Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 57 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Если вы не отмываете деньги или не проводите еще какие ни будь чёрные операции с помощью крипты то вам и беспокоится нечего. Ведь в банке имея карту - вы же предоставили паспорт? так же и тут, для возможности работать на полную с биржой нужно пройти идентификацию KYC.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если знать человека который владеет криптой, а тем более монополист, то можно сократить пулл, сократив этого человека, не повторяйте! Не призыв!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я надеюсь, что если покупать криптоактивы за свои законные деньги ( например зарплату), то ничего же страшного не случится. Почему это не может быть такой же инвестицией как и депозит в банке. Главное не отмывать незаконных денег с помощью криптовалюты, я так считаю, и все будет хорошо.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине то мониторят кто переводит крипту, но если все делать через миксеры, а не биржи, то тебе никогда в жизни никто не поймает, отследить не возможно будет откуда тебе пришли эти деньги и за что

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внедрение kyc - это только первый шаг государства для контроля криптовалюты, я считаю. Делаются планомерные попытки к тотальному контролю крипты с вытекающими последствиями в виде уплаты налогов и сборов каких-нибудь за наличие крипты в крупном размере. Государство обязательно что-нибудь придумает, чтобы зарабатывать на этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего они этим не добьются. Технологии окажутся сильнее законотворцев. Пытались уже зарежимить мессенджеры - ничего не вышло, на каждый шаг власти разработчики отвечают двумя. Здесь история повторится. Зарежимят биржи - откроются новые, в т.ч. в онион сегменте и хрен что они с этим сделают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Работа у них такая, сейчас всё мониторят и не только в Украине,государство не хочет терять рычаги давления особенно в финансовой сфере, ведь финансово независимого человека сложнее удержать под контролем. Если у тебя есть возможность дополнительно заработать, то тебя не особо пугает увольнение с работы при очередном переделе власти, на тебя сложнее надавить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что не только на Украине, но и во многих других странах, в России уж точно. А как иначе, "большой брат" тоже должен работать. Государство не может пройти мимо самой быстроразвивающейся отрасли экономики.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А это в Украине уже официально все делается или только собираются это все внедрять. Потому что если об этом говорят, не факт вообще, что это делается. Я просто не в курсе, есть ли в Украине их собственная официальная биржа криптовалют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что это пока что пустые обещания. Такие новости уже много раз

приходили , но нечего не происходило. Плюс мне кажется что они слишком торопят события. Закон пока не приняли, та даже если примут то никто не знает последствия. Будем надеется что закон не примут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/4/2020 at 10:46 PM, Bermud said:

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

Ваши операции на бирже никому кроме вас не интересны, а вот когда вы будете выводить свою крипту в фиат, вот тогда вас и спросят - а заплатил ли ты налог, мил человек? :0) Но это дело будущего, для этого нужно сначала крипту "легализовать", т.е. ввести понятие в правовое поле, определить правила использования, принять законы, внести изменения в налоговый кодекс и т.д. Работы у государства в этом плане непочатый край, так что пока можно не париться.
А вообще анонимность - это иллюзия, наши персональные данные и не только давным давно собираются, обрабатываются, хранятся... и началось это не вчера. Palantir уже лет 15 существует и это не единственная такая компания.
Вспомнилось! Лет -надцать назад сменил я юр.адрес, так уже через неделю "электрики" спортивной статуры в кожанках в гости наведались, анонимность! Ага! Щас! :0)

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это невозможно. Если вы закажите крипто карту. Которая так же анонимна. На бирже вас не выдадут. Кошелек анонимный. Карта анонимная. Никто никогда не узнает сколько у вас средств в крипте. Не понимаю, что все переживают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этого следовало ожидать. Власти то понимают, что в кризис деньги уходят из налогооблагающих мест, значит нужно идентифицировать людей и снимать и здесь с них налоги. Ситуация малоприятная, но мы на нее никак не повлияем, если хотим заниматься криптой.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Latines said:

Да это невозможно. Если вы закажите крипто карту. Которая так же анонимна. На бирже вас не выдадут. Кошелек анонимный. Карта анонимная. Никто никогда не узнает сколько у вас средств в крипте. Не понимаю, что все переживают. 

Но в момент когда Вы решите купить квартиру или автомобиль то вы моментально раскрываете то что у Вас имеются незадекларированные доходы . Если на крипте вы зарабатываете на пивасик и сигареты то конечно никто не будет обращать на вас внимание . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже на то, в чатах вижу сообщения, что контроль идёт на платежи поступлений. Всё чаще повторяются случаи, когда банки требуют предоставить информацию по поступающим средствам. 


 

 

pxf.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

а там всегда во всём суёт нос государство, мониторитъ надо самиx правителеи.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Saaa said:

здесь всё на самом деле очень просто, все расчеты производятся только в фиатных деньгах, так что ваша криптокарта уже не анонимна, трансакция там происходит путем обмена вашей крипты на fiat, которая поступает на счет продавца,  эти трансакции уже вполне можно отследить, ну так и везде собственно говоря, вы в любом случае платите фиатом.

Да и не видел я крипто карты которая выпускалась бы просто так, для ее выпуска всегда просят пройти идентификацию, а это уже снятие всякой анонимности, так что давно уже все страны контролируют криптомир, а не только Украина.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

заговоры, провокации, постоянное издевательство над крипто обществом, скоро мы устанем от всего этого, нас душат, давят, выдумывают налоги и прочие неадекватные законы

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такое вполне может быть, даже предполагаю, что последующие события покажут какого это существовать в эру централизованной криптовалюты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, klon68 said:

Да и не видел я крипто карты которая выпускалась бы просто так, для ее выпуска всегда просят пройти идентификацию, а это уже снятие всякой анонимности, так что давно уже все страны контролируют криптомир, а не только Украина.

Ну тут как бы да, KYC просят банки, но не все же сливают информацию налоговым других стран, тут уже нужно правильно выбрать банк, у которого стоят приоритеты на своих клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 23:53, targa said:

Да ну, вот сам с украины, кто меня отследит то ? я все вывожу на пеер,а отдуда меняю на гривны, мало ли где я рубли взял или доллары евро, не думаю что кто то отследит меня.

Имеется в виду, что биржи будут передавать данные о том, сколько у каждого конкретного украинца средств в крипте на конкретной площадке. Опять же, местных бирж не так много и все они без KYC пока что. А заграничные типа Бинанс врядли будут сотрудничать) Но это пока так. Думаю со временем законодательство подобного типа будет утверждено в большинстве стран и будем мы плотить нологи за крипту как миленькие🤷‍♀️

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статья заставляет задуматься, что если правда твои данные могут использовать против тебя. Если на то пошло, то получается государство может всех жителей обложить налогами только путем получения с бирж данных об операциях клиентов. С этим нужно что то придумать срочно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, D1manezpz said:

Ну тут как бы да, KYC просят банки, но не все же сливают информацию налоговым других стран, тут уже нужно правильно выбрать банк, у которого стоят приоритеты на своих клиентов

Таких банков не бывает, если им скажут слить инфу то они сольют и не задумаются. А криптовалюты тем более отслеживают, возможно владельцев кошельков и не знают, но за операциями следят, та же Украина отправляла запросы в бинанс.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уверен что Россия сделает законы рано или поздно чтобы урегулировать крипту потому что крипта это мощь и многие депутаты не понимают что это такое.Когда пандемия закончиться и начнётся цирк с законаии.По моему мнению 

  • Useful or interesting 1

E-currency exchange rates listing

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина служит примером как закручивают гайки. У нас будет так же если не хуже. Уже запреты и налоги водятся. Обязательная верификация не за горами. В целом уже почти на каждом эйрдропе требуется верификация.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Здравствуйте Уважаемые читатели форума 👋мы думаем все и так знают информацию с данной статьи, но мы решили продублировать, так как многие клиенты не пользуются данной услугой, и переводят со Сбера с комиссией. (Пример прилагаем)     С 03.06.2020📆у всех клиентов Сбербанка изменились тарифы на переводы через Сбербанк Онлайн.   До 50 тыс. руб за календарный месяц, переводы на любые карты Сбербанка бесплатны, даже если у отправителя и получателя разные регионы.   Переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц, в том числе внутри одного региона, облагаются комиссией 1%, макс. 1000 руб.💵   Чтобы не платить комиссию, необходимо подключить дополнительный пакет услуг.     Для подключения услуги бесплатных переводов достаточно открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, щёлкнуть на аватарку, расположенную в левом верхнем углу, в разделе "Выберите подписку, чтобы не платить комиссию" появится возможность выбрать соответствующий пакет.   Стоимость пакета на 1 месяц: 199 руб; на 3 месяца: 499 руб; на 1 год: 1599 руб. Пакет продлевается автоматически. Более подробнее можете ознакомится на сайте Сбербанка.     Если у Вас карты разных территориальных банков, то при подключении пакета в одном регионе, переводы становятся бесплатными на всех ваших картах во всех остальных регионах.📈     Планируем, в ближайшее время сделать отдельную страницу на сайте, с базой знаний  ("Вопрос-ответ" с название еще не определились). Кому интересно, ждем вас в гости!
    • Приветствуем всех! Преимущества нашего обменника Moneybit.pro: Конкурентные комиссии; Низкий порог обмена; Вежливая и отзывчивая поддержка; Автоматический обмен; Защита Ваших данных; Высокая скорость обмена. Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Безопасность вашего обмена криптовалют - наш приоритет! Попробуйте Rebex.io и убедитесь сами! 🔐Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
×
×
  • Create New...