Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 177 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Да обменников качественных полно, не жадничайте, а то попадетесь в ловушку. Пока можно нужно пользоваться, скоро там еще и налог будут стричь  И делите на части сумму, отправляйте по очереди.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная статья. Лично я, чтобы избежать по максимуму таких мошенников, пользуюсь агрегатором проверенных обменников Bestchange, я там выбираю только обменники с огромный количеством отзывов и с высокой оценкой.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это раньше люди часто нарывались на мошенников, сейчас уже система полностью сделана что обмануть вас могут только в очень редких ситуациях, просто пользуйтесь через проверенные биржи, просматривайте отзывы и все. Рекомендую искать через сервис Blockchain, он сразу выдает надежные биржи с лучшими курсами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вестись на бредни не знакомых людей обещающих преумножить твои деньги, или навязывающих свои услуги, пользоваться проверенными обменниками , а не фишинговыми сайтами предлагающих отличные условия по выводу, доходить до того что ни уже прямо готовы тебе доплатить комсу, лишь бы ты только клюнул на их предложение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не уверен, но если у тебя 2fa стоит, никуда не лезешь на разводилово, то и шанс потери всего - меньше, чем когда шаришься где попало и акк не защищен. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статейку, узнал новое, обычно просто игорирую таких людей, которые что-то предлагают купить или продать за совершенно другие суммы, которые очень спешат и они 100% знают, что у меня есть допустим крипта, а у меня её нет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из личных наблюдений могу точно сказать что при р2р обменах (даже при личной встрече с ноутами), шанс нарваться на мошенников очень большой. Не понимаю зачем люди ищут себе приключений, если уже и так существует множество проверенных онлайн обменников. даже банально на БестЧейнж зайти и нормально произвести обмен, вместо того чтобы ради экономии 1$ рисковать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я если обмениваю на всяких обменникам я ВСЕГДА читаю отзывы на этот обменник - чтоб процент был маленький и быстрота перевода а то у меня один перевод проходил 2 суток  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество очень распространено не только в мире криптовалют, но и во всем финансовом мире. Тут нужно быть начеку всегда, не понимаю как некоторые люди могут так спокойно вестись на самые глупые мошеннические схемы.


YOUengine-cryptotalk.png.24592007730d497a09e1995136c298fe.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество очень развито в настоящее время, сейчас любой старик - вор может обманывать людей по телефону и чувствовать себя комфортно, просто будьте бдительны и проверяйте все ссылки и все источники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, na-nebesax-anna said:

Ну как проверенных вводишь в гугл топ 100 бирж и все, люди уже проверили за нас. Или ты в топ 100 хоть раз видел скам биржу? Я не думаю что все надо проверять.

Я видел не скам биржу, а биржи, которые нагло скамят людей, тот же Exmo, уже давно известно, что биржа используется для мошеннических действий, и не один случай, когда просто блокали людям их аккаунты 

Share this post


Link to post
Share on other sites

я уже раз попался на мошенников как только начинал свой путь в криптовалюте и был не опытным и это было в обмене криптовалюти

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо за такую подсказки ведь я только новичок и только недавно начал торговать и еще не знал, что такое бывает

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sirograf said:

Наверное не буду особо оригинален, но если обменники - то погуглить на форумах что о них пишут. Если же обмен напрямую - то поискать дополнительную информацию о юзере (вплоть до аккаунтов в соцсетях). С контрагентом при первом контакте надо связываться минимум 2-3 каналами (по почте и в фейсбук например, или почта и смс сообщение)

Обмениваться напрямую вообще бы не советовал. А если ищешь обменник на мониторинг сайте то проблем не должно быть так как зачастую там только проверенные все существуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень жаль, что так поздно увидел этот пост. В свое время не попался бы в руки мошенников. Так что совет всем новичкам прежде чем что-то сделать спросите у бывалых, вам все подробно объяснят. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень частый вид мошенничества и на него попадается множество новичков - это аирдропы, когда раздают огромные суммы известных монеток в раздачах телеграм ботами и перед окончанием раздачи просят закинуть на кошель оплату за коммисию для перевода токенов. Как в следствии отключается групповой чат в такие моменты. Далее, если отправили комиссию вы же конечно ничего не получаете на свой кошель, боты удаляются, на канал ставится метка SCAM и автор уходит в закат с мешком эфира

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже хороший рейтинг на бестченж не обещает отсутствие проблем при обмене, если почитать комментарии к крупным обменникам и у них бывают грешки, так что проверяйте всё по 100 раз перед обменом.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что не стоит покупать монету у каких-то сторонних лиц,а только в проверенных местах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меры безопасности, тысячу раз оговоренные биржами, обменниками и сайтами: всегда проверяйте url адрес и сверяйте его с оригинальным, так можно избежать фишинговых подделок. Для проверки добросовестности ищите отзывы, а ещё лучше вот такие форумы, где купить отзывы не так просто как на отзовиках. Не сообщайте пароли, секретные фразы, ключи и тому прочее. В общем всё то, чему нас так старательно учат на каждом углу, но люди продолжают на этом попадаться

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется лучше не рисковать и работать только с проверенными временем обменниками. Только с теми у кого есть положительный бэкграунд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, на самом деле лично не знаком с обманом в этой сфере, но думаю, что у каждого человека в бирже должна быть какая-то строфа, где написано, кто? сколько? раз трейдился.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для новичков статья очень полезна, но я в этом роде про всё знаю, чтобы не попасться на фишинговые сайты проверяйте домен данного сайта сколько он активен, это легко посмотреть просто введите проверка сайта и вам выдаст, где можно проверить домен, главное быть осторожным и сообразительным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.12.2019 at 09:43, Common man said:

А что сложно на фрилансе накрутить отзывов? Пилишь сайт с целью отъёма денег прокачиваешь его и вперёд. Несколько мелких отрабатываешь по честному, а как только крупный объем, то кидок. 

В этом мире нет достаточной надёжности ни в чем

На 100% конечно уверенным быть нельзя, но если у обменника 1000+ отзывов и он давно на бэстчейндже - шанс на кидалово иллюзорен. При наличии трёх негативных отзывов обменник блокируется, поэтому вы должны попасть в число тех трех неудачников при условии, что обменник с репутацией и именем вдруг решил именно в этот момент поставить крест на бизнесе и соскамиться

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

СОГЛАСЕН ИЛИ УЗНАЛ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ - ПОДДЕРЖИ ЛАЙКОМ

 

PicsArt_02-03-10_22_50.png.f7061306fbcecd11269b39471b3e7a06.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 12:43, parmanem228 said:

Не забывайте, что есть не только непроверенные сайты, но и фишинг-сайты. Один раз столкнулся с таким. Внешне никак не отличить от официального. Только в адресной строке заметил, что дело пахнет жаренным.

Спасибо за предупреждение, я думаю, что многим поможет, я тоже стараюсь быть осторожной и то один раз чуть не попалась на фейковый сайт, так что по себе знаю, надо быть очень внимательным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько бы времени не прошло, все равно буду люди которые будут заниматься мошенничеством в любой сфере... Вообще, более приспособленные люди, понимают, что не стоит доверять незнакомым источникам, но в telegram'е есть , так как отследить гаранта будет практически невозможно) так что, будьте осторожнее 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
    • Добрый день, пользователи форума!  Мы подготовили краткий экскурс о состоянии рынка криптовалют на сегодняшний день. Биткоин (+0,18%) после ряда неудачных попыток штурма высоты $62К начинает новый день на $61 083. Капитализация BTC сократилась до $1,20 трлн, а недельная результативность остается минусовой — -4,27%. Эфир (-1,27%) торгуется ниже ключевой зоны поддержки — на $2 885. За неделю ETH потерял более 7% капитализации. Ваш надежный сервис обмена криптовалют 366.cash
    • Дорогие форумчане. В первую очередь, поздравляем вас с прошедшими майскими праздниками! А так же хотим уведомить вас о том, что мы добавились на крупнейший сервис отзывов Trustpilot.  Будем очень благодарны, если вы поделитесь своим мнением о нашем сервисе по ссылке www.trustpilot.com/review/smrex.io
    • Уже не раз воспользовался этим обменником. Меня устраивает курс  обмена и быстрота проводимых операций, деньги на карту поступают не больше чем за три минуты. 
    • После более чем десятилетнего периода неактивности начал проявлять себя биткоин-кит 2013 года. В воскресенье, 12 мая, кошелек с идентификатором "16vRq" переместил 500 BTC на высоте блока 843 131.     Эти биткоины были отправлены с адреса Pay to Witness Public Key Hash (P2PKH) на более современный кошелек с адресом Pay to Witness Public Key Hash (P2WPKH). На данный момент в новом кошельке находится около $30 млн или 499,99 BTC. Кошелек 16vRq был создан 12 сентября 2013 года, а транзакция от 12 мая 2024 года получила умеренный рейтинг конфиденциальности около 55.      Средства были отправлены с помощью функции "отправить всё", вероятно, для оплаты или перевода на новый тип кошелька (1 вход). При этом 500 Bitcoin Cash (BCH), полученные в результате, остались неиспользованными. Примерно через два блока была выполнена вторая транзакция из другого кошелька P2PKH, известного как "1DUJu", также созданного 12 сентября 2013 года. Этот кошелек отправил 500 BTC, эквивалентных примерно $30 млн, на другой адрес P2WPKH. Эта транзакция повторила первую: в новом кошельке хранится 499,99 BTC, а рейтинг конфиденциальности составляет 60. Сервис btcparser.com отследил эти транзакции и предположил, что обе были осуществлены одной и той же организацией. Ранее этот сервис отметил транзакцию с кошелька, созданного 3 мая 2013 года, в рамках которой было передано 108 BTC.     Пользователь, осуществивший перевод 108 BTC, возможно, также стоит за последующей транзакцией на сумму 1000 BTC.
    • Децентрализованные финансы (DeFi): как они преобразовавывают финансовую индустрию?     Децентрализованные финансы (DeFi) — это не просто новая мода в мире криптовалют, можно сказать, это настоящая революция в финансовой индустрии! Когда мы говорим о DeFi, мы говорим о финансовых услугах, которые предоставляются на базе блокчейна без участия посредников. Это означает, что знакомые нам финансовые понятия, такие как кредиты, депозиты и торговля, становятся доступными для всех, при этом на смену традиционным финансовым посредникам в случае DeFi приходят смарт-контракты и блокчейн-технологии. Благодаря этому необходимость обращения в централизованные финансовые организации сводится на нет.   Основные преимущества децентрализованных финансов   Как мы отметили выше, одним из ключевых аспектов DeFi являются смарт-контракты — программные коды, которые автоматически выполняют условия сделок без посредников.  Это позволяет создавать децентрализованные платформы для обмена цифровых активов, предоставления кредитов, страхования и других финансовых услуг.   DeFi меняет финансовую индустрию, делая её более доступной, эффективной. Например, благодаря DeFi люди могут получать кредиты под залог цифровых активов, обходя разного рода ограничения. Они могут также зарабатывать проценты на своих сбережениях, участвуя в ликвидности децентрализованных финансовых протоколов.   Помимо прочего, DeFi позволяет людям с любой точки мира получать доступ к финансовым услугам без необходимости иметь банковский счет или проходить сложные процедуры верификации. Это особенно ценно для людей в развивающихся странах, где доступ к банковским услугам может быть ограничен. Это способствует увеличению финансовой инклюзии и уменьшению социального неравенства.   Благодаря технологии блокчейн и смарт-контрактам, DeFi обеспечивает высокий уровень прозрачности и безопасности. Транзакции в блокчейне не могут быть изменены или удалены, что повышает доверие пользователей к финансовым операциям.   Развитие DeFi стимулирует появление новых проектов, протоколов и инструментов, которые улучшают функциональность и эффективность децентрализованных финансовых систем. Это создает благоприятную среду для инноваций и экспериментов в области финансовых технологий.   Недостатки децентрализованной системы DeFi   Несмотря на все преимущества и инновационный дух, DeFi также имеет ряд недостатков, о которых необходимо знать.   Как и в случае с криптовалютами, рынок DeFi подвержен значительной волатильности. Это может привести к потере средств для тех, кто не понимает и не учитывает риски при принятии инвестиционных решений.   Несмотря на то, что технология блокчейн обеспечивает высокий уровень безопасности, DeFi подвержен риску кибератак и уязвимости в смарт-контрактах. Проекты DeFi сталкиваются с вызовом обеспечения безопасности своих платформ и защиты средств пользователей.   Поскольку DeFi оперирует в децентрализованной среде, она обходит традиционные финансовые регулирования. Это может создавать правовые и финансовые риски для пользователей, так как они не имеют традиционной защиты, предоставляемой государственными органами и регуляторами.   Перспективы развития   Тем не менее, перспективы развития DeFi остаются многообещающими. С каждым днем этот финансовый сектор становится все более привлекательным для инвесторов, разработчиков и пользователей. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее расширение экосистемы DeFi, появление новых инновационных протоколов и инструментов, а также увеличение уровня безопасности и удобства использования.    Кроме того, развитие регулирующей среды вокруг DeFi может способствовать росту доверия со стороны институциональных инвесторов и широкой публики, что приведет к дальнейшему увеличению объемов инвестиций и использования DeFi в повседневной жизни.
    • Pantera Capital предсказывает, что к августу 2025 года биткоин (BTC) достигнет впечатляющей отметки в $117 000. Они опираются на исторические данные о халвинге BTC, когда вознаграждение за добычу блока в сети уменьшается вдвое. В своем недавнем отчете Pantera Capital отмечает, что после халвинга обычно происходят значительные ралли. Они прогнозируют уверенный рост в 4,2 раза к концу августа 2025 года, через 480 дней после халвинга, с установкой цены главной криптовалюты на уровне $117 482.   В Pantera также отмечается текущая траектория движения биткоина, которая включает паттерн "тройная вершина". Они указывают на формирование этого паттерна и ожидают коррекционного восстановления для BTC/USD. Однако основной вызов и цель состоит в преодолении уровня сопротивления в $63 000. Они подчеркивают, что наибольшая волатильность может произойти после достижения этой цели.  
×
×
  • Create New...