KYC-Know Your Customer - Page 12 - Crypto World - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

KYC-Know Your Customer

Recommended Posts

All directed exchanges must execute KYC as an interest of the legislatures, In later years members will confide in managed exchanges more than unregulated ones. In any case, in case i'm been straightforward members needs incorporated trades despite the fact that we disdain KYC verification.

  • +2 1

                                                   BetFury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

In my opinion only share your personal documents with those that you are sure is authentic and genuine and your information is safe with such institution. If not I request not to share your personal information with other sites or users. you will never know in what form or in what way they would use these personal information against you. So it is better to be prepared and not to indulge with those persons.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

You have every right to be wary or suspicious of KYC Exchanges / Brokers ( or any thing that asks for KYC ). I agree that maybe a min. of identification is needed, but sometimes they ask for so much personal info, that isnt needed. I wonder why they ask for so much personal info.

 

Another thing that you has to think about. How secure is you info with some of these Brokers / Exchanges / etc. ?¿?¿ Who do they give your personal info to & why ?¿?¿

 

Usually its any Broker / Exchange that is located in the USA, that asks for so much personal Info / KYC. I had an account with Bittex, they are located in the states, they have frozen my account, because I never did their KYC forum. I would say to everybody, stay away from Exchange Bittrex or any Broker / Exchange that is located in the USA.

  • +1 1

Earn Free Bit-Coins. Every hour you can win up to $200 USD in BTC.

https://freebitco.in/?r=41529082

1100388917_FreeBitco_in3.png.3817f1e8269d8e972cacf1276f358331.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

I just that question depends on the particular wall at a website your working on or planning to work with. I have noticed that many of the major wallet sites do use k y c and in that regards you can trust those websites because the amount of users in the website are very high and have been using the site for a long time.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think kyc systems is not enough secure for suspicious sites.When some sites request for kyc i leave this sites. I do not kyc before.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I hate kyc to submit my important documents to other. I like exchanger like Yobit without KYC  documentation. I think all centralized exchangers should know the lessons from Yobit exchanger. It will put us in risks if we provide KYC to wrong exchanger. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frankly, I never use document detailing because I do not know what they will use again, so I will not sell my documents for some dollars. There are several platforms and Airdrops that do not require activation with documents so you can always stay away from sites that require activation with documents.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC is a requirement to an exchange or wallet where in you need to provide all the important information about you specially your valid ID. In order for you to have full access to your account like withdrawals of funds. But i don't like KYC because if you accidentally engage to an scam site where in all important information about you that you've provided can be use to some illegal transaction and you can be a victim of identity theft.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Are you don't think you should have worked with that platform which requires some kind of documents or required your personal information of your account. Working with these kinds of sites are not safe as you are saying about kyc require the documents of you to process or exchange the currency . 

so it is always recommended that don't share your personal information with anyone or any website. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think that the main reason that calls for the platform to know personal information about its customers is to prevent the use of the platform by those who work in money laundering, and the bad student always confuses the rest of the students as you know.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 1:39 PM, Joker said:

I am always wary of KYC. Recently, many exchanges and sites require it to pass. Do you think it is necessary to be afraid to provide documents and if so what problems may be with this ? If who rebuffed with than the unpleasant or with somehow any fraud associated with transfer passport data for (KYC) share with us. Thank you in advance.

ALmost new exchanges need the KYC and almost the new exchanges are fake and i know that in the crypto market so many fake coins are also running and the fake exchanges KYC documents will sell to the scammers and also to make money through that the peoples will invest in it.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

To make it legal some platforms do this
When you document your account using your passport, this means that the true owner of this account can be prosecuted if you are involved in an illegal matter such as money laundering and other crimes that are used by cryptocurrencies and fake accounts
In fact, the greater the number of verified accounts, the easier it will be to trace the source of the cryptocurrency

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Most legit site nowadays need to get your KYC to ensure that your are not a robot or to prevent multiple accounts in the site. Those site also need to keep our private information secret and should not expose it to third party.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

It is natural for you to be careful when submitting your personal data to any party, especially in the crypto field, where there are many fraudulent projects

Share this post


Link to post
Share on other sites

There is nothing to worry about kyc, knowing your customer is essential to ensure the safety and security of transactions. And your personal information wont be misused in this. Kyc will help to identify and eradicate various scam and fraud users, this will make the online transactions more safe and secured. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

If, dear friends, the KYC is in fashion lately, any platform uses it but I personally think that most of them are to collect our data and then sell it, therefore I only trust the large platforms to perform any kyc
A big hello to the whole community and good luck and big winnings

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello friend, Indeed obviously I concur with you additionally I am consistently careful about KYC. Since I dont comprehend why they approach our date for thing actually isn't regularized, what they are doing with our data information? we dont know..

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think the KYC model is better in terms of customer security, and it's important to not have impersonation or fraud.
It is a system followed in banks and most companies to confirm identity and only deal with the same person.
Most Forex brokers require the same types of confirmation that electronic platforms or wallets do.

I think the KYC model is better in terms of customer security, and it's important to not have impersonation or fraud.
It is a system followed in banks and most companies to confirm identity and only deal with the same person.
Most Forex brokers require the same types of confirmation that electronic platforms or wallets do.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC is very confidential so it should not be easily exposed by a third party person once your KYC  is stored in a particular website they have control over you therefore, don't expose your identity document.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Crypto anonymity is especially maintained, yet centralized commerce has changed it, where for unknown reasons we have to surrender characters.If it comes to the question of fraud, there are many more ways to limit fraud.  The next thing is that the bad guy can sell your data to others and they can misuse it.  So I never recommend doing KC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiding personal details is important and we must not show our personal information to anyone for fear of fraudsters and hackers, but the Kyc system is a bit annoying because it asks to show some details, but it is necessary for work reasons to show them

Share this post


Link to post
Share on other sites

I don't like KYC verification because I don't like and think it is the better to give your personal information anyone . And any hacker can hack our data and stolen our money . Otherwise privacy is the best thing for us .

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 5:37 PM, bentayebsalah said:

I prefer to keep my identity anonymous and that's why any website or company that imposes documents I do not deal with them and look for another alternative

Yes I also don't like to give my identity to anyone because I don't like it. Because many are those who use the identity for illegal use.

Share this post


Link to post
Share on other sites

The know your customer or know your client guidelines in financial services requires that professionals make an effort to verify the identity, suitability, and risks involved with maintaining a business relationship. The procedures fit within the broader scope of a bank's Anti-Money Laundering policy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Несмотря на одобрение, могут пройти недели, прежде чем Ether ETF действительно заработает. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально разрешила спотовым ETN ETF торговать на национальных биржах ценных бумаг. Несколько заявок 19b-4 на листинг продукта были одобрены в четверг, всего через несколько дней после того, как SEC начала активно взаимодействовать с эмитентами по этому вопросу, что стало неожиданным положительным поворотом для криптоиндустрии. Эфирные ETF уже одобрены Одобрение последовало за появлением в январе спотовых ETF на биткойны, которые были запущены через день после того, как SEC дала зеленый свет после многолетней судебной тяжбы против агентства. В отличие от своих аналогов в биткойнах, ETF-фонды Ether не будут запущены сразу после сегодняшнего одобрения. Хотя биржи утвердили формы заявок 19b-4 нескольких эмитентов, их заявления о регистрации S-1 для продуктов все еще должны вступить в силу до запуска, что, по мнению экспертов, может занять некоторое время. «Между утверждением и запуском здесь пройдут дни (как минимум), вероятно, по крайней мере недели, а возможно и месяцы», — написал во вторник в Твиттере аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт относительно спотовых ETF на Ether. До этой недели Зейффарт и его коллега Эрик Балчунас оценивали вероятность того, что ETF получат зеленый свет, в 25%. Позже они увеличили эти шансы до 75%, узнав о внезапном взаимодействии SEC с эмитентами по этому вопросу. На этой неделе ETH вырос на 28% на оптимизме вокруг одобрения, учитывая потенциальный спрос, который может запустить ETF для второй по величине криптовалюты. С момента запуска биткойн-ETF такие фонды уже поглотили 13,3 миллиарда долларов чистого притока, побив рекорды производительности для каждого ETF в истории на момент запуска. В четверг опрос в Твиттере , проведенный ИТ-директором Bitwise Мэттом Хуганом, показал, что многие инвесторы, которые уже купили спотовые ETF на биткойны, также купят ETF на Ether. SEC и демократы меняют позицию по криптовалютам Быстрое изменение позиции последовало за многочисленными голосованиями в поддержку криптовалютной политики в Конгрессе США в этом месяце, в ходе которых многие демократы давили на руководство своей партии в поддержке законодательства по криптовалюте. На прошлой неделе Сенат принял резолюцию об отмене Бюллетеня по учету персонала 121, что сделает для регулируемых банков более экономически целесообразным предлагать услуги по хранению криптовалюты. В среду Палата представителей приняла Закон о финансовых инновациях и технологиях 21-го века (FIT21), призванный внести долгожданную юридическую ясность в отношении криптовалют, получив поддержку со стороны всех республиканцев, а также 71 демократа.
    • Эй, криптогуру и бизнес-мастера! 💼💸 Хотите быть на гребне криптоволны? 🌊 Примите криптовалютные платежи с Cryptoflow.cloud - суперпросто, супербезопасно и с комиссией от 0,1%! 🚀 Станьте частью будущего платежей уже сегодня!
    • На Bybit постоянно добавляют новые пары, монеты. Недавно добавили Notcoin, так что если кто насобирал их, можно уже торговать) 
    • Сколько новых кранов не появляется, со временем все они сливаются - или условия становятся невыгодные, или минималка на вывод увеличивается и т.д. Только один Freebitco.in работает стабильно столько лет) 
    • Сложность майнинга биткойнов выросла на 1,44%,  достигнув 84,38T после падения на 5,9% до 83,14T 9 мая. Это произошло, когда цена BTC значительно восстановилась и колеблется вблизи недавно установленного пика выше 70 000 долларов. Сложность биткойнов возрастает Сложность показывает, насколько сложно добыть новый блок в блокчейне Биткойна, перекалибровывая его примерно каждые две недели, чтобы поддерживать стабильное время производства блока около 10 минут. Последний рост означает переход к более сложным условиям для майнеров, отражая текущие изменения в сети для поддержания постоянной скорости производства блоков.   Ожидается, что следующая корректировка сложности, запланированная на 4 июня, будет значительной, с текущим предполагаемым увеличением на 10,9%.   Цена Биткойна немного восстановила свои позиции, поднявшись до 70 000 долларов, а затем упала более чем на две тысячи за последние несколько часов перед решением SEC США по спотовым ETF Ethereum. Это восстановление цен в сочетании с недавним событием сокращения вдвое, которое уменьшило вознаграждение за блок, оказывает неоднозначное влияние на майнеров. В результате халвинга, произошедшего 20 апреля, вознаграждение за блок сократилось вдвое до 3,125 BTC. В результате ежедневная добыча майнинга сократилась с 900 BTC до примерно 450 BTC. В то время как более высокая цена увеличивает потенциальный доход майнеров, повышенная сложность и снижение вознаграждений означают, что им приходится инвестировать в более эффективное оборудование и нести более высокие эксплуатационные расходы, чтобы оставаться прибыльными. Капитуляция майнеров Во время последней корректировки в начале этого месяца сложность майнинга биткойнов упала примерно на 6%, что стало самым большим падением со времен криптозимы декабря 2022 года. Брокер Bernstein в своем исследовательском отчете счел это снижение полезным для некоторых майнеров. Из-за более низких цен на BTC и почти удвоения затрат после сокращения вдвое менее эффективное оборудование для майнинга было отключено, что привело к снижению скорости хеширования. Лишь через месяц после халвинга появились первые признаки снижения доходов майнеров. Данные указывали на капитуляцию майнеров. Однако снижение скорости хеширования было кратковременным, поскольку вскоре после этого цифры восстановились, и в настоящее время, согласно данным, собранным Bitinfocharts, она составляет около 590 эксахэшей в секунду (EH/s). Это можно объяснить возобновлением спекуляций по поводу одобрения спотовых ETF Ethereum и последующим ростом цен на криптовалюту.
    • Новичкам лучше начинать с участия в различных аирдропах, раздачах. Насобирать для первого депозита, а параллельно на демо-счете, например, учиться торговать или инвестировать.
    • The best exchanger, support will always help, immediately everything, not as in others, 24 hours waiting for a solution! Hard 10 out of 10!
    • Любимый обменник. Ох сколько я тут на менял, но всегда возвращаюсь только сюда.! Быстрый оператор, обработка если не загружены на высоте! Как хорошо что вы есть! Обмен только тут
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Monero XMR > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Monero XMR
    • Оплатить любимые подарочные карты Minecraft еперь можно за криптовалюту!
×
×
  • Create New...