Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Loket_Black 111]

За легальность всегда приходится платить , вывод денег будет куда неудобнее и дороже .Тем более по специальным операциям можно вывести с меньшем коэффициетом убытка ,но уже нелегально .

[SmallLogick31 0]

On 04.10.2020 at 18:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ну как мне кажется сейчас это полностью законно, но вы правы, нужно действительно просто будет платить за это какие то налоги государству, но я пока лично сам не понял какую сумму или какой процент и от какой суммы мы обязаны платить, потому что никакой фиксированной для этого суммы я еще не видел..

[Svarovski 1]

Я просто стараюсь держать деньги на крипто кошельках и выводить лишь при надобности небольшими суммами .

[PanovAndrey 23]

8 hours ago, XartMane said:

Добрый день! Предлагаю Вам просто создать несколько карт и закидывать туда средства, так же можно закидывать своим друзьям, чтобы они потом вам их отдавали))).

Ваши карты зарегистрированы на вас и можно сказать, что это один большой счёт разбитый на несколько маленьких, а друзьям закидывать опасно без договора и кроме того ведь именно им тогда придется объяснять происхождение этих средств

[alohabynick 104]

Нельзя выводить часто большие суммы на карту, банк может тобой заинтересоваться. Выводите деньги на qiwi или webmoney там по логике всем плевать. Комиссия тоже там есть.

[Yanchik666 1876]

Пока что это законно. Для того, чтобы легализовать прибыль с криптовалюты - нужно просто платить налоги. Насколько я знаю - раз в год заполняешь декларацию, не так уж и сложно)

[Nikit0sik12 28]

Тебе стоит лишний раз поинтересоваться за какую сумму налоговой будет интересен ты,но не как личность)).поэтому будь лучше осторожнее.

[Denger_Doge 4]

Я сейчас пытаюсь вообще не выводить деньги на карту, так-как имею долги, которые имеют характер такой службы как "списываю все что тебе придет, пока не получим ту сумму, которая ты задолжал". Бесит, немного, но бесит. 

[Dior777 3]

Налогов пока ещё никаких нет ,так что переживать по этому поводу не стоит ,лучше всего просто не выводите большие суммы на одну карту ,используйте ,киви ,сбербанк ,яндекс деньги

[gavrik61 23]

Выводить крипту так то само собой не безопасно так как банк может посчитать это за какое либо мошенничество или еще что в этом роде, но можно вывести и без всяких проблем, зная что и как делать 

[titos89 4752]

3 hours ago, alohabynick said:

Нельзя выводить часто большие суммы на карту, банк может тобой заинтересоваться. Выводите деньги на qiwi или webmoney там по логике всем плевать. Комиссия тоже там есть.

Да по логике то можно выводить на киви итли веб мани. Но всё равно же их потом нужно будет выводить на карту и пусть это будет не часто, но сумма будет не маленькая как вариант, и банк в любом случае может заинтерисоватся. 

[Ynvoker 8585]

17 hours ago, qwerty16 said:

Здравствуйте! Я слышал, что подобные ситуации случаются. Лично у меня такого не было. Я думаю, что такое можно избежать, если выводить не большими суммами, тогда и проблем не должно возникнуть. 

Все верно. Однако все равно все ваши выводы отслеживаются и банк заметит, что вы выводите стабильно какие-то суммы. Лучше уж тогда на разные кошельки и карты)

[Veimen444 119]

Налоговую может заинтересовать только большие суммы, так что небольшие суммы можно даже не заморачиваться, а если уже идет речь о больших суммах стоит пойти в налоговую и платить налог и не забивать себе голову что в любой момент к вам может пожаловать налоговая

[dev9tkin 130]

Если вы выводите маленькие суммы,к вам не будет никаких вопросов,если вы выводите большие суммы,то вопросы могут уже возникнуть,выводить не обязательно на карту,можно же вывести на виртуальные кошельки и постепенно выводить на карту по чуть-чуть

[goodBoBer 19]

Лучше выводить на разные карты, кошельки, телефон. Я обычно все сразу не вывожу, чтобы банк не как не заинтересовался в моих переводах 

[metkin 13]

Очень редко вывожу большие суммы на свои счета. Поэтому не вижу никакой опасности в этом. Все равно стоит аккуратно переводить деньги

[Ynvoker 8585]

38 minutes ago, sachamun1234 said:

Знаю что блокировка карты, а точнее блокировка перевода будет от суммы 300 тысяч за раз, а если выводить раз в месяц по 50-100 тысяч, скорее всего ничего опасного не будет, тем более если разбивать платежи, блокировка счета может возникнуть если такие платежи будут регулярно, несколько раз в месяц, а так в целом не очень опасно, тем более если с разных кошельков переводить 

Ну до таких сумм новичкам далеко, однако сомневаюсь, что дадут спокойно переводить каждый месяц по 100 тысяч, многовато все равно)

[Jiuyo99 15]

У меня несколько карт и плюсом я зарегистрирован как самозанятой,деньги я вывожу с бирж не боясь и банк не особо интересуется моими доходами так же как и налоговая.Не стоит переводить большие суммы,а именно от 20к рублей,лучше выводить постепенно и не привлекая внимания 

[TimopheyKa 3900]

Честно, я не знаю как все это отслеживается. Ведь например, когда мне переводят на карту с карты средства, то это никак не помечено. И по факту, выглядит так, будто мне просто перевел знакомый человек 100 долларов на карту. И спрашивается, какие опасения могут быть? Конечно, возможно, это как-то может отслеживаться с аккаунта человека, который отправляет. Например, частые отправки разных сумм на разные счета, но у обменника их явно несколько, поэтому, вопросов много - а вся система неизвестна))

[barber crypro 514]

17 hours ago, titos89 said:

Да по логике то можно выводить на киви итли веб мани. Но всё равно же их потом нужно будет выводить на карту и пусть это будет не часто, но сумма будет не маленькая как вариант, и банк в любом случае может заинтерисоватся. 

На карты киви немного опасно сейчас так как писали что участились случаи заморозки счетов. А вот про карты вебмани не в курсе(да у них есть карты) про них ничего нигде не писали, что есть заморозка переводов если они крупные.

[Tin1 653]

Если вы делаете вывод от 50.000,то вам ничего не грозит,а вот если вы делаете вывод от 100.000 то скорее всего за вами начнёт пристально смотреть налоговая и будет просматривать все ваши торговые операции

[Javind 53]

Уже выводил какие-то деньги на банквоскую карту, и ничего страшного не случилось. Не могу судить, опасно ли выводить большие суммы.

[Slava ya 132]

Приветствую.

 

Тоже опасаюсь за данную процедуру. Но в связи последними новостями, от 100к рублей за тобой будут послеживать немного. От 600к рублей уже начнутся вопросы. 

 

От 3 млн рублей вообще доход декларировать нужно, в обязательном порядке. 

 

Но я думаю, кто столько выводит. У них таких проблем не возникает)))

[chukara 6]

32 minutes ago, dmitriimedn said:

Вывод через обменник вообще не представляет никакой угрозы по закрытию счета или блокировки карты. Ведь когда приходит СМС в нем четко сказано что деньги пришли от частного лица не с биржи казино а именно от допустим Сергея Петровича. У меня при снятии или пополнении счета всегда выходит информация что разовое пополнение или снятие не может превышать 455000 рублей иначе у банка будут вопросы

В некоторых обменниках просто пишет перевод с другого банка а так везде даже если обменник Российский или Украинский перевод приходит от ихнего человека в Казахстане.

[titos89 4752]

3 hours ago, barber crypro said:

На карты киви немного опасно сейчас так как писали что участились случаи заморозки счетов. А вот про карты вебмани не в курсе(да у них есть карты) про них ничего нигде не писали, что есть заморозка переводов если они крупные.

Еще у яндекса есть карты. Но там также пользователи писали что блочат им счета. А на счёт банковских карт, то конечно если поступит перевод на большую сумму и при чём не один то я думаю банки могут обратить внимание на такого своего клиента.