Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 64 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

1 час назад, Seylor said:

Ага, ага. Верили, знали) Если с одной карты приходят такие разные суммы, Они могут прикопаться к тебе и сказать о том, типа вы чего с ума сошли? Как так и прочее 

Пусть спрашивают, вы им все расскажете и начнете платить налоги) Ничего страшного в этом нет, и перед законом будете чисты, и не нужно будет постоянно переживать о том, что будут вопросы вам задавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно использовать регулируемые биржи и вопросы вывода вообще у вас не будет, потому что там все отслеживается и полностью принадлежит государству. Например в Беларуси есть такая биржа, как каренси. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Neven said:

Конечно же вас просто так могут заблокировать за большие переводы, если вы не имеете источник дохода, который будет вам приносить деньги, и это ведь тоже странно смотрится  

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, fayne said:

Как и говорили выше ребята, не стоит сразу же выводить большие суммы, для этого попробуйте изначально небольшие 

Я вообще из своего банка вывожу только определённую часть средств, чтобы мне не давало много урона в банк, так как мне ведь нужны деньги для развития в трейде. Стараюсь просто держать денбги в безопасности) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mr Elman said:

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Space Warrior said:

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Откуда уверенность в Российских банках что тебе разрешат выводить крипту, а не повяжут прям на месте и не потребуют сказать где вы храните крипту и не посадят вас на 5-10 лет за держание крипты?) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.03.2022 at 17:24, Panasonic2010 said:

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Та даже заморозка это довольно страшно, потому что заморозить могут даже на пару месяцев. А эти пару месяцев могут сильно повлиять на баланс, ведь рубль например недавно сильно упал, и люди, у которых был заморожен счёт не успели ничего вывести. Но рубль уже восстановился благодаря манипуляциям Центрального банка. Я бы вообще банками не пользовался, если были бы какие-то хорошие проекты, которые давали бы анонимные карты))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы вашу карту не заблокировали нужно либо заплатить налог за крипту, либо же выводить постепенно, что намного лучше и понятнее звучит сейчас) Я очень часто слышал о том, что это помогает) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счет заблокирован не будет, если подавать в налоговую откуда получены деньги, узнают, что при обмене крипты на фиат - надо будет выплатить налоговую плату. Сегодня писал про налоги, и кидал ссылку на статью РБК обо всей этой ситуации вокруг криптовалютных налогов

Edited by cortezznb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не очень хорошо спрашивать про скрытие нелегальных денег на обычном форуме) Налоги нужно платить с определенной суммы вывода, у меня пока ее нет. И не боюсь блокировки, так как все чисто. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.04.2022 at 17:12, Kruasan said:

Лучше тогда на кошельки свои переводить, а потом в нужные моменты просто выводить свои деньги на карту, и тем самым не бояться того что вас заблокируют    

Многие так и делают ну если прямо срочно нужно будет вывести большую суммы с карты то думаю будет правильно выводить на несколько карт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Сейчас это законно, но для белых денег, с прибыли нужно заплатить налог, просто решите вопрос с ними и все. Я никак не скрываю, прямо на карту основную буду выводить, суммы маленькие, ничего страшного не случится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, проблема вывода средств действительно актуальна. К сожалению эту систему никак не обойти, без рисков уголовной ответственности или уплаты налогов государству. Все, что я могу посоветовать-выводить не большие суммы и на разные счета у разных банков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Kamiop said:

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Это верно. Но народ же упёртый, они хотят всё делать анонимно, потому что правило крипты и принцип крипты это анонимность но по итогу слова "больше никогда" превращаются в "повторим ещё раз". 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите на карту меньше 100к₽, то этот вопрос вас не затронет. Так как банки начинают интересоваться доходом от большей суммы. Можно выводить через знакомых или частями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводил с йобита недавно 4к рублей, не очень маленькая сумма, но ко мне не поступило сообщений на телефон от Банка, что счет был заблокирован. И не звонили на телефон неизвестные номера, чтобы сообщить о том, чтобы я вносил налог, или иначе за мной придут коллекторы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, San4ok said:

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

В интернете сейчас и правда очень часто видишь различного рода обменники которые предлагают свои услуги, но лучше всего искать обменники на бестчендж) Классно превёл на русский конечно ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Prider said:

Заблокировать могут карту до конца обстоятельств, пока ясность не внесётся тебе ничего не разблокируют. Бывает блокнуть могут в целях безопасности.

Некоторые банки вообще просто просят представить информацию о доходах до определенного числа. За это время ты можешь либо снять деньги, либо предоставлять информацию)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/5/2022 at 6:10 PM, Lolinn said:

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Можно поискать эту информацию в интернете, у каждой карты свои правила насколько я знаю, но перед блокировкой карты вроде как должны отправлять смс или звонить

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит бояться блокировок карты когда ты выводишь маленькие купюры, но когда ты выводишь уже крупные деньги, стоит поработать через обменники и выделять деньги постепенно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше не париться с всем этим и делать так как было сказано уже на нашей  любимой платиформе: делите деньги и выводите через обменники, раз в день, два раза в день) И всё будет отлично) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего не торопиться с выводом средств тем более , если речь идет о самых больший суммах за все ваше время 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...