Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 27 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 minutes ago, drag1488 said:

Ну вообще даже от проверенных аирдропов не советую проходить КУСь, так как участились случаи слива данных от подобных проектов, хоть раньше такого и не было, странно что всё это происходит.

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, white said:

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.

Конечно же были.Да и что там говорить-различные госорганизации и банки тоже  могут сливать информацию.Откуда же берут например телефоны всякие рекламные звонилки и банковские работники?Мне например с каких только банков не звонили-я о таких даже в первый раз слышал-предлагали всякую лабуду-карту или кредит-спрашиваю откуда у вас номер-уходят от ответа-кроме того еще и имя называют полностью.Тут есть повод задуматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, continuemeretme1 said:

Зачастую, особенно на серьёзных ресурсах, таких как битрекс например, не получится отправить не свои документы, там необходимо сфоткаться с ними и число написать.

Так если есть селфи с паспоротом и бумажкой его можно отредактировать, это достаточно просто. Такие условия не только у битрекса могут быть.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, badlam said:

Так если есть селфи с паспоротом и бумажкой его можно отредактировать, это достаточно просто. Такие условия не только у битрекса могут быть.

Можно конечно все сделать, но возможно проверяют, и наглости у меня нет столько и навыков редактирования, не знаю даже поддерживать такой способ верификации или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mihail1234 said:

Ну не всегда делаю именно так. На проверенных биржах я прохожу верефикацию. А так, на дропах или этому подобное нет. 

А я для аирдропов использую свои просроченные документы. Очень часто такое прокатывает. Наверно 1 из 100 дропов пишет "document is expired". Финансовых обязательств по ним задним числом не взять. А фотку и ФИО мне жалко засветит, тк подобной инфы и так полно в фейсбуке и ВК 🙂 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас практически все государства выставляют требования для бирж знать своих клиентов. Так что в скором времени может и не остаться бирж без прохождения КУС. Но наверное это просто часть людей уведет в серые схемы - торговля из рук в руки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Detrov14 said:

Ну малым которым пару лет нет до 18 проще научиться редактировать и приписывать себе возраста. А в остальных случаях если можно свои документы кинуть зачем редактировать

Лучше наверно вообще не регистрироватся и работать на таких ресурсах, и дело не только в законности, просто могут дополнительную проверку устроить потом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, continuemeretme1 said:

Лучше наверно вообще не регистрироватся и работать на таких ресурсах, и дело не только в законности, просто могут дополнительную проверку устроить потом.

При этом можно потерять все свои деньги сто будут лежать на бирже, если аккаунт заморозят и не получиться получить к нему доступ.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, badlam said:

При этом можно потерять все свои деньги сто будут лежать на бирже, если аккаунт заморозят и не получиться получить к нему доступ.

Правильно размышляете, как было ц знакомого, сразу верификации не прошёл, чуть все свои финансы не потерял и с доступом помучился неплохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, continuemeretme1 said:

Правильно размышляете, как было ц знакомого, сразу верификации не прошёл, чуть все свои финансы не потерял и с доступом помучился неплохо.

В таком случае доказать что то очень сложно, еще если и поддержка не отзывчивая, то вообще очень сложно. Могут придумать что угодно.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, badlam said:

В таком случае доказать что то очень сложно, еще если и поддержка не отзывчивая, то вообще очень сложно. Могут придумать что угодно.

Вообщем-то я сделал вывод что верификация на криптобиржах совсем не хорошо, именно из-за необходимости кому-то что-то доказалась в отношении прав на активы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, white said:

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.

Ну некоторые возможно площадки изначально собирают просто информацию чтобы потом перед регуляторами отчитываться, что все в пределах законодательства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.11.2019 at 01:00, Leoton said:

В принципе, боятся верификации сильно не стоит, никто не сможет придти с фоткой вашего паспорта и например взять кредит, но при работе с непроверенными биржами есть шанс оказаться на даркнете.

всегда сторонился проектов которые требуют KYC.Z CXBNF. я считаю лучше не рисковать.мало ли что вдруг данные попадут к мошенникам. а их  в интернете пруд пруди.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, drag1488 said:

Ну вообще даже от проверенных аирдропов не советую проходить КУСь, так как участились случаи слива данных от подобных проектов, хоть раньше такого и не было, странно что всё это происходит.

Я не слышал ещё ни разу.А вот kyc к концу следующего года скорее всего будет даже на тех биржах,на которых сейчас трудно представить такую верефикацию обязательной.Уже многие биржи на которых можно было торговать без kyc ,с недавних пор ввели его.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, dimaskd said:

Я не слышал ещё ни разу.А вот kyc к концу следующего года скорее всего будет даже на тех биржах,на которых сейчас трудно представить такую верефикацию обязательной.Уже многие биржи на которых можно было торговать без kyc ,с недавних пор ввели его.

Да это в основном корейские и японские биржи просто ввели - нам туда все равно доступ просто закрыт на самом деле, но даже американские не все ввели верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стoроны KYC каждого человека это хoрошо - дополнительная бeзопасность клиентов и банка, нo на самoм деле не каждый клиент будeт готов на такое пoйти я личнo на Вебмани прoходил 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Disonery said:

Учитывая что сейчас можно с легкостью найти чужие документы в интернете для прохождения КУС верификации, на большинстве сайтов она не актуально, а мелкие проекты как раз часто охотятся за такими данными для дальнейших масс регов и т.п.

Ну понимаешь достаточно крупные биржи требуют прохождение верификации тогда советую его проходить ведь шанс взлома твоего профиля будет меньше и меньше волнений по этому поводу!) А на довольно не знакомых проектах  конечно же не стоит ничего проходить или проходить не на свои данные вот и всё!) Тут главнее сколько проект уже работает что бы волнения за свои паспортные данные в будущем не было!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 2:48 PM, Johnny5 said:

Если введут прям вот обязательную верификацию я пойду в даркнет и куплю чужие документы) Свои я точно светить нигде не буду.

Часто они просят фотографироваться с бумагой в руках, на которой будут написаны текущая дата и название сервиса, на котором проходится верификация. Таких данных вам в даже в дарке не найти.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сторонник подобных верификаций и вам посоветую не проходить верификацию на плохо знакомых проектах. Можно доверить данные крупной бирже но не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Invisible said:

Ну проекты бывают разные.Допустим почему бы не пройти верификацию пользователя у себя в онлайн кошельке или на бирже если это требуют?Это вполне безопасно.

Наоборот я думаю, если проект масштабный и долгое время существует, то вот kyc как-то подтверждает уровень проекта. Даже при этим требовании приток народа к ним есть, а это многого стоит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Triton said:

Часто они просят фотографироваться с бумагой в руках, на которой будут написаны текущая дата и название сервиса, на котором проходится верификация. Таких данных вам в даже в дарке не найти.

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Johnny5 said:

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Вы действительно думаете, что все так просто?)
Будь это так, да, такие бомажки в дарке бы чего-нибудь и стоили. Но знаете ли вы то, что даже если фаш фотохуп будет неотличим от оригинала - то история того через что ранее открывалась фотография хранится в самой фотографии. И для того, что бы это узнать, действительно далеко ходить не нужно)
Вот допустим - https://whoer.net/blog/metadannye-foto-kak-uznat-nevidimuyu-informaciyu-fotografii/
Материал старый, но если вам интересно - просто гугланите методанные фото и найдете множество материала. Да, там есть способы того, как стереть все следы, но вы думаете, что саппорт биржи не посчитает это подозрительным?)
Конечно, думаю, если загорячится, то все у вас выйдет, но стоит ли подобное того. К тому же, это дело уголовно наказуемо и попадает как минимум под ряд пунктов мошенничества в интернете)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, antonmal said:

Таким образом надо хотя бы отзывы поискать о данных сервисах. А если отзывов и вовсе нету, то в таких случаях советую вообще подальше бежать от них.

Ну так и отзывы могут быть купленными, того не всем отзывами нужно доверять. А ещё лучше всего проходить KYC верификацию только в тех проектах, которые тебе рекомендуют реальные люди, которым ты доверяешь 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, antonmal said:

Ого, тогда такие проекты вообще можно пересчитать на пальцах одной руки, потому что в основном мои знакомые не доверяют проектам, где нужно проходить кус-верификацию.

Но зато, те что остались - это будут реально надёжные проекты, которым можно доверить свои личные данные. Да и вообще, годных проектов не так уж и много 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Sem7s said:

Но зато, те что остались - это будут реально надёжные проекты, которым можно доверить свои личные данные. Да и вообще, годных проектов не так уж и много 

Действительно стоящие проекты всегда смогут выбиться в топ, но по началу придется им довериться и пройти верификацию. Но если доверия все таки нет или его мало, лучше подождать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Криптообменник в Алматы и Астане  Также мы осуществляем обмен в Алматы и Астане    Алмааты 1. Отдаете тезер, получаете доллар с комиссией 0,7% 2. Отдаете доллар, получаете тезер с комиссией 2,8%   Лимит от 10k до 300 k   Астана 1. Отдаете тезер, получаете доллар с комиссией 1,3% 2. Отдаете доллар, получаете тезер с комиссией 3%   Лимит от 10k до 300 k       Сайт обменника: https://dimmarex.com/ Почта: hello@dimmarex.com Пн - Пт: 00:00 - 19:00 GMT +2 Сб - Вс  и праздники свободный график Если у вас есть потребность в обмене криптовалюты то переходите на наш сайт и напишите оператору! 
    • Минфин РФ за комплексный подход к крипторегулированию По мнению замминистра финансов РФ Ивана Чебескова, в вопросе регулирования майнинга и оборота криптовалют необходим комплексный поэтапный подход. Обменять добытую криптовалюту вы можете на нашем крипто-обменнике EveryDayCash 366.cash
    • Вы можете легко управлять своим сервером прямо из личного кабинета на сайте  vps.net-ray.com
    • 🚀 Интеграция криптоплатежей стала проще с Cryptoflow.cloud! 🌐💰   Хотите начать принимать криптовалюты в своем онлайн-магазине? Теперь это легче простого с Cryptoflow.cloud! Наша платформа предоставляет простое и надежное решение для обработки криптовалютных платежей, помогая вашему бизнесу привлечь новых клиентов и расширить географию своих продаж.   ⚡ Преимущества Cryptoflow.cloud:   1️⃣ Широкий выбор криптовалют: Мы поддерживаем множество криптовалют, включая Bitcoin, Monero, USDT, Tron и многие другие, чтобы вы могли предложить вашим клиентам больше вариантов при оплате. 2️⃣ Простая интеграция через API: Наше удобное API позволяет интегрировать криптовалютные платежи в ваш магазин всего за несколько шагов. Начните принимать платежи в криптовалютах в кратчайшие сроки! 3️⃣ Быстрые и безопасные транзакции: Мы гарантируем быструю и безопасную обработку всех криптовалютных транзакций, обеспечивая защиту ваших данных и клиентов. 4️⃣ Гибкие тарифные планы: Мы предлагаем гибкие тарифные планы, которые соответствуют потребностям любого бизнеса, независимо от его размера или масштабов. Не упустите возможность расширить свой бизнес с помощью криптовалютных платежей! Попробуйте Cryptoflow.cloud прямо сейчас и откройте для себя новые возможности в мире электронной коммерции. 💳💻
    • ⏩ Расширен список направлений для обмена наличных рублей в городах РФ!   Новые направления обмена:       Наличные RUB → Tether TRC20 USDT     Наличные RUB → Tether ERC20 USDT     Наличные RUB → Tether BEP20 USDT     Наличные RUB → Bitcoin BTC     Наличные RUB → Ethereum ETH   Список городов, где находятся наши стационарные офисы:       Москва     Санкт-Петербург     Ростов-на-Дону     Краснодар     Сочи     Екатеринбург     Новосибирск     Казань     Самара     Уфа     Ставрополь   В этих городах доступен ежедневный прием и выдача наличных.   Помимо этого, мы можем предложить вам обмен в более широком списке городов. В этом случае сделка будет согласовываться заранее и иметь минимальный порог суммы обмена, так как наш сотрудник будет выезжать к вам индивидуально.   Мы всегда рады помочь вам с обменом наличных рублей на криптовалюту!
    • Приветствуем Вас! Уведомляем о листинге нашего обменного сервиса на мониторинге bits.media Вы можете оставить отзыв о нашей работе на странице мониторинга С Уважением, команда BitFM
    • Вероятно, многие из Вас уже сталкивались с ситуациями, когда при создании заявки были указаны неверные реквизиты для получения средств, возможно, по спешке или из-за невнимательности. Ранее изменение реквизитов осуществлялось в основном через электронную почту, однако мы упростили эту процедуру, и теперь Вы можете легко вносить необходимые изменения непосредственно на сайте. Для этого Вам нужно просто открыть уведомление и ввести правильные реквизиты. Желаем Вам успешных сделок и процветания в Вашем финансовом путешествии! Probably, many of you have already encountered situations when incorrect details for receiving funds were specified when creating an application, perhaps in a hurry or due to inattention.  Previously, the details were changed mainly via email, but we have simplified this procedure, and now you can easily make the necessary changes directly on the site. To do this, you just need to open the notification and enter the correct details. We wish you successful deals and prosperity on your financial journey!  
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам очень выгодные курсы по направлениям: Обмен Tether TRC20 USDT на Тинькофф RUB; Обмен Tether TRC20 USDT на Сбербанк RUB. Команда обменника Monopriz.com рада выполнить обмены для Вас!   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Работа в MyTarget Теперь легче с нами. Точный таргетинг, чистые аккаунты и оптимальные результаты без заморочек.🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
×
×
  • Create New...