Биржи с обязательным КYС & Биржи без КYС

[Ruslan413 5855]

Сам я пользуюсь биржей yobit, отсутствие обязательной верефикации меня тут привлекло скорее косвенно, ведь если биржа достаточно надежна и популярна-для меня не составит проблем пройти верефикацию.

[Docent 8549]

1 minute ago, SERGEYCH00 said:

я отрицательно отношусь к верификациям на биржах, поэтому советую вам регистрироваться только на анонимных сервисах, например йобит или хуоби. они тоже хорошо выполняют свойства бирж.

Если вы дествительно поклонник аноминсти в криптомире, тогда вам  однозначно стоит присмотреться к бирже, которую я описываю в эой теме: 

На этой бирже полнейшая анонимность и никакого КУС принципиально, но и с фиатом площадка не работает вовсе.

[Wiseman 10489]

3 hours ago, Oleg_piter78 said:

Анонимный яндекс? Вряд ли это хорошая затея для обналичивания криптовалюты. А если использовать именной, то там вся информация есть, включая паспортные данные. Вот и вся анонимность Йобита. )

А с чего ты взял что на именном есть все данные ? не знаю как сейчас и не буду спорить но у меня карта уже год с именным кошельком и при открытии тогда я никаких документов не предоставлял а только подтвердил смс по телефону , который можно использовать и одноразовый для регистрации .

[Oleg_piter78 1894]

1 hour ago, Wiseman said:

А с чего ты взял что на именном есть все данные ? не знаю как сейчас и не буду спорить но у меня карта уже год с именным кошельком и при открытии тогда я никаких документов не предоставлял а только подтвердил смс по телефону , который можно использовать и одноразовый для регистрации .

Перепутал. На именном можно хитрить с левыми паспортными данными. ) У меня идентифицированный, там все строго. Как помню, даже ходил в Евросеть паспорт показывать для прохождения полной верификации. 

[Wiseman 10489]

3 hours ago, vl77lp said:

https://www.biki.com/ Очередной азиат, верификация не обязательная до 0,15. Сам не пользовался, отзывы плохие. Кое где мелькает в отзывах, что обязательная верификация, но знакомые вроде выводили без нее.

👍 Добавил , почитал немного и могу сказать что все азиатские биржи или точнее про все азиатские биржи отзывы не однозначные и надо с ними быть повнимательнее .

[Corrado25 9442]

5 hours ago, Rezort said:

KYC на самом деле во многих случаях полезная технология, но бывают ситуации и проекты, где её используют не по назначению из-за чего у многих пользователей создается впечатление, что KYC всегда плохо.

Ну так если KYC просят проходить для каких-то проектрв а не для биржи то само собой плюнуть на это и не давать свои данные кому попало .Если проходить верификацию то только на топовых биржах

[Wiseman 10489]

11 hours ago, corrao25 said:

Ну так если KYC просят проходить для каких-то проектрв а не для биржи то само собой плюнуть на это и не давать свои данные кому попало .Если проходить верификацию то только на топовых биржах

Опять многие как и вы в том числе на KYC смотрят только с той стороны что ваши документы сольют и на вас там наберут кредитов , это уже давно практически нереально и если и смогут взять то микро-кредит и опять же с подтверждением телефона , который если выяснится что зарегистрирован не на вас то вам и платить его не придётся а он через суд аннулируется .

[Jekrys 2217]

5 hours ago, Wiseman said:

Опять многие как и вы в том числе на KYC смотрят только с той стороны что ваши документы сольют и на вас там наберут кредитов , это уже давно практически нереально и если и смогут взять то микро-кредит и опять же с подтверждением телефона , который если выяснится что зарегистрирован не на вас то вам и платить его не придётся а он через суд аннулируется .

Что касается российского законодательства, то для получения кредита онлайн требуется наличие электронной подписи. Речь идет о белых конторах, в шарашках могут и закрыть глаза, но в случае вскрытия нарушения, особенно если случаи массовые, организации светят серьезные санкции, а ответственному специалисту, в случае доказательства вины, вплоть до уголовного наказания. Если речь об иностранном государстве, то сильно сомневаюсь, что местные банки будут кредитовать нерезидента страны, да еще и без его личного присутствия. Неприятность в том, что список сфер, где можно незаконно использовать личные данные и документы, не ограничивается кредитами. С помощью них можно купить домен, на который будет заливаться незаконный контент, открыть счета (не обязательно банковские), через которые будет отмываться фиат и т.п. Даже если удастся доказать свою непричастность к этому, крови это в любом случае попортит немало.

[energyl33t 443]

3 minutes ago, Tropik_Mari said:

Думаю что KYC нужно обязательно проходить чтобы защитить свои средства и не быть анонимным и не потерять свои деньги опять таки.

КУС многих людей отталкивает, я думаю что нужно чтобы КУС был необязательным, но работать с биржей всё равно можно было

[bladeform123 23]

Конечно, понимаю зачем нужен КУС, но мне он не нужен и я не прохожу его, я просто использую анонимные биржи и обменники и у меня нет проблем с этим.

[Wiseman 10489]

1 hour ago, Jekrys said:

Что касается российского законодательства, то для получения кредита онлайн требуется наличие электронной подписи. Речь идет о белых конторах, в шарашках могут и закрыть глаза, но в случае вскрытия нарушения, особенно если случаи массовые, организации светят серьезные санкции, а ответственному специалисту, в случае доказательства вины, вплоть до уголовного наказания. Если речь об иностранном государстве, то сильно сомневаюсь, что местные банки будут кредитовать нерезидента страны, да еще и без его личного присутствия. Неприятность в том, что список сфер, где можно незаконно использовать личные данные и документы, не ограничивается кредитами. С помощью них можно купить домен, на который будет заливаться незаконный контент, открыть счета (не обязательно банковские), через которые будет отмываться фиат и т.п. Даже если удастся доказать свою непричастность к этому, крови это в любом случае попортит немало.

Я думаю что понимаю о чём речь , особенно про отмывание денег с помощью дебетовых карт которые можно получить по интернету но именно сейчас везде где требуют полную верификацию для дебетовой карты с расширенными возможностями кроме просто скрина паспорта вас попросят почти везде сфоткатся на их фоне что практически делает бесполезным владение чужими доками .

Edited March 10, 2020 by Wiseman

[Jekrys 2217]

7 minutes ago, Wiseman said:

Я думаю что понимаю о чём речь , особенно про отмывание денег с помощью дебетовых карт которые можно получить по интернету но именно сейчас везде где требуют полную верификацию для дебетовой карты с расширенными возможностями кроме просто скрина паспорта вас попросят почти везде сфоткатся на их фоне что практически делает бесполезным владение чужими доками .

В том то и дело, что степени верификации бывают разные и в некоторых системах электронных платежей вполне достаточно сканов документов. В случае подозрений организация конечно может запросить пройти дополнительную процедуру идентификации личности, но, учитывая, что у криминальных элементов, занимающихся подобной деятельностью, этих дропов документов довольно много, то блокировка одного счета существенных издержек им не принесет.

[energyl33t 443]

Just now, Jekrys said:

В том то и дело, что степени верификации бывают разные и в некоторых системах электронных платежей вполне достаточно сканов документов. В случае подозрений организация конечно может запросить пройти дополнительную процедуру идентификации личности, но, учитывая, что у криминальных элементов, занимающихся подобной деятельностью, этих дропов документов довольно много, то блокировка одного счета существенных издержек им не принесет.

В последнее время биржи просят сфотографироваться и с бумажкой на которой название биржи, сейчас слитыми паспортами можно только подтвердить киви, яндекс деньги и тд

[Wiseman 10489]

14 minutes ago, Jekrys said:

В том то и дело, что степени верификации бывают разные и в некоторых системах электронных платежей вполне достаточно сканов документов. В случае подозрений организация конечно может запросить пройти дополнительную процедуру идентификации личности, но, учитывая, что у криминальных элементов, занимающихся подобной деятельностью, этих дропов документов довольно много, то блокировка одного счета существенных издержек им не принесет.

Я как бы хотел дописать с верху но пока как бы вам за обналичивание ничего не грозит а в будущем если и будет грозить то я не думаю что нельзя будет сослаться на то что это был не ты потому как никто же не будет именно из за вас ехать в ваш город и снимать только там деньги .

[Blunt 912]

22 hours ago, SERGEYCH00 said:

я отрицательно отношусь к верификациям на биржах, поэтому советую вам регистрироваться только на анонимных сервисах, например йобит или хуоби. они тоже хорошо выполняют свойства бирж.

Ну, а чем плоха верификация, они же даже не требуют действительных данных, я спокойно изменяю данные в паспорте, загружаю на биржу, мне подтверждают, всё я верифицирован 

[Doni2029 16919]

On 05.02.2020 at 09:04, Fayren said:

Жаль что такакя маленькая тема, хотя помимо йобита насколько мне известно, то бинанс, а так же ексмо и Crex24 не пользуются обязательной верификацией KYC

У Вас явно устаревшие сведения относительно всем известной биржи ЕХМО. Лично я ушёл с этой биржи только из за того что там ввели обязательное прохождение верификации. Можете зайти на ЕХМО и лично в этом убедится.

[seregei.semenv 451]

On 09.03.2020 at 15:34, Ruslan413 said:

Сам я пользуюсь биржей yobit, отсутствие обязательной верефикации меня тут привлекло скорее косвенно, ведь если биржа достаточно надежна и популярна-для меня не составит проблем пройти верефикацию.

да я согласен с вами  даже если бы на йобите   была верификация  я бы сейчас  прошел её  ,однако  как только   я заходил на биржу и был  новичком  скорее всего кус  отталкнул  меня .)

[Triton 5365]

On 3/9/2020 at 4:43 PM, artemckaazarof said:

вот   поэтому я против  кус   , не  должно  быть такого  что  вывести   средства можно было   бы  только  после  верификации  , я часто   сижу на йобит   и вот там  ничего   подобно нет вообще .

Жаль что должно быть такое или нет, решаем не мы с вами, а регуляторы стран в юрисдикции которых находится биржа. Надеюсь что такие правила не распространятся на все государства и всегда будут оставаться способы вывода криптовалют без KYC.

[artemckaazarof 4067]

4 hours ago, Triton said:

Жаль что должно быть такое или нет, решаем не мы с вами, а регуляторы стран в юрисдикции которых находится биржа. Надеюсь что такие правила не распространятся на все государства и всегда будут оставаться способы вывода криптовалют без KYC.

ну да  , думаю   биржи  у которых  нет  кус  понимают что   если они введут  верификацию    часть  пользователей   которые  хотят   быть анонимными     уйдут   100 %, хотя  большая часть  останется . 

[Moskino 1547]

3 hours ago, artemckaazarof said:

ну да  , думаю   биржи  у которых  нет  кус  понимают что   если они введут  верификацию    часть  пользователей   которые  хотят   быть анонимными     уйдут   100 %, хотя  большая часть  останется . 

Это одна сторона медали,вторая  заключается в демонстрации своей независимости,тем самым показывая что биржа против Системы.Но к сожалению все мы знаем чем заканчивается такая борьба,вопрос только во времени.

[vitalik555 0]

On 09.03.2020 at 18:34, SERGEYCH00 said:

я отрицательно отношусь к верификациям на биржах, поэтому советую вам регистрироваться только на анонимных сервисах, например йобит или хуоби. они тоже хорошо выполняют свойства бирж.

Согласен  с вашим мнением я тоже негативно отношусь к прохождению верификации на биржах хочу добавить еще одну биржу без верификации graviex.net я торгую на ней но объемы не очень .

[Jekrys 2217]

15 hours ago, energyl33t said:

В последнее время биржи просят сфотографироваться и с бумажкой на которой название биржи, сейчас слитыми паспортами можно только подтвердить киви, яндекс деньги и тд

Не буду говорить за все биржи, но далеко не всегда эти бумажки нужны. На той же huobi достаточно только фото документа (причем подойдут и права), по крайней мере год назад была такая процедура. Никаких сельфи и тем более бумажек не требовалось

[Triton 5365]

9 hours ago, artemckaazarof said:

ну да  , думаю   биржи  у которых  нет  кус  понимают что   если они введут  верификацию    часть  пользователей   которые  хотят   быть анонимными     уйдут   100 %, хотя  большая часть  останется . 

У них не остается выбора, если они в юрисдикции ЕС находятся. Посмотрите на ту же exmo, сколько недовольств и тикетов тех.поддержка сейчас получает от пользователей, не успевших вывести свои средства.

[Wiseman 10489]

2 hours ago, Jekrys said:

Не буду говорить за все биржи, но далеко не всегда эти бумажки нужны. На той же huobi достаточно только фото документа (причем подойдут и права), по крайней мере год назад была такая процедура. Никаких сельфи и тем более бумажек не требовалось

Да таких бирж пока полно где для увеличения объёма можно и левые доки пихнуть и торговать но если некоторые почитать то мелким шрифтом у некоторых я вычитывал что они могут в любой момент потребовать более детальное подтверждение ваших документов и вот тогда эти игры могут кончится не очень хорошо так как при таком требовании ваш счёт по любому заблокируют и пока вы не докажете обратного ваши денежки не будут вашими а если наврали то можете и распрощаться с ними и вовсе .

[Wiseman 10489]

On 11.03.2020 at 12:42, Liliriko said:

На многих биржах,не обязательно проходить верификацию, если вы выводите меньше 1 Btc в сутки,но на топовых биржах где торгуете я лично проходил,это не сложно удобно,можно и по правам пройти

А при чём тут вообще топовые биржи ? вы зайдите и посмотрите на стартовый топик и увидите что практически все топовые биржи наоборот не просят проходить обязательную KYC верификацию и только лиж для крупных игроков которые каждый день выводят десятками или сотнями битков они это требуют а для средних трейдеров это не обязательно делать .