Купил биткоин-встал на учет

[Sandly 2342]

42 minutes ago, SpeedKhan said:

Ну у меня есть биткоин, думаю у всех кто на форуме общается он есть и что всех будут ставить на учет только потому что мы владельцы биткоина?

да это бред полнейший, просто отсекаются биржовые операции и берется грязный трафик из-за которого уже и могут поставить на учет, хотя даже посадить в зависимости от деятельности

[andrehol 16294]

On 20.02.2020 at 15:53, Desktop84 said:

Пока рано говорить чем это всё грозит.Но как правило,чтобы вывести деньги хоть с какой платёжной системы в конечном итоге все равно попадаешь на банк.А так сомнительные операции -это основание для отказа их проведения.

Согласен все переводы( ну большая часть)заканчиваются банком. Но ведь на счет в банке приходят не криптовалюты ,а фиатные деньги?откуда банку знать что сумму вы получаете от обмена криптовалют?На каком основании банк будет подозревать в вас криптовалютчика?

[Desktop84 1575]

37 minutes ago, andrehol said:

Согласен все переводы( ну большая часть)заканчиваются банком. Но ведь на счет в банке приходят не криптовалюты ,а фиатные деньги?откуда банку знать что сумму вы получаете от обмена криптовалют?На каком основании банк будет подозревать в вас криптовалютчика?

Банк может запросить объяснения откуда деньги.У них,особенно у сбера и ему подобных,есть всякие алгоритмы определения подозрительных операций.Если зарплату получаешь или пенсию,то они знают что это,а если начнут всякие суммы поступать,то могут спросить откуда.

[jekich.chan 1439]

Сегодня в России как бы незапрещенно, но и не разрешено обналичивать биток в чистом виде, легче всего через обменники и выводить на несколько карт, так не поймают

[minson1338 3]

6 hours ago, Wenchester3 said:

Судя по всему кто то хочет погреть себе неплохо руки.И это ещё не было халвинга,видать что будет всё таки интересное с битком раз так зашевелились

Да,например такой же взлет,как и в начале 2018 года поверьте мне все к этому идет,но поводу учета скорее всего это временная мера.

[Boria4646 1004]

6 minutes ago, Ueneiday said:

Думаю, что вопросы будут только к переводам крупных сумм, но все же, это очень даже неприятно, что даже с этого налоги могут брать

У нас в России крупной суммой считается >250.000, поэтому переводим по 249.999 и не паримся 👍

[IvanVetrov 17606]

13 hours ago, traphouse said:

Ну я думаю что нужно, чтобы каждый отправлял отчет, сколько у  него крипты, и его зароботки, чтобы предотвратить появление таких ситуаций, как описаных в топике

Какой отчет и куда именно отправлял? Вы, кстати не в Федеральной налоговой службе РФ работаете? Пока криптовалюты не легализованы в России, нет и установленной государством процедуры, порядка и даже просто форм для отчетности для владельцев криптовалют и майнеров.

[Fky0x 1045]

ну а что здесь такого? государство пытается пресекать мошеников. и это нормальное явление. вы бы не так пытались поступать будь вы во главе? это все нормально в этим нужно свыкаться

[Vlad_Piarov 2096]

Вот почему то мне кажется что все кто проходил KYC в будущем попадут на учёт правительственных спецслужб.

[neverstoperter131 707]

17 hours ago, SpeedKhan said:

Ну у меня есть биткоин, думаю у всех кто на форуме общается он есть и что всех будут ставить на учет только потому что мы владельцы биткоина?

Все же относительно. Автор темы расрывает больную сторону системы - отмечать людей (в плохом смысл слов) по определенным делам, признакам, заносить в определенные списки для возможного негативного воздействия.

[LevelUP 16350]

17 hours ago, SpeedKhan said:

Ну у меня есть биткоин, думаю у всех кто на форуме общается он есть и что всех будут ставить на учет только потому что мы владельцы биткоина?

Ну а почему бы и нет? По крайней мере уже будут знать о нас то что мы располагаем как криптовалютой, так и мозгами раз умеем с ней работать.

Все равно владельцев криптовалют не много и содержать базу владельцев Биткоина я думаю не составит особого труда.

 

Как это в будущем может отыграться на нас? не знаю, все зависит от того какие законы подведут под криптовалюты.

[TheStrayAngel 19008]

23 minutes ago, Vlad_Piarov said:

Вот почему то мне кажется что все кто проходил KYC в будущем попадут на учёт правительственных спецслужб.

Ииии ? И что что будут в базе ? На сегодня базы данных создают на все на что можно и не только в России . Все спецслужбы стараются систематизировать всю информацию по личностям .

[Desktop84 1575]

27 minutes ago, Vlad_Piarov said:

Вот почему то мне кажется что все кто проходил KYC в будущем попадут на учёт правительственных спецслужб.

Есть такое дело.Не исключено.Но биржи то все в иностранных юрисдикциях и сливать им наши данные нашим же властям не выгодно,потому что если заставят платить налог,то эти деньги не дойдут до самой биржи.Тут если только реально об отмывании средств будет идти речь.

[nvz6354 5514]

17 hours ago, Jackson-_- said:

Сейчас реально многие банки начали отслеживать историю операций, и вообще все переводы начали отслеживать,  также в Украине, хотят ввести налог, на любую операцию, которая будет проходить по безналичному расчёту. 

Что касается Украины были опровержения по этому поводу, поэтому не нужно верить всему что пишут не в мирное время живем. А с другой стороны рано или поздно все равно будет нужно декларировать свои доходы как в той же США 

[ireli9 8330]

11 minutes ago, Desktop84 said:

Есть такое дело.Не исключено.Но биржи то все в иностранных юрисдикциях и сливать им наши данные нашим же властям не выгодно,потому что если заставят платить налог,то эти деньги не дойдут до самой биржи.Тут если только реально об отмывании средств будет идти речь.

но если судить верификацию как средство контроля , тот тут мне кажется давно уже есть более совершеные базы где есть данные о многих пользователях ) а что плохого в кук ?  вы верифицируетесь на бирже . торговать ни кто не запрещал , но а вывод средст с биржи  , если не сразу на карту , то пока еще можно и через стороние обмени совершить 

[mario10 8773]

On 18.02.2020 at 17:45, roll77 said:

Сейчас существует перечень сомнительных операций по мнению государственного банка но его собираются расширить.

А именно:

1)Включат в список операции связанные с покупкой/продажей цифровых активов.

2)Цифровые аналоги долговых расписок,облигаций и прав участия в капитале.

3)Также признаком сомнительности станет отказ клиента от разовой операции или просьба закрыть счет и выдать деньги после возникновения к нему вопросов со стороны банка по другим критериям.

Всего в перечне около ста пунктов.

Также центральный банк уточнил что перечень еще не завершен,а банки могут в самостоятельном порядке включать в этот перечень собственные пункты с учетом собственной специфики.

Как-то все не очень радужно что-ли

Вы знаете, я этому не удивляюсь, ведь недавно же ввели пакет Яровой, там куча всего, и про сомнительные транзакции тоже, просто госслужащие хотят контроллировать все сферы, где используют расчеты валютой

[AliAzarK 502]

Ну это почти тоже,как и предоставление доказательств банкам,откуда у вас на счёте например, появилась та или иная крупная сумма.Пока не легализуют криптовалюту ,у банков будет очень много вопросов к простым пользователям 

[JopaDinozavra 40]

Лол, сначала поправки в конституции, потом смена власти. Теперь ещё и на учёт за крипту. Такой бред. Пусть сначала легализуют крипту и лишь потом за неё сажают.

[MCSGlegend 2210]

После таких законов все кто зарабатывает на криптовалюте просто соберут вещи и уедут в другую страну, чего они ожидают? Того что все те кто раньше зарабатывал будут прогибаться под них?

Edited February 22, 2020 by MCSGlegend

[Alex Machinkin 64]

2 hours ago, Humen said:

Очень плохо. 

Год только начинается, а уже столько ужасных новостей, наша Российская федерация не даёт возможности людям развиваться в данной сфере. 

 

Да если честно вообще не удивлен, потому что Россия всегда так делала и будет делать, чтобы что-то сделали для народа да когда такое было

[andrehol 16294]

18 hours ago, Desktop84 said:

Банк может запросить объяснения откуда деньги.У них,особенно у сбера и ему подобных,есть всякие алгоритмы определения подозрительных операций.Если зарплату получаешь или пенсию,то они знают что это,а если начнут всякие суммы поступать,то могут спросить откуда.

Если будет поставлена цель - взять под  контроль все движения с криптовалютами, то банки постараются. Остается на данный момент одна возможность: тратить криптовалюты за границей. Там скоро будет возможно расплачиваться с помощью крипто за товары и услуги.

[Ejik 385]

Та ребят,так жёстко не будет думаю.Хотя конечно каждый пользователь это потенциальная прибыль.Но чтоб на столько всё ужесточать.Наоборот,пусть лучше легализуют и тогда думаю,прибыли будет больше у банков.

[Mikkelson 6322]

8 minutes ago, Ejik said:

Та ребят,так жёстко не будет думаю.Хотя конечно каждый пользователь это потенциальная прибыль.Но чтоб на столько всё ужесточать.Наоборот,пусть лучше легализуют и тогда думаю,прибыли будет больше у банков.

Да это все только разговоры, вот когда выйдут законодательные проекты и в них будет все прописано и утверждено , тогда да...

[czalexander 583]

Я не согласен с такими регламентами так как русские власти даже не понимают смысла крипто валют и биткоина и уже грозятся его запретить или обложить налогом.

[DexterG 5365]

15 minutes ago, Binister said:

Я даже в больнице на учете не стою, куда уж за крипту) А если серьезно то когда закон говорит встать в очередь то нужно слушаться когда речь о заработке.

Да, у нас прям видно, Россия послушная страна) налоги то не все платят) а уж просто на учёт вставать да и ради крипты, не думаю что будут)