Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[svaboda54 22]

7 minutes ago, lordmantwo said:

Ложные обменники представляют из себя чаще всего несколько страниц и скрипт, которые имитируют работу обменника. Пользователей завлекают очень вкусными курсами, иногда даже цена покупки криптовалюты выше цены продажи. Некоторые «обменники» оставляют исключительно обмен фиатных денег на криптовалюту, потому что для злоумышленников получение именно криптовалюты безопаснее всего. Да и пользователи чаще всего не пойдут жаловаться дальше чёрных списков обменников на форумах. Что для злоумышленника чаще всего роли не играет, всего несколько «обменов» отбивают затею, а дальше смена имени + домена и по новому кругу. Всю остальную внутрянку можно не менять.

Согласен вами . Но чаще бывает копия обменника без лицензии предлагает обмен.При этом у них чаще нет большого выбора обменна.При обмене сначало присмотритесь к сайту и почитайте отзывы бывалых.Хотя отзывы тоже продаются и покупаются. По этому сторайтесь минять крипто валюту в проверенных обменниках.

[ansol 0]

15 minutes ago, JustJuice said:

Сталкивался. Просто говнюки, кинули меня на нормальную сумму.

Настоятельно рекомендую с @chatex делов никаких не иметь

Вот даже как! Ну, я вот тоже смотрел-смотрел, но пока ещё не влез туда. Наверное, лучше остаться на bestexchange.

Но вот я зарегился на yobit - там можно как-то поменять, не торгуя?

[Valent 71]

Лучше всего обменивать криптовалюту через сервис Bestchange, там все проверенные ресурсы и малая вероятность обмана. Или на лучших криптобиржах, типа Бинанса, очень адаптирована работа с фиатными деньгами (малые комиссии и на ввод и на вывод)

[seventy7070 52]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за статейку. Очень полезно было узнать, что не стоит давать свой номер телефона если покупаешь у кого-то криптовалюту. Реально ведь могут подделать смс и ты даже не заметишь этого) Всегда нужно быть предельно внимательным, особенно к деньгам.

[berney 2716]

4 minutes ago, seventy7070 said:

Спасибо за статейку. Очень полезно было узнать, что не стоит давать свой номер телефона если покупаешь у кого-то криптовалюту. Реально ведь могут подделать смс и ты даже не заметишь этого) Всегда нужно быть предельно внимательным, особенно к деньгам.

Есть проверенные годами сервисы и теже питупи площадки.Локалбиткоин,боты в телеграмм по типу чатекса.Если торговать там то ни каких проблем вообще не возникнет

[alvjach8 18]

К мерам безопасности отнес бы использование надежной антивирусной защиты, осуществление проверки адресов и избегания перехода по подозрительным ссылкам. Пользоваться лучше крипто биржами.
 

[Rex322 137]

Спасибо большое за информацию, статья очень полезная, а ваши дополнения, друзья, тоже не мало важны. Так как это тоже ваш личный опыт и вы им делитесь. Буду рекомендовать друзьям к прочтению. 

[manigor 130]

Со мной такой ситуации не было, чтоб терял деньги или криптовалюту при нечестном обмене, надеюсь такого и не будет. 

А застраховать себя от нечестных обменщиков довольно таки просто: производить обменные операции на проверенных сайтах или проверенных оффлайн обменных пунктах. Читать перед обменом отзывы людей на сторонних ресурсах (на самом сайте обменных операциям отзывам, зачастую, верить нельзя).

А так, заходите на сайт bestchange (это мониторинг обменных пунктов), выбирайте направление обмена с лучшим курсом и меняете.

[ugolok 6121]

12 hours ago, pan160 said:

Полностью поддерживаю! Недавно один разводила пытался на 16к скамнуть. Чел пишет типо давай у тебя биткоины куплю по хорошей цене,а я ему ну давай покупай скамер. В итоге скинул он мне крипты на 16к,крипта упала,а транзакцию он не подтвердил. И написывает мне мол крипту перевёл скинь мне 16к.
Люди,будьте аккуратны,развивайте внимательность)

Не подскажете, а что это за крипта такая, что отправитель прям должен подтверждать транзакции?)) Вы вообще знаете как и кем подтверждаются транзакции в блокчейне?)) Или просто любите сказки сочинять?))

[MrLegend 11463]

2 hours ago, sashylja87 said:

• Меня интересует аутентификационный код 2fa, что он из себя представляет, обязателен ли он привыводе средств или каких то операцих, или это просто для того чтоб еще раз обезопасить свой кошелек от взлома? Я просто новичок в этом деле и есть ли мне смысл при моем нолевом балансе на ёбит получать этот код? Спасибо за ответ ))

Вообще то это средство защиты вашего аккаунта, а соответственно и средств, хранящихся на бирже. Да при выводе средств система его запрашивает, так что в любом случае его необходимо установить. 

[Sincov 50]

Ну тут уже все расписано, могу добавить только, что в подъездах, переходах и на рынках биткоин не покупайте, особенно в виде монетки...он не настоящий)). И да, если будут майнеры за пол цены предлагать...это развод, не ведитесь!!!

[Riz83 15010]

39 minutes ago, Faradest said:

самая лучшая защита это двухфакторная аунтентификация, так это является как по мне лучшей защитой. Потому что mail и другие почты могут тоже взломать.

Ну а что мешает на почту поставить 2ФА?🙂 В gmail это на раз-два делается😎 И вообще, безопасности много не бывает. Как вариант дополнительной, можно торговать только с отдельного ноутбука на Линуксе.

[Pavel35 41]

Самое главное в безопасности - не попасть на фишнговый мошеннический сайт, который вмиг узнает твои пароли и выведет все твои средства на свои реквизиты. Придумывай очень сложные пароли.

[kirilinsane 59]

Как по мне ни в коем случае нельзя пользоваться обменниками с малым количеством юзеров,а всегда стоит использовать более проверенные и популярные,дабы избежать факапа.

[tafik2500 764]

Всегда обменивайте и покупайте крипту на проверенных площадках, где есть положительные отзывы. Никому не передавайте пароли, ключи и так далее. Да и банальное, всегда проверяйте домен сайта, очень часто меняют одну букву или цифру и все ваши данные попадают в руки мошенникам. 

[AnastasiyaKaktus 35]

Лучше, конечно, через сайты, в телеге намного сложнее идентифицировать мошенников 
Причем сначала читать отзывы, потом вводить небольшие суммы, смотреть
Сохранять сайт, лучше еще стараться проверять правильность написания ссылки, всякое бывает. Это правда запарно 
Лучше вообще выбрать себе один проверенный сайт с самым нормальным функционалом и сидеть на нем
Ну или если совсем параноите/крупная сумма - биржа  

[Prontosten 2001]

По моему проще всего при покупке крипты не лезть во всякие телеграмм боты, не лезть к разным продавцам, или псевдо продавцам в телеграмах и вк, а просто напросто зайти на bestchange и выбрать сайт где очень много положительных отзывов, и единицы отрицательных, и все, спокойно обменивать, вряд ли такой сайт вас обманет, а значит потерять при этом вы можете только на своей невнимательности, если например адрес кошелька не тот введете. Ну а надежнее и проще всего зайти на тот же бинанс или окекс и через них купить себе криптовалюту с карты, это еще быстрее и легче, единственный минус что при этом надо пройти верификацию личности. Поэтому если не хотите светить данные, то опять же первый способ для вас.

[CripterSt13 15]

Мошенничество может быть везде, но в целях безопасности нужно использовать проверенные обменники или же продавцов, так же не забывать проверять их репутацию и отзывы. 

[moor 10585]

3 hours ago, titos89 said:

На карты каких банков? Стран СНГ я так понимаю? Я например с Украины мне было бы выгодно выводить сразу гривны на карту своего банка. Хотя на бинанс тоже есть валюта гривны. А вот на карту можно ли выводить?

Да, с Бинанса вы можете вывести деньги с биржи, предварительно отменяв их на гривни. Сейчас действует акция от Бинанса, комиссия на вывод гривни с нулевой комиссией. Но для этого требуется пройти KYC на бирже.

[Jambul510 2978]

12 minutes ago, moor said:

Да, с Бинанса вы можете вывести деньги с биржи, предварительно отменяв их на гривни. Сейчас действует акция от Бинанса, комиссия на вывод гривни с нулевой комиссией. Но для этого требуется пройти KYC на бирже.

Всё таки вводят какие то ограничение, ведь у них изначально в правилах написано что до двух битков вывод и ввод возможен, а тут даже из-за нулевой комиссии, заставляют проходить, не совсем мне кажется правильно решение.

[Tveth 2088]

1 hour ago, Mallya777 said:

Для того чтоб не быть обманутым нужно пользоваться проверенными обменниками, я рекомендую для обмена своей криптовалюты использовать обменник best change, так как сам там обменивал валюту и прекрасно всё выходило 

Ну чендж бест уже давно приелся, я сейчас чисто юзаю только крипто ботов телеграммных, нормально заходят, и процент устраивает.

[Vova Pukin 54]

Мошенничество есть везде, Что бы не стать жертвой мошенников, нужно быть очень внимательным и перепроверять информацию в разных источниках. Вот недавно в телеге появился новый "злодей"  - "uSwap Airdrop Bot" жульничество чистой воды, смотрите не попадитесь, это - СКАМ.

[Dk19x 44]

Выражаю огромную благодарность автору этого поста, всем нам нужно быть акуратнее чтоб не поподатся на подобных мошенников, у меня у самого было много подобных случаев, поэтому будьте акуратнее на все 100% и проверяйте всю информацию досканально.

Edited October 3, 2020 by Dk19x

[DreamTime 197]

Обменники в телеграмме это отдельный вид казино, не советовал бы туда без ну прям очень крайней необходимости лезть. Чтобы не попадаться на "скам странички" я советую обменники и биржи на которых работаете сохранять в закладках. И главное не переходите по ссылкам на такие сайты, это может быть фишинг, всегда используйте свои закладки. 

[awudocugukh 34]

Обменники, которые занимаются откровенным скамом долго не живут, да и их видно сразу. Лучше пользоваться сайтом и менять валюту, если уверен в нем и пользовался прежде, или кто то из друзей проверял его