Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[poma22222 415]

ребята всем день добрый могу сказать что ни разу ни чего ни выводил но мне тоже очень интересно за что могут заблокировать счет может быть если ввидут какую то налоговую систему на вывод денег с различных кошельков

[andreypetrov 1011]

On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Но это же работает только в России? Просто в Беларуси криптовалюта не облагается налогами до 2024 года. И проблем особо никаких нет с выводом на карту, только если ты не выводишь миллионы

[Link05 78]

Вывожу всегда на электронные кошельки, слышала что могут возникнуть проблемы с выводом на карту; во избежание неприятных ситуаций пользуюсь электронным кошельком.

[Qwertyhal 279]

Ну не знаю как в банках с этим обстоят дела, рассказать не могу, но вот по киви могу сказать следующее, там существует своеабразная блокировка счетов если они заподозрили, что то не ладное. Ну не совсем блокировка, а вот например при переводе крупных сумм денег, служба безопасности устраивает доп. проверку вашего кошелька. Им интересно, почему у меня например движения по кошельку идут примерно в одной сумме в пределах10000-15000 р, а тут упала котлета тысяч в 200, 

[fruktik 17910]

2 hours ago, Marsianin220 said:

Всё действительно зависит от суммы. И эти суммы должны быть внушительны для критерия блокировки счёта. Думаю из-за 10 тысяч долларов в общей сложности в месяц, беспокоится нет чего. Конечно если такие сумы будут поступать еженедельно то вопросы могут возникнуть

Сейчас есть несколько платежных электронных систем, которые работают исключительно с криптовалютой и у них есть пластик. Можно рассчитываться по всему миру с конвертацией в нац. валюту автоматом и нет серьёзных ограничений по выводу средств. Только вот обслуживание карты обходится в приличную сумму. Если не ошибаюсь, то в год это 100$.

[Ynvoker 8585]

26 minutes ago, Link05 said:

Вывожу всегда на электронные кошельки, слышала что могут возникнуть проблемы с выводом на карту; во избежание неприятных ситуаций пользуюсь электронным кошельком.

Да они и на электронных кошельках легко могут возникнуть. Вам все также заморозят баланс и вы сами побежите писать в техподдержку с возмущенными вопросами.

[Brayan1987 612]

Если не превышать суточный лимит в банках, то ничего не будет. Главное не делать это системно, т.е. каждый день в одно время.

[palmat 241]

Карты часто блокируют, когда много небольших транзакций, в таких случаях программа банка автоматом заносит такие транзакции в подозрительные, когда я пытался майнить в прошлом году один раз заблокировали яд.

[DanilDolbin55 88]

Если выводить крупные суммы по несколько раз в день, то конечно у налоговой могут возникнуть вопросы откуда деньги, поэтому я держу несколько карт от разных банков, на которые по маленьку вывожу

[dank1337 1178]

Почитал и решил заказать карту advcash. Сейчас пользуюсь картой киви, но похоже, что у многих возникают с ней проблемы.

[WiND33 1846]

12 hours ago, Marsianin220 said:

Всё действительно зависит от суммы. И эти суммы должны быть внушительны для критерия блокировки счёта. Думаю из-за 10 тысяч долларов в общей сложности в месяц, беспокоится нет чего. Конечно если такие сумы будут поступать еженедельно то вопросы могут возникнуть

Только крупные переводы, даже 10к зелени, обязательно палятся банками и в случае систематических таких выплат не ровен час явятся с налоговой, так как это же прибыль, а подоходный налог не уплачен. Так что особенно аккуратно с этим надо быть. 

[Marsianin220 1568]

On 16.11.2020 at 19:04, WiND33 said:

Только крупные переводы, даже 10к зелени, обязательно палятся банками и в случае систематических таких выплат не ровен час явятся с налоговой, так как это же прибыль, а подоходный налог не уплачен. Так что особенно аккуратно с этим надо быть. 

Возможно вы правы. Но я как то занимался перегоном с польши машин. Регулярно в месяц были переводы на карту для обналичивания за границей, на протяжении 3 лет и за это время у налоговой вопросов не возникало откуда средства. Может сейчас ситуация изменилась и это направление стало больше контролироваться. 

[styopaf 1003]

16 hours ago, Link05 said:

Вывожу всегда на электронные кошельки, слышала что могут возникнуть проблемы с выводом на карту; во избежание неприятных ситуаций пользуюсь электронным кошельком.

Увы, но выводя на электронные кошельки, вы так же на 100 процентов не защищены от возможных проблем, так как и у них могут со временем возникнуть вопросы, если выводить большие суммы, либо слишком часто, могут запросто заблокировать всё 

[Grune69 14]

Все банки контролируют движения средств на счетах и плотно взаимодействуют с налоговой. Это нормально , как и то что счёт могут заблокировать и поинтересоваться , откуда у вас эти деньги и оплатили ли вы налог на доход

[luocua 116]

Если ты много зарабатываешь на этом, то я думаю налоги заплатить сможешь, а если в месяц выходит меньше 100к в регионах, то тобой и не заинтересуется никто

[Dex.go 675]

Имейте несколько карт в разных банках и старайтесь выводить суммы не дохрена большие. ну до 50к на одну карту вами вряд ли кто то заинтересуется, 250к через втб даже не вызвало вопросов, а 50к это мелочи впринципе, если конечно в вашем регионе не средняя зарплата 15к.

 

[zoro7777 772]

За блокировку карт на РФ я не знаю но в Украине таких проблем нету я сколько выводил никаких ни придупрежденей  ни блокировок, я просто сначала вывожу на qiwi или паер а от туда уже на карту.

[minisrt_black 1112]

если делать частые выводы с большими суммами то есть вероятность что вами заинтересуются поэтому лучше иметь несколько карточек чтобы выводить на все понемногу 

[Fatality404 37]

Я никогда не сталкивался с тем, чтобы мою банковскую карточку блокировали. Если у вас маленькие суммы на нее поступают, то переживать вам не о чем.

[Елена Гусарова 8]

Здравствуйте ,не знаю ,по мне ,и по моему опыту многие выводили сколько лет всё хорошо ,не разу такого не было ,но если такое будет ,я понимаю что нужно делать,сразу позвонить в банк ,убедиться из за чего блокировка.

[Gromm36 30]

17 hours ago, Wenn37 said:

В любом случае желательно избегать переводов на карту что бы потом не кусать себе локти.Сейчас непонятная ситуация с выводами,лучше на кошелек а потом через обменники 

Я тоже считаю что переводы на карту с бирж и крипто кошельков могут негативно отразится и с самого первого для избегаю переводов напрямую на карту.Лучше перестраховатся и зделать обмен 

[VladimirS 670]

Где-то слышал что если приходит от 50к, то банк блокирует карточку и потребует объяснить откуда вам пришла такая большая сумма.

[Zefirka1993 7]

Это считается и правда незаконно,но дело в том,что мы живёт в таких странах,где не особо за этим следят,особенно если будешь выводить понемногу не спеша,через друзей

[gagwdadada 534]

Достаточно большие суммы я не выводил, да и все выводы были сделаны на виртуальный кошелек Qiwi, там не большая комиссия.

[cccgonde 349]

Недавно говорили про доход с крипты в России. То что, если человек вывел более 15 млн. в реал и не заявил о своём доходе 2 раза в год, то ему грозит штраф и заключение на срок от 3 до 6 месяцев.