"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 61 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Одним из первых на это обратил внимание дирeктор KUNA Bitcoin Agency Михаил Чобанян в ходе соcтоявшeгося нeдавно мероприятия Bitcoin Conference Russia. По eго мнению, то государство, которое повернетcя к биткоинам лицом и окажет системе поддeржку, может претендовать на существенный объeм инвестиций, а также рассчитывать на приток высококлассных спeциалистов и развитие технологий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не использую P2P обменников и думаю что мне можно не переживать по этому поводу, но лучше уже искать обменников на каких-то сервисах, чтоб не попадаться на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну самый главный совет в таких ситуациях будет использовать лучшие биржи и лучшие обменники которые проверены уже временем и тогда все будет хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полностью согласен со всем, что написано в статье, на данный момент криптовалюту надо покупать только на самых проверенных и надежных биржах, таких как тот же йобит и бинанс

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 20:48, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

Ну это вы зря конечно так думаете, отмытая криптовалюта - это ещ не значит, что она изначально была чистой, так что стоит задуматься, о том, что на каждой бирже такая присутствует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может быть я глупость скажу ,но считаю что биржи крышуют все подобные транзакции и по итогу не дают никаких данных про аккаунт с которого всё отправлялось ,как минимум почту можно было бы узнать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, то что предупредили. Действительно, сейчас стало всё больше и больше мошенников в сфере крипты. Нужно тщательно обезопасить свои кошельки/аккаунты на биржах, чтобы минимализировать потерю аккаунта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение, я даже не знал что есть какая-то "грязная" криптовалюта которую потом могут ещё и заблокировать. Но я пользуюсь только проверенными и крупными биржами, так что думаю все будет нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут уже никак не получится никак оспорить тот факт, что при покупке крипты надо всегда обращать внимание на все нюансы, и также покупать монеты только на самых надежных биржах, таких как йобит и бинанс

Полностью поддерживаю автора данного топика, всегда будьте бдительными, внимательно отсмотрите всю статистику той монеты, которую хотите приобрести, чтобы не прогадать с выбором

Share this post


Link to post
Share on other sites

С грязной криптовалютой нельзя торговать и хранить на аккаунте, иначе ваши деньги могут быть заблокированы по просьбе полиции, нужно быть осторожным даже при обычной торговле 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь, всё-таки не стоит участвовать в пирамидах, а если и участвовать, то без вложений, ибо пирамиды сами по себе подозрительны и как мы видим из данного топика не случайно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение,но как понять какую я покупаю крипту грязную или чистую?такие новости не очень сказываются на крипто рынке и только отталкивают людей от инвестирование в крипто монеты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 14:12, bliznec said:

Пользуюсь обменами, которые прежде всего пользуюсь давно и с уверенностью к ним отношусь. Это предостережение, больше всего подходит модераторам обменов, где можно столкнуться с распределением мелких отправки транзакции "грязной" криптовалюты. Прежде всего и инвесторов, трейдеров тоже, что есть вероятность получить такие криптовалюты. 

Да я думаю , что шанс получить чёрную\грязную криптовалюту он не такой уж и маленький , даже на тех же обменниках или Р2Р платформах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главный совет уже дал ватор данного топика и я советую всем его придерживаться,именно торговля на проверенных и знаменитых биржах даёт хоть какую то защиту от "грязной крипты".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение. Естественно, знаю что даже в этот области вертится много жуликов и потому постоянно усердствую работать лишь с зарекомендовавшими себя биржами, обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Nikita Izotov said:

Главный совет уже дал ватор данного топика и я советую всем его придерживаться,именно торговля на проверенных и знаменитых биржах даёт хоть какую то защиту от "грязной крипты".

Так а на ноунейм биржах вы и не сможете нормально торговать, так как спроса там практически не будет, а если так, то вы будете искать то, где его больше, и уже будете приходить к проверенным биржам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вряд ли на кошельках обычных обывателей найдется такая криптовалюта, потому что сделки в основном купилл-продал, без переона через обменники и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и еще один повод для того, чтобы отдавать своё предпочтение только бинансу или йобиту, так как только на этих биржах и стоит покупать какую-то монету, ведь безопасно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да... Всегда большое количество пирамид не дают жизни людям, нужно вкладываться только в проверенные сервисы и использовать лучшие биржи. Спасибо автору что выносите на осмотр такие темы, это очень важно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.04.2021 at 23:28, maxonchik said:

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

Да, можно и крипту и кошелёк проверить. И уберечься от грязи, мошенников, блокировки на бирже  и проверки управляемых органов. Есть такой полезный сервис https://t.me/amlbot_group.       

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.04.2021 at 23:28, maxonchik said:

Да, очень опасно это. Особенно если эта криптовалюта попадёт к вам на кошелёк. Слышал о том, что можно проверить свой кошелёк на грязную крипту.

Да, ничего хорошего от грязи не бывает. Да, такой сервис есть, который проверяет криптокошельки и криптотранзакции на грязную крипту, которая связана с нелегальной деятельностью. После введения AML , особо нужно следить, чтобы не приобрести такую крипту. Биржи блокируют, а если еще и присутствует в битке  Dark Market, Dark Service, то и вовсе можно привлечь внимание регулирующих органов.    

Edited by AMLBot

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.04.2021 at 23:14, HARDMMA said:

Ну это вы зря конечно так думаете, отмытая криптовалюта - это ещ не значит, что она изначально была чистой, так что стоит задуматься, о том, что на каждой бирже такая присутствует.

Согласен, особенно если учесть, что использование мишкеров уже само по себе считается "отмыванием" денег в ряде стран. Хотя всё таки некоторые биржи, в частности, Coinbase,  замораживают депозиты клиентов, которые поступают из микшеров. Они подозревают, что их отмыли или получили незаконно. Так что, лучше для безопасной покупки использовать самому проверку.  Больше вопросов вы можете обсудить в нашей группе    https://t.me/amlbot_group  

Edited by AMLBot

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2021 at 03:28, olegantonov211906 said:

Знакомому в аирдропе пришла грязная крипта, через день последовал бан на бирже. Очень опасная ситуация, в которую могут попасть любые пользователи. Интересно, а есть ли какой-нибудь безопасный способ проверить свою крипту на "чистоту"?

Да, есть такой способ. Ссылка на группу, там можно подробнее узнать и самому проверить на чистоту.   https://t.me/amlbot_group

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Ekatze said:

в криптомире в принципе стоит быть очень осторожным,буквально с каждым своим действием. Совет с проверенными биржами и кошельками хороший, но не всегда сразу  понимаешь, каким можно доверять, а каким нет 

ну разобраться с этим точно стоит, потому как это все же ваши деньги и просто отдать их мошенникам жалко, лучше потратить немного времени и все выяснить

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...