Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 3 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

если суммы не большие, то никому вы ненужны будете. а если большие, то оформляешься самозанятым, платишь налоги 4%  и не будет никаких блокировок и вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видов блокировки быть может быть несколько причин . Но я с этим не сталкивалась. 

Это наверно происходит только в банках но не в интернете .Думаю что если большую сумму снимаете или переводите могут заблокировать, но можно сразу разблокировать по заявлению объясняя суть откуда взялась сумма.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ты студент то вообще не парься, хоть лимоны переводы раз в месяц ты никому не нужен, но после окончания и устройства на работу, а если ещё и в гос учреждение то имей дело лучше с наличкой и на себя ничего не оформляй 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверку по счетам ведёт программа, в каждом банке разная сумма установлена, которая может пройти в год через карту без проверки(например в Сбербанке последний раз такая сумма для физ лица составляла 600 000 рублей в год, возможно уже изменилось), чтобы к вам не было лишних вопросов, прогоняйте суммы через разные карты, если карта одна, то выводите не большие суммы, либо заведите электронные кошельки, у них так же можно оформить карты, которыми можно расплачиваться в магазинах и снимать наличные в банкоматах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда наше государство не упустит возможность содрать дополнительные деньги с граждан, но при систематическом выводе небольших сумм на разные карты, проблем не будет, им не интересна такая мелочь. Сам выводил 300 тысяч в несколько заходов, опасался, что попросят объяснить, откуда деньги, но проблем не возникло.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 23:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Подписался на канал))) так а криптограмм-картой можно пользоваться в смысле расплачиваться за товары? Или как? На ней же наверное будет валюта в крипте? Обналичить с неё можно как-то? Чет заинтересовал момент, ибо мне не нравится ситуация с банками в рф и моими конкретно счетами, подумываю в чем хранить деньги, пока что кроме налички и биткоин кошелька ниче лучше не придумал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Aaqqzz said:

ваши отношения с налоговой их совершенно не интересуют.

Согласен, что не интересуют, но данные отправляются по запросу или в случае получения большой суммы.

 

Главное при переводах писать хорошие комментарии, под типу "Долг, на обеды, на починку машины, на ремонт ванной комнаты"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну скорее всего карту не заблокируют если там на нее не будет каких то грандиозных переводов. Но все же лучше обратиться к грамотному юристу , а не спрашивать тут. Так как налоги платить нужно , если не хочешь конечно проблемы с законом

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Spartak999 said:

Недавно друг переводил мне на киви 25к и Тинькофф заблокировал ему перевод. Сослались на то, что данный Киви-кошелек у них в базе числится как неблагонадежный) Это первый банк в истории моего киви за 7 лет, который сделал это.

Так может так и есть, ты не задумывался ? А может ты просто врешь ?

На киви нельзя вывести больше 15 т.р. за раз. Это на законадательном уровне установлено (проверено лично буквально 2 недели назад)

Двумя переводами вывел 30 т.р, и никто мне слава не сказал.

photo_2020-10-08_10-05-14.jpg

photo_2020-10-08_10-05-00.jpg


При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

т-т-т ни разу не сталкивался с этим. Хотя и суммы конечно относительно небольшие. Где-то слышал что суммы более 600000 р попадают в поле зрения. Может слухи а может и нет. Но наверняка есть некая сумма превышение которой уже интересует кого то в ФНС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, SERGuard1 said:

т-т-т ни разу не сталкивался с этим. Хотя и суммы конечно относительно небольшие. Где-то слышал что суммы более 600000 р попадают в поле зрения. Может слухи а может и нет. Но наверняка есть некая сумма превышение которой уже интересует кого то в ФНС.

пока не попробуешь не узнаешь 🤣

у тебя ещё все впереди, потом обязательно нам расскажи, как это было 👍

это ещё цветочки, скоро будет ещё жёстче. При любой регистрации где либо сразу привязывается ваша карта, где видны абсолютно любые операции, так что ждем 🙃


При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что если завести кредитные карты и их использовать для оплат, а деньки с крипты переводить на них меньше будет вероятность блокировки. Какой смысл им блок на кредит ставить. Ну и в целом лучше карты нескольких банков и по ним поменьше суммы раскидывать (у меня 5 карт разных банков, еще раньше payeer был, до того как правила не ввели по евросоюзу)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто старайся выводить не большие суммы (ну вот банку будет всеравно на то, что ты там положишь две тысячи себе на карточку, например).  А все остальные деньги хранить на электронных кошельках. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбер порой чудит, может с бухты-барахты заблокировать карту из-за того, что подозрительность в операции их бот решил. У меня такое было один раз и пришлось новую карту перевыпускать. По телефону ругань с ними бесполезна; там порой вообще неквалифицированные сидят; каждый во что горазд; у одной одна инфа, у другого другая. Я уже много раз с ними говорил и в опросах отмечал, что нужна аттестация. А то, что любой платеж сопровождаешь коментами, типа "на продукты", "возврат долга, "маме на день рождение" и в том же духе - это строго, как говорится - защита от му*ака. Нет они могут и сумму в пределах 1000 р. просить подтвердить по 900. В общем, сидим на попе ровно и пишем коменты к переводам :)

Edited by Garis

Каждый день бесплатно в 2 клика, без рекламы: ZEC, MATIC, FLR + бонусы + ежедневные AirDrop Flares + вывод FLR

Every day for free in 2 clicks, no ads: ZEC, MATIC, FLR + bonuses + daily AirDrop Flares + FLR withdrawal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну чтоб тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не маленькие и стабильные,а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит! Пользуйтесь частными банками, их меньше мониторит налоговая по сравнению с тем же сбером

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, или к сожалению, мне это не грозит, потому что у меня сейчас идет только вывод с карты. Ну, а когда повезет и мой баланс восстановится, то я смогу вернуть все обратно без всяких объяснений. Может я ложила деньги на свой интернет кошелек, и потом решила все сразу от туда снять. А если кто-то спросит, то я подам в суд за посягательство в личную жизнь.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже задавался данным вопросом, как же обналичить без палева, так вот мне кажется все равно рано или поздно банки начнут задавать вопросы. По этому я задумываюсь сделать офшорную карту advcash, и снимай себе без палева, сколько хочешь в любом банкомате ...


Зарегистрируйся и активируй карту monobank, и получи кэшбэк 50 грн.

При регистрации на этих биржах, получите скидку на комиссию: BinanceYoBit

Кран, с моментальной выплатой на кошелек zec, dash, pivx: PipeFlare

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи на либо на разные карты не особо крупными суммами либо заведи себе криптокарту.Два действенных способа.Можешь в течении года себе на карту выводить небольшими суммами до миллона р.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что не стоит волноваться и можно спокойно выводить деньги на банковскую карточку, если твои доходы с крипты не превышают 500 тысяч.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее.

Банки могут потребовать происхождение средств, и для этого криптовалюту нужно выводить с подтверждением. Это может быть чек, который предоставляет биржа, либо скриншот экрана с заявкой из обменника. Не нужно ничего придумывать, обмен криптовалюты пока не запрещён. Главное, нужно говорить, что это разовая операция.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Хороший вопрос. Иногда на самого накатит и переживаю по этому поводу. Хотелось бы завести вот эти вот непонятные карты, но как-то доверия к сожалению к такому нет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 14:52, ZalyaGgg said:

пока не выводила с крипты, так что послуша. мнение более опыных людей

Не нужно ничего пока выводить, сейчас перед новым годом вся крипта вслед за биткоином пойдет в гору, так всегда происходит. Вырос биток - выросли все остальные монеты, и наоборот. Потому что абсолютно любая монета или токен торгуется к битку и полностью от него зависит в плане цены.

  • +1 1

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ты выводишь менее 200 000 рублей в месяц, то все законно, если больше, то нужно оформить самозанятость

А с блокировкой счетов - это ж*па. У меня отец за кредит не платил (я жил отдельно), в итоге заблокировали все его счета, мои, матери, которая с ним в разводе, тупо оставили на две недели без денег. Поэтому, если боишься блокировки, всегда держи какую-то сумму наличными, потому что заблокируют без какого-то предупреждения, а ходить добиваться разблокировки будешь долго 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер, на самом деле не вижу риска блокировки карты, если только не слишком мутная тема, допустим ты переводишь деньги мошеннику, или наоборот, мошенник переводит тебе, то тогда это опасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С начала 2024 года сектор мемкоинов показал рост на 1084%. За два года — почти на 20000%. PEPE вырос на невероятные 869754%, даже за последние несколько месяцев его рост составил 1058%. И о его потенциале все знали заранее. Но большинство снова всё проспали, хотя могли бы озолотиться на новом тренде мемов. Хотели бы вы видеть новые торговые пары в нашем обменнике 366.cash ?
    • We've dropped 20 hot new casino games with major jackpots and thrilling bonus features! ✨   With football fever continuing into July, we're looking at another month full of exciting sports & casino promotions. 🕺
    • $COFFEE запускает пресейл.          $COFFEE — очередной новый мемкоин на блокчейне Solana.Проект уже имеет договоренности с топ-1 биржами, а также сотрудничает с Gotbit, Notcoin, Blum и MemeFi.     Сегодня в 18:00 пройдет пресейл, следить за которым можно тут и тут.   Hardcap: 25,555 SOL.Подобные токены могут как вырасти в десятки раз, так и обвалиться, поэтому обязательно DYOR.
    • В эту пятницу истекает срок действия около 107 000 опционных контрактов на биткоины, условная стоимость которых составляет 6,6 млрд долларов. Более того, это событие истечения срока действия в конце месяца, которое намного масштабнее, чем обычное истечение срока действия в конце недели, поэтому на рынке может возникнуть небольшая волатильность. Срок действия биткойн-опционов Сегодняшний огромный транш деривативов BTC имеет соотношение пут/колл 0,5, что означает, что истекает в два раза больше длинных (колл) контрактов, чем коротких (пут). Максимальная точка боли, или цена, при которой будут понесены наибольшие потери, составляет $57 000, что примерно на $4 000 ниже текущих спотовых цен. Быки по-прежнему управляют рынками биткойн-опционов с открытым интересом на сумму более 340 миллионов долларов США при более высоких ценах исполнения в 70 тысяч долларов, 75 тысяч долларов и 80 тысяч долларов. Более того, по данным Deribit, общая сумма OI возрастает до $590 млн при цене исполнения $90 тыс. и до $770 млн при цене исполнения $100 тыс . Поставщик инструментов для криптовалютных деривативов Greeks Live прокомментировал, что июнь был тяжелым месяцем для рынка криптовалют, «с более пессимистичной атмосферой, поскольку цены BTC и ETH в какой-то момент приблизились к максимальной болезненной точке, которую инвесторы считали недостижимой».         В документе также говорится, что, несмотря на волатильность рынка, подразумеваемая мера будущей волатильности истекающих контрактов, не показала существенного роста, при этом BTC оказался ниже 50% IV для всех основных условий. В дополнение к большой партии опционов Bitcoin, сегодня истекает срок действия около миллиона опционов Ethereum. Они имеют соотношение пут/колл 0,59, максимальную болевую точку $3100 и номинальную стоимость $3,6 млрд. Это увеличило общую номинальную стоимость истечения криптоопционов до более чем $10 млрд. Новости о ETF Ethereum станут более ясными в начале следующего месяца, отмечает Greeks Live, добавляя, что подразумеваемая волатильность «будет находиться под сильным понижательным давлением в течение нескольких дней после сегодняшней поставки». Влияние на рынок криптовалют Общая рыночная капитализация немного восстановилась после падения в начале этой недели и колеблется около отметки в $2,4 трлн. Однако настроения остаются медвежьими, и рынки демонстрируют нисходящий тренд в течение всего июня. Биткоин восстановился до $62 000 28 июня, но на момент написания статьи он откатился до $61 500. Актив, по-видимому, консолидируется на этом уровне после падения ниже $60 тыс . 24 июня. Цены на Ethereum также восстановились с пятинедельного минимума в 3260 долларов в понедельник. На момент написания актив вернулся к $3430.
    • Мы снизили минимальную сумму обмена в 2 раза! Теперь минимальная сумма для обмена снижена до 15 тысяч рублей вместо 30 тысяч.   Это делает обмен еще более доступным для наших пользователей. Мы снизили минимальную сумму на самых популярных направлениях: "СберБанк-криптовалюта", "Альфа-Банк-криптовалюта", "Райффайзен Банк-криптовалюта" и "СБП-криптовалюта". Теперь обмен рубля на криптовалюту стал еще проще. В целом, снижение минимальной суммы для обмена рубля на криптовалюту на платформе криптообмена способствует увеличению удобства и доступности процесса обмена для пользователей.   Воспользуйтесь новыми возможностями на платформе Coine-market и наслаждайтесь улучшенным опытом обмена криптовалюты!
    • Bybit стала второй по популярности криптовалютной биржей в миреКриптовалютная биржа под управлением Bybit Fintech поднялась на второе место в мире по объему торгов — в том числе благодаря тому, что привлекла бывших клиентов прекратившей свое существование платформы FTX, а также пользователей из России и Европы, пишет Bloomberg.По данным Kaiko (крупенйшей платформы для предоставления данных и аналитики о криптовалютах — прим. FM), с октября доля Bybit в объеме торгов удвоилась и достигла 16%, что помогло ей в марте обойти американского лидера Coinbase. Теперь Bybit уступает только Binance Holdings по объему спотовых и деривативных операций.Соучредитель и главный исполнительный директор компании Бен Чжоу (Ben Zhou) заявил в интервью Bloomberg, что “рост Bybit был вызван тем, что компания восполнила пробел, оставленный FTX” и предоставила сервис, позволяющий использовать цифровые токены в качестве залога для маржинальной торговли.
    • Monero вернулся на AltinBit.com! Рады сообщить, что теперь вы вновь можете обменивать Monero (XMR) в различных направлениях. Процесс обмена проходит полностью автоматически. Мы постоянно расширяем список доступных направлений обмена. Следите за нашими обновлениями и будьте в курсе последних новостей!
    • Процесс регистрации при обмене максимально прост. Вам всего лишь нужно создать заявку и указать ваш реальный Емэйл, которым вы будете пользоваться и дальше. При создании заявки произойдут 2 процесса: 1. Создастся собственно сама заявка 2. Вы будете автоматически зарегистрированы Для доступа в личный кабинет вы получите логин и пароль. После этого вы сможете отслеживать статус ваших заявок, историю изменения статусов и вести общение с оператором во внутреннем чате в заявках.
    • ❓Сильный спад Bitcoin❓ Цена биткоина упала ниже $64 000, достигнув локального минимума, но затем восстановилась до $64 206. За последние сутки стоимость биткоина снизилась на 2,9%, что также привело к падению цен других ведущих криптовалют, таких как Solana (-4,5%). Аналитики прогнозируют значительный рост биткоина в будущем: Bernstein предполагает, что стоимость дойдет до $200 тысяч к завершению 2025 года, а Standard Chartered предсказывает, что bitcoin возможно дойдет до $100 тысяч осенью и $150 тысяч к завершению года, если президентом в сша станет Трамп по итогам выборов.
    • Embrace the freedom of casual encounters on the best dating app in town! Verified Ladies Prime casual Dating
×
×
  • Create New...