Борьба за "чистый" биткоин - Page 36 - Биткоин - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Борьба за "чистый" биткоин

Recommended Posts

1 час назад, Olga1976abi said:

Это как получается, допустим я купила в обменниках грязный биток, на свои кровные, у меня, что, его конфискуют? И что теперь делать? Миксер крипты это не выход, я раз на током разводе уже попала на 8 биткоин-кеш.

Только если вы будете заводить на биржи которые находятся под гнетом регуляторов. У обычных бирж вроде Yobit где даже kyc нет, дела обстоят попроще и думаю ваш биток не будут так пристально проверять. 


RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, я раньше не знал о такой борьбе, только вот если подумать, для обычных людей это ничего не значит. Но все равно спасибо за такую информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.12.2020 at 03:45, Joe.qp said:

Только если вы будете заводить на биржи которые находятся под гнетом регуляторов. У обычных бирж вроде Yobit где даже kyc нет, дела обстоят попроще и думаю ваш биток не будут так пристально проверять. 

Бинанс пока не замечен под таким гнетом регуляторов. Но между тем один из первых ввел у себя проверку битка на чистоту. 

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2020 at 18:45, TigerDos said:

Основная проблема в крипто-индустрии, это мошенничество и отмывание денег. А биткоины, с помощью которых отмывали деньги, потом распространяются среди остальных пользователей, которые добывают и покупают его, что может вызвать проблемы.

А что в фиате меньше мошенников или отмыва? Да я думаю намного больше чем в крипте, так как фиат используют все без исключения, а крипту определённый круг. Так что это спорный вопрос где больше криминала. Те кто добывают биток, а это майнеры вообще не могут никаким образом подцепить "грязную" монету. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот просто интересно где можно найти и купить грязный биткоин. Просто нигде не видел никаких обьявлений или статей на подобии этой. Скорее всего эти биткоины уже прогнаны через миксеры и частями лежат на кошельках рядовых пользователей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути чтобы очистить биткоин нужно перевести его в фиат и потом обратно, но не факт что он будет стоить как чистый при обмене в фиат, плюс потеряем на комиссии достаточно крупную сумму.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.12.2020 at 20:25, melonmelon21 said:

По сути чтобы очистить биткоин нужно перевести его в фиат и потом обратно, но не факт что он будет стоить как чистый при обмене в фиат, плюс потеряем на комиссии достаточно крупную сумму.

Сейчас наоборот чаще всего получают такой грязный биток, когда его покупают через обменники. Поэтому нужно покупать BTC на такой бирже, как Бинанс, которая уже давно проверяет битки на чистоту.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.12.2020 at 15:24, moor said:

Бинанс пока не замечен под таким гнетом регуляторов. Но между тем один из первых ввел у себя проверку битка на чистоту. 

Он хоть и ввёл, но не отжимает его у пользователей. Если что-то им не нравится в депозите они отправляют монеты обратно. А так разумеется нет ничего хорошего в том, что они поддержали этот маразм.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, те кто захотят отмыть, отмоют, и все это фикция, но я могу ошибаться и я буду рад если ошибусь, хорошо хоть что такой орган существует и выпоняет свои обязаннсоти

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, VelialSqu12 said:

Мне кажется, те кто захотят отмыть, отмоют, и все это фикция, но я могу ошибаться и я буду рад если ошибусь, хорошо хоть что такой орган существует и выпоняет свои обязаннсоти

Так оно чаще всего и получается, что страдают те, кто имеет небольшие суммы в битке. И получают их скорее всего через всякого рода обменники. А вот крупные жулики, зная что у них биток грязный, прогоняют его через различные миксеры.

  • +1 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, vl77lp said:

Он хоть и ввёл, но не отжимает его у пользователей. Если что-то им не нравится в депозите они отправляют монеты обратно. А так разумеется нет ничего хорошего в том, что они поддержали этот маразм.

Самое что интересное, что я не верю что есть хороший способ определения чистоты битка. Если взять только биток который был украден с бирж и других сервисов туда отнести, но как быть со всем остальным? 

  • +3 1

RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что ж, некоторые люди используют биткойн для отмывания этих грязных денег, и я думаю, что это запретит биткойн в некоторых странах, если это станет обычным явлением в будущем, в стране могут быть наложены ограничения на биткойн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Joe.qp said:

Самое что интересное, что я не верю что есть хороший способ определения чистоты битка. Если взять только биток который был украден с бирж и других сервисов туда отнести, но как быть со всем остальным? 

На самом деле он и не может быть определен, все эти разговоры о чистоте Битка, не более чем маразм. Есть определение добросовестный приобретатель, то есть человек, который не подозревал что покупает что-то с криминальным следом. А ни одна система в голову заглянуть не сможет, соответственно не сможет и отфильтровать тех, кто случайно купил, от тех кто занимается отмывкой средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

На самом деле он и не может быть определен, все эти разговоры о чистоте Битка, не более чем маразм. Есть определение добросовестный приобретатель, то есть человек, который не подозревал что покупает что-то с криминальным следом. А ни одна система в голову заглянуть не сможет, соответственно не сможет и отфильтровать тех, кто случайно купил, от тех кто занимается отмывкой средств.

Для алгоритма не имеет значения, что в голове конкретного пользователя. Для него важно только то, что в него заложено разработчиками. А это может быть в частности, если биток был пропущен через миксер ил украден с другой биржи. А уже потом нужно будет объяснить, каким образом он попал в ваш кошелек. 

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, moor said:

Для алгоритма не имеет значения, что в голове конкретного пользователя. Для него важно только то, что в него заложено разработчиками. А это может быть в частности, если биток был пропущен через миксер ил украден с другой биржи. А уже потом нужно будет объяснить, каким образом он попал в ваш кошелек. 

Короче все пороки традиционной финансовой системы пытаются перетянуть в криптовалюты. То есть достаточно показаний какой-то левой системы, чтобы лишить людей их средств.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vl77lp said:

Короче все пороки традиционной финансовой системы пытаются перетянуть в криптовалюты. То есть достаточно показаний какой-то левой системы, чтобы лишить людей их средств.

Да, так как это происходит на Бинансе, то я не вижу в этом ничего плохого. Бот блокирует, а затем для разбирательства по существу вступает человек, который и определяет дальнейшие действия.

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.12.2020 at 04:29, Olga1976abi said:

Это как получается, допустим я купила в обменниках грязный биток, на свои кровные, у меня, что, его конфискуют? И что теперь делать? Миксер крипты это не выход, я раз на током разводе уже попала на 8 биткоин-кеш.

Смотря как вы его потом используете, если закините на кошелёк и через какое то время продадите на тех же обменниках, то явно ничего. Вы и сами не будете знать о том, что он грязный. А если заведёте к примеру на Бинанс, то там будут сложности. Были случаи когда аккаунты пользователей блокировали, после чего уже все зависит от вас сможете ли вы доказать откуда и где его взяли. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, moor said:

Да, так как это происходит на Бинансе, то я не вижу в этом ничего плохого. Бот блокирует, а затем для разбирательства по существу вступает человек, который и определяет дальнейшие действия.

Не так все на Банане, если просто показывает система, а нет данных о криминальном происхождении средств, Банан просто отправляет средства обратно. А вот если есть данные или приходит запрос правоохранителей, то тогда уже блокируют аккаунт и разбираются. Как бы это тоже не фонтан, народу блоканули аккаунты по запросу украинских правоохранителей, хотя не факт что было уголовное дело, а ареста или постановления о конфискации средств тем более не было, но потом средства вернули, но аккаунты не разблокировали. Однако на других топовых биржах с этим все ещё печальнее.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Не так все на Банане, если просто показывает система, а нет данных о криминальном происхождении средств, Банан просто отправляет средства обратно. А вот если есть данные или приходит запрос правоохранителей, то тогда уже блокируют аккаунт и разбираются. Как бы это тоже не фонтан, народу блоканули аккаунты по запросу украинских правоохранителей, хотя не факт что было уголовное дело, а ареста или постановления о конфискации средств тем более не было, но потом средства вернули, но аккаунты не разблокировали. Однако на других топовых биржах с этим все ещё печальнее.

Я хорошо помню историю, когда в декабре 2019 года были заблокированы битки и после того, как были предъявлены какие-то доказательства, эти битки Бинанс вернул на адрес с которого они пришли, но аккаунт того участника был все равно заблокирован.

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, moor said:

Я хорошо помню историю, когда в декабре 2019 года были заблокированы битки и после того, как были предъявлены какие-то доказательства, эти битки Бинанс вернул на адрес с которого они пришли, но аккаунт того участника был все равно заблокирован.

Разблокировать аккаунт там иногда достаточно непросто, более того, если он был верифицированный, то новый по этим документам верифицировать не выйдет. Вроде как не выйдет даже по документам другой страны, с чем столкнулись белорусы в свое время.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vl77lp said:

Разблокировать аккаунт там иногда достаточно непросто, более того, если он был верифицированный, то новый по этим документам верифицировать не выйдет. Вроде как не выйдет даже по документам другой страны, с чем столкнулись белорусы в свое время.

Я знаю, что белорусы по паспортам своих родственников с соседних стран очень многие там зарегистрированы. С одним из таких общаюсь на соседнем форуме.

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2019 at 03:19, lapannewe said:

Будет забавно если потом этот "Чистый биткоин" будет торговаться на биржах. Отдельно причем от обычного биткоина, а биржи все это дело будут проверять по истории транзакций. У него будет свой курс, своя жизнь так сказать.

Это легко могут сделать, уже сколько примеров было подобному, но только вот это все равно будет ненастоящий биткоин и веры этому самозванцу не будет никакой.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, moor said:

Я знаю, что белорусы по паспортам своих родственников с соседних стран очень многие там зарегистрированы. С одним из таких общаюсь на соседнем форуме.

Это если родственники прошли верификацию на себя) Торгует там действительно их не мало, кто без верификации, через ВПН, а некоторые просто купили уже верифицированные аккаунты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, moor said:

Я хорошо помню историю, когда в декабре 2019 года были заблокированы битки и после того, как были предъявлены какие-то доказательства, эти битки Бинанс вернул на адрес с которого они пришли, но аккаунт того участника был все равно заблокирован.

Это хорошо, что средства возвратили, дальше их все таки можно через обменники или p2p обналичить или в другую крипту перевести. А аккаунт дело наживное, в крайнем случае можно и на другую биржу уйти, выбор пока есть. Интересно какие доказательства он приводил чтобы средства вернули? 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, MrLegend said:

Это хорошо, что средства возвратили, дальше их все таки можно через обменники или p2p обналичить или в другую крипту перевести. А аккаунт дело наживное, в крайнем случае можно и на другую биржу уйти, выбор пока есть. Интересно какие доказательства он приводил чтобы средства вернули? 

Необходимо было представить доказательства того, каким образом была получена такая крипта. В таких случаях блокчейн в помощь.

  • +1 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новая Реферальная Программа     📢 Важное объявление! 📢   Мы рады сообщить о запуске новой реферальной программы, которая предоставляет вам уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых пользователей!   Вы получаете 20% отчислений от всех платежей, совершенных вашими рефералами. У вас есть возможность самостоятельно распределить этот процент. Вы можете оставить себе весь процент или использовать его часть для предоставления постоянной скидки вашим рефералам.   Не пропустите шанс делиться выгодой с окружающими и вместе получать больше выгоды! Для получения доступа к реферальной системы, напишите в поддержку.   Присоединяйтесь к нашей реферальной программе сегодня и почувствуйте на себе всю мощь прокси бизнес-уровня!🚀💸   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Missing exchange review, what should you do?    Sometimes it happens that the review you left was not activated by e-mail. Such reviews are not displayed in the monitor, then are automatically removed from the database after a day.    If you do not see the email in your inbox, then check your spam folder.   If you have any problems, always report to our support team — support@bestchange.com . We will definitely help you!  
    • Exme.io is a cryptocurrency exchange service that offers users a fast and secure way to exchange cryptocurrencies. Our exchange offers many features for users, including a wide selection of cryptocurrency pairs, fast transaction processing and 24/7 customer support.Exme.io was launched in 2018 as a p2p exchanger. Today we present to you a modified exchange service, where in addition to the fiat direction, you can make crypto exchanges in over 350 directions.What do we offer? Fast exchanges.Exchanges in 10-30 minutes.Complete anonymity.You do not need to register with us to make an exchange.Huge selection of cryptocurrency pairs.Select and exchange over 3,000 cryptocurrency pairs.Courses.Our courses are among the best on the cryptocurrency market.Cashback.The more you exchange, the more cashback you get!Convenience.Our interface is convenient and simple. Even a beginner in the cryptocurrency world can carry out the exchange.Currencies presented on our platform: BTC, ETH, USDT, XRP, XMR, DOGE, SOL, APT, OP, SHIBA and over 350 coins.In addition, we are constantly working to improve our platform to meet all the needs of our users. We understand that each user is unique, which is why we offer a personalized approach to each client to ensure that our service is right for them.We invite everyone to visit our exme.io platform to learn more about our cryptocurrency exchanger and start your first exchange today. We will be glad to see you on our platform and help you with any questions related to cryptocurrencies.Contacts:Website: exme.ioTelegram: @exme_ioMail: admin@exme.io
    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
    • Актуальные курсы на 28.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
×
×
  • Create New...