Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[vadser 52]

если суммы не большие, то никому вы ненужны будете. а если большие, то оформляешься самозанятым, платишь налоги 4%  и не будет никаких блокировок и вопросов.

[nadinas 25]

Видов блокировки быть может быть несколько причин . Но я с этим не сталкивалась. 

Это наверно происходит только в банках но не в интернете .Думаю что если большую сумму снимаете или переводите могут заблокировать, но можно сразу разблокировать по заявлению объясняя суть откуда взялась сумма.

[Waldo555 35]

Если ты студент то вообще не парься, хоть лимоны переводы раз в месяц ты никому не нужен, но после окончания и устройства на работу, а если ещё и в гос учреждение то имей дело лучше с наличкой и на себя ничего не оформляй 

[Cherushev 11]

Проверку по счетам ведёт программа, в каждом банке разная сумма установлена, которая может пройти в год через карту без проверки(например в Сбербанке последний раз такая сумма для физ лица составляла 600 000 рублей в год, возможно уже изменилось), чтобы к вам не было лишних вопросов, прогоняйте суммы через разные карты, если карта одна, то выводите не большие суммы, либо заведите электронные кошельки, у них так же можно оформить карты, которыми можно расплачиваться в магазинах и снимать наличные в банкоматах

[Swextugo7771 128]

Никогда наше государство не упустит возможность содрать дополнительные деньги с граждан, но при систематическом выводе небольших сумм на разные карты, проблем не будет, им не интересна такая мелочь. Сам выводил 300 тысяч в несколько заходов, опасался, что попросят объяснить, откуда деньги, но проблем не возникло.

[artemgavrik4 45]

On 04.10.2020 at 23:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Подписался на канал))) так а криптограмм-картой можно пользоваться в смысле расплачиваться за товары? Или как? На ней же наверное будет валюта в крипте? Обналичить с неё можно как-то? Чет заинтересовал момент, ибо мне не нравится ситуация с банками в рф и моими конкретно счетами, подумываю в чем хранить деньги, пока что кроме налички и биткоин кошелька ниче лучше не придумал.

[Aijes 41]

16 minutes ago, Aaqqzz said:

ваши отношения с налоговой их совершенно не интересуют.

Согласен, что не интересуют, но данные отправляются по запросу или в случае получения большой суммы.

 

Главное при переводах писать хорошие комментарии, под типу "Долг, на обеды, на починку машины, на ремонт ванной комнаты"

[Xynd3228 61]

Ну скорее всего карту не заблокируют если там на нее не будет каких то грандиозных переводов. Но все же лучше обратиться к грамотному юристу , а не спрашивать тут. Так как налоги платить нужно , если не хочешь конечно проблемы с законом

[Евгений32 123]

18 hours ago, Spartak999 said:

Недавно друг переводил мне на киви 25к и Тинькофф заблокировал ему перевод. Сослались на то, что данный Киви-кошелек у них в базе числится как неблагонадежный) Это первый банк в истории моего киви за 7 лет, который сделал это.

Так может так и есть, ты не задумывался ? А может ты просто врешь ?

На киви нельзя вывести больше 15 т.р. за раз. Это на законадательном уровне установлено (проверено лично буквально 2 недели назад)

Двумя переводами вывел 30 т.р, и никто мне слава не сказал.

[SERGuard1 122]

т-т-т ни разу не сталкивался с этим. Хотя и суммы конечно относительно небольшие. Где-то слышал что суммы более 600000 р попадают в поле зрения. Может слухи а может и нет. Но наверняка есть некая сумма превышение которой уже интересует кого то в ФНС.

[Евгений32 123]

4 minutes ago, SERGuard1 said:

т-т-т ни разу не сталкивался с этим. Хотя и суммы конечно относительно небольшие. Где-то слышал что суммы более 600000 р попадают в поле зрения. Может слухи а может и нет. Но наверняка есть некая сумма превышение которой уже интересует кого то в ФНС.

пока не попробуешь не узнаешь 🤣

у тебя ещё все впереди, потом обязательно нам расскажи, как это было 👍

это ещё цветочки, скоро будет ещё жёстче. При любой регистрации где либо сразу привязывается ваша карта, где видны абсолютно любые операции, так что ждем 🙃

[St.Anicki 58]

Мне кажется что если завести кредитные карты и их использовать для оплат, а деньки с крипты переводить на них меньше будет вероятность блокировки. Какой смысл им блок на кредит ставить. Ну и в целом лучше карты нескольких банков и по ним поменьше суммы раскидывать (у меня 5 карт разных банков, еще раньше payeer был, до того как правила не ввели по евросоюзу)

[MANSUR228 74]

Просто старайся выводить не большие суммы (ну вот банку будет всеравно на то, что ты там положишь две тысячи себе на карточку, например).  А все остальные деньги хранить на электронных кошельках. 

[Garis 91]

Сбер порой чудит, может с бухты-барахты заблокировать карту из-за того, что подозрительность в операции их бот решил. У меня такое было один раз и пришлось новую карту перевыпускать. По телефону ругань с ними бесполезна; там порой вообще неквалифицированные сидят; каждый во что горазд; у одной одна инфа, у другого другая. Я уже много раз с ними говорил и в опросах отмечал, что нужна аттестация. А то, что любой платеж сопровождаешь коментами, типа "на продукты", "возврат долга, "маме на день рождение" и в том же духе - это строго, как говорится - защита от му*ака. Нет они могут и сумму в пределах 1000 р. просить подтвердить по 900. В общем, сидим на попе ровно и пишем коменты к переводам :)

Edited October 8, 2020 by Garis

[sashylja87 100]

Ну чтоб тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не маленькие и стабильные,а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит! Пользуйтесь частными банками, их меньше мониторит налоговая по сравнению с тем же сбером

[qwertyin 51]

не чего выводить, поэтому не блокировали счета.

[marge85 80]

К счастью, или к сожалению, мне это не грозит, потому что у меня сейчас идет только вывод с карты. Ну, а когда повезет и мой баланс восстановится, то я смогу вернуть все обратно без всяких объяснений. Может я ложила деньги на свой интернет кошелек, и потом решила все сразу от туда снять. А если кто-то спросит, то я подам в суд за посягательство в личную жизнь.

[nog6opogok 269]

Я тоже задавался данным вопросом, как же обналичить без палева, так вот мне кажется все равно рано или поздно банки начнут задавать вопросы. По этому я задумываюсь сделать офшорную карту advcash, и снимай себе без палева, сколько хочешь в любом банкомате ...

[ClockWorkOrange 60]

Выводи на либо на разные карты не особо крупными суммами либо заведи себе криптокарту.Два действенных способа.Можешь в течении года себе на карту выводить небольшими суммами до миллона р.

[Vlachamun 27]

Думаю, что не стоит волноваться и можно спокойно выводить деньги на банковскую карточку, если твои доходы с крипты не превышают 500 тысяч.

[ekafet 190]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее.

Банки могут потребовать происхождение средств, и для этого криптовалюту нужно выводить с подтверждением. Это может быть чек, который предоставляет биржа, либо скриншот экрана с заявкой из обменника. Не нужно ничего придумывать, обмен криптовалюты пока не запрещён. Главное, нужно говорить, что это разовая операция.

[BoostMaster 90]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Хороший вопрос. Иногда на самого накатит и переживаю по этому поводу. Хотелось бы завести вот эти вот непонятные карты, но как-то доверия к сожалению к такому нет. 

[Евгений32 123]

On 07.10.2020 at 14:52, ZalyaGgg said:

пока не выводила с крипты, так что послуша. мнение более опыных людей

Не нужно ничего пока выводить, сейчас перед новым годом вся крипта вслед за биткоином пойдет в гору, так всегда происходит. Вырос биток - выросли все остальные монеты, и наоборот. Потому что абсолютно любая монета или токен торгуется к битку и полностью от него зависит в плане цены.

[gegekal 520]

Если ты выводишь менее 200 000 рублей в месяц, то все законно, если больше, то нужно оформить самозанятость

А с блокировкой счетов - это ж*па. У меня отец за кредит не платил (я жил отдельно), в итоге заблокировали все его счета, мои, матери, которая с ним в разводе, тупо оставили на две недели без денег. Поэтому, если боишься блокировки, всегда держи какую-то сумму наличными, потому что заблокируют без какого-то предупреждения, а ходить добиваться разблокировки будешь долго 

[Almaz952 102]

Добрый вечер, на самом деле не вижу риска блокировки карты, если только не слишком мутная тема, допустим ты переводишь деньги мошеннику, или наоборот, мошенник переводит тебе, то тогда это опасно.