Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 191 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Полезная для новичков статья. Ну наверное ,если не зевать ,то максимум где тебя могут обмануть или развести ,то это на комиссиях или на изменившимся за время оформления платежа курсом. И обязательно ,где-нибудь про это будет супер мелко и неприметно написано))) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно найти для себя обменник и пользоваться только им. Либо же биржа. Шанс быть обманутым при таком раскладе минимальный, разве что если при поиске зайдешь на скам сайт

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обеспечить себя можно только хорошей биржей потому что на других обведут как два пальца и даже иногда псевдо гаранты с ними за одно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное не переводи свои средства незнакомым людям,попадал так на телеграм каналах,в в2в обменниках создаются группы,пишут что только через гаранта,а в итоге лохотрон,но делают красиво,как получают твои деньги быстро исчезают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну рекомендую присматриваться к ссылкам, так как вас могу перевести на ложную оплату и ваши деньги улетать, желательно вообще осуществлять всё через биржу или проверенные обменники как BestChange

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что прежде чем выводить свои средства, нужно почитать отзывы о надежных обменниках, которые вызывают доверие у большинства пользователей и обменнивать через него. Лучше переплатить пару соток комиссии, чем рисковать

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На своём примере хочу сказать что как-то я использовал обменник в телеграме. Ни к чему хорошему это меня не привело. Потерял примерно 50 баксов, что ещё хуже в телеграме нельзя их вернуть никак ведь все анонимно. Предлагаю использовать доверенные обменники или p2p платформы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разумеется , если вы захотите с кем-то обменятся криптой в интернете на честном слове и на выгодных условиях  , до большая вероятность , что вас просто кинут . Рекомендую использовать проверенные ресурсы : P2P платформа локалбиткоинс , обменник бестченж 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автор спасибо за статью , обычно страшно как то переводить через обменники которые ставят маленький процент , чаще юзаю проверенные .

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, inVoid said:

При p2p обмене, например в телеграм боте, вам может попасться отмывщик денег, который переведёт вам грязные деньги за вашу крипту: с ворованных кошельков/карт или деньги полученные с продажи оружия/наркоты. После этого с большой долей вероятности у вас эти деньги изымут.

Интересно как их изымут, если именно вы ничего не нарушаете, проверить человека делающего вам перевод тоже невозможно, я думаю максимум что может быть, это заморозят счет, но и это решаемо! Самое главное самому не быть таким мошенником )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы не попасться на скам при продаже/покупке крипты, лучшим способом будет проверить обменник в котором вы планируете обменивать. (Например на bestchange есть рейтинги обменников, через которые можно убедиться в безопасности работы через него), ещё стоит не жадничать (в том плане, что лучше выбрать старый обменник с большим количеством отзывов/высоким рейтингом, нежели обменивать через менее известный обменник, но по более выгодному курсу). Так же не стоит переходить по ссылкам на обменник, которые вам скидывают люди желающие продать/купить криптовалюту. Это могут быть фишинговые сайты, которые в конечном итоге уведут все ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, sashylja87 said:

Интересно как их изымут, если именно вы ничего не нарушаете, проверить человека делающего вам перевод тоже невозможно, я думаю максимум что может быть, это заморозят счет, но и это решаемо! Самое главное самому не быть таким мошенником )

связаться с биржей на которой устроен этот обмен.обычно такие обмены доступны на биржах с верификацией и биржа выступает в роли посредника,где замораживает счета обеих сторон для выполнении сделки,типа как гарант действует.если не прав поправьте меня

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Artur8833 said:

Абсолютно любой обменник может обмануть, проверить можно его только если твои знакомые пробовали там что то менять, но что бы не столкнуться с мошениками рекомендую вводить и выводить деньги на прямую с биржи бинанс, у них есть прямой ввод и вывод денег на банковскую карту

Если речь идет о классических обменниках - то мониторинг bestchange в помощь. Площадка у всех на слуху, отзывы есть по каждому обменнику, сотни их. Мало кто жалуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо читать в первую очередь отзывы, честные или не чкстнве, потом довереашись интуиции, только прродовать или обменивать крипту. Мошенников полно, и адреса обменников другие немного 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я б советовал пользоваться только проверенными и надежными способами обмена. Одни с таких это биржи и обменники. С бирж посоветую именно бинанс, так как она является самой популярной и на ней есть вывод криптовалют в фиат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы не попасться на мошенника, свою крипту лучше всего обменивать на биржах или проверенных обменниках, чтобы не терять деньги из-за мошенников. На йобит можете обменять и на карту вывести. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам я никогда на попадался на мошенников, но слышал что есть фейк боты в телеграмме. Нужно быть осторожным при переводе крипты.     

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только надежные обменники с реальными отзывами, лучше всего смотреть на мониторинге bestchange там и курсы самые низки, и отзывы реальные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Sashco said:

Сам я никогда на попадался на мошенников, но слышал что есть фейк боты в телеграмме. Нужно быть осторожным при переводе крипты.     

Проще вообще не пользоваться ботами в телеграмме для перевода криптовалют, хотя не отрицаю, что это можно делать, просто надо обращаться к проверенным ботам, информацию о которых легко найти у разных блогеров, специальных сайтов с парсерами обменников, на первого попавшегося бота в телеграмме нельзя вестись, это верный способ потерять свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Bandit1488 said:

Что бы не попасться на скам при продаже/покупке крипты, лучшим способом будет проверить обменник в котором вы планируете обменивать. (Например на bestchange есть рейтинги обменников, через которые можно убедиться в безопасности работы через него), ещё стоит не жадничать (в том плане, что лучше выбрать старый обменник с большим количеством отзывов/высоким рейтингом, нежели обменивать через менее известный обменник, но по более выгодному курсу). Так же не стоит переходить по ссылкам на обменник, которые вам скидывают люди желающие продать/купить криптовалюту. Это могут быть фишинговые сайты, которые в конечном итоге уведут все ваши деньги.

Очень грамотно все расписано, особенно полезным является сайт бестчендж. Уже много времени пользуюсь им и за все время ни разу не попал на поддельный сайт. А так нужно быть очень внимательным с сайтами, в наше время много фишинговых сайтов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество было из покон  веков. Всегда нужно быть бдительным проверять все достоверной информацией из интернета. На фишинговые сайты попадает очень много новичков которые ищут комиссии по меньше, но самые маленькие комиссии на биржах.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет, по моему мнению лучше пользоваться доверенными обменниками, даже если переплачиваешь, но и быть внимательным, так как даже самые лучшие обменники могут неправильно расчитать курс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уж очень много мошеннических сайтов при покупке или обмене крипты. Пользуюсь только теми, которые на слуху, честность которых оправдана временем и отзывами настоящий пользователей. В принципе не пользуюсь тг обменниками, потому что они не дают никаких гарантий тебе. Так что лучше досконально изучить информацию об обменнике,а уже потом совершать свои операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вообще обходить стороной все обменки, зачем они впали. Само проще дак это сразу с биржи на карту/с карты на биржу, по крайней мере на бинансе есть такая возможность.

К примеру если вы на другой бирже торгуете, то перевод на бинанс можно сделать каким ни-будь dash/ltc/doge с минимальными затратами на комиссию, и там сразу на карту.


Зарегистрируйся и активируй карту monobank, и получи кэшбэк 50 грн.

При регистрации на этих биржах, получите скидку на комиссию: BinanceYoBit

Кран, с моментальной выплатой на кошелек zec, dash, pivx: PipeFlare

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многовато сейчас развелось скамеров и однодневный проектов. Меры безопасности такие, нужно пользоваться проверенными временем инструментами, ставить везде двухфакторную авторизацию, будь то это биржа, или крипто кошелек, везде где это только возможно, не переходить по фишинговым ссылкам, их часто кидают на почту или рассылают в телеграме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
    • Добрый день, пользователи форума!  Мы подготовили краткий экскурс о состоянии рынка криптовалют на сегодняшний день. Биткоин (+0,18%) после ряда неудачных попыток штурма высоты $62К начинает новый день на $61 083. Капитализация BTC сократилась до $1,20 трлн, а недельная результативность остается минусовой — -4,27%. Эфир (-1,27%) торгуется ниже ключевой зоны поддержки — на $2 885. За неделю ETH потерял более 7% капитализации. Ваш надежный сервис обмена криптовалют 366.cash
    • Дорогие форумчане. В первую очередь, поздравляем вас с прошедшими майскими праздниками! А так же хотим уведомить вас о том, что мы добавились на крупнейший сервис отзывов Trustpilot.  Будем очень благодарны, если вы поделитесь своим мнением о нашем сервисе по ссылке www.trustpilot.com/review/smrex.io
    • Уже не раз воспользовался этим обменником. Меня устраивает курс  обмена и быстрота проводимых операций, деньги на карту поступают не больше чем за три минуты. 
    • После более чем десятилетнего периода неактивности начал проявлять себя биткоин-кит 2013 года. В воскресенье, 12 мая, кошелек с идентификатором "16vRq" переместил 500 BTC на высоте блока 843 131.     Эти биткоины были отправлены с адреса Pay to Witness Public Key Hash (P2PKH) на более современный кошелек с адресом Pay to Witness Public Key Hash (P2WPKH). На данный момент в новом кошельке находится около $30 млн или 499,99 BTC. Кошелек 16vRq был создан 12 сентября 2013 года, а транзакция от 12 мая 2024 года получила умеренный рейтинг конфиденциальности около 55.      Средства были отправлены с помощью функции "отправить всё", вероятно, для оплаты или перевода на новый тип кошелька (1 вход). При этом 500 Bitcoin Cash (BCH), полученные в результате, остались неиспользованными. Примерно через два блока была выполнена вторая транзакция из другого кошелька P2PKH, известного как "1DUJu", также созданного 12 сентября 2013 года. Этот кошелек отправил 500 BTC, эквивалентных примерно $30 млн, на другой адрес P2WPKH. Эта транзакция повторила первую: в новом кошельке хранится 499,99 BTC, а рейтинг конфиденциальности составляет 60. Сервис btcparser.com отследил эти транзакции и предположил, что обе были осуществлены одной и той же организацией. Ранее этот сервис отметил транзакцию с кошелька, созданного 3 мая 2013 года, в рамках которой было передано 108 BTC.     Пользователь, осуществивший перевод 108 BTC, возможно, также стоит за последующей транзакцией на сумму 1000 BTC.
    • Децентрализованные финансы (DeFi): как они преобразовавывают финансовую индустрию?     Децентрализованные финансы (DeFi) — это не просто новая мода в мире криптовалют, можно сказать, это настоящая революция в финансовой индустрии! Когда мы говорим о DeFi, мы говорим о финансовых услугах, которые предоставляются на базе блокчейна без участия посредников. Это означает, что знакомые нам финансовые понятия, такие как кредиты, депозиты и торговля, становятся доступными для всех, при этом на смену традиционным финансовым посредникам в случае DeFi приходят смарт-контракты и блокчейн-технологии. Благодаря этому необходимость обращения в централизованные финансовые организации сводится на нет.   Основные преимущества децентрализованных финансов   Как мы отметили выше, одним из ключевых аспектов DeFi являются смарт-контракты — программные коды, которые автоматически выполняют условия сделок без посредников.  Это позволяет создавать децентрализованные платформы для обмена цифровых активов, предоставления кредитов, страхования и других финансовых услуг.   DeFi меняет финансовую индустрию, делая её более доступной, эффективной. Например, благодаря DeFi люди могут получать кредиты под залог цифровых активов, обходя разного рода ограничения. Они могут также зарабатывать проценты на своих сбережениях, участвуя в ликвидности децентрализованных финансовых протоколов.   Помимо прочего, DeFi позволяет людям с любой точки мира получать доступ к финансовым услугам без необходимости иметь банковский счет или проходить сложные процедуры верификации. Это особенно ценно для людей в развивающихся странах, где доступ к банковским услугам может быть ограничен. Это способствует увеличению финансовой инклюзии и уменьшению социального неравенства.   Благодаря технологии блокчейн и смарт-контрактам, DeFi обеспечивает высокий уровень прозрачности и безопасности. Транзакции в блокчейне не могут быть изменены или удалены, что повышает доверие пользователей к финансовым операциям.   Развитие DeFi стимулирует появление новых проектов, протоколов и инструментов, которые улучшают функциональность и эффективность децентрализованных финансовых систем. Это создает благоприятную среду для инноваций и экспериментов в области финансовых технологий.   Недостатки децентрализованной системы DeFi   Несмотря на все преимущества и инновационный дух, DeFi также имеет ряд недостатков, о которых необходимо знать.   Как и в случае с криптовалютами, рынок DeFi подвержен значительной волатильности. Это может привести к потере средств для тех, кто не понимает и не учитывает риски при принятии инвестиционных решений.   Несмотря на то, что технология блокчейн обеспечивает высокий уровень безопасности, DeFi подвержен риску кибератак и уязвимости в смарт-контрактах. Проекты DeFi сталкиваются с вызовом обеспечения безопасности своих платформ и защиты средств пользователей.   Поскольку DeFi оперирует в децентрализованной среде, она обходит традиционные финансовые регулирования. Это может создавать правовые и финансовые риски для пользователей, так как они не имеют традиционной защиты, предоставляемой государственными органами и регуляторами.   Перспективы развития   Тем не менее, перспективы развития DeFi остаются многообещающими. С каждым днем этот финансовый сектор становится все более привлекательным для инвесторов, разработчиков и пользователей. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее расширение экосистемы DeFi, появление новых инновационных протоколов и инструментов, а также увеличение уровня безопасности и удобства использования.    Кроме того, развитие регулирующей среды вокруг DeFi может способствовать росту доверия со стороны институциональных инвесторов и широкой публики, что приведет к дальнейшему увеличению объемов инвестиций и использования DeFi в повседневной жизни.
    • Pantera Capital предсказывает, что к августу 2025 года биткоин (BTC) достигнет впечатляющей отметки в $117 000. Они опираются на исторические данные о халвинге BTC, когда вознаграждение за добычу блока в сети уменьшается вдвое. В своем недавнем отчете Pantera Capital отмечает, что после халвинга обычно происходят значительные ралли. Они прогнозируют уверенный рост в 4,2 раза к концу августа 2025 года, через 480 дней после халвинга, с установкой цены главной криптовалюты на уровне $117 482.   В Pantera также отмечается текущая траектория движения биткоина, которая включает паттерн "тройная вершина". Они указывают на формирование этого паттерна и ожидают коррекционного восстановления для BTC/USD. Однако основной вызов и цель состоит в преодолении уровня сопротивления в $63 000. Они подчеркивают, что наибольшая волатильность может произойти после достижения этой цели.  
×
×
  • Create New...