Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[holyfura 7218]

Блокировка происходит не из-за самой криптовалюты, причина кроется в самом источнике дохода, даже если бы он был каким-то другим, то вам так же могут заблокировать счёт. Здесь дело состоит в уведомлении и декларировании своего дохода.

[Gango048 27]

1 hour ago, Goper8 said:

особенно на карту сбера - у них там искусственный интеллект за транзакциями присматривает и чуть что сразу блочит - а потом доказывай, что ты не баран) да и вообще надо акуратнее быть - сейчас всё больше сервисов начинает принимать крипту к оплате, и где можно ей оплачивать - лучше ей оплачивать) Надо уходить от банковской системы в принципе)

Поддерживаю, со сбером я вообще стараюсь поменьше иметь каких-то дел, все же это государственный банк, думаю и налоговой там все данные они сливают, даже о мелких операциях, кто их знает, лучше и правда как-то поменьше светить)

[rozelmero 309]

Ну а когда на карту выводишь больше полумиллиона рублей,
Возможно, это отслеживается для уплаты налогов. Я снимаю очень мало, чтобы счет не был заморожен

[m1zenn 223]

Если у тебя там не сотни тысяч рублей - можешь не волноваться и выводить деньги через карту, лично я так и делаю, пока что ни разу не блокировали. Если кому надо, у меня Приват Банк.

[caps_awes 1755]

15 minutes ago, rozelmero said:

Ну а когда на карту выводишь больше полумиллиона рублей,
Возможно, это отслеживается для уплаты налогов. Я снимаю очень мало, чтобы счет не был заморожен

Если боитесь заморозки счета, то стоит всегда снимать все деньги с карт, я банкам не сильно доверяю, и они могут заморозить счет без проблем, лучше хранить в наличке, так безопаснее. И выведя одной транзакцией 500к рублей это конечно сомнительный перевод и им обязательно заинтересуются

[quintanka 29]

On 15.01.2021 at 10:08, Almaziks said:

Сейчас легализовали, можно оформить себя как самозанятого и платить свои налоги, но, если выводить на несколько карт небольшими суммами, то будет намного выгоднее.

да но это ничего не дало еще пока поймите это,пока что как мне кажется не смысла даже говорить о том что должны быть изменения какие либо,по этой причине просто ждем изменений и дальше и там уже все поменяется как мы захотим саи

[xzxz 2523]

Заблокировать карту могут лишь за однотипные транзакции, допустим вам каждые полчаса приходит 500 или 1к рублей, сразу у службы безопасности возникает подозрение, что вы торгуете чем-то нехорошим, а так же в каждом банке есть база с черными списками электронных кошельков и номеров телефонов, за переводы с них тоже могут заблокировать. А что касается переводов больше 600к, так они мониторились уже давно, еще до нового закона, за это карту не блокируют, просто вами может заинтересоваться ФНС.

[Altrah 135]

Делаю в день минимум два три перевода от 50 тысяч и выше, при этом в налоговую не хожу и не пойду, не боюсь блокировки так как уверен что не заблокируют, блокировка может быть если переводы составляют большую часть переводов то что вам положено, и то все можно разблокировать просто сходить в банк. Не нужно боятся это переводите смело

[piska1228 721]

On 10/4/2020 at 5:46 PM, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

берешь киви и туда выводишь, что сложного то? у них своя карта есть, можно с нее и снимат потом в банкоматах или ею же расплачиться, получая еще и кэшбек. а вообще, если сумма дохода маленькая, тобой никто интересоваться не будет

[Buglemen 8467]

Я в принципе для всех целей заработка в интернете использую карточку от платежной системы Киви. Я не рекомендую использовать для таких операций карты от банков. Вас запросто могут заблокировать или отправить на вас запрос в налоговый орган. Можете также пользоваться карточками от сотовых операторов, поскольку все действия по счету будете проводить не по своим реквезитам, а оператора. Что дает сохранность вашей конфиденциальности. В остальном выбор ваш. 

[Mirzalimov 631]

Я вывожу с биржи примерно по 10000 руб. В месяц, если есть излишки, то я и дальше просто покупают монеты, думаю что так налоговая не возбудиться на меня, но возможно все-таки когда-нибудь это произойдёт.

[Michail111 25]

52 minutes ago, Buglemen said:

Я в принципе для всех целей заработка в интернете использую карточку от платежной системы Киви. Я не рекомендую использовать для таких операций карты от банков. Вас запросто могут заблокировать или отправить на вас запрос в налоговый орган. Можете также пользоваться карточками от сотовых операторов, поскольку все действия по счету будете проводить не по своим реквезитам, а оператора. Что дает сохранность вашей конфиденциальности. В остальном выбор ваш. 

Я тоже, во-первых пользуюсь киви кошельком, даже карту от них заказал, иногда также вывожу деньги на карту сбера. Вывожу через обменники бестчейндж.

[SweetPilow 41]

А чему тебе волноваться? Ну да, само собой если ты будешь кидать суммы порядка миллиона одним переводом на карту, то к тебе будут вопросы?

[2andrey2 0]

1 час назад, Mirzalimov said:

Я вывожу с биржи примерно по 10000 руб. В месяц, если есть излишки, то я и дальше просто покупают монеты, думаю что так налоговая не возбудиться на меня, но возможно все-таки когда-нибудь это произойдёт.

Пока что врятли к вам будут какие-то вопросы, так как закон о налогах работает после 600.000 рублей в год, поэтому можете не беспокоиться пока что

[vpershinnn 752]

Чтобы не было таких проблем советую выводить маленькими суммами и на разные карты , так же по моему не более 600 тысяч в год , а то могут быть проблемы.

[Almaziks 456]

4 hours ago, quintanka said:

да но это ничего не дало еще пока поймите это,пока что как мне кажется не смысла даже говорить о том что должны быть изменения какие либо,по этой причине просто ждем изменений и дальше и там уже все поменяется как мы захотим саи

Возможно, я не правильно отвечу на данное сообщение потому, что не очень понял текст. Не согласен с вами, легализация даёт крупное развитие, а также популяризацию криптовалюте.

[3andrey3 0]

42 minutes ago, vpershinnn said:

Чтобы не было таких проблем советую выводить маленькими суммами и на разные карты , так же по моему не более 600 тысяч в год , а то могут быть проблемы.

Согласен, чтобы к вам не было вопросов, то просто надо пользоваться несколькими правилами, например как вы говорите использовать несколько карт

[BoyRndNik 139]

Я знаю, что бы не было проблем с блокировкой счета, это то что лучше выводить понемногу. а не все сразу, так как банк может заподозрить активность и посчитать ее подозрительной, и соответственно заблокируют вам счет.

[Lenka1993 353]

29 minutes ago, stryg said:

Опасность всегда есть, если выводить суммы в огромном количестве или например снимать в банкомате, риски очень велики, не советую пользоваться например сбербанком, они всегда к налогом относятся с вниманием

Не только Сбербанк будет заинтересован в вас, если вы будете переводить миллионы ) Я думаю, что крупные суммы легче всего выводить через банкомат сразу в наличку, чтобы проблем было меньше, а переводить на разные кошельки.

[Nikita Izotov 11434]

Выводил на свою карту сбер банка и не раз и ни когда ни каких проблем у меня не было ,правда суммы вывода не такие уж и большие у меня максимум в месяц я выводил 60000 рублей.

[[K[Vincent 32]

Ну это считается незаконной прибылью, но для законности нужно пойти в налоговую и поставить их в известность о своём бизнесе, чтобы оплачивать налог. Если же в тихую это делать, то всем будет до лампочки до этого.

[na-nebesax-anna 441]

Как же организовать если бабки летают арбитражем туда сюда каждый час тип за каждую транзакцию плати налог а не много ли они хотят, ситуации то разные бывают.

[gorgor 98]

Не стоит выводить на карту крайне большие суммы, иначе вами могут заинтересоваться и могут возникнуть проблемы.

[Serega223 60]

Сейчас доходы с криптовалюты легализированы. Обложили налогами и сделали крипту легальной. Можете не бояться переводить деньги на свою карту. Только с вас могут просить % с доходности)

[KatfonKit 10777]

Мне вот больше интересна такая схема перевода на кошелёк PayPal. Дело в том, что я частенько слышала такую информацию, что этот кошелёчек часто блокирует счета, если вдруг посчитает что деньги зачисленные на него какие-то незаконные или просто неизвестного происхождения . Кто-то перекидывал на PayPal? Как оно?