Биржа EXMO - плата за неактивный аккаунт. - Page 54 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
TheForward

Биржа EXMO - плата за неактивный аккаунт.

Recommended Posts

Мне кажется это очень дорого для неактивного аккаунта, я так понял это не самая лучшая биржа и с неё надо побыстрее сваливать. В интернете есть куча хороших бирж, там где никому нет дела до твоих транзакций.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ексмо выступает хорошим примером, как вполне неплохая биржа может скатиться в никому не нужную очень быстро, и это печально на самом деле(

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, glizzyismagic said:

Это очень подло со стороны биржи, полностью осуждаю это.

Хотите сказать, если я создал аккаунт, по пробовал работать на бирже, мне не понравилось и я решил уйти. то потом я еще должен буду платить бирже за отсутствие? Полный бред. После этой информации пропало почти все желания работать на этой бирже.

Если у вас на счету ничего не останется то и снять с вас ничего не смогут.Но если вы решите воспользоваться этой биржей как кошельком или копилкой и не будете торговать то ваши сбережения начнут списывать за неактив.Вот такая вот политика у биржи конфликтующая со здравым смыслом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

думаю, что это неприемлемо - так поступать со своей аудиторией, так как они устраивают вам популярность, делают вашу биржу лучше, а эта биржа просто берёт и отбирает деньги у неактивных пользователей, думаю, что это негативно сказалось на их репутации. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2021 at 11:07, DarkW said:

Если у вас на счету ничего не останется то и снять с вас ничего не смогут.Но если вы решите воспользоваться этой биржей как кошельком или копилкой и не будете торговать то ваши сбережения начнут списывать за неактив.Вот такая вот политика у биржи конфликтующая со здравым смыслом.

добавлю от своего опыта , что в любом активе забирают , неважно какие монеты и т.д , в какой то степени  это правильно и выгодно для биржи , но я думал они одноразово проведут такую штуку , а они на посстояной основе забирают (

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тут жую бутерброд и читаю данную тему - чуть не подавился, вот это новости!

У меня ордер висит на продажу одной монеты, пока ничего не снималось. Это когда они спишут, когда отменю ордер или как?

 


Место под вашу рекламу. Обращайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Molodoy_chelovek said:

добавлю от своего опыта , что в любом активе забирают , неважно какие монеты и т.д , в какой то степени  это правильно и выгодно для биржи , но я думал они одноразово проведут такую штуку , а они на посстояной основе забирают (

Да,деньги у вас будут списываться постоянно и не важно в какой крипте или валюте.Что будет на счету то и будут списывать.Это правильно?С этим я бы поспорил.Что бы не лежало у пользователя на счету это только его финансы а не биржи.Выгодно?Конечно выгодно.Отбирать чужие деньги это всегда выгодно.Похоже что прибыль биржи упала и они решили поправлять своё финансовое положение за счёт неактивных пользователей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DarkW said:

Да,деньги у вас будут списываться постоянно и не важно в какой крипте или валюте.Что будет на счету то и будут списывать.Это правильно?С этим я бы поспорил.Что бы не лежало у пользователя на счету это только его финансы а не биржи.Выгодно?Конечно выгодно.Отбирать чужие деньги это всегда выгодно.Похоже что прибыль биржи упала и они решили поправлять своё финансовое положение за счёт неактивных пользователей.

ну я ж указал что правильно и выгодно для биржи , а не для пользователей,  конечно с моей точки зрения это вообще относительное мошенничество получается,  просто забирают средства без разрешения и все (

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эксмо в последнее время чето вообще скатилась, и думаю что сейчас наврятли ктото сидит на ней

  • -3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эксмо конечно скатилась причем очень сильно думаю что все пользователи забрали свои средства и теперь пытаются забыть о данной бирже

  • -3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как-то стало страшно и после прочитанного решил вывести средства. Странно но на бирже уже сделок у меня не было около года и ничего не сняли. Все свои монеты вывел без каких либо удержаний.

  • +1 1

Место под вашу рекламу. Обращайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2021 at 18:55, LostBit said:

Мда, биржа конечно не имеет право такое "творить", очень хорошо, что не имею дела с данной биржей, и уже не буду иметь точно, спасибо за информацию. 

Биржа имеет на все право Уверен что у них и в пользовательском соглашении все аккуратно написано.

Вообще я выбрал для себя давно одну тактику Если биржа начинает не уважать своих пользователей, значит биржу нужно покидать. Та биржа кому важен пользователь, он в первую очередь инвестор, не будет себя хамски вести. И тем более может это такие первые звоночки того что грядет скам, кто его знает? Сейчас период такой много бирж которые были основаны несколько лет назад тупо скамятся.

 

  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ехмо очень не надежная биржа, не пользуюсь уже год с ней. Очень много негативных отзывов о ней идет. Думаю эту биржу ждет то же самое что и биржу ливекоин, уже можно сказать что бывшую.

  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, LevelUP said:

Биржа имеет на все право Уверен что у них и в пользовательском соглашении все аккуратно написано.

Вообще я выбрал для себя давно одну тактику Если биржа начинает не уважать своих пользователей, значит биржу нужно покидать. Та биржа кому важен пользователь, он в первую очередь инвестор, не будет себя хамски вести. И тем более может это такие первые звоночки того что грядет скам, кто его знает? Сейчас период такой много бирж которые были основаны несколько лет назад тупо скамятся.

 

Соглашусь с Вами. И не только бирж касается это, но и любых проектов и ресурсов. Они зарабатывают на своих пользователях и достаточно не плохо. Если ресурс начинает борщить, то конечно его стоит покинуть  молча и быстро.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, KSchmaiser1990 said:

Соглашусь с Вами. И не только бирж касается это, но и любых проектов и ресурсов. Они зарабатывают на своих пользователях и достаточно не плохо. Если ресурс начинает борщить, то конечно его стоит покинуть  молча и быстро.

У меня такое было и с биржами и с социальными сетями. Я не давал Фейсбук права собирать про меня информацию и торговать ею, поэтому этой соцсети я сказал до свиданья.

Тоже самое и с биржами, какие то уже и соскамились а какие то еще трепыхаются как Bittrex и иже с ней подобные. Я прихожу на площадку, приношу ей ликвидность, и не хочу взамен слива моих паспортных данных, или условий сравнимых с стойкой на растяжке, мне это не нужно, это мешает торговле.

  • +3 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, SergIvanov said:

Вы просто не читали пользовательское соглашение, вы именно что даёте согласие на обработку и использование ваших данных, и все биржи будут вводить верификацию и отдавать ваши данные госорганам, это только вопрос времени.

Конечно же читал и все эти пользовательские соглашения примерно у всех одинаковые (Мы ни з что не отвечаем, а пользуясь нашим сервисом вы на все даете согласие)

Суть в другом, что раньше эти соглашения были на всякий случай, это как страховка. Да у биржи есть это соглашение, но отношение к пользователю вполне себе уважительное а не как скотине, понимаете? И я не даю одобрение торговать моими данными третьими сторонами. Мало того что они это делают так еще и врут пользователям.

  • -2 1
  • +3 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. Добавлю свои 5 копеек о бирже EXMO.

Пользовался этой биржей с 2018 года, тогда же прошел верификацию аккаунта. Майнил на процессорах, суммы выводимые на биржу были не сильно крупными, но все без проблем выводилось. В последние полгода отключил большую часть процессоров, сумма медленно копилась на майнинговом аккаунте.

Получил письмо счастья от биржи EXMO, что почти полгода мой аккаунт на бирже был неактивный, необходимо совершить какую либо финансовую операцию, чтобы его не заморозили. Сделал вывод остатков с майнинга на EXMO. Но деньги не пришли. А не пришли они по той причине, что мой сгенерированный в 2018 году кошелек на EXMO, попросту исчез. Я написал в поддержку, передал все необходимые данные которые от меня потребовали. В ответ получил стандартное "мы сделаем все возможное". И тишина. Каждые 4-5 дней пишу им,  получаю стандартное:

Цитировать

4 февр. 2021 г., 07:16 GMT

Добрый день, 
Ввиду того, что данный перевод был осуществлен на адрес кошелька, который на момент депозита уже не был актуальным, вопрос требует дополнительного времени для решения. 
Мы сделаем все возможное для того, чтобы средства поступили вам в кратчайшие сроки. 
Спасибо за терпение.  
 
Best regards,
EXMO Support Team

Так что они не только с вас деньги могут снимать за неактивность, но и потерять у себя в базе ваш адрес кошелька.  У меня даже мыслей не было, что адрес кошелька может исчезнуть, не проверяя вывел на биржу. Повезло что сумма не большая. Зато копейки с других кошельков на аккаунте уже списали ))

 

Upd.

Одновременно с написанием поста в данном разделе, получил письмо от техподдержки EXMO. Оказывается в  связи с событиями 21 декабря 2020 года необходимо было сгенерировать новый адрес кошелька. А вот об этом я точно не получал никаких уведомлений на почту. Эта новость была размещена у них на бирже, а читать все их новости, ну просто нет времени. 

Радует скорость работы техподдержки, аж 10 дней потребовалось чтобы ответить на вопрос "где мой сгенерированный адрес кошелька"  😀

Edited by s1d0x
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже долгое время пользовался данной биржей но после того как они ввели что без верификации вывести деньги невозможно, прошёл верификацию и всё повыводил и на данный момент даже ей не пользуюсь, несколько раз приходили письма о не активности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.02.2021 at 17:43, LevelUP said:

Суть в другом, что раньше эти соглашения были на всякий случай, это как страховка. Да у биржи есть это соглашение, но отношение к пользователю вполне себе уважительное а не как скотине, понимаете? И я не даю одобрение торговать моими данными третьими сторонами. Мало того что они это делают так еще и врут пользователям.

Это на нормальных сервисах. В случае же Эксмо мы имеем дело с откровенно мошеннической помойкой, которая пользовательское соглашение и купленные посты защитников, использует для того, чтобы у пострадавших не было уверенности в своей правоте и как следствие они не писали заявление в полицию.

Никакое пользовательское соглашение не даёт права заниматься уголовными преступлениями, соответственно и не спасает от уголовной ответственности. Так что всем пострадавшим от действий данного скамища возможно имеет смысл обратиться в правоохранительные органы.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.02.2021 at 17:19, vl77lp said:

Это на нормальных сервисах. В случае же Эксмо мы имеем дело с откровенно мошеннической помойкой, которая пользовательское соглашение и купленные посты защитников, использует для того, чтобы у пострадавших не было уверенности в своей правоте и как следствие они не писали заявление в полицию.

Никакое пользовательское соглашение не даёт права заниматься уголовными преступлениями, соответственно и не спасает от уголовной ответственности. Так что всем пострадавшим от действий данного скамища возможно имеет смысл обратиться в правоохранительные органы.

Тут я всегда на стороне пользователей, по дефолту. Биржи себя очень сильно этим пользовательским соглашением страхуют что потом не подкопаешься. Читая такое соглашение там редко можно увидеть слова "пользователь имеет право", если и есть то лишь в извращенных контекстах типа "Пользователь имеет право в любой момент отказаться от использования нашим сервисом". Хотя и ежу ясно что этого права никто и не смог бы отнять у пользователя. А дальше "Пользователь обязуется". и все.

  • +3 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, LevelUP said:

Тут я всегда на стороне пользователей, по дефолту. Биржи себя очень сильно этим пользовательским соглашением страхуют что потом не подкопаешься. Читая такое соглашение там редко можно увидеть слова "пользователь имеет право", если и есть то лишь в извращенных контекстах типа "Пользователь имеет право в любой момент отказаться от использования нашим сервисом". Хотя и ежу ясно что этого права никто и не смог бы отнять у пользователя. А дальше "Пользователь обязуется". и все.

Я несколько про другое, подобное пользовательское соглашение может помочь мошенникам только в случае судебного разбирательства и то не факт. То чем занимается Эксмо, это по факту уголовное преступления, и хоть они двести раз пропишут право заниматься уголовщиной в самом соглашении, это ничем им не поможет в случае уголовного расследования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, LevelUP said:

Тут я всегда на стороне пользователей, по дефолту. Биржи себя очень сильно этим пользовательским соглашением страхуют что потом не подкопаешься. Читая такое соглашение там редко можно увидеть слова "пользователь имеет право", если и есть то лишь в извращенных контекстах типа "Пользователь имеет право в любой момент отказаться от использования нашим сервисом". Хотя и ежу ясно что этого права никто и не смог бы отнять у пользователя. А дальше "Пользователь обязуется". и все.

На преобладающем количестве ресурсов соглашения выглядят именно так, к сожалению. Но прочитав соглашение в момент регистрации, хотя бы понимаешь на что соглашаешься, в отличии от пользователей, ставящих галочку, даже не читая.

Edited by Oleg_piter78
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Oleg_piter78 said:

На преобладающем количестве ресурсов соглашения выглядят именно так, к сожалению. Но прочитав соглашение в момент регистрации, хотя бы понимаешь на что соглашаешься, в отличии от пользователей, ставящих галочку, даже не читая.

В принципе за этими публичными договорами и без нас следят. Если что то появляется эдакое и страница текста соглашения обновляется, то сразу это придается огласке. Пользователю достаточно знать (теоретически) что в соглашении нет ничего что бы нарушало гражданский и криминальные кодексы, с чем он априори не согласен, какие бы он там галочки не поставил. Ему надо получить доступ к площадке, он знает что без согласия доступ не получит, он жмет галку. Другое дело что вот как с ЕХМО, биржа уже потом погодя когда пользователь соглашался на старые условия и уже работает на бирже, начинает менять правила и условия. Она может это делать, там же есть у всех он есть такой пункт Мы имеем право в любой момент без согласия пользователя изменить текст соглашения.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Oleg_piter78 said:

На преобладающем количестве ресурсов соглашения выглядят именно так, к сожалению. Но прочитав соглашение в момент регистрации, хотя бы понимаешь на что соглашаешься, в отличии от пользователей, ставящих галочку, даже не читая.

Я считаю что Exmo просто воспользовалась тем, что большинство пользователей невнимательно читали условия соглашения и в итоге получилось, что много клиентов «побрили» на ровном месте. Это как минимум неэтично.

Edited by Egorka121275

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, LevelUP said:

В принципе за этими публичными договорами и без нас следят. Если что то появляется эдакое и страница текста соглашения обновляется, то сразу это придается огласке. Пользователю достаточно знать (теоретически) что в соглашении нет ничего что бы нарушало гражданский и криминальные кодексы, с чем он априори не согласен, какие бы он там галочки не поставил. Ему надо получить доступ к площадке, он знает что без согласия доступ не получит, он жмет галку. Другое дело что вот как с ЕХМО, биржа уже потом погодя когда пользователь соглашался на старые условия и уже работает на бирже, начинает менять правила и условия. Она может это делать, там же есть у всех он есть такой пункт Мы имеем право в любой момент без согласия пользователя изменить текст соглашения.

Именно так, такой пункт есть. Но, как вы понимаете, этим грешат почти все площадки в интернете. Надо спросить в теме про Бинанс - кто читал соглашение. )

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады сообщить о расширении возможностей обмена на нашем сайте mchange.net.  Теперь помимо ETH в сети BASE поддерживаются токены: USDC, DAI и WETH.  Заходите на наш сайт в любое удобное время и обменивайте токены без лишних сложностей!   С уважением, Команда Mchange!
    • Раскрываем экосистему программ-криптовымогателей: операция «Финал» В последние дни мая Европол, при активной поддержке правоохранительных органов из нескольких стран, провел операцию по пресечению деятельности крупной экосистемы программ-криптовымогателей и дропов. Операция получила название «Финал» и стала значимым шагом в борьбе против киберпреступности. Органы Европола из Франции, Германии и Нидерландов были инициаторами операции, в которой также приняли участие Евроюст, Дания, Великобритания и США. Кроме того, правоохранительные органы Армении, Болгарии, Литвы, Португалии, Румынии и Швейцарии также присоединились к операции, демонстрируя международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. За считанные дни операции были арестованы несколько человек, а также отключены более 100 серверов и взяты под контроль более 2 000 доменов, используемых для выполнения криминальной деятельности. Это является серьезным ударом по инфраструктуре программ-криптовымогателей и дропов, которые широко используются для совершения мошенничества и вымогательства с использованием криптовалют. Один из главных подозреваемых, задействованных в экосистеме программ-криптовымогателей, заработал не менее $75 млн, предоставляя услуги аренды криминальной инфраструктуры для распространения программ вымогателей. Это еще раз подчеркивает высокую прибыльность и привлекательность киберпреступной деятельности, связанной с использованием криптовалют. Европол не раскрыл точную сумму ущерба, нанесенного этой экосистемой, а также не уточнил, какие цифровые активы использовались в процессе. Однако, данная операция является важным шагом в борьбе с киберпреступностью и демонстрирует готовность правоохранительных органов сотрудничать на международном уровне для обеспечения безопасности в киберпространстве. Операция «Финал» подчеркивает необходимость постоянного развития и усовершенствования мер борьбы с программами-криптовымогателями и дропами, а также подчеркивает значимость международного сотрудничества в этой сфере. Только путем объединенных усилий правоохранительных органов и международной координации можно добиться значительного прогресса в борьбе с киберпреступностью и обеспечить безопасность в онлайн-среде.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Банкротство FTX Bloomberg сообщает, что платформа FTX после банкротства продала коины Solana (SOL) на $2,6 млрд. При этом по сравнению с рыночной стоимостью монеты были проданы со скидкой. Компания Fig Markets купила 800 тысяч SOL за 108 долларов за коин. Также крупную неназванную сумму приобрела Pantera Capital. Представители FTX собираются компенсировать убытки 98% клиентов не менее чем на 118% при помощи фиатов, но многие жертвы выступили против этой тактики, предпочитая выплаты в криптовалюте, а не в установленной фиатной валюте. Создатель FTX Банкман-Фрид был приговорен в марте тюремному заключению сроком в 25 лет.  
    • Добрый день, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Аналитики платформы анализа рынка CryptoQuant говорят, что недавние переводы биткойнов (BTC) обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox не являются поводом для беспокойства и не вызовут немедленного давления со стороны продаж биткойна. Согласно последнему еженедельному отчету аналитической компании, переводы осуществлялись между адресами доверенных лиц Mt. Gox и не являются признаком начала выплат кредиторам. Нет причин для тревоги 27 мая он-чейн-аналитики заметили перемещение 138 000 BTC стоимостью примерно 9,4 миллиарда долларов по торговой стоимости биткойнов на тот момент из кошельков, в которых они хранились с 2018 года. CryptoQuant сообщила, что переводы произошли в течение пяти часов, что вызвало обеспокоенность среди криптосообщества по поводу эффект таких сделок.   Криптовалюты были перемещены посредством семи различных транзакций с объемами от 4000 до 32 000 BTC. Весь тайник изначально был перенесен на один адрес, а затем распределен по трем разным адресам. На момент написания на каждом из адресов хранилось по 47 400 BTC. Криптосообщество предположило, что эти переводы ознаменовали начало выплат кредиторам Mt.Gox. СМИ  сообщили , что BTC потерял 4% своей стоимости из-за распространения новостей о переводах. Члены сообщества также выразили обеспокоенность по поводу дальнейшего падения цены актива, если кредиторы биржи решат ликвидировать свои активы сразу после их получения.   Вопреки мнению большинства сообщества, новые адреса, на которые поступили биткойны, принадлежат Попечителю по реабилитации Mt. Gox, который является адвокатом, управляющим процессом погашения кредиторов . Выплаты кредиторам Mt.Gox еще не начались В объявлении от 28 мая сообщалось, что биржа не начала производить выплаты кредиторам и не продавала BTC или криптовалюту для этих целей. Следовательно, аналитики CryptoQuant полагают, что транзакции не вызовут немедленного давления со стороны продавцов BTC, поскольку рассматриваемые активы еще не доступны на открытом рынке
    • Hello, we are looking for employees for a crypto project: Beta tester ($50/hour) Moderator ($900/week) Crypto-Wallet Developer (to be discussed) Advertisers (to be discussed) Web Developer (to be discussed) If you are interested in collaborating, please send me a DM on telegram @cashSomarviN Working only with people who has crypto-wallet experience
    • Hello, we are looking for employees for a crypto project:   Beta tester ($50/hour)   Moderator ($700/week)   NFT artist (to be discussed)   Advertisers (to be discussed)   Web Developer (to be discussed) If you are interested in collaborating, please send me a DM on telegram @cashSomarviN
    • Проекты, которые принесут хороший профит этим летом !        1. HAMSTER COMBAT - топ2 тап-приложение после NOTCOIN. Свыше 30 миллионов участников уже присоединились к игре. Команда анонсировала листинг монеты в июле. Еще можно успеть за месяц прокачать хомяка (нужно улучшать майнинг, а не накапливать монеты) 2. BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов, которые можно получать каждые 8 часов. Кроме того, за выполнение легких заданий пользователи могут получать дополнительные токены.3. GRASS - Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. Не забудьте в приложении подтвердить свою почту! Команда намекает на листинг токена этим летом.  4. HERE WALLET -  встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Проект активно эволюционирует и постоянно добавляет новые функции. Имеется собственный лаунчпад HOT Pad, где за токены HOT можно получать другие токены, имеющие рыночную стоимость.Не стоит пропускать активности и лаунчпады на биржах.
    • По громкому делу о массовом мошенничестве с криптовалютой, гражданка Британии и Китая  Цзянь Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в отмывании доходов от биткойнов, полученных в результате инвестиционной аферы в Китае на сумму 6 миллиардов долларов. Вэнь, 42 года, была признана виновной в марте в отмывании биткойнов от имени своего бывшего босса Яди Чжана, настоящее имя которого Чжиминь Цянь.   Согласно недавнему отчету , Цянь якобы обманул около 130 000 инвесторов в Китае, заработав колоссальные 5 миллиардов долларов посредством инвестиционного мошенничества. Хотя Вэнь не была обвинена в прямом участии в самом мошенничестве, она была признана виновной в отмывании доходов путем конвертации биткойнов в наличные и использования этих средств для покупки недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши. В 2018 году полиция Великобритании конфисковала биткойны на сумму более 2,2 миллиарда долларов, связанные с предполагаемым мошенничеством в ходе крупной операции.   В ходе суда адвокат Вэнь заявила, что ее «обманул и использовал» ее начальник, утверждая, что она не знала о криминальном происхождении BTC, с которым она имела дело. Однако судья Королевского суда Саутварка отклонил эти заявления и прямо заявил, что доказательства показывают, что Вэнь полностью знала, что она отмывает преступные доходы.   Судья также подчеркнул сложный и преднамеренный характер операции по отмыванию денег. Поскольку преступные организации все чаще используют криптовалюты для сокрытия и передачи незаконных активов, власти Великобритании пообещали пресечь такую деятельность, а ведущий следователь заявил, что они «не оставят камня на камне», чтобы поймать преступников, использующих криптовалюты в незаконных целях.
    • Давно не использовала Payeer, а тут решила зайти глянуть и приятно была удивлена. Добавили много новых альтов, которые можно добавлять, обменивать и торговать ими. 
×
×
  • Create New...