Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 175 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

17 minutes ago, sidorofffff said:

Развелось очень много телеграмм ботов- обменников , привлекают сладкими соотношения цен, пиарятся в основном в вк , а так же копии сайтов популярных обменников с похожим доменом, что очень сложно отличить где настоящий обменник , а где обман

Согласен с вами) Может быть классические платформы по типу "Local Bitcoins" и "Best Change" не могут порадовать хороший ценой обмена, зато там вы по поводу надежности можете не переживать и быть уверенными в безопасности своих данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изначально главное не вестись на уж слишком наглую халяву. Ну вот предлагают вам забрать 100$ в крипте на рандомном сайте. Сразу понятно, что это фишинг. Начнут просить данные карт и тд - не ведитесь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут много знать и не надо...сделки нужно делать через проверенных обменников и биржи, биржи причем более безопасные. Через не известных людей точно не стоит делать. И обязательно тщательно проверять, адреса переводов, потому что если отправишь не на той адрес, то всё,считай подарил кому то и не узнаешь кому)) но если адрес такой не существует, то крипта придет обратно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не быть обманутым я использую мониторинг обменников BestChange,также иногда скидываю свои активы на пеер и вывожу сразу на карту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще чтобы не попадаться на обман стоит всегда думать своей головой на плечах а не чьей то, если хорошо подумать то может быть и не попашься на обман 🙂 Так же советую ставить защиту на свои аккаунты от краж (2фа, почта, номер телефона)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Lulwhat? said:

Я уже очень давно пользуюсь обменники Куна. Там всегда все очень быстро. Без каких либо вопросов и проблем. Моментальный обмен.

Обменник кстати реально очень удобный, а главное функциональный. Особенно хорошо зарекомендовал себя в покупке крипты с карт украинских банков 🙂

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за статью , интересно было читать , обязательно приму вашу информацию и расскажу друзьям 

Share this post


Link to post
Share on other sites

От обмана некто не застрахован , так что тебя могут легко обмануть, но не стоит забывать об обычных методах, это проверять репутацию продавца/биржи, не переходить по сторонним ссылкам/спаму на почте и т.д, и самое главное это аккаунт не передавай некому. Ну и время и твой опыт в этой сфере должен отыграть роль, ошибки - делают сильнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основные правила: проводить обмен только в проверенных сервисах, так же можно проводить обмен на бирже или через p2p. Никому не сообщайте ваши личные данные и cvv код карты. Думаю если прижерживаться этого минимума, то вы не попадетесь на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое простое правило в это деле - не вестись на особо выгодные условия в различных третьесортных обменниках, потому что это зачастую скам, пирамиды, мошенники и т.д. и неизвестно будешь ли ты в выигрыше или одной жертвой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверенные обменки - это хорошо, но негодяи сейчас даже 2ФА умудряются обходить и подтверждать вывод с биржи по ломаной почте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да действительно мошенников очень много развелось, очень важно совершать обмен в проверенных местах и проверять в строке браузера адрес сайта, чтоб не попасть на фишинговую страницу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, лично мое мнение такое, главное правило это использовать только проверенные обменники, не вестись на очень выгодные курсы, и конечно же думать головой(это во всех сферах полезно а в это тем более).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь всё предельно просто , производите обмен валют только в проверенных сервисах , продажи и покупки это так же касается , исключите возможность продажи монет напрямую кому либо , особенно при полной предоплате ,это сто процентов будет обман . Берегите себя и свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тему считаю нужной, автору спасибо. Также рекомендую покупать с карты у самой биржи, да процент больше, но безопасность гарантированна. Биржа обязательно должна быть далеко не новой и проверенной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 17:37, Olga18 said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Согласен с этим мнением. Да и вообще я думаю что телегу и так секут. Просто специально людям сказали что телега типо скрытая соц сеть и тд. Кажется это просто бред, полюбому есть доступ ко всему. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На такое пока что не попадался но советую пользоватся только проверенными обменника и как Bestchange . Уже давно пользуюсь. Есть куча выборов к комиссиями

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Revolver777 said:

Статья хорошая.Что касается телеграмма,уже не раз убеждался что там полно скама и мошенников.Так что стараюсь работать с проверенными годами сервисами.Если менять крипту,так или на йобите или бестчандже.

Есть хорошие обменники в телеграмм, первое главное правило если вам написали от имени обменника, ни вкоем случае не вступайте в диалог, обменники ив се крупные проекты никогда не пишут вам в личку, мошенничество хватает везде, не обязательно в телеграмм

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я обнениваю валюту в бестчейне там провереные обменики вроде пока никаких проблем не возникало 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да много раз попадалась на такие уловки, но удавалось выходить из ситуации невредимым. Еще один признак мошенничества,  люди будут первыми писать вам, и предлагать курс повыше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В особенности необходимо быть аккуратными в телеграм обменах.Я в телеграме не менял криптографическую валюту.Перед внедрением обычно читаю отзывы на бестчендж.Соотвествено если там много отрицательных,я ищу иной обменник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Revolver777 said:

Я почему такой вывод сделал про телеграмм.Просто решил там поучаствовать в дропах и столько много предложений там нашел,но правда все они просят сначала, чтобы им закинули крипту,а потом они уже и кинут.Столько много скама я ни встречал нигде пока еще.

Ну тут все дело не в телеграмм, а в удобстве автоматизации прохождения различных дропов, отсюда и такой наплыв мошенников, кстати перспективные проекты по дропам, редко используют телегу, а уж тем более через телеграмм давать рефку для привлечение друзей в проект) Как правила ссылки и бонусы есть на сайтах. Я давно через телегу не участвую в дропах, кроме yobita конечно)

Edited by Hawk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто случаи мошенничества случаются и с продавцами криптовалюты

При продаже через киви покупатель может скинуть нужную сумму не в рублях, а в тенге.

Например, 1000 тенге вместо 1000 рублей. Некоторые скрипты обменников считают это за 1 и то же.

Edited by Skl111

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Нужно выбирать топовые обменники или использовать внутребирживой или внутренний обмен в кошельке. 

2. Проверять и сверять адреса и проверять номера кошельков через поисковики возможно получите что то интересное

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго утра. Нужно использовать проверенные источники. Например сайт bestchange. Там можно почитать отзывы других людей и выбрать нужный для себя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
×
×
  • Create New...