Виды монет по чистоте и "девственные" биткоины - Монеты / Токены - CryptoTalk.Org Jump to content
BOMBERuss

Виды монет по чистоте и "девственные" биткоины

Recommended Posts

В данной заметке речь пойдет о биткоине и других криптовалютах, все транзакции которых можно отследить через определенный эксплорер. Касаться анонимных криптовалют мы не будем.

Все мы слышали о блокировках счетов пользователей криптовалютными биржами, а также знаем о том что биткоин  и другие подобные криптовалюты не такие уж и анонимные, так как транзакции записываются в блокчейн и это является историей путешествия монет с одного адреса на другой.

 

Ниже я приведу в пример  вида монет по чистоте их получения и использования:

"Черные"- это криптовалюта следы которой ведут на адреса кошельков хакеров, программ вымогателей, торговцев в даркнете и т.д. Такие монетки при поступлении на биржи с KYC/AML будут помечены и тот кто их получил может попасть под раздачу при судебных тяжбах, также счет на бирже может быть заблокирован до окончания судебного разбирательства по тому или иному делу.

"Серые"- такие монеты не набили тропу на адреса, отслеживаемые правоохранительными органами, но путь их не совсем понятен. Как правило он обрывается на адресе криптовалютного миксера. Такие монеты являются подозрительными для биржи и тут не понятно чего можно ожидать от торговой площадки.

"Белые"- весь путь монет чист как слеза младенца, прослеживается вплоть момента и они не использовались в нарушение законов или были куплены на регулируемой бирже с KYC/AML, которая по сути и будет гарантом честности конечного держателя актива.

"Девственные"-  самые интересные и на моих счетах их никогда не было. Это монеты со счетов майнеров и у них нет истории прогулки по блокчейну. Кстати иногда такие монетки скупают дороже. Ну вы поняли почему 😉

109193192_.jpg.2d0a023dc355fbd5edde4db57ed0386a.jpg

 

Кстати, Ballet Crypto и майнинг пул Slush Pool начнут выпускать намайненые "девственные" блоки биткоинов на реальных носителях для обычных пользователей.

Про блокировки счетов пользователей криптовалютными биржами вы сможете прочитать в интернете. Например случаи со счетами Bittrex и Binance.

Edited by BOMBERuss
  • Useful or interesting 9
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 4

Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Воу, заскамленные токены на биржах помечаются? Никогда еще с таким не сталкивался. Про так называемые девственные тоже впервые услышал, довольно интересные монеты, для всяких мошенников - самое то

  • Useful or interesting 1
  • +1 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только сейчас узнаю, что черные криптовалюты можно пометить. Почему если биржа может их отследить они не оставляют такие монеты в кошельке? А то вдруг такая монета попадется к не причастному человек

  • Useful or interesting 1

Провожу эксперимент. Хочу со 100 долларов заработать 1000. Занимаясь трейдингом. Следи за моими результатами в телеграме https://t.me/kiber_investor

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Megalovox said:

Воу, заскамленные токены на биржах помечаются? Никогда еще с таким не сталкивался. Про так называемые девственные тоже впервые услышал, довольно интересные монеты, для всяких мошенников - самое то

Причем тут скамные токены? Специальную метку получают криптомонеты. имеющие следы транзакций с кошельков мошенников, хакеров, торговцев наркотиками и оружием.

6 hours ago, arsen_ra said:

Только сейчас узнаю, что черные криптовалюты можно пометить. Почему если биржа может их отследить они не оставляют такие монеты в кошельке? А то вдруг такая монета попадется к не причастному человек

Биржа может заморозить кошельки с такими монетами. Подобное уже случалось не раз.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так а толку? Монеты скинул на кошелек, а потом обменял в одном из обменников, если монеты нет в обменниках, ищи чела, который это сделает. Да и иногда покупают аккаунты с уже пройденной верификацией. Так что помечаются монеты черные или серые, толку от этого немного. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость ожидаемая и приятная. Конечно у меня на сегодня нет таких денег что бы купить блок биткоина в такой крутой коробочке, но желание бешеное имеется. Главное что бы содержимое коробочки случайно не попало в объектив чужого смартфона с открытым биткоин кошельком😉


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 09:31, MaxKron said:

Эта новость ожидаемая и приятная. Конечно у меня на сегодня нет таких денег что бы купить блок биткоина в такой крутой коробочке, но желание бешеное имеется. Главное что бы содержимое коробочки случайно не попало в объектив чужого смартфона с открытым биткоин кошельком😉

Как я понял - пользователю отправляется физический носитель с адресом кошелька и ключами, после получения и подтверждения пул начинает майнить на этот адрес и после добычи девственного блока майнинг на адрес прекращается. 


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, BOMBERuss said:

Как я понял - пользователю отправляется физический носитель с адресом кошелька и ключами, после получения и подтверждения пул начинает майнить на этот адрес и после добычи девственного блока майнинг на адрес прекращается. 

Там же QR code который надо сканировать и после получаешь выплату на свой кошелек. Хотя может и так как вы говорите.


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MaxKron said:

Там же QR code который надо сканировать и после получаешь выплату на свой кошелек. Хотя может и так как вы говорите.

Под QR кодом явно адрес кошелька написан. так как начинается с 1N... А в самом коде возможно и ключ. Хотя те пароли что по бокам написаны явно были под скрейч-слоем, который стирается монеткой или как-то так.

  • Useful or interesting 1

Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, BOMBERuss said:

Под QR кодом явно адрес кошелька написан. так как начинается с 1N... А в самом коде возможно и ключ. Хотя те пароли что по бокам написаны явно были под скрейч-слоем, который стирается монеткой или как-то так.

Согласен. Я увеличил картинку. Прямо под кодом точно адрес биткоина. Полоска которая стирается в самом низу. И их две. Короткая на которой написано "Верификация" и длинная на которой написано "Пароль и стереть". На длинной что-то еще написано, но не разберу что. То что с боку скорей всего серийный номер самой пластинки.

  • Useful or interesting 1

Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересный топик на самом деле, хотел бы я посмотреть вообще хотя бы одну цепочку черных монет, и кстати девственные монеты появляются на рынке каждый день

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 20:57, BOMBERuss said:

 

"Белые"- весь путь монет чист как слеза младенца, прослеживается вплоть момента и они не использовались в нарушение законов или были куплены на регулируемой бирже с KYC/AML, которая по сути и будет гарантом честности конечного держателя актива.

"Девственные"-  самые интересные и на моих счетах их никогда не было. Это монеты со счетов майнеров и у них нет истории прогулки по блокчейну. Кстати иногда такие монетки скупают дороже. Ну вы поняли почему 😉

 

За белые монеты конечно все  расписано понятно. Только вот почему за "девственные" монеты который только были найдены майнарами стоит переплачивать? Это точно такой же биткоин как и остальные, только без истории транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Dagamand007 said:

За белые монеты конечно все  расписано понятно. Только вот почему за "девственные" монеты который только были найдены майнарами стоит переплачивать? Это точно такой же биткоин как и остальные, только без истории транзакции.

Возможно плохое сравнение, но все же, одно дело купить золотое украшение у скупщика, где не понятно какое оно имело прошлое, возможно криминальное. Другое дело купить золотое украшения прямо с завода, у него и карма чистая ))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, dualcore said:

Возможно плохое сравнение, но все же, одно дело купить золотое украшение у скупщика, где не понятно какое оно имело прошлое, возможно криминальное. Другое дело купить золотое украшения прямо с завода, у него и карма чистая ))

Пример конечно интересный)) Но к цифровой валюте это как то не так клеиться)) Мне так кажется. Конечно человек всегда хочется самое лучшее, надежное, без всяких изъянов и естественно чистое) Такова человеческая натура.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.04.2020 at 00:15, Megalovox said:

Воу, заскамленные токены на биржах помечаются? Никогда еще с таким не сталкивался. Про так называемые девственные тоже впервые услышал, довольно интересные монеты, для всяких мошенников - самое то

Какой смысл биржам сливать пользователей тем более крупных с грязными битками, однажды у меня с myetherwallet, украли кефир, и вывели на binance, на кошелек с сумой 1.5 ляма в eth, я написал бирже, на что мне ответили что бы на будущее я был окуратней

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется это разделение на белые и черные притянуто за уши , чтобы очернить биткоин. Реальные истории, чтобы кого-то блокировали за «грязные» битки кто-нибудь может привести в пример? 

Edited by Egorka121275

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Dagamand007 said:

Это точно такой же биткоин как и остальные, только без истории транзакции.

Именно. Истории нет. следов прогулки монеты по сети нет. По сути как купить вещь из рук самого производителя. Как купить картину у художника, а не у бывшего владельца. 

В принципе тут мысли у людей такие - если майнер продал биток на бирже, то следы этих монет теряются и купивший новый владелец купит не именно эти биткоины, а непонятную смесь из активов биржи, а если майнер продал монеты лично, то становится ясно что они девственны.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, IoahimPaper said:

Какой смысл биржам сливать пользователей тем более крупных с грязными битками, однажды у меня с myetherwallet, украли кефир, и вывели на binance, на кошелек с сумой 1.5 ляма в eth, я написал бирже, на что мне ответили что бы на будущее я был окуратней

А вы как думаете для чего проходят KYC/AML верификацию? 

То что вы написали в саппорт Binance ничего не решит. Если бы вы написали в прокуратуру, то это бы меняло дело. Хотя в РФ вряд ли.

21 minutes ago, Egorka121275 said:

Мне кажется это разделение на белые и черные притянуто за уши , чтобы очернить биткоин. Реальные истории, чтобы кого-то блокировали за «грязные» битки кто-нибудь может привести в пример? 

Данных случаев полно:

Binance и блокировка счета на 8 млн $ https://ru.crypto-news.io/news/binance-zablokirovala-akkaunt-treidera-s-1200-btc.html

Снова Бинанс и эфир https://bitnovosti.com/2018/10/31/binance-zablokirovala-schet-na-18-mln-svyazannyj-s-wex/

Здесь Bittrex по риплу счет заморозила https://miningclub.info/threads/birzha-bittrex-zablokirovala-akkaunt-zamorozili-lichnye-sredstva.54989/

Снова Бинанс и USDT https://forklog-com.turbopages.org/s/forklog.com/binance-zablokirovala-schet-polzovatelya-iz-rf-po-zaprosu-ukrainskoj-politsii/

Тут про отмывание денег https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-551581

И еще сотни случаев, которые можно легко найти в любой поисковой системе.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

еще совет в копилочку: не брать биток в мутных конторах и обменниках,ибо они могут быть уже на карандашике,и потом при выводе уже на биржу можно с ним попрощаться.

  • Useful or interesting 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, блокировки касаются каких то больших сумм, на подобии биткоина или больше. Тут и затраты на отслеживание, не нужно делать часто, да и вероятность, что это случайно не такая маленькая

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, mybuksy said:

Я думаю, блокировки касаются каких то больших сумм, на подобии биткоина или больше. Тут и затраты на отслеживание, не нужно делать часто, да и вероятность, что это случайно не такая маленькая

Есть алгоритмы, которые отслеживают перемещение монет по адресам. Биржи также отслеживают поступление любых сумм с скомпрометированных, хакерских и других адресов связанных с незаконной деятельностью. Кошельки бирж, на которые поступила любая сумма с таких адресов кошелька блокируются до выяснения или окончания судебного разбирательства.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, BOMBERuss said:

Есть алгоритмы, которые отслеживают перемещение монет по адресам. Биржи также отслеживают поступление любых сумм с скомпрометированных, хакерских и других адресов связанных с незаконной деятельностью. Кошельки бирж, на которые поступила любая сумма с таких адресов кошелька блокируются до выяснения или окончания судебного разбирательства.

А они блокируют весь баланс или саму транзакцию (часть депозита)? Просто каждый раз проверять все свои средства при переводе тоже гемор даже для честных людей, биржи же тоже должны понимать, что для людей это может быть вопрос элементарного удобства и им парится не удобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас мошенники уже не разгуляются после введения kyc и возможностью отслеживания чистого и грязного биткоина.Значит что человек может не знать о наличии у него грязного биткоина и попадет под суд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная тема для разговора и беседы. Потому майнеры всегда будут в плюсе их битки есть самые чистые и девственные,поэтому их товар так ценится) все понятно ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.04.2020 at 07:56, BOMBERuss said:

Причем тут скамные токены? Специальную метку получают криптомонеты. имеющие следы транзакций с кошельков мошенников, хакеров, торговцев наркотиками и оружием.

Биржа может заморозить кошельки с такими монетами. Подобное уже случалось не раз.

А где купить такие монеты, есть какие то сервисы или рынок намайненых монет, хотелось бы посмотреть как определить такие биткоины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! Рады вам сообщить, что у нас добавлены новые направления обмена.     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
×
×
  • Create New...