Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 191 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Полезная для новичков статья. Ну наверное ,если не зевать ,то максимум где тебя могут обмануть или развести ,то это на комиссиях или на изменившимся за время оформления платежа курсом. И обязательно ,где-нибудь про это будет супер мелко и неприметно написано))) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно найти для себя обменник и пользоваться только им. Либо же биржа. Шанс быть обманутым при таком раскладе минимальный, разве что если при поиске зайдешь на скам сайт

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обеспечить себя можно только хорошей биржей потому что на других обведут как два пальца и даже иногда псевдо гаранты с ними за одно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное не переводи свои средства незнакомым людям,попадал так на телеграм каналах,в в2в обменниках создаются группы,пишут что только через гаранта,а в итоге лохотрон,но делают красиво,как получают твои деньги быстро исчезают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну рекомендую присматриваться к ссылкам, так как вас могу перевести на ложную оплату и ваши деньги улетать, желательно вообще осуществлять всё через биржу или проверенные обменники как BestChange

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что прежде чем выводить свои средства, нужно почитать отзывы о надежных обменниках, которые вызывают доверие у большинства пользователей и обменнивать через него. Лучше переплатить пару соток комиссии, чем рисковать

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На своём примере хочу сказать что как-то я использовал обменник в телеграме. Ни к чему хорошему это меня не привело. Потерял примерно 50 баксов, что ещё хуже в телеграме нельзя их вернуть никак ведь все анонимно. Предлагаю использовать доверенные обменники или p2p платформы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разумеется , если вы захотите с кем-то обменятся криптой в интернете на честном слове и на выгодных условиях  , до большая вероятность , что вас просто кинут . Рекомендую использовать проверенные ресурсы : P2P платформа локалбиткоинс , обменник бестченж 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автор спасибо за статью , обычно страшно как то переводить через обменники которые ставят маленький процент , чаще юзаю проверенные .

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, inVoid said:

При p2p обмене, например в телеграм боте, вам может попасться отмывщик денег, который переведёт вам грязные деньги за вашу крипту: с ворованных кошельков/карт или деньги полученные с продажи оружия/наркоты. После этого с большой долей вероятности у вас эти деньги изымут.

Интересно как их изымут, если именно вы ничего не нарушаете, проверить человека делающего вам перевод тоже невозможно, я думаю максимум что может быть, это заморозят счет, но и это решаемо! Самое главное самому не быть таким мошенником )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы не попасться на скам при продаже/покупке крипты, лучшим способом будет проверить обменник в котором вы планируете обменивать. (Например на bestchange есть рейтинги обменников, через которые можно убедиться в безопасности работы через него), ещё стоит не жадничать (в том плане, что лучше выбрать старый обменник с большим количеством отзывов/высоким рейтингом, нежели обменивать через менее известный обменник, но по более выгодному курсу). Так же не стоит переходить по ссылкам на обменник, которые вам скидывают люди желающие продать/купить криптовалюту. Это могут быть фишинговые сайты, которые в конечном итоге уведут все ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, sashylja87 said:

Интересно как их изымут, если именно вы ничего не нарушаете, проверить человека делающего вам перевод тоже невозможно, я думаю максимум что может быть, это заморозят счет, но и это решаемо! Самое главное самому не быть таким мошенником )

связаться с биржей на которой устроен этот обмен.обычно такие обмены доступны на биржах с верификацией и биржа выступает в роли посредника,где замораживает счета обеих сторон для выполнении сделки,типа как гарант действует.если не прав поправьте меня

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Artur8833 said:

Абсолютно любой обменник может обмануть, проверить можно его только если твои знакомые пробовали там что то менять, но что бы не столкнуться с мошениками рекомендую вводить и выводить деньги на прямую с биржи бинанс, у них есть прямой ввод и вывод денег на банковскую карту

Если речь идет о классических обменниках - то мониторинг bestchange в помощь. Площадка у всех на слуху, отзывы есть по каждому обменнику, сотни их. Мало кто жалуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо читать в первую очередь отзывы, честные или не чкстнве, потом довереашись интуиции, только прродовать или обменивать крипту. Мошенников полно, и адреса обменников другие немного 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я б советовал пользоваться только проверенными и надежными способами обмена. Одни с таких это биржи и обменники. С бирж посоветую именно бинанс, так как она является самой популярной и на ней есть вывод криптовалют в фиат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы не попасться на мошенника, свою крипту лучше всего обменивать на биржах или проверенных обменниках, чтобы не терять деньги из-за мошенников. На йобит можете обменять и на карту вывести. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам я никогда на попадался на мошенников, но слышал что есть фейк боты в телеграмме. Нужно быть осторожным при переводе крипты.     

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только надежные обменники с реальными отзывами, лучше всего смотреть на мониторинге bestchange там и курсы самые низки, и отзывы реальные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Sashco said:

Сам я никогда на попадался на мошенников, но слышал что есть фейк боты в телеграмме. Нужно быть осторожным при переводе крипты.     

Проще вообще не пользоваться ботами в телеграмме для перевода криптовалют, хотя не отрицаю, что это можно делать, просто надо обращаться к проверенным ботам, информацию о которых легко найти у разных блогеров, специальных сайтов с парсерами обменников, на первого попавшегося бота в телеграмме нельзя вестись, это верный способ потерять свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Bandit1488 said:

Что бы не попасться на скам при продаже/покупке крипты, лучшим способом будет проверить обменник в котором вы планируете обменивать. (Например на bestchange есть рейтинги обменников, через которые можно убедиться в безопасности работы через него), ещё стоит не жадничать (в том плане, что лучше выбрать старый обменник с большим количеством отзывов/высоким рейтингом, нежели обменивать через менее известный обменник, но по более выгодному курсу). Так же не стоит переходить по ссылкам на обменник, которые вам скидывают люди желающие продать/купить криптовалюту. Это могут быть фишинговые сайты, которые в конечном итоге уведут все ваши деньги.

Очень грамотно все расписано, особенно полезным является сайт бестчендж. Уже много времени пользуюсь им и за все время ни разу не попал на поддельный сайт. А так нужно быть очень внимательным с сайтами, в наше время много фишинговых сайтов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество было из покон  веков. Всегда нужно быть бдительным проверять все достоверной информацией из интернета. На фишинговые сайты попадает очень много новичков которые ищут комиссии по меньше, но самые маленькие комиссии на биржах.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет, по моему мнению лучше пользоваться доверенными обменниками, даже если переплачиваешь, но и быть внимательным, так как даже самые лучшие обменники могут неправильно расчитать курс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уж очень много мошеннических сайтов при покупке или обмене крипты. Пользуюсь только теми, которые на слуху, честность которых оправдана временем и отзывами настоящий пользователей. В принципе не пользуюсь тг обменниками, потому что они не дают никаких гарантий тебе. Так что лучше досконально изучить информацию об обменнике,а уже потом совершать свои операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вообще обходить стороной все обменки, зачем они впали. Само проще дак это сразу с биржи на карту/с карты на биржу, по крайней мере на бинансе есть такая возможность.

К примеру если вы на другой бирже торгуете, то перевод на бинанс можно сделать каким ни-будь dash/ltc/doge с минимальными затратами на комиссию, и там сразу на карту.


Зарегистрируйся и активируй карту monobank, и получи кэшбэк 50 грн.

При регистрации на этих биржах, получите скидку на комиссию: BinanceYoBit

Кран, с моментальной выплатой на кошелек zec, dash, pivx: PipeFlare

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многовато сейчас развелось скамеров и однодневный проектов. Меры безопасности такие, нужно пользоваться проверенными временем инструментами, ставить везде двухфакторную авторизацию, будь то это биржа, или крипто кошелек, везде где это только возможно, не переходить по фишинговым ссылкам, их часто кидают на почту или рассылают в телеграме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
    • Как удалить IP-адрес из спам-баз? Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • предполагалось, что после халвинга часть майнеров отвалится, если курс не будет продолжать расти. возможно, что при росте битка они снова включат оборудование.
    • в принципе, и так долго ждал. наверное решил, что в ближайшее время курс сильно не вырастет и можно продавать. либо срочно понадобились деньги.
    • НовоеVPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
×
×
  • Create New...