Борьба за "чистый" биткоин - Page 34 - Биткоин - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Борьба за "чистый" биткоин

Recommended Posts

Думаю наврятле будет как то разделение, вообще я думаю, эта тема абсурдна, как будто если деньги грязные ими, что нельзя пользоваться? По моему это повод для контроля и не более того. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, deisnoanes said:

Но на данный момент это почти никого не интересует, при покупке биткоина мало кто задумывается на этот счет. Хотя в будущем думаю ситуация изменится.

Вы понимаете что разницы никакой между ними нет, и никто не может знать использовались ли монетки на вашем кошельке в чернухе, точно также как и вы не можете знать наверняка в каких руках были ваши бумажние деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется данная идея ломает саму идею биткоина

Незаконные деньги в любом случае остануться - просто они перейдут на другую монету.

Да и тем более бороться с миксерами будет ой как сложно, нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я вот думаю: если кто-то путем мошеннических действий присвоит себе чужой биткоин. Правительство не будет принуждать вернуть средства обратно, а просто присвоит себе этот биткоин?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Идея конечно может и ради блага всех честных людей, бирж, кампаний. Но я вот не понимаю а если я на какой то бирже куплю грязный биткоин? И переведу его допустим в свой блокчейн кошелек, а там подключат эту систему и выяснят что он грязный и что мне делать? Как я могу проверить чистоту биткоина если я его даже еще не купил?) Как и кому потом доказывать все это. Еще вариант а если я перевел на кошелек 1 бтц а в нем 10.000 сатош грязные, у меня весь  биток отберут или нет? Короче я думаю какая то очень глупая система и непонятная. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если честно не понимаю зачем это нужно, тоже самое что например мошенник обналичил некую сумму и пошел в магазин купил продукты, получается продавщица получила грязные деньги? А ей какая разница откуда они, ведь она их получила законным путем. Да и смысл крипты в анонимности полность теряется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что действительно стоит бороться за чистый биткоин потому что слушал что есть чиновники которые принимают взятки в биткоинах что бы не быть наказанным. Я считаю это не правильно так что все топим за чистый биткоин и мир без коррупции 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно автор темы описал проверенный налоговой биткоин "чистый " биткоин . Выходит , не проверенный биткоин будет называться " грязным " биткоином . Меня огорчают введение ограничений , и требований к использующим Биткоин , и это не из-за того , что я мне не хочется платить налоги . Налоги с дохода от крипты платить хочется , но имеется страх , что эти деньги , позже пойдут не туда , куда нужно . Страх , что эти деньги пойдут позже кому-то в карман , а не обществу , на развитие страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот ещё, дожили, может чистый биткоин будет дороже обычного? Очередной инструмент для спекуляций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все эти разделения - немыслимая чушь. Как по мне это спекуляция рынком .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забавно, что даже в такой, на первый взгляд, неприспособленной для регулирования системе, как биткоин, нашли способ отслеживания транзакций

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2019 at 03:05, Neo Men said:

zolotoy-bitcoin.jpg.2cefbd2679431aab7412107589785d2d.jpg

Правила регуляторов изменяют правила игры. Сейчас одно из актуально обсуждаемых тем это "чистый" биткоин. Что это такое? FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) с 2018 года начала обязывать крипто-биржи указывать в транзакциях имена отправителей. Это делается для борьбы с отмыванием денег. И если биткоин будет замечен в незаконном действии в последствии этот биткоин будет считаться "грязным" биткоином и может быть конфискован органами власти.

Из за этого многие люди предпочитают "чистый" биткоин, который только что добыт и пока не был никем использован. Именно такие биткоины уже стоят дороже чем обычные биткоины.

Дорогие друзья что вы сами думаете по этому поводу? Хотелось бы узнать ваше мнение о том как и где покупать биткоины. И должны ли биржи компенсировать пользователям убытки, если те не зная купили "грязный" биткоин?


Сервисы для проверки чистоты Биткоина.

 

  • Сервис блокчейн и криптовалютного анализа Longhash запустил сервис Bitcoin Tracker, чтобы дать инвесторам и сообществу в целом, возможность отслеживать происхождение биткоинов (грязный или чистый биткоин). Это пионерская попытка отслеживания транзакций. Так что думаем что начало уже положено:
    Ссылка на сервис: 
    https://www.longhash.com

longhash.jpg.66c6a23e23f880210e7cfe8e29860fc6.jpg

  • Traceer - AML проверка биткоинов (BTC) - https://traceer.co/ru/
    Выдержка из сервиса:

    "Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства".
     
  • Альянс CipherTracehttps://ciphertrace.com/
    Данный альянс мониторит все биткоин кошельки всех бирж. И если с одной биржи увели биткоины и перебросили на другую с целью продажи, то этот сервис быстро сообщает об этом биржам и те сразу блокируют эти средства.

 

Если статья вам понравилась и помогла узнать что то новое, то можете отблагодарить автора и нажать на сердечко!!!

Ого, на самом деле полезная статья, не думал, что есть подобное. Но тут я что то не пойму, а если валюты были пропущены через миксер, то как сайт поймёт, что они грязные? Тут что то очень все странно, да не возможно так взять и сказать, чистые они или нет. А вообще нужно использовать анонимную монету типо Minero, что бы чужие лапти не лезли куда не надо)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вам в пример очередное доказательство нереальности утопий. Вроде, мы только узнали о децентрализованной информационной надежной валюте, как и тут люди нашли обходные пути, с которыми бороться очень нелегко. Но даже так крипта остается фаворитом, потому что с традиционными валютами схемы проворачивают пожестче...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если "грязный" биткоин будут конфисковывать, это приведет к уменьшению инвестиций и доверия к первой криптовалюте и увеличению популярности анонимных криптовалют.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Zefir said:

Если "грязный" биткоин будут конфисковывать, это приведет к уменьшению инвестиций и доверия к первой криптовалюте и увеличению популярности анонимных криптовалют.

В точку. Но боюсь этого в обозрим будущего не произойдет

 

Так называемые грязные битки не кто не тронет. Приведу простую аналогию заберут деньги у коррупционера и что? они снова в оборот? а морозить на счатах и т.п это все басни.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

грязные деньги почти всегда отмывают через криптовалюту, а это очень тяжело вычислить. В США грозятся запретить крипту. Я не удивлюсь если потом чистый и грязный битов будут торговать по отдельности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Утопия... Сложно это все изменить. Всегда грязные деньги отмывали - теперь еще и через крипту..

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброе утро,считаю что борьба за "чистый биткоин" считается чем то для любителей,на данный момент многие занимаются не только отмыванием битка,но и денег.Уследить за всем нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, qwertyKEK said:

Ого, на самом деле полезная статья, не думал, что есть подобное. Но тут я что то не пойму, а если валюты были пропущены через миксер, то как сайт поймёт, что они грязные? Тут что то очень все странно, да не возможно так взять и сказать, чистые они или нет. А вообще нужно использовать анонимную монету типо Minero, что бы чужие лапти не лезли куда не надо)

Миксеры уже не помогают. Рано или поздно их могут вычислить. Все транзакции оставляют след в блокчейне. Так что все отслеживается. Каждый день выходят новые технологии и вычислить то что вчера было невозможно, сегодня будет легко. Так что нужно быть в тренде и следить за новинками. Желаю добра и профита.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все это понятно. Допустим возьмём монету Monero. У которой транзакцию проверить невозможно тогда как быть? 

 

Edited by satoxi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь на форуме был вопрос про анонимность биткоина, а получается, что не обязательно искать отправителя и получателя, достаточно заблокировать конкретный биток, замешанный в незаконных операциях. Сильно упрощает деятельность специальных ведомств, люди сами будут избегать сомнительных покупок и даже приобретения биткоина, у любого в кошельке может оказаться монета, пришедшая через пятые руки и законно полученная, а ее заблокируют. Не справедливо как-то.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, торговля сейчас становиться действительно опасной. Раньше конечно небыло таких опасений, а сейчас уже надо делать все через тщательно проверенные источники. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

контроль транзакций может плохо повлиять на анонимность криптовалюты, и никто не знает что с ним может из-за этого случиться, многие могут влететь в копеечку

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2019 at 00:53, Sveta said:

с большего понятие грязного битка пошло от торговли наркотой,людьми ,оружием, взломы криптобирж(кстати не давние взломы показали что некоторые украденые криптоактивы гнались на другие биржи,где те их замораживали) Спецлужбы засекали эти транзакции и вели те битки, не было еще миксера на биток.Это еще одна причина верификаций на биржах.Поэтому крупные игроки действительно покупают только девственно)) чистые битки с пулов

Сейчас практически все крупные крипто биржи создали свой страховой фонд. Который в основном предназначен для форс мажорных ситуаций. Таких как кража крипто активов хакерами. Но также и то верно что все биржи подключены к особому софту который отслеживает транзакции. И в каждой исходящей транзакцией передается имя отправителя (верификация на биржах в основном для этого). Так что все уже отслеживается и миксеры уже тут не помогают. Всем добра и профита!

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

этих мер не достаточно для противодействия хищению. действительно пионерские решения, работы в этой области еще хоть отбавляй, хотелось бы, чтобы спецслужбы делились своими наработками по определению чистоты и противодействию хищениям с сообществами, тогда бы дело пошло по-настоящему в гору

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Наш обменник был добавлен в всеми известный мониторинг ExchangeSumo.
    • 🪙 Число биткоин-банкоматов по всему миру снова почти достигло рекорда   По данным Coin ATM Radar, сейчас в мире функционирует 38 279 криптобанкоматов. Эта цифра близка к рекордному уровню в 39 541 устройство, достигнутому в декабре 2022 года.   На фоне восстановления рынка криптовалют за последние 11 месяцев в эксплуатацию было введено почти 6000 криптовалютных банкоматов. Данные устройства установлены в 72 странах и производятся 43 различными компаниями.   Во время медвежьего рынка в период со второй половины 2022 года по июль 2023 года количество крипто-ATM существенно сократилось, упав ниже отметки в 33 000 устройств.   На диаграмме показано количество биткоин-банкоматов в период с 2014 по 2024 год. Данные: Coinatmradar   За этот год в мире было установлено 2564 криптобанкомата, в то время как в 2023 году 2861 устройство вывели из эксплуатации.   Наибольшее количество криптобанкоматов в США — 31 916. Канада занимает второе место с 3024 устройствами, а Австралия – третье с 1107.   Считается, что Австралия может обойти показатель Европы в 1584 биткоин-банкомата в том случае, если сохранит текущую динамику, учитывая, что отметку в 1000 устройств она преодолела в апреле.   Сальвадор, ставший в 2021 году первой страной, признавшей биткоин законным платёжным средством, располагает 215 криптобанкоматами.   На сегодняшний день наиболее представленным в криптобанкоматах активом является биткоин, который доступен практически на всех устройствах. Также широко применяются Ethereum и Litecoin.
    • РСПП предложил создать в России криптофонд для трансграничных расчетов   Управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын пояснил, что речь идет о фонде виртуальных активов, полученных на территории страны.   Криптовалюту во внутренний оборот вводить не будут, поскольку это запрещено российским законодательством. Следующим шагом может стать выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), которые будут привязаны к криптовалютному фонду.   В РСПП подчеркнули, что расчеты с компаниями станут проводить не самими виртуальными активами, а правом требования к ним путем выпуска ЦФА. Благодаря такому сценарию, риска появления спекулятивного спроса на внутреннем рынке не будет.   Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что Россия вместе с регуляторами стран экономического блока БРИКС готовит запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных цифровых валютах.   Какую акцию купить во время следующих торгов? Многие инвесторы не решаются вкладывать больше денег в акции в условиях стремительного роста их курсов в 2024 году. Сомневаетесь, во что инвестировать дальше? Получите доступ к нашим проверенным финансовым портфелям и откройте для себя возможности с высоким потенциалом. Только в 2024 году алгоритм ProPicks выявил 2 акции, выросшие более чем на 150%, 4 акции с ростом свыше 30% и еще 3 — с ростом свыше 25%. Впечатляющий результат! Изучайте различные стратегии и богатейте с помощью финансовых портфелей на основе индексов Доу Джонса или S&P, акций технологических компаний или компаний средней капитализации. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2445896
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10230$)Продажа: -2.8%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9720usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • 🎁Дорогие друзья! Мы запустили акцию за совершённый обмен на нашем сайте! Бонус 500 рублей на вашу карту или кошелек USDT (trc20) за любой обмен на  нашем сайте. Мы ценим ваше мнение и хотим отблагодарить Вас за активное участие в развитии сервиса обмена криптовалют ChangeExpert. 💝 Чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить следующие условия: 1️⃣Провести обмен по любому из направлений, а также и на любую сумму.    2️⃣Подписаться на наш telegram-канал    3️⃣Напишите отзыв о вашем обмене на exnode, mywot, bitsmedia, kurs   4️⃣Написать в telegram @Advertising_ChangeExpert, "Участвую в акции", а также предоставить номер заявки о проведенном обмене, скриншоты Ваших отзывов на указанных сайтах.
    • Снова специалисты с платформы Lookonchain обнаружили успешного трейдера. По их данным, неизвестный инвестор, возможно, разработчик мемтокена DORAE, преднамеренно продал 2,5 млн монет. Этот ход позволил трейдеру заработать свыше $1 млн всего за 6 часов. Эксперты полагают, что инвестор применил традиционную схему «rug pull», что позволило ему получить такую значительную прибыль за короткий срок.   Аналитики Lookonchain заметили, что подобные скам-схемы становятся всё более распространенными среди мемкоинов и призвали пользователей быть внимательными при решении инвестировать в подобные активы.    
    • 📰Новости terminal.cash: Новые направления обмена.   Уважаемые пользователи!   Мы рады сообщить, что наш обменный пункт terminal.cash расширяет свои возможности и добавляет новые направления обмена. Теперь вы можете легко и удобно обменивать:   - Ethereum (ETH) на Visa/MasterCard (RUB) - Tether (TRC20 USDT) на Visa/MasterCard (RUB) - Bitcoin (BTC) на Visa/MasterCard (RUB) - Ethereum (ETH) на МИР (RUB) - Tether (TRC20 USDT) на МИР (RUB) - Bitcoin (BTC) на МИР (RUB) - Visa/MasterCard (RUB) на Ethereum (ETH) - Visa/MasterCard (RUB) на Tether (TRC20 USDT) - Visa/MasterCard (RUB) на Bitcoin (BTC) - МИР (RUB) на Ethereum (ETH) - МИР (RUB) на Tether (TRC20 USDT) - МИР (RUB) на Bitcoin (BTC)   Наши клиенты могут наслаждаться быстрыми и безопасными обменами с минимальными комиссиями. Мы стремимся предоставлять лучший сервис и удовлетворять потребности всех наших пользователей. Благодарим вас за доверие и поддержку!   Следите за новостями и обновлениями на нашем сайте. Мы всегда работаем над тем, чтобы сделать ваш опыт использования terminal.cash еще лучше.   С уважением, команда terminal.cash
    • June Results: Gold Brings Astronomical Profits to NordFX's Top 3 Traders   The brokerage firm NordFX has summarised the trading performance of its clients for June 2024. Additionally, the social trading services PAMM and CopyTrading, as well as the income generated by the company's IB partners, have been evaluated.   - The leader of the month is a trader from South Asia, account No. 1773XXX, with a profit of USD 82,933. This impressive "astronomical" result was achieved through trades in gold (XAU/USD), a favourite instrument among NordFX's most successful traders. - In second place, with a result of USD 59,135, is another representative from South Asia, account No. 1771XXX, who also achieved success through the "golden" pair XAU/USD. - A trader from West Asia, account No. 1774XXX, secured third place with earnings of USD 58,653 from gold transactions in June.   In NordFX's passive investment services, the following developments were noted:   - In the PAMM service, several startups caught attention due to their activity. AI Scalping Master High Risk showed a 100% profit in exactly 100 days, and Zenix 786 achieved a 72% profit in 99 days. These results are impressive, but the maximum drawdown for both managers was also significant – 46% and 36%, respectively. Therefore, the "High Risk" note in the name of the first account is not just words but a warning that trading in financial markets is risky. Investors must exercise maximum caution when entrusting money to any manager.   - In CopyTrading, we continue to monitor the performance of the signal yahmat-forex, which recently celebrated its anniversary. Over 372 days, the provider of this signal managed to show a yield of 467% with a maximum drawdown of 47%. Among startups, the signal AA Strategy is notable, with a profit of 299% in just two months, though it also had a drawdown of more than 63%.   When considering subscribing to a signal, besides profit and drawdown, we advise paying attention to the manager's own capital. For example, in the case of AA Strategy, it is only USD 142. Now imagine you subscribe to this signal with the same lot (1:1), but your starting capital is not USD 142 but USD 425, which is three times more. In this case, your drawdown would be only 21% of the deposit, though the profit would also decrease from 299% to approximately 100%. However, doubling your capital in just two months is still quite impressive. It should be noted here that the purpose of this explanation is not to convince you to subscribe to this particular signal but to remind you of the basic rules of money management and ways to reduce financial risks.   Among NordFX's IB partners, the top three are as follows: - The first place is held by a partner from West Asia, account No. 1645XXX, who was credited with a reward of USD 34,454 in June; - In second place is a partner from South Asia, account No. 1565XXX, who received a commission of USD 5,962; - Completing the top three is another representative from South Asia, account No. 1576XXX, who earned USD 5,429 for the month. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальный тариф на 01.07.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.1% За 10000 USDT -> получаете 10210 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +2.7% За 10000 USD -> получаете 9737 USDT   Наш сайт.    
×
×
  • Create New...