Биржи с обязательным КYС & Биржи без КYС - Page 13 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Wiseman

Биржи с обязательным КYС & Биржи без КYС

Как вы относитесь к прохождению KYC на биржах   

495 members have voted

  1. 1. KYC (Know Your Client — знай своего клиента) это полная верификация с паспортом и всевозможными документами .

    • Негативно и никогда не буду его проходить
      151
    • Негативно но с лёгкостью могу его пройти
      248
    • Положительно и всем буду советовать его проходить
      96


Recommended Posts

Сам я пользуюсь биржей yobit, отсутствие обязательной верефикации меня тут привлекло скорее косвенно, ведь если биржа достаточно надежна и популярна-для меня не составит проблем пройти верефикацию.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, SERGEYCH00 said:

я отрицательно отношусь к верификациям на биржах, поэтому советую вам регистрироваться только на анонимных сервисах, например йобит или хуоби. они тоже хорошо выполняют свойства бирж.

Если вы дествительно поклонник аноминсти в криптомире, тогда вам  однозначно стоит присмотреться к бирже, которую я описываю в эой теме: 

На этой бирже полнейшая анонимность и никакого КУС принципиально, но и с фиатом площадка не работает вовсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Oleg_piter78 said:

Анонимный яндекс? Вряд ли это хорошая затея для обналичивания криптовалюты. А если использовать именной, то там вся информация есть, включая паспортные данные. Вот и вся анонимность Йобита. )

А с чего ты взял что на именном есть все данные ? не знаю как сейчас и не буду спорить но у меня карта уже год с именным кошельком и при открытии тогда я никаких документов не предоставлял а только подтвердил смс по телефону , который можно использовать и одноразовый для регистрации .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Wiseman said:

А с чего ты взял что на именном есть все данные ? не знаю как сейчас и не буду спорить но у меня карта уже год с именным кошельком и при открытии тогда я никаких документов не предоставлял а только подтвердил смс по телефону , который можно использовать и одноразовый для регистрации .

Перепутал. На именном можно хитрить с левыми паспортными данными. ) У меня идентифицированный, там все строго. Как помню, даже ходил в Евросеть паспорт показывать для прохождения полной верификации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vl77lp said:

https://www.biki.com/ Очередной азиат, верификация не обязательная до 0,15. Сам не пользовался, отзывы плохие. Кое где мелькает в отзывах, что обязательная верификация, но знакомые вроде выводили без нее.

2020-03-09_18-25-58.png

👍 Добавил , почитал немного и могу сказать что все азиатские биржи или точнее про все азиатские биржи отзывы не однозначные и надо с ними быть повнимательнее .

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Rezort said:

KYC на самом деле во многих случаях полезная технология, но бывают ситуации и проекты, где её используют не по назначению из-за чего у многих пользователей создается впечатление, что KYC всегда плохо.

Ну так если KYC просят проходить для каких-то проектрв а не для биржи то само собой плюнуть на это и не давать свои данные кому попало .Если проходить верификацию то только на топовых биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, corrao25 said:

Ну так если KYC просят проходить для каких-то проектрв а не для биржи то само собой плюнуть на это и не давать свои данные кому попало .Если проходить верификацию то только на топовых биржах

Опять многие как и вы в том числе на KYC смотрят только с той стороны что ваши документы сольют и на вас там наберут кредитов , это уже давно практически нереально и если и смогут взять то микро-кредит и опять же с подтверждением телефона , который если выяснится что зарегистрирован не на вас то вам и платить его не придётся а он через суд аннулируется .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Wiseman said:

Опять многие как и вы в том числе на KYC смотрят только с той стороны что ваши документы сольют и на вас там наберут кредитов , это уже давно практически нереально и если и смогут взять то микро-кредит и опять же с подтверждением телефона , который если выяснится что зарегистрирован не на вас то вам и платить его не придётся а он через суд аннулируется .

Что касается российского законодательства, то для получения кредита онлайн требуется наличие электронной подписи. Речь идет о белых конторах, в шарашках могут и закрыть глаза, но в случае вскрытия нарушения, особенно если случаи массовые, организации светят серьезные санкции, а ответственному специалисту, в случае доказательства вины, вплоть до уголовного наказания. Если речь об иностранном государстве, то сильно сомневаюсь, что местные банки будут кредитовать нерезидента страны, да еще и без его личного присутствия. Неприятность в том, что список сфер, где можно незаконно использовать личные данные и документы, не ограничивается кредитами. С помощью них можно купить домен, на который будет заливаться незаконный контент, открыть счета (не обязательно банковские), через которые будет отмываться фиат и т.п. Даже если удастся доказать свою непричастность к этому, крови это в любом случае попортит немало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Tropik_Mari said:

Думаю что KYC нужно обязательно проходить чтобы защитить свои средства и не быть анонимным и не потерять свои деньги опять таки.

КУС многих людей отталкивает, я думаю что нужно чтобы КУС был необязательным, но работать с биржей всё равно можно было

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно, понимаю зачем нужен КУС, но мне он не нужен и я не прохожу его, я просто использую анонимные биржи и обменники и у меня нет проблем с этим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jekrys said:

Что касается российского законодательства, то для получения кредита онлайн требуется наличие электронной подписи. Речь идет о белых конторах, в шарашках могут и закрыть глаза, но в случае вскрытия нарушения, особенно если случаи массовые, организации светят серьезные санкции, а ответственному специалисту, в случае доказательства вины, вплоть до уголовного наказания. Если речь об иностранном государстве, то сильно сомневаюсь, что местные банки будут кредитовать нерезидента страны, да еще и без его личного присутствия. Неприятность в том, что список сфер, где можно незаконно использовать личные данные и документы, не ограничивается кредитами. С помощью них можно купить домен, на который будет заливаться незаконный контент, открыть счета (не обязательно банковские), через которые будет отмываться фиат и т.п. Даже если удастся доказать свою непричастность к этому, крови это в любом случае попортит немало.

Я думаю что понимаю о чём речь , особенно про отмывание денег с помощью дебетовых карт которые можно получить по интернету но именно сейчас везде где требуют полную верификацию для дебетовой карты с расширенными возможностями кроме просто скрина паспорта вас попросят почти везде сфоткатся на их фоне что практически делает бесполезным владение чужими доками .

Edited by Wiseman

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Wiseman said:

Я думаю что понимаю о чём речь , особенно про отмывание денег с помощью дебетовых карт которые можно получить по интернету но именно сейчас везде где требуют полную верификацию для дебетовой карты с расширенными возможностями кроме просто скрина паспорта вас попросят почти везде сфоткатся на их фоне что практически делает бесполезным владение чужими доками .

В том то и дело, что степени верификации бывают разные и в некоторых системах электронных платежей вполне достаточно сканов документов. В случае подозрений организация конечно может запросить пройти дополнительную процедуру идентификации личности, но, учитывая, что у криминальных элементов, занимающихся подобной деятельностью, этих дропов документов довольно много, то блокировка одного счета существенных издержек им не принесет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Jekrys said:

В том то и дело, что степени верификации бывают разные и в некоторых системах электронных платежей вполне достаточно сканов документов. В случае подозрений организация конечно может запросить пройти дополнительную процедуру идентификации личности, но, учитывая, что у криминальных элементов, занимающихся подобной деятельностью, этих дропов документов довольно много, то блокировка одного счета существенных издержек им не принесет.

В последнее время биржи просят сфотографироваться и с бумажкой на которой название биржи, сейчас слитыми паспортами можно только подтвердить киви, яндекс деньги и тд

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Jekrys said:

В том то и дело, что степени верификации бывают разные и в некоторых системах электронных платежей вполне достаточно сканов документов. В случае подозрений организация конечно может запросить пройти дополнительную процедуру идентификации личности, но, учитывая, что у криминальных элементов, занимающихся подобной деятельностью, этих дропов документов довольно много, то блокировка одного счета существенных издержек им не принесет.

Я как бы хотел дописать с верху но пока как бы вам за обналичивание ничего не грозит а в будущем если и будет грозить то я не думаю что нельзя будет сослаться на то что это был не ты потому как никто же не будет именно из за вас ехать в ваш город и снимать только там деньги .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, SERGEYCH00 said:

я отрицательно отношусь к верификациям на биржах, поэтому советую вам регистрироваться только на анонимных сервисах, например йобит или хуоби. они тоже хорошо выполняют свойства бирж.

Ну, а чем плоха верификация, они же даже не требуют действительных данных, я спокойно изменяю данные в паспорте, загружаю на биржу, мне подтверждают, всё я верифицирован 


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 09:04, Fayren said:

Жаль что такакя маленькая тема, хотя помимо йобита насколько мне известно, то бинанс, а так же ексмо и Crex24 не пользуются обязательной верификацией KYC

У Вас явно устаревшие сведения относительно всем известной биржи ЕХМО. Лично я ушёл с этой биржи только из за того что там ввели обязательное прохождение верификации. Можете зайти на ЕХМО и лично в этом убедится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.03.2020 at 15:34, Ruslan413 said:

Сам я пользуюсь биржей yobit, отсутствие обязательной верефикации меня тут привлекло скорее косвенно, ведь если биржа достаточно надежна и популярна-для меня не составит проблем пройти верефикацию.

да я согласен с вами  даже если бы на йобите   была верификация  я бы сейчас  прошел её  ,однако  как только   я заходил на биржу и был  новичком  скорее всего кус  отталкнул  меня .)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/9/2020 at 4:43 PM, artemckaazarof said:

вот   поэтому я против  кус   , не  должно  быть такого  что  вывести   средства можно было   бы  только  после  верификации  , я часто   сижу на йобит   и вот там  ничего   подобно нет вообще .

Жаль что должно быть такое или нет, решаем не мы с вами, а регуляторы стран в юрисдикции которых находится биржа. Надеюсь что такие правила не распространятся на все государства и всегда будут оставаться способы вывода криптовалют без KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Triton said:

Жаль что должно быть такое или нет, решаем не мы с вами, а регуляторы стран в юрисдикции которых находится биржа. Надеюсь что такие правила не распространятся на все государства и всегда будут оставаться способы вывода криптовалют без KYC.

ну да  , думаю   биржи  у которых  нет  кус  понимают что   если они введут  верификацию    часть  пользователей   которые  хотят   быть анонимными     уйдут   100 %, хотя  большая часть  останется . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, artemckaazarof said:

ну да  , думаю   биржи  у которых  нет  кус  понимают что   если они введут  верификацию    часть  пользователей   которые  хотят   быть анонимными     уйдут   100 %, хотя  большая часть  останется . 

Это одна сторона медали,вторая  заключается в демонстрации своей независимости,тем самым показывая что биржа против Системы.Но к сожалению все мы знаем чем заканчивается такая борьба,вопрос только во времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.03.2020 at 18:34, SERGEYCH00 said:

я отрицательно отношусь к верификациям на биржах, поэтому советую вам регистрироваться только на анонимных сервисах, например йобит или хуоби. они тоже хорошо выполняют свойства бирж.

Согласен  с вашим мнением я тоже негативно отношусь к прохождению верификации на биржах хочу добавить еще одну биржу без верификации graviex.net я торгую на ней но объемы не очень .

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, energyl33t said:

В последнее время биржи просят сфотографироваться и с бумажкой на которой название биржи, сейчас слитыми паспортами можно только подтвердить киви, яндекс деньги и тд

Не буду говорить за все биржи, но далеко не всегда эти бумажки нужны. На той же huobi достаточно только фото документа (причем подойдут и права), по крайней мере год назад была такая процедура. Никаких сельфи и тем более бумажек не требовалось

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, artemckaazarof said:

ну да  , думаю   биржи  у которых  нет  кус  понимают что   если они введут  верификацию    часть  пользователей   которые  хотят   быть анонимными     уйдут   100 %, хотя  большая часть  останется . 

У них не остается выбора, если они в юрисдикции ЕС находятся. Посмотрите на ту же exmo, сколько недовольств и тикетов тех.поддержка сейчас получает от пользователей, не успевших вывести свои средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Jekrys said:

Не буду говорить за все биржи, но далеко не всегда эти бумажки нужны. На той же huobi достаточно только фото документа (причем подойдут и права), по крайней мере год назад была такая процедура. Никаких сельфи и тем более бумажек не требовалось

Да таких бирж пока полно где для увеличения объёма можно и левые доки пихнуть и торговать но если некоторые почитать то мелким шрифтом у некоторых я вычитывал что они могут в любой момент потребовать более детальное подтверждение ваших документов и вот тогда эти игры могут кончится не очень хорошо так как при таком требовании ваш счёт по любому заблокируют и пока вы не докажете обратного ваши денежки не будут вашими а если наврали то можете и распрощаться с ними и вовсе .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.03.2020 at 12:42, Liliriko said:

На многих биржах,не обязательно проходить верификацию, если вы выводите меньше 1 Btc в сутки,но на топовых биржах где торгуете я лично проходил,это не сложно удобно,можно и по правам пройти

А при чём тут вообще топовые биржи ? вы зайдите и посмотрите на стартовый топик и увидите что практически все топовые биржи наоборот не просят проходить обязательную KYC верификацию и только лиж для крупных игроков которые каждый день выводят десятками или сотнями битков они это требуют а для средних трейдеров это не обязательно делать .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Все же пока надеюсь на понижение цены битка и в зону 61К-63К, вот тогда-то и можно будем подумать о покупке токена аркхэма... А сейчас затарился пока лаймом по полной, вот где надеюсь на перспективу)
    • Ой как тут замечательно получается) Осталось только варенья вкусного прикупить и кому-то для профилактики что-нибудь помазать... Ну а я однозначно умываю руки, больше я в такие многомесячные игрища не игрок((
    • Ага, вот оно как) Да я не против того, чтобы лидеры получали заслуженно, я скорее про то, что и тем, кто внизу, надо было бы что-нибудь подбрасывать, а то настроение участвовать достаточно быстро улетучится.... За расшифровку вопросов отдельное спасибо)
    • Я так понял, что "прикольные" сообщения от модера Вас не задели и не рассмешили)  Ну посмотрим, посмотрим... Я скоро, похоже, перейду на схему 2-3 раза в неделю появления на форуме, ситуация на работе накаляется, времени совсем нет...
×
×
  • Create New...