"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[CryptologY_ 6229]

On 23.12.2021 at 11:41, maior99 said:

Вообще если начать полноценно копаться то уверен, что там у 90% всей крипты найдутся пресечения с грязью. Вообще идеальный вариант это найти возможность блокировать именно замаранный кошелек, что бы он не давать им возможность распылить крипту. 

Ну заблокировать Вы можете разве что кошелек на бирже или где-то на сервисе, но мне кажется у таких людей есть холодный кошелек, который без доступа к интернету, независимый, где они и хранят свои самые большие активы. А на горячие кошельки или биржи они выводят чисто что бы обналичить или перевести в тезер или в другую криптовалюту.

Бороться нужно в любом случае, но криптовалюта ещё сначала себя позиционировала как свободное финансовое пространство, по этому пока что такая борьба безрезультатна.

[AynurToreh 1761]

14 hours ago, andrehol said:

Вот и получается - может у нас кто-то и работает по закону ,а может и нет ) .Мы можем только надеяться .Надеяться что что-то изменится . А пока - биржа может делать вообще что угодно с нашими аккаунтамии (в том числе ,под предлогом грязности денег)мы ничего не можем предпринять в ответ(ну,может в будущем,когда все изменится у нас )

Ну подмечу что по факту такое вообще единичное и если и бывает то очень и очень редко , мы же сейчас попросту обсуждаем того чего и нет в обиходе , может хотя бы придём к тому что мы попросту себя сможем как то обезопасить от этого или же обойти .

[maior99 28708]

On 24.12.2021 at 10:05, CryptologY_ said:

Ну заблокировать Вы можете разве что кошелек на бирже или где-то на сервисе, но мне кажется у таких людей есть холодный кошелек, который без доступа к интернету, независимый, где они и хранят свои самые большие активы. А на горячие кошельки или биржи они выводят чисто что бы обналичить или перевести в тезер или в другую криптовалюту.

Бороться нужно в любом случае, но криптовалюта ещё сначала себя позиционировала как свободное финансовое пространство, по этому пока что такая борьба безрезультатна.

На биржи или онлайн кошельки они выводят только после того как они эти монеты отмоют, через тот же мишкер пропустят, если они будут напрямую с грязного кошелька слать на биржу, то моментальный блок и конфискацию получат.

[CryptologY_ 6229]

5 hours ago, maior99 said:

На биржи или онлайн кошельки они выводят только после того как они эти монеты отмоют, через тот же мишкер пропустят, если они будут напрямую с грязного кошелька слать на биржу, то моментальный блок и конфискацию получат.

На биржу да, хотя мне кажется смотря как какую, такие как наш Йобит, ему все ровно, посмотрев посещение биржи, там присутствуют много африканских стран, Казахстан, Нидерланды ну и конечно же Украина и Россия. Что у нас, стран СНГ экономика пропитанная грязными деньгами, даже теме же ворованными, что деньгами от торговли наркотиков, то у стран африки это точно не самые чистые деньги ,возможно быть такое что как раз через такие биржи без КУС, прогоняют суммы с продажи оружия на черном рынке.

[dodmonitor 4435]

Возможно именно из-за грязной крипты и накладывают жесткие меры на криптолюбителей. 

Посюду выходят новости о том, что с 2022г криптовалюта будет под запретом в РФ.

Что же нас ждет, пока не ясно. Ждем начало следующего года и надеемся, что грязная криптовалюта не станет поводом ввода запретов для всех 

[maior99 28708]

On 25.12.2021 at 08:26, CryptologY_ said:

На биржу да, хотя мне кажется смотря как какую, такие как наш Йобит, ему все ровно, посмотрев посещение биржи, там присутствуют много африканских стран, Казахстан, Нидерланды ну и конечно же Украина и Россия. Что у нас, стран СНГ экономика пропитанная грязными деньгами, даже теме же ворованными, что деньгами от торговли наркотиков, то у стран африки это точно не самые чистые деньги ,возможно быть такое что как раз через такие биржи без КУС, прогоняют суммы с продажи оружия на черном рынке.

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

[CrazyPool 25796]

46 minutes ago, maior99 said:

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

 У йобит есть много условий из-за которых могут начаться проблемы.К счастью они прописаны красными буквами,если читать не спешить то пользоваться площадкой можно без трудностей.
 Кстати из-за такой жесткой политики многие люди к ней относятся негативно + повышенная комиссия по выводам.В остальном грязную криптовалюту нигде не приветствуют,за это могут в любой площадке заморозить без права разблокировки.

[maior99 28708]

10 hours ago, CrazyPool said:

 У йобит есть много условий из-за которых могут начаться проблемы.К счастью они прописаны красными буквами,если читать не спешить то пользоваться площадкой можно без трудностей.
 Кстати из-за такой жесткой политики многие люди к ней относятся негативно + повышенная комиссия по выводам.В остальном грязную криптовалюту нигде не приветствуют,за это могут в любой площадке заморозить без права разблокировки.

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

[TheStrayAngel 19008]

23 hours ago, dodmonitor said:

Возможно именно из-за грязной крипты и накладывают жесткие меры на криптолюбителей. 

Посюду выходят новости о том, что с 2022г криптовалюта будет под запретом в РФ.

Что же нас ждет, пока не ясно. Ждем начало следующего года и надеемся, что грязная криптовалюта не станет поводом ввода запретов для всех 

Та ни под каким запретом не будет крипта в РФ . Блин 2 человека дали интервью и сказали что им известно из достоверных источников что запретят и понеслась сплетня по кочкам . Будут весной рассматривать меры по контролю , а то закон разрешающий крипту есть а как контролировать законов нет . Будут рассматривать систему на подобии как в штатах , чтоб отчитывались о криптовалютных сделках .

[CryptologY_ 6229]

4 hours ago, maior99 said:

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

Мне почему-то кажется что статистика намного печальней, и таких бирж намного больше. Просто кто про это скажет. Но для таких бирж это очень выгодно и очень прибыльно. Они могут за это получать повышенные комиссии. Другая сторона монеты в том, что как совесть может позволить сотрудничать. Эти деньги пропитанные кровью, жизнями.

На сколько я знаю, ещё много бирж однодневок или свапалок однодневок, где эту грязную крипту пытаются как-то отмыть или смешать с чистой.

[CrazyPool 25796]

15 hours ago, maior99 said:

Ну открыто конечно ни гле не приветствуется, было бы странно если бы какая то биржа взяла и сказала идите к нам со своими грязными монетами, просто кто то говорит нет, а в реальности с ней работает, как тот же чатекс или эксмо например. 

Хах,это знаете - на публику мы чисты,потом смотришь в закрытый телеграм канал "пс хочешь отмыть деньги используя монеро?" уверен такие случаи бывают хоть и редко.К счастью есть проверенные площадки и если не нарушать общепринятые правила + условия у нас не будет проблем.
Exmo торговал грязными монетами? 

[andrehol 16294]

On 25.12.2021 at 07:13, AynurToreh said:

Ну подмечу что по факту такое вообще единичное и если и бывает то очень и очень редко , мы же сейчас попросту обсуждаем того чего и нет в обиходе , может хотя бы придём к тому что мы попросту себя сможем как то обезопасить от этого или же обойти .

Мы обсуждаем гипотетическую опасность для наших сбережений. Я с таким беспределом не сталкивался ,но одна из недобирж (номинекс чертова)заблочила мои средства и без KYC не отдает. И я ничего не могу с этим сделать) Возможно ,если  пройдуKYC ,они напишут мне на почту что мои деньги не совсем чисты) Когда биржа не хочет отдавать деньги ,она придумает 1000 причин. Выход - использовать децентрализованные биржи.

[maior99 28708]

19 hours ago, CryptologY_ said:

Мне почему-то кажется что статистика намного печальней, и таких бирж намного больше. Просто кто про это скажет. Но для таких бирж это очень выгодно и очень прибыльно. Они могут за это получать повышенные комиссии. Другая сторона монеты в том, что как совесть может позволить сотрудничать. Эти деньги пропитанные кровью, жизнями.

На сколько я знаю, ещё много бирж однодневок или свапалок однодневок, где эту грязную крипту пытаются как-то отмыть или смешать с чистой.

Ну я то же думаю, что в реальности все биржи работают с грязной криптой, кто то больше кто то меньше, а вот про свапалки вообще интересно, они же по сути не могут запретить пользователям пользоваться их сервисом, а есть же еще и dex площадки. 

[AynurToreh 1761]

20 hours ago, andrehol said:

Мы обсуждаем гипотетическую опасность для наших сбережений. Я с таким беспределом не сталкивался ,но одна из недобирж (номинекс чертова)заблочила мои средства и без KYC не отдает. И я ничего не могу с этим сделать) Возможно ,если  пройдуKYC ,они напишут мне на почту что мои деньги не совсем чисты) Когда биржа не хочет отдавать деньги ,она придумает 1000 причин. Выход - использовать децентрализованные биржи.

Я вот пользуюсь номинексом но я не стал там ничего держать , точнее у меня там фарминг но он настроен удалённо так сказать , через метамаск и кус у меня и вовсе никто не спросит )) хотя херово что они кого то заморозили .

[CryptologY_ 6229]

On 27.12.2021 at 15:52, maior99 said:

Ну я то же думаю, что в реальности все биржи работают с грязной криптой, кто то больше кто то меньше, а вот про свапалки вообще интересно, они же по сути не могут запретить пользователям пользоваться их сервисом, а есть же еще и dex площадки. 

Почему же могут, но это не в их интересах и их политика пользователей пол собой такого не представляет. Они наоборот заинтересованы в том, что бы привлечь как можно больше средств в пул, что бы обеспечить как можно больше ликвидность. Да и нет кто бы это регулировал как это есть у биржи. Бирже надо разрешение, а свапалке нет, никто не будет их запрещать да и мало кто знает про них из властей. Зато  держатели грязной критовалюты знают.

[macartem 9027]

On 26.12.2021 at 12:13, maior99 said:

Юбит как раз в этом плане принципиальные, они не имеют ни чего общего с грязными монетами и не раз говорили, что если переведете хоть один доллар той монеты то акк тут же будет заморожен без права разблокировки. 

Сейчас не только йобит не берет грязную крипту, а практически все биржи ставят специальную защиту на отслеживание данной криптовалюты. Раньше ещё миксеры разные были, но они закрылись, потому что там грязной было намного больше чем нормальной.

[andrehol 16294]

On 28.12.2021 at 07:25, AynurToreh said:

Я вот пользуюсь номинексом но я не стал там ничего держать , точнее у меня там фарминг но он настроен удалённо так сказать , через метамаск и кус у меня и вовсе никто не спросит )) хотя херово что они кого то заморозили .

Я привел вам факт - они меняют правила по своему усмотрению . Причину докапаться до аккаунта мошенники(а на недобирже номинекс работают только они) найдут. Пока не придумали что-то новое по условиям вывода ,выводите) Прибыль там не возможна - у них из проектов только постоянно убыточный фарминг. Это самая .еровая недобиржа из всех где я работал. 

[maior99 28708]

19 hours ago, CryptologY_ said:

Почему же могут, но это не в их интересах и их политика пользователей пол собой такого не представляет. Они наоборот заинтересованы в том, что бы привлечь как можно больше средств в пул, что бы обеспечить как можно больше ликвидность. Да и нет кто бы это регулировал как это есть у биржи. Бирже надо разрешение, а свапалке нет, никто не будет их запрещать да и мало кто знает про них из властей. Зато  держатели грязной критовалюты знают.

Свапалку  не так и просто еще и запретить, у них же нет юр лиц. Я плохо понимаю возможности площадки, могут они в реальности заблокировать кошелек или изъять предоставленную ликвидность, если увидят что на тот же юнисвап грязную крипту принесли.

[dkombatov 7858]

On 12/29/2021 at 12:52 AM, macartem said:

Сейчас не только йобит не берет грязную крипту, а практически все биржи ставят специальную защиту на отслеживание данной криптовалюты. Раньше ещё миксеры разные были, но они закрылись, потому что там грязной было намного больше чем нормальной.

Да и правильно всё это, всю эту грязную крипту нужно не отмывать, а складывать в помойку и сжигать, потому что мошенники не должны получать просто так деньги, все должны зарабатывать честным путём.

[CryptologY_ 6229]

On 29.12.2021 at 16:25, maior99 said:

Свапалку  не так и просто еще и запретить, у них же нет юр лиц. Я плохо понимаю возможности площадки, могут они в реальности заблокировать кошелек или изъять предоставленную ликвидность, если увидят что на тот же юнисвап грязную крипту принесли.

Я так предполагаю что нет. У них нет таких полномочий, что был изымать ваши средства, это же не биржа. Тут по сути Вы просто подключаете свой кошелёк к свапалке, но никаких счетов на самой свапалке Вы не имеете. 

По этом уже наверное свапалки один из очагов грязной криптовалюты.

[maior99 28708]

22 hours ago, CryptologY_ said:

Я так предполагаю что нет. У них нет таких полномочий, что был изымать ваши средства, это же не биржа. Тут по сути Вы просто подключаете свой кошелёк к свапалке, но никаких счетов на самой свапалке Вы не имеете. 

По этом уже наверное свапалки один из очагов грязной криптовалюты.

Ну про полномочия вопрос спорный, интересует технически у них есть подобная возможность или нет. Так получается любую свапалку можно грязными монетами замарать и все. 

[Oksana Ksyusha 272]

Вопрос в том, что понимать под "грязной криптой"? 1) Это средства от запрещенных сфер (торговля наркотиками, оружием и т.д.? 2) Или же имеется ввиду уход от налогообложения, теневые доходы? Первое  - да, с этим нужно бороться. Второе - в этом же и есть суть крипты: анонимность и децентрализация. 

[artem8 8318]

23 hours ago, frongcaptoft said:

Как бы больно не было это признавать, однако нельзя отрицать того, что сейчас в криптомире реально развелось очень много скама, ни к чему хорошему это, конечно же, не приведет

Это всё из-за того что никто не контролирует все эти процессы, и мошенники чувствуют себя безнаказанно, того их и становится всё больше и больше с каждым днём.

[skoromoidr 10]

On 01.01.2022 at 19:53, artem8 said:

Это всё из-за того что никто не контролирует все эти процессы, и мошенники чувствуют себя безнаказанно, того их и становится всё больше и больше с каждым днём.

В тематике криптовалюты очень сложно контролировать все эти процессы и особенно транзакции, ведь в день их происходит очень много и отследить каждую практически нереально, что и вызывает такое огромное влияние мошенничества.
 

[Vasiliy612 82]

Я думаю что криптовалюту надо хранить на личном кошельке с доступом к приватным ключам, на котором заблокировать её никому не получиться, поскольку блокчейн этого не позволяет, на бирже конечно велик риск, но на бирже ведь и не хранят крипту, а торгуют.