"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 40 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

6 hours ago, hristov450 said:

Не совсем понимаю понятие "покупка с рук". А если считать обменник, в котором не зарегистрирован, но через него пытаешься ввести средства на биржу? А получилось так что данный сервис был создан для отмывания средств, то доказать же никак невозможно, так как вводил средства именно криптовалютой. Да и вообще как и кто что может доказать когда ты работаешь исключительно с криптой? Похоже я сейчас совсем запутался).

К сожалению сейчас появилось не мало аналитических компаний, которые занимаются изучением вопроса отслеживания транзакций криптовалют и идентифицирования их пользователей. Причём некоторые из этих компаний пытаются заявлять, что они имеют отношение к криптосообщесту, а криптосообщество в свою очередь очень не лестно отзывается в их адрес и заявляет, что ни какого отношения они сюда не имеет, так как противоречат основным принципам заложенным криптовалютой.  

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, bulgakowa2009 said:

в теории даже если вы и случайно нарвётесь на грязную криптовалюту на бинанс, то вы всегда сможете доказать происхождение этих денег и ничего страшного с вашим счётом не произойдёт. проблема может возникнуть если вы закупитесь криптой на малоизвестной бирже, где вам с легкостью могут подсунуть такие монеты.

Мне кажется, что и в случаи с примером покупки крипты на малоизвестной бирже, доказать происхождения этих денег так же будет легко. Вы всегда можете предоставить скрины истории переводов с этих бирж, где есть вся необходимая информация для идентифицирования транзакции. Так что и в этом случаи всё легко доказывается. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, hadaew22 said:

Что то много мошенников завелось.

Я даже не знал что есть такое понятие как грязная валюта. Интересно каким образом и кто проверяют их чистоту? Думал что криптовалюта полностью анонимная и отслеживать транзакции невозможно

Тоже впервые здесь об этом узнал) голова то у людей хорошо работает. Вон какие методы придумывают и в действие приводят. 

Уже много времени прошло так то, я не слышал ничего про это больше ни в каких источниках, кроме данной статьи. Есть пострадавшие то в итоге?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что я знаю про так называемую «грязную крипту», так это то, что она была добыта мошенническим путём, попросту украдена и «даркнет» криптовалюта (может это и одно и тоже). 
Как они могут навредить, да просто ваш аккаунт на бирже заблокируют и все средства заморозят, вместе с нормально криптой. 
Соглашусь с автором: чтоб обезопасить себя - торговать только на известных биржах, проверив перед этим подлинность сайта на который заходите. А также не вестись на заманчивые ссылки и раздачи. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я даже не представляла что бывает грязная криптовалюта, хотелось бы разобраться как не попасться на такие грязные монеты. Может кто-нибудь даст рекомендации по этому поводу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый раз токое слышу,я думал что такое не отследить ведь есть микшеры и разбежались битки по разным биржам. Пошол погуглил,действительно эфирскан фиксирует и блокирует подозрительные транзакции.но топовые биржи находятся в белых списках и туда такую крипту не пустят.вот теперь и бойся обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому прежде чем обмениваться загуглите сайты, которые показывают траст у криптовалюты и если он отрицательный, то посылайте далеко и надолго мошенника

Edited by levbeasly

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю нарваться на эти монеты очень легко. Обменники ведь сами закупают монеты чтобы поддерживать сервис. Ни разу не сталкивался с блокировкой кошелька. Насчет бирж здесь более лучше обстоит ситуация. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Funtik228x said:

Просто нужно продавать и покупать в проверенных местах. На биржах ,которые у всех на слуху  ,которые вряд ли буду делать грязные токены. Конечно если ты будешь покупать и продавать не на биржи тебя могут обмануть на приличную сумму.

Да, это понятно. Я тоже использую пару крупный бирж и с грязмыми токенами не сталкивалась. А как быть с Р2Р? Или биржы тоже при  таком обмене отслеживают происхождение монет? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего будут отмывать быстрыми действиями через мелкие биржы или DEX, если они переведут на бирже с одной крипты на другую, то отследить уже будет невозможно, без сотрудничества бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Nakamurka said:

Не думаю, что если хакеры укравшие эфиры или битки, возьмут какие то адреса крупных кошельков и накидают им ворованых монеток, то у их владельцев будут потом какие-то проблемы. Ведь можно взять эти монеты и отправить обратно.

Да в том то и дело,что криптовалюта считается анонимной валютой и маловероятно,если сделано все правильно,что найдут кто переводил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная информация, предостерегли многих от ошибок, и меня в том и числе, спасибо огромное.

Буду следить за ситуацией. А эти скамеры уже поднадоели, везде теперь никому не доверяешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, luxury said:

К сожалению сейчас появилось не мало аналитических компаний, которые занимаются изучением вопроса отслеживания транзакций криптовалют и идентифицирования их пользователей. Причём некоторые из этих компаний пытаются заявлять, что они имеют отношение к криптосообщесту, а криптосообщество в свою очередь очень не лестно отзывается в их адрес и заявляет, что ни какого отношения они сюда не имеет, так как противоречат основным принципам заложенным криптовалютой.  

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, NOIA said:

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

Да, кстати. Анонимные криптовалюты и отличаются от биткоина прежде всего тем, что транзакции не отслеживаются, и там по определению такую крипту, как Монеро и Даш например, нельзя определить как грязную, т.к. нет возможности выяснить, через чьи руки она прошла. А попасть в такой казус, когда биток признан биржей грязным и конфискован, а ты к этому никакого отношения не имеешь - очень неприятно.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NOIA said:

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

Так всё чаще встречается информация, что появляются алгоритмы выявления участников транзакций и у анонимных валют. Транзакции перемешанный через миксеры конечно пока ещё конечно не научили распознавать, но блин и там есть вероятность, что была транзакция с "грязными" деньгами за которой следили и она пришла одному из участников данного миксера. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Под словом грязная криптовалюта, я так понимаю вы говорите об криптоактивах которые используются преступным миром? В таком случае она рано или поздно должна была прийти в движение, но как-то беспокоится о том что они могут обрушить рынок криптовалют не стоит, так как основные запасы криптовалют сейчас находятся у крупных игроков и людей которые уже давно потеряли доступ к своим жестким дискам и другим холодным накопителям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огорчает то, что полностью защититься от приобретения "грязной" крипты нельзя. И все же можно кое что предпринять для того, чтобы избежать проблем. Например, стараться не покупать крипту на нерегулируемых площадках, через обменники, а также у частников. Так же есть возможность отслеживать репутацию монет с помощью некоторых сервисов, таких как Chainalysis, IdentityMind, Crystal и т.п., но эти сервисы платные, однако протестировать функционал в течение определенного периода можно и бесплатно.

Edited by Casper

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение, думаю многих новичкам в мире криптовалюты это будет очень полезная информация. А то было бы очень неприятно, если бы родные честно заработанные деньги заморозили за чужие грехи. Кстати, есть какая актуальная информация о движении этих средств?

Edited by StreamAlex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автор, спасибо за информацию!) Не то, что меня это сильно касается, т.к. я новичок в сфере трейдинга и капитал у меня довольно мизерный, но предупрежден - значит вооружен))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Reyngerr said:

Мне кажется проблема слегка преувеличена. Любой покупатель криптовалюты может купить какие-то грязные монеты и поиметь кучу проблем? Сомневаюсь. Почему вопросы будут к добросовестному покупателю ,а не к продавцу?Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или все только слышали что проблемы могут быть?

Ты смеёшься!? При покупке ворованной машины или телефона, вопросы к покупателю? У тебя приходят и забирают, ещё и затаскают потом и будешь доказывать, что ты не верблюд. Нет у нас никакой призумции невиновности, у нас всегда человек должен доказывать, что он не виноват, а не наоборот. 

Edited by Esc61ru

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Reyngerr said:

Мне кажется проблема слегка преувеличена. Любой покупатель криптовалюты может купить какие-то грязные монеты и поиметь кучу проблем? Сомневаюсь. Почему вопросы будут к добросовестному покупателю ,а не к продавцу?Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или все только слышали что проблемы могут быть?

Проблема легко решается, покупай на нормальных биржах или у майнеров и тогда точно твоя крипта будет «чистая» и никаких проблем у тебя не будет. По таким причинам считаю обменники очень не хорошая штука из за которой могут быть проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё слышал что то такое. Человеку предлагают продать биток по очень выгодной цене, он ведётся на это и продаёт. Не чего бы страшного, но оказалось что хакеры перевели деньги с чужого счёта продавцу. Естественно в конце продавец лишился и битка и денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С эфиром простоянно чето нето, надо хардфолк мутить, пересчитать все, и Бутерина напрячь. Был же неплозой криптой, ликвидность неплохая, а щас... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот очень интересно,а как я узнаю чистая криптовалюта или нет,этим по идее,не я должна заниматься,я получаю криптовалюту,купив ее в обменнике или бирже,а если выиграю где нибудь на игровой платформе и меня заблочат,получиться я все потеряю,а я добросовестный пользователь,неприятная новость,надеюсь меня это не коснется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⏩ Рады сообщить, что теперь вы можете обменять свою криптовалюту на китайские юани (CNY) через Alipay!   Alipay - это крупнейшая платежная система в Китае с более чем 1 миллиардом активных пользователей.   Поддерживаемые направления: Tether TRC20 USDT → Alipay CNY Tether BEP20 USDT → Alipay CNY Tether ERC20 USDT → Alipay CNY
    • База игроков Notcoin достигла 40 миллионов, токен вырос в цене   Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что количество пользователей достигло 40 миллионов. По данным разработчиков, игроки уже заработали $1,5 млн в TON через 20 кампаний. Команда ожидает десятикратного роста этого показателя после автоматизации новых миссий, которые смогут запускать сторонние проекты самостоятельно. На фоне этого анонса цена Notcoin выросла на 5%. 2 июня Notcoin обновил исторический максимум до $0,021, а его рыночная капитализация превысила $2,75 млрд.  
    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Одно из основных преимуществ нашего сервиса обмена электронных валют - это выгодные условия обмена. У нас вы всегда найдете один из лучших курсов на рынке, что позволит вам сэкономить. Мы следим за изменениями курсов и всегда предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия.
    • Количество пользователей Binance превысило 200 млн   Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Ситуацию прокомментировал новый CEO Binance Ричард Тенг. Он также выразил благодарность сообществу биржи.   Напомним, Binance отметила достижение 120 млн пользователей в июле 2022 года. Спустя год и один месяц аудитория биржи выросла до 150 млн человек. Тогда Чанпэн Чжао, предыдущий глава фирмы, заявил, что главным препятствием к привлечению следующих 100 млн клиентов является отсутствие эффективных решений по конвертации криптоактивов в фиат.
    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
    • среди этих китов находятся адреса крупных бирж или сервисов хранения? если так, то по сути эти суммы принадлежать многим относительно небольшим пользователям.
×
×
  • Create New...