Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 20 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Я думаю, что бы небыло каких либо проблем с блокировкой счёто или тому подобного, нужно просто выводить не большие сумы и всё будет нормально и вам будет спокойней!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Это во первых: не является вне закона.

 

Во вторых: у тебя должны быть обороты на миллионы, прежде чем выплачивать налоги.

 

А единственная сложность здесь с которой ты можешь столкнуться - это то что банк заблокирует тебе карту и тебе нужно будет юридически доказать что это твои деньги, но это зачастую при оооочень крупных переводах.

 

Лучше использовать обменники для таких случаев, выводить в лайткоине (там коммисия не такая большая), и выводить не более 5000 рублей за один раз, перевод конечно может занять до 30 минут, но все же.

Это сохранит ваше время и ваши средства от внезапных блокировок.

А также были случаи когда в ваш дом приезжала полиция с обыском.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от того какую сумму планируете вывести если сума не большая до 1000$ проблем не будет, пользовался для вывода приват 24 и моно банк неоднократно переводил проблем не было .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировка счёта будет лишь в том случае если будет прецедент думать о том,что эти деньги чёрные ,так что я бы вам советовал просто быть с этим аккауратным и не выводить особо больших сумм

Share this post


Link to post
Share on other sites

В России крипту блочат, но вот никто проверят не будет если вам на кошелек пришли деньги с другого кошелька конечно если там не 1000000 рублей. А так просто не рискуйте переводит с бирж на карту на прямую.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 16:48, cardibossik said:

Насколько я знаю в странах СНГ уже по чуть-чуть вводят налог на криптовалюту тем самым очень легко легализовать доход с криптовалют

Можно легализовать с помощью программы для самозанятых, но сейчас еще и обязательный налог ввел на сделки, поэтому думаю это можно сделать

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 13:26, Gango048 said:

Дружище, особой разницы нет, выводишь ты на карту сбера или тинькова. Тинькофф тоже передает налоговой данные все и когда ты там карту оформляешь, у тебя просят все документы и плюс инн, налоговая все с тем же успехом может отследить при желании. К офшорным прибегать лучше стоит, когда уже совсем большие суммы и не хочется государству отдавать процент

Спасибо больше за инфу, сам не знал как там всё работает. Офшорные банки очень полезны для больших дядь так скажем. Слышал, что на острове Кипр много таких услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 15:18, PanovAndrey said:

Так ведь разницы никакой нет какой-то банк, они все по одним законам работают, а кроме того я вообще читал, что в этом году сами по себе налоговые органы многократно увеличили число налоговых проверок в банках именно по переводам денежных средств физическими лицами.

 

Ну да, мне уже ответили, что по поводу негосударственных банков я немного ошибся. А вот офшорные действительно не передают информацию государству, что многим будет полезно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ErnestoGreed said:

Спасибо больше за инфу, сам не знал как там всё работает. Офшорные банки очень полезны для больших дядь так скажем. Слышал, что на острове Кипр много таких услуг.

Да уж конечно, офшорами пользуются как раз всякие бизнесмены и олигархи, которым надо без палева деньги вывести. Создают себе счет в стране, где налоги маленькие совсем, точно не знаю в каких это странах, но суть думаю понял, схема рабочая конечно, но за это можно и присесть при определенных обстоятельствах

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 18:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

В основном таким занимается сбербанк именно поэтому у меня его нет..а другие банки это в основном коммерческие и им до фонаря откуда пришли вам на счет деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Gango048 said:

Да уж конечно, офшорами пользуются как раз всякие бизнесмены и олигархи, которым надо без палева деньги вывести. Создают себе счет в стране, где налоги маленькие совсем, точно не знаю в каких это странах, но суть думаю понял, схема рабочая конечно, но за это можно и присесть при определенных обстоятельствах

На острове Кипр предоставляют такие услуги, также есть и другие государства, но о них я не знаю. Опасная штука это на самом деле, так как действительно можно схлопотать срок, главное быть осторожным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если тебе жалко отдавать некий процент в виде налога, то можно выводить небольшими суммами, с небольшим промежутком времени, должно прокатить, но советую тебе быть осторожным.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я если честно не сталкивался с такой проблемой так как всегда выводил на приват и моно банк проблем не возникало до вывода до 1000$ с выше этих сум я не выводил по этому не могу подсказать что там творится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ErnestoGreed said:

На острове Кипр предоставляют такие услуги, также есть и другие государства, но о них я не знаю. Опасная штука это на самом деле, так как действительно можно схлопотать срок, главное быть осторожным.

Конечно это все очень опасно, это и правда подсудное дело, могут быть неприятные последствия. Сейчас даже посмотрел ради интереса страны с самим низким налогом подоходным, есть не мало стран, где вообще 0% ставка, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, вот бы там жить конечно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь всё по большей части зависит от того ,какая сумма,так как я думаю что если вывести миллион к себе на карту блокировки избежать просто невозможно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Надо платить налоги", прошу прощения за что? Есть закон который регулирует криптовалюту и криптовалютные операции? У меня была похожая ситуация, банк заблокировал карту, и попросил информацию о том, откуда взялись деньги. Я скинул им документы, все скрины с кошельков, бирж и тд, и всё, карту разблокировали, и больше проблем не возникало. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Zohacs said:

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

Ну даже в таком случае. Вам особо ничего не сделают если у вас доход совершенно не большой. Даже те же 100 тысяч в месяц это не особо много по меркам той же налоговой. Так что наврятли что-то будет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 12:29, LoveMoney20 said:

Приветствую, дорогой форумчанин. Ну смотря какая будет сумма, ну допустим мне дядя на Сбербанк переводил 50к , и ничего не сделали. С наступающим! 

Вот вот, я так же даже если и выводил разом большие суммы все же нечего не произошло, но все равно стоит по частям выводить ибо все таки есть вероятность что на вас обратят внимания, но это конечно же не точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким пока не сталкивался. Думаю, что лучше выводить не только на себя, ещё на знакомых и виртуальные кошельками пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ну налоговая не будет даже сильно охототится за тем, кто зарабатывает по 100-150т.р. в месяц.
Я таких денег пока не видал, поэтому таких проблем у меня не возникало..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, проблемы и в правду могут возникнуть, но главное эти деньги с карты перевести, чтобы ее не заблокировал вместе с деньгами. А лучше хранить на безопасном кошельке.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно перевести свои средства в фиат и хранить их на бирже, а потоим выводить частями, чтобы не было никаких подозрений в чем то нелегальном. Если хотите платить налоги - тогда пожалуйста, выводите хоть все сразу, только с вас потом сдерут больше, чем вы заработали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще я стараюсь не выводить за одну транзакцию слишком большую сумму денег, и вроде проблем никогда не возникало

Share this post


Link to post
Share on other sites

не считаю что стоит вообще переживать по поводу того что твои какие-то заблокируют , потому-что в крайнем случаее я думаю можно сыграть на дурочка и потом пойти решать все в суде

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Аналитики JPMorgan назвали одобрение SEC спотовых Ethereum-ETF политическим решением в преддверии президентских выборов в США. Этот шаг, по их мнению, связан с увеличением политической активности в стране в преддверии выборов в 2024 году.   23 мая SEC утвердила заявки 19b-4 от эмитентов спотовых биржевых фондов на базе Ethereum. Торги запустят после подписания заявлений о регистрации, что может занять несколько недель. Одобрение ETH-ETF совпало с исключением стейкинга из заявок, что стало ключевым моментом в переговорах между эмитентами и SEC в связи с тестом Хауи.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 068 747 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Как вижу уже задания поверили, но в общем сейчас на балансе 360 кредитов, видимо за регистрацию кошелька большая не дают 200 кредитов или я сделал что-то не так.  А вот с 28% для раздачи это очевидно жирно и даже несмотря на количество зареганых кошельков в боте, на их Твиттере подписано не так много людей, что даёт больше надежд на хороший дроп.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 88 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Ого, неплохой результат, у меня только 2000 монет, хотя за последнее время соблюдал страйк аж до 28-го дня, но опять начал с первого дня, прошёл 7 дней и опять пропустил один день, теперь с нуля. И как видим пользователей и вправду прибавилось нехило.
    • На этой неделе биткоин буквально отошел на второй план, поскольку инвесторы ожидали легализации биржевых крипто-ETF на эфир в США. Вчера SEC вынесла позитивный вердикт, и уже скоро на американский рынок выйдут восемь спотовых Ethereum–ETF. Обменять эту и множество других криптовлают вы можете на нашем сервисе saint.exchange
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Kurama is the first NFT game on Kronobit Networks and Binance Smart Chain. What is Kurama token? Kurama (KRM) is a token inspired by the nine-tailed fox from Japanese folklore. It will revolutionize the NFT market.  Tokenomics : Maximum Suplay :10,000,000. Initial Suplay in circulation :500 000 Distribution: 1% AirDroid 4% LP launch in BNB Smart chain. 15% Equipment and Development the same is locked in for 2 years with a 2% release every 30 days. 30% Stake 10% listed on Cex 20% Kurama Run 10% NFT Stake 10% Marketing Trade Now:  • https://nonkyc.io/market/KRM_USDT  • https://nexdax.com/exchange-advanced.html?symbol=KRM_USDT  • https://kronoswap.com/?chain=kronobit [Contract Address: Kronobit:] 0x651e8dBcE70C5cec291E44549Fc28804bd75Bb92  • https://pancakeswap.finance/ [Contract Address: BSC:] 0x0Eb0FF4dBFc7D44b9Df21cE65707A042bFbd42DD For more information about KURAMA, please visit:  • Website: https://kuramaoficial.com/  • Telegram: https://t.me/KuramaEn  • Twitter: https://x.com/KRMtoken
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом Exnode.ruБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Спотовые биткойн-ETF пережили трудные времена в конце апреля и особенно 1 мая, но теперь тенденция изменилась: 10 дней последовательных положительных потоков. Это произошло из-за того, что цена BTC пошла вверх из-за новостей о ETF Ethereum, и теперь актив приближается к $69 500.   Криптовалютная индустрия получила хороший импульс в январе, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США, наконец, дала зеленый свет почти дюжине спотовых биткойн-ETF после десятилетия отклонения или задержки каждой заявки. Эффект был немедленным, поскольку в первые несколько месяцев эти продукты начали привлекать миллиарды долларов. Однако затем наступил апрель, когда тенденция изменилась, и было много дней в минусе.   1 мая было самым болезненным с точки зрения оттока средств, поскольку общая сумма, выведенная в этот день, превысила 560 миллионов долларов. В последующие недели ситуация снова изменилась, особенно после выхода благоприятных данных по индексу потребительских цен США за апрель. Фактически, 10 мая было последней датой, когда крупнейшие ETF имели отрицательные значения.   С тех пор финансовые продукты продемонстрировали впечатляющий рост , что соответствует рекордному притоку средств за 10 дней подряд с марта. 15 и 21 мая приток средств составил более 300 миллионов долларов, а 24 мая цифры превысили 250 миллионов долларов. IBIT BlackRock снова лидирует по объемам притоков и привлек более 16 350 миллиардов долларов. По данным SoSovalue , Grayscale по-прежнему является лидером с $20 млрд, но отток средств оттуда предполагает, что BlackRock превзойдет его в ближайшем будущем.   В целом общий приток во все ETF приближается к $13,7 млрд. Между тем, поклонники Ethereum также увидели на этой неделе некоторые позитивные события, поскольку SEC США одобрила восемь спотовых ETH ETF. Однако пока неизвестно, когда они будут запущены. BTC отреагировал большой волатильностью на новости об Ethereum, взлетев с $67 000 до $72 000, а затем на этой неделе упал до уровня ниже $66 000. Последние 24 часа были более позитивными, возможно, благодаря впечатляющему притоку средств, и сейчас BTC стоит около 69 000 долларов. Биткойн/Цена/График 25.05.2024.
×
×
  • Create New...