Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 70 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 06.05.2022 at 19:14, Kamiop said:

Мне кажется что тут вообще нет ничего опасного, просто надо понимать о том, как именно работает та или иная банковская система, так можно спокойно сделать деньги на крипте. 

А в чем смысл того что ты знаешь как работает банковская система? Заметят подозрительные транзакции - заблокируют твою карту, вот и все.

On 17.04.2022 at 22:17, Fizz3000 said:

А какая разница, сколько вы вольете, если эти средства - ваши, значит вы их заработали и так же заплатили с них налог, куда разумнее, что именно с вывода будут его взимать.

Вот именно. Пока вы не выводите средства с бирж себе на карточку, то никакая налоговая не сможет до вас докопаться, даже если у тебя там миллионы лежат.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу деньги с йобита, и мой счет не заблокировали. Люблю, когда распускают слухи в интернете, если вы не миллионер в сфере криптовалют, и не обладаете доходом с огромными цифрами, то налог вас не коснется

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Noah123 said:

Ну' наверное самое опасное и обидное это когда ты ошибаешься в реквизитах для перевода).. а блокировка счёта может быть только из-за махинаций или ошибочно" может из-за того что уехал в другую страну и тому подобное'..

Насчет реквизитов, никогда такого не случалось, не представляю как это обидно. Особенно если такая простая ошибка стоила немалых денег. Блокировка счета может быть и из-за слишком крупных выводов в целом

4 hours ago, benzogang1 said:

Я вывожу деньги с йобита, и мой счет не заблокировали. Люблю, когда распускают слухи в интернете, если вы не миллионер в сфере криптовалют, и не обладаете доходом с огромными цифрами, то налог вас не коснется

Ну, все таки зачастую ограничения на карту могут быть куда меньше миллиона. выводить к примеру 50 тысяч за раз на сбер - плохая идея, проверенно хоть и на собственном опыте, но на опыте знакомого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы правы, многие российские банки мониторят зачисления с криптобирж и кошельков, часто за этим следует блокировка карты. Решается это просто - выводите вначале на электронный кошелёк, а с него - уже на карточку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Iniloma said:

Вы правы, многие российские банки мониторят зачисления с криптобирж и кошельков, часто за этим следует блокировка карты. Решается это просто - выводите вначале на электронный кошелёк, а с него - уже на карточку.

Да, это весьма неприятно. Но, как вы и сказали, обоцти запрет на вывод криптовалют не сложно, благо сейчас количество кошельков и обменников зашкаливает, выбирай нехочу. И комиссии в основном нормальные

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы боитесь того что вашу карту заблокируют и прочее, лучше всего тогда ипользовать самое простое, а именно обменники, потому что они помогают вам вывести свои деньги так , чтобы вам было удобно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут многого не надо, просто выводишь деньги на карту с помощью обменника и всё. Хотя я наверное повторяю то что тут уже и так было сказано, но а что ещё можно сюда добавить?) Вроде ничего 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Sellomos said:

Да, это весьма неприятно. Но, как вы и сказали, обоцти запрет на вывод криптовалют не сложно, благо сейчас количество кошельков и обменников зашкаливает, выбирай нехочу. И комиссии в основном нормальные

Да я бы не сказал, что существует прям запрет на вывод крипты с бирж, например Тинькофф очень спокойно относится к подобным транзакциям. Просто нужно всегда подстраховываться, чтобы избегать лишних проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мою карту так не разу и не блокали, я же закон не нарушаю. Закона о регулировании цифровых активов так и не вышло, а налог нужно будет платить только с большой суммы за год

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Sellomos said:

Да, это весьма неприятно. Но, как вы и сказали, обоцти запрет на вывод криптовалют не сложно, благо сейчас количество кошельков и обменников зашкаливает, выбирай нехочу. И комиссии в основном нормальные

Всё верно, если иметь желание покопаться в том, как устроена банковская система в этом плане, и имеешь хорошие источники информации, то проблем с выводом средств на карту возникнуть не должно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

огромное спасибо за информацию, обязательно попробую создать такую карту. также подписался на ваш ютуб канал, желаю вам успеха в вашем деле! а сталкивались вы вообще с блокировкой вашей карты или сразу выводили на крипто-карту?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.05.2022 at 06:18, Nintendo21 said:

Всё не совсем так, есть легальные доходы вроде зп, а есть какие-то переводы и пополнения из неизвестных источников, могут например обратить внимание на постоянные переводы или пополнения на одну и ту же сумму и заблокировать по подозрению в мошенничестве, потом попросить объяснить. А вот после вашего объяснения будут к вам более внимательны. 

Это только один из способов.

Легальные да, ибо даже есть зарплатные карты и тд, на такое редко обращают внимание. Мне блокировали ни раз, но не за мошенничество, а якобы подозрительные действия.. Якобы я долго не юзала карту, а потом вдрг начала переводить и тд, причем это было ни раз. Они говорят это якобы безопасность, но, зачем тогда спрашивать инфу о том, откуда у вас переводы и куда вы переводите. Даже в сбере при получении обычной карты, у меня спрашивали откуда вам будут приходить средства на содержание якобы карты и зачем вам карта, если вы официально не работает.  Вот это такие бредовые вопросы. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Domnits said:

Тут многого не надо, просто выводишь деньги на карту с помощью обменника и всё. Хотя я наверное повторяю то что тут уже и так было сказано, но а что ещё можно сюда добавить?) Вроде ничего 

В том то и дело) большинство пользователей за то, чтобы снимать с обменника, а зачем велосипед придумывать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же на самом же деле очень опасно выводить свои средства большими суммами, потому что просто могут из-за этого вами интересоваться. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, tarlany said:

Конечно же на самом же деле очень опасно выводить свои средства большими суммами, потому что просто могут из-за этого вами интересоваться. 

Даже если вы будете выводить частично вами все равно заинтересуются, может не сам банк так налоговая стабильным получением средств с неизвестного источника

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Tremer said:

Легальные да, ибо даже есть зарплатные карты и тд, на такое редко обращают внимание. Мне блокировали ни раз, но не за мошенничество, а якобы подозрительные действия.. Якобы я долго не юзала карту, а потом вдрг начала переводить и тд, причем это было ни раз. Они говорят это якобы безопасность, но, зачем тогда спрашивать инфу о том, откуда у вас переводы и куда вы переводите. Даже в сбере при получении обычной карты, у меня спрашивали откуда вам будут приходить средства на содержание якобы карты и зачем вам карта, если вы официально не работает.  Вот это такие бредовые вопросы. 

Не хочу вас напугать, и чтобы это вообще как-то пугающе звучало, но на вас уже обратили внимание, и анализируют всю инфу о поступлениях, переводах и заработках, так что будьте осторожны.

Даже со стороны банков получается тотальный контроль.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Akt3575 said:

Чтобы не было лишних вопросов просто переводите по маленьким ценам, так у налоговой не будет к вам вопросов.

Если есть много небольших транзакций, которые в сумме достигают определенного значения, то будет точно так же, как и с переводом сразу большой суммы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, rrwsaim said:

Мою карту так не разу и не блокали, я же закон не нарушаю. Закона о регулировании цифровых активов так и не вышло, а налог нужно будет платить только с большой суммы за год

Да, закон не нарушешь, но только вот заблокать карту все равно могут за большие суммы вывода средств. А разбираться с этим - только лишний геморой. Так что нет особого смысла рисковать выводя большие суммы за раз

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Donters said:

Да, закон не нарушешь, но только вот заблокать карту все равно могут за большие суммы вывода средств. А разбираться с этим - только лишний геморой. Так что нет особого смысла рисковать выводя большие суммы за раз

Закон нарушать нынче очень плохо, всё зависит именно от нас самитх и того, почему именно мы вообще живём на территории своей страны, это наша безлопасная зона) хех 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы избежать блокировки вашей карты при выводе средств с биржи, просто пробуйте выводить малыми суммами или пользоваться транзитом средств через электронные кошельки - вебмани, киви, пейпал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я точно знаю, что я должен оплатить налог за свое получение дохода с криптовалют. Постоянно обходить не получится, и все увиливания будут наказуемы, я еще этого не понял

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще где-то мне удалось прочитать, что все таки блокируют счета тем, кто в год зарабатывает больше 600 тысяч рублей, не знаю точная ли эта информация.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Makasi said:

Для того, чтобы избежать блокировки вашей карты при выводе средств с биржи, просто пробуйте выводить малыми суммами или пользоваться транзитом средств через электронные кошельки - вебмани, киви, пейпал.

Да, все верно, сейчас сущетсвует множетсво электронных кошельков, которые сильно облегчают жизнь, да и комисси там не такие большие. Лично я только так и делаю. Никогда не было проблем с выводом средств

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налоговая заинтересуется вами только если суммы будут очень большими и вроде как я знаю в России и в Рб нет налога на прибыль с крипты либо он рассмотрении 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю нужно делать все чтобы не появились лишние вопросы, как вариант можно просто переводить по маленьким суммам 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • https://app.walbi.com/join/66bd85 JOIN and get 100 USDT!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • «Шпаргалка» — это термин, который может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Вот несколько возможностей: 1.  Жалоба или ворчание. В неформальной речи «кроватка» может означать раздражение или нытье на что-то. 2.  Плагиат. В академическом или творческом контексте «списать» может означать копирование чужой работы без указания авторства. 3.  Детская кроватка. Чаще всего кроватка представляет собой кровать с высокими, часто решетчатыми сторонами, предназначенную для младенца или маленького ребенка. Если вы имеете в виду термин, с которым я раньше не был знаком, это может быть сленг или особый жаргон из определенной области. Как ИИ, я создан для постоянного изучения и обновления своего словарного запаса, поэтому, возможно, я уже знаком со многими терминами, но мне всегда приятно изучать новые! Если вы имеете в виду конкретный термин, не стесняйтесь поделиться им, и я могу дать вам определение или объяснение. краснеть
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
×
×
  • Create New...