Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 123 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Просто тужно найти знающего надёжного человека что бы он посоветовал проверенный сайт и уже с него, никуда не дергаясь делать свои дела. Например я пользуюсь exmo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времене суток! Спасибо за такие информативные ответы на вопрос, как не попасться на уловку мошенников, обязательно порекомендую Вашу статью своим друзьям и знакомым!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Vladimir Izegov said:

Главное пользоваться проверенными обменниками и всегда читать заявки на обмен. Потому что даже на проверенных сайтах , могут попадаться недобросовестные обменники. Так же сейчас появилось много обменников в телеграмм и их активно используют , но там принцип такой же , обменивать лучше только на проверенных. 

Я не доверяю подобным обменникам, если обмен не пройдет то и спросить будет не с кого, да и есть мониторинг bestchange, в нем можно подобрать надежный который не обманет.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда после обмена требуете скриншот или же ссылку или же код на транзакцию что вы могли её просмотреть её время, сумму и проверить точные данные

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соглашусь с создателем этой темы, надо просто то напросто использовать проверенные обменники и биржи.
И самое главное проверять домен на который ты переходишь , так как сейчас во всю орудуют мошенники , которые хотят украсть ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодняшний день, во всемирной паутине миллионы фишинговых сайтов. Те же самые обменники могут поймать Ваши данные карты при просьбе сфотографировать ее для верификации. А потом продать ее на теневом рынке за скромные 7 баксов)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль, что есть люди, которые живут за счёт работы остальных. Думаю, когда-то настанет момент, когда их всех накажут и будет всем счастье. А сейчас надо предостерегаться и быть максимально осторожным. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

использовать лучше всего и выгодней проверенные обменники, у которых есть не однотипные отзывы
как нибудь сохраняй на них ссылку в блокноте/где-то еще, дабы не попасть на фишинговые сайты и все просто)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто проверить домен сайта и все. Большинство попадают на сайты одноневки, которые полностью похожи на основной сайт, но имеют иной адрес и хостинг. Просто проверяйте и читайте отзывы. Спросите знакомых. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Хорошая статья, нужная для новичков. Спасибо комментаторам что оставляете тоже оставляете своё мнение и помогаете новичкам. Сам являюсь новичком и конечно же не хочется быть обманутом, в начале своей работы с продажей или обмен криптовалют. Ведь если столкнутся с этим, многие люди отпускаю руки и у них больше нету желание этим заниматься. Но славу Богу, я ещё с этим не столкнулся и надеюсь что не столкнусь с этим. Спасибо автору за данную статью, было очень полезна, теперь много знать и быть на чеку. Всем желаю успехов и только удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё что нужно - не менять коины на площадках про которые вы ничего не знаете. Пока вы не шарите используйте bestchange, там у каждого обменника есть свой рейтинг, обращайте на него внимание и не ведитесь за сладкими курсами у контор без отзывов. Банальное правило поможет вам избежать лишних трат на скам проекты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня другая проблема беспокоит... Тяжёлый выбор между перспективой попасть "на карандаш" в банках/налоговых, надёжно и просто обменивая крипту на том же YoBit или обращаться к сомнительным обменникам, где могут кинуть. 🤥

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я всегда покупаю на обменниках с высоким рейтингом, либо на биржах где маленькая комиссия на вывод, вроде yobit. Но пару раз покупал криптовалюту с рук, но делал это тоже через интернет у частных лиц, у них там тоже свой рейтинг был

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для обмена мелких сумм пользуюсь телеграм-ботом BTС Banker, сам бот выступает в роли гаранта и все спорные ситуации решаются через поддержку. Если крупные сделки, боллее 500к рублей, то только личная встреча, благо в Москве людей, которые оказывают такие услуги полно. Ну и такую сделку проводил все раз в жизни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/13/2020 at 10:43, sergikot123 said:

На самом деле большие мошенники это только в реале, если покупать на биржах. то уж точно проблем не будет и это самый надежный способ, или же через bestchange, но нужно быть осторожным, так как часто фишинговые сайты перекрывают основной.

Согласен, если всегда закупать криптовалюту в самых проверенных источниках, то тебя вряд ли когда-нибудь обманут или заскамят, так как это не имеет смысла для многих бирж/обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно пользоваться проверенными методами торговли (обменных пунктов проверенных - биржи к примеру), не заходить на фишинговые сайты (мошеннические сайты, которые сильно похожи на оригинальные).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сильно стараюсь использовать только надежные обменники и перед тем как пользоваться новыми для меня обменниками я изучаю информацию о них, а потом уже пользуюсь ими. В телеграмме обменниками я не пользуюсь. Всем желаю не попадаться на скам!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не наткнуться на мошенников лучше пользоваться проверенными обменниками, чтобы избежать кражи ваших драгоценных криптомонет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще мошеннические обменники можно вычислить по нескольким критериям. Во первых, нет информации об обратной связи. Во вторых, очень завышенные курсы. В третьих, отсутствие отзывов, нет негативных отзывов или только накрученные отзывы. В четвертых, проверьте домен на специальном сервисе. В пятых, оформление сайта, обычно такие сайты одностраничные и выглядят дешево. При выборе обменника проверяйте на специальных сайтах не внесен ли он в черный список какой-либо базы данных.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребят, предупреждаю. Обратите ваше внимание на раздачи эфира. По типу ETH GIVEAWEY. Это настоящий развод. Вы донатите свои эфиры и остаётесь ни с чем. Я даже читал статью от одного из создателей этой темы, наварились они будь здоров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню, на хайпе по Биткоину когда из каждого чайника говорили про криптовалюты и Биткоин и была куча желающих его купить - мошенники выдавали за Биткоин сувенирные монетки с Алиэкспресса и многие велись, особенно люди пожилого возраста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Спешим сообщить - наш сайт добавлен в один из крупнейших мониторингов обменных пунктов - Exchangesumo.com    Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +1.6%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10160$)Продажа: -2.1%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9790usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Dear Clients! We have another good news!   We have added new exchange directions: OZON BANK RUB   Now on FreeChange.cc you can make an exchange using an OZON bank card.   If for some reason it was not possible to create an exchange request, then our tech. Chat support on the site is always ready to answer your questions. You just need to write! 😉 FreeChange.cc
    • Наш сервис пополняется новыми направлениями обмена! Теперь в автоматическом режиме вы можете обменять Litecoin (LTC).  Следите за нашими новостями и пропускайте последние обновления AltinBit.com!
    • В последнее время инвесторы жалуются на певца из Нигерии Davido, чье настоящее имя - Дэвид Адедеджи Аделеке. Когда Davido поддержал мемкойн, названный в его честь, его стоимость выросла, но затем резко упала. Пострадавшие инвесторы утверждают, что певец заработал на продаже токенов более $450 000.   Подписчики певца осуждают его за обман, так как они доверились его решениям и инвестировали в этот мемкойн. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии предостерегла, что инвестирование в мемную криптовалюту Davido - на свой страх и риск, так как такой токен не зарегистрирован в ведомстве и SEC не имеет никаких полномочий по его отношению, а в случае убытков инвесторы не смогут рассчитывать на юридическую поддержку.  
    • VPS сервера от 6$ Выделеные сервера от 54$ Сервера с GPU от 300$ с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайте DEDIONE-Available Servers наши контакты: TG: https://t.me/Alffi_Solomons подписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно. ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Ожидаемо биржи провели листинг $ZK.        Binance ещё не залистил, но это произойдет в 13:00 по МСК. Цена торгов на других биржах примерно 0.3$. То есть ОТС оценил прайс верно.Помимо листинга на Binance, биржа раздаст и отдельный аирдроп по 200 $ZK всем своим пользователям, кто удовлетворяет следующим критериям (одновременно)  имеет 50+ исходящих транзакций в сети zkSync в период с Февраля 2023 по Март 2024 транзакции совершались в течении 7+ месяцев в период с Февраля 2023 по Март 2024 адрес НЕ получает дроп от самого zkSyncМожно чекнуть себя тут https://cointool.app/airdrop/binance-zksyncЕсли находишь свой кошелек, то отправляешь с него 0,02 ETH в сети zkSync на адрес бинанса, и ждешь. С 25 июня в порядке очереди на баланс Binance упадет 200 токенов.
    • Здравствуйте друзья ,   Мы добавили новые направления обмена 1.       Payeer RUB → Perfect Money USD                        2.       Payeer RUB → Tether BEP20 USDT                        3.       Payeer RUB→ Tether ERC20 USDT                        4.       Payeer RUB → Tether TRC20 USDT                        5.       Perfect Money USD → Payeer RUB                     6.       Tether BEP20 USDT → Payeer RUB                       7.       Tether ERC20 USDT → Payeer RUB                        8.       Tether TRC20 USDT → Payeer RUB     Мы ищем вашего сотрудничества и поспешно начнем обмен
    • Looking for where to exchange cryptocurrency quickly and profitably? Our online exchanger Expa24.com offers speed, reliability and many exchange destinations. Try it and see for yourself!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
×
×
  • Create New...