один раз пытались надуть через р2р. Второй раз через телеграм. Писали якобы у них своя ферма, и ищут куда сбывать крипту по цене ниже курса. Но категорически отказывались провести сделку через р2р. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
    • Ясно, что правительство США нацелилось на Tether, — сказал генеральный директор Ripple   Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, заявил, что "ясно", что правительство Соединенных Штатов "нацелилось" на эмитента стейблкоина Tether, что может иметь непредсказуемые последствия для криптовалютных рынков.   Гарлингхаус заявил в эпизоде подкаста World Class 10 мая, что "на 100%" произойдет еще одно событие "черного лебедя" в криптовалютной сфере, подобное краху и последующему выявлению мошенничества, совершенного руководством FTX.   "Мне ясно, что правительство США нацелилось на Tether", — сказал он, не уточняя и не предполагая, что именно действия США против Tether станут следующим "черным лебедем". Он назвал это "интересным событием для наблюдения".   "Я считаю Tether очень важной частью экосистемы", — сказал глава Ripple. Он добавил, что не знает, как предсказать, какое влияние потенциальные регуляторные меры США в отношении Tether окажут на криптовалютную экосистему.   Комментарии Гарлингхауса появились в то время, когда Ripple планирует запустить свой собственный стейблкойн в 2024 году.   Tether Holdings является материнской компанией сети дочерних компаний с аналогичными названиями, зарегистрированных по всему миру, отвечающих за различные операции по выпуску и управлению стейблкоином Tether USDT — самым крупным по капитализации в мире.   В октябре 2023 года сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл в письме призвали Министерство юстиции тщательно оценить степень поддержки терроризма со стороны Binance и Tether.   Tether ответил на это письмо, заявив, что всегда оказывало содействие правоохранительным органам, когда они обращались, и "полностью обязано" продолжать сотрудничество с властями по всему миру.   В ноябре 2022 года Bloomberg сообщил, что нью-йоркский прокурор Дэмиан Уильямс взял под свое руководство расследование Департамента юстиции по поводу якобы скрытых Tether криптосвязанных средств от банков, которые он использовал для передачи денежных средств. Компанию также критиковали за недостаток прозрачности в отношении резервов, поддерживающих USDT, и в последние годы она публиковала ежеквартальные аудиты от сторонних аудиторов.   В октябре 2021 года она заплатила штраф в размере 41 миллиона долларов Комиссии по торговле фьючерсами после того, как регулятор заявил, что Tether "вводил в заблуждение клиентов" относительно своих резервных активов и выяснилось, что компания имела достаточные резервы в фиатной валюте, чтобы поддерживать USDT только "на 27,6% дней" в период с 1 июня 2016 года по 25 февраля 2019 года.   У Ripple есть планы запустить стейблкойн, привязанный к доллару США, в 2024 году. Главный технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил Cointelegraph в апреле, что они будут обеспечивать свой токен долларовыми депозитами, краткосрочными государственными облигациями и "другими денежными эквивалентами". Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
×
×
  • Create New...