Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 135 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Где же ты был раньше, когда я попался на мошенников в телеграмме, а так очень познавательная тема для новичков которым был я пару годиков назад.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не попадался мошенникам при обмене криптовалют, в первую очередь смотрю отзывы о обменнике, да и с авторитетного мониторинга обменников выбираю в основном!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы обмениваете крипту через обменники, то обязательно выбирайте популярные обменики и не забывайте читать отзывы, так же при переводе средств в обменник правильно копируйте адрес кошелька и несколько раз перепроверяйте, иначе ваши средства попадут на другой кошелек и обменник не вернет вам деньги, так как вы сами виноваты будете в этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, vakhner said:

На данный момент многие биржи предоставляют ввод средств и вывод напрямую с карточки/на карточку. Не стоит пользоваться посредниками. Но если уж так необходимо, заходите на bestchange, читаете отзывы, смотрите рейтинг, выбираете, что больше нравится и спокойно меняете. Ни разу не было с этим проблем.

Многие обходят биржи потому что через выходить не выгодно, а вот обменники предлагают выгодные курсы. Если искать их то конечно через бестчендж, также внутри сайта нужно читать о том нет ли обязательной верификации 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А кто нибудь совершал сделки с другим физическим лицом? Часто вижу, что пишут куплю то, продам это. Как правильно провести такого рода сделку и не быть обманутым? Или такого рода операции проводятся сугубо на доверии?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Безопаснее всего пользоваться проверенными обменниками и не нужно вестись на большие бонусы от ноунейм проектов. Не знаю, есть ли в торговле криптой такой термин, как "гарант", но если есть, то пользоваться его услугами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Идин из главных принципов избежать обмана - не гнаться за дешевизной. Работать надо на официальных крупных площадках, у которых имеется авторитет и которой пользуется большое количество людей. Тогда и покупка и обмен будут происходить быстро. Гонка за низкими комиссиями и бесплатными сделками ни к чему хорошему не приведет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое. На самом деле правила универсальны против всех сайтов-скамов, главное их узнать и быть внимательным, проверяя адрес в строке адреса, и не вводить пароли в отдельных всплывающих окнах, если раньше такая форма авторизации на сайте  отсутствовала.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне тоже один раз в телеграмме написал какой то чувак на английском мол создай аккаунт на бирже и помоги мне перевести деньги а я тебе 5% отдам. Я конечно же отказался, скорей всего развод, не попадайтесь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная информация особенно для меня новичка, думаю что еще нужно использовать проверенный домены и не будет проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kobrarey said:

Мне тоже один раз в телеграмме написал какой то чувак на английском мол создай аккаунт на бирже и помоги мне перевести деньги а я тебе 5% отдам. Я конечно же отказался, скорей всего развод, не попадайтесь. 

Конечно развод, люди не ведитесь на такие уловки мошенников, никто не отдаст вам кусок своего сыра. Каким только способом меня не пытались развести, даже было такое когда попадался, плакали мои денюжки. Будьте аккуратны)  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупка криптовалюты либо через биржу, либо через проверенные обменники, также стоить соблюдать меры безопасности, не сообщать свои личные данные

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было дело раз скамнули в боте-обменнике в телеграме, повезло хоть что на небольшую сумму. Хотя я искренне считал его авторитетным, был даже сайт, живые отзывы. Не рекомендую менять крипту в телеге. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы советовал вам пользоваться провереными обменниками , найти их можно на bestchange . А также в последнее время всё больше бирж предлагают покупать криптовалюты за фиат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обмениваю крипту только в проверенных места мной или другими трейдерами. читаю разные отзывы обменников и осторожен. и вам советую. Главное не вестись на маленькие комиссии и на разные лохотроны. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используйте только биржи для таких целей и не будет мошенничества в вашей жизни, у самого никогда не было подобных случаев, имейте голову на плечах и не будете иметь проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не довать никому свой логин или пароль. Дождаться официальных признаков

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Alen0chka said:

пользуюсь Бестченьж они уверяют , вроде норм

Бестченджер проверенный сайт по поиску обменников, причем меняю только через его предложения и более 3 лет. Можно пользоваться. 


Claim BTC Bot в Telegram для заработка сатошей и дополнительных плюшек! 

https://t.me/Crypto_Claimer_Bot?start=734174100

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за столь обширную статью по поводу мошенничества при обмене криптовалютой, тут новичкам главное запомнить, что на непопулярные сайты лезть не нужно, есть уже куча топов в своей сфере, которые обманывать не будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупала крипту через телеграм бота, никаких проблем не было, но доверия к таким сервисам все равно нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, просто стоит покупать криптовалюту на проверенных биржах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для безопасной покупки стоит использовать проверенные биржи,а также всегда проверять адрес сайта,мошенники могут его слегка подделать и вы потеряете свои деньги(И конечно же максимально защитите свой аккаунт перед любым пополнением 2fa,привязка к номеру,сложный пароль)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за тему серьезно прочитал и впитал по максимуму, но я уверен что многие пройдут эту тему и будут задавать однотипные вопросы а еще хуже потеряют свой баланс...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому пользуюсь только проверенными обменниками. Не так давно предлагали в телеге приобрести за копеечку "супервыгодный токен, продашь за 1000$$" на каком-то левом сайте

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не слышал про мошенничество в криптомире.. но знаю что биток используется иногда в каких нибудь анонимных схемах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только проверенные кошельки и биржи, ведь всегда есть скам проекты. Также стараться не делать переводов на большие суммы, это может превлечь мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...