Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 54 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Чему вы удивляетесь, это обычная практика когда сначала пускают в оборот и тестируют. Либо вообще довольно долгое время пользуются, а когда информация просачивается то делают заявления что только начинают запускать. В общем по мере возможностей стараются отслеживать все действия. Плюс к тому каждая страна хочет контролировать процессы с криптовалютами

Share this post


Link to post
Share on other sites

С стороны власти врят ли что то мониториться в данном направлении.А что касаеться всяких мошенников и аферистов то такое вполне может быть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну для топовых бирж невыгодно сливать своих пользователей, вещь это очень сильно бьет по репутации. А заставить их по сути и не могут. Думаю что пока в этом нет ничего страшного. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блин вот сейчас прочитал пост и глаза открылись) Проходил KYC на многих биржах и не задумывался об этом. Теперь буду аккуратнее к этому относится, но вроде хорошие биржы не могут передавать наши данные третьим лицам 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как же жаль, что всё больше бирж требуют KYC идентификацию. По этому, рано или поздно, это должно было случиться. Самое главное что бы данные не улетели третьим лицам. Потому что если такое случится, никакой компенсации вы, скорее всего, не получите

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток криптомагнаты!

Хочу сказать что все ходят под прицелом, считаю что после они обложат налогом, и часть отберут. Самое обидное что никто не защищён от данного мероприятия(

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда вижу новости, что за всеми у кого есть криптовалюта следят, я просто поражаюсь этой глупости. Во-первых людей в правительстве не хватит следить за перемещениями между кошельков, во-вторых криптокошельки анонимны, а в третьих, в любой момент можно завести крипту на какую-нибудь биржу и вывести на другой кошелек, таким образом связть между кошельками потеряется. Такого рода новости, как правило либо фейк, либо обычная попытка, которая вряд ли увенчается успехом

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы не правильно растолковали заявления Минцифры это попытка регулирования работы бирж на территории Украины, не о каком списке и мониторинг пользователей не будит это крайне сложно как физически так и финансово для Украины, по крайней мере в близлежащее время так точно но это не значить что так будит, и именно  поэтому готовиться к худшему надейтесь на лучшее  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что они начали их мониторить не просто так. Для начала это сделали, чтобы отлавливать мошенников и людей, которые отмывают и продают запрещённые товары за криптовалюту. Только потом они будут получать от этого прибыль, отлавливая крупных игроков и заставляя их уплачивать налоги за доход.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну скорее всего деанон пооисходит через обменники крипты на фиат. Сколько уже обменников закрыли по Украине( наверное отказались сотрудничать ),наш народ наших же людей сдаёт с поличным. Так что как только вступит закон о налогооблажении крипты,молитесь чтобы к вам в дверь не постучались. ( мне тоже страшно )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Прочитал источник, что могу сказать, мне кажется они сами не знают для чего этот закон вводят. Указано всего 2 пункта по которым будет проводиться блокировка. Один из них мне не особо понятен ( предоставление недостоверной информации ) при первой верификации. Если верификация будет проходить до работы на сервисе, то тогда ладно ( ты ещё не начал работать, проводить сделки и т.д. ) , но если она будет при выводе в фиат, то как по мне это бред и человеческий фактор тут не учитывается ( любой может совершить ошибку ). С вопроса о коррупции они очень умно соскочили.  Поправьте если я в чём-то ошибся. Тс спасибо за интересную статью!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько же людей придет на йобит после 1 января 2021 года. Ажиотаж будет покруче айдропа 😄

 Ни кто же не хочет попасть под принятый закон, который уже скоро вступит в силу?

Как по мне такие законы ухудшают положение на рынке криптовалют и снижают их стоимость...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не считаю эту информацию правдивой
Даже если есть такие люди
то точно не все
А те у кого большие инвестиции
Ведь зарабатывать как то нужно правительству

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не проходил процедуру KYC и ни за какие деньги проходить не буду. Моя безопасность мне дороже. А вот по поводу мониторинга владельцев криптовалют, то это это не совсем вяжется с политикой либертарианства, о которой говорили


image.png.900e29b04c6b39a71766297c706a4f9a.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот чего не люблю и не понимаю. Я работаю в стране. Заработал какие то деньги. Заплатил с этих денег налоги. НА чистые деньги я купил что то. Это что то выросло в цене, я его продал. И вот с проданных средств я опять должен заплатить налоги. А не жирно ли? 

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересная тема, по поводу закона, ничего такого не слышала и когда он вступит в силу не понятно. Вполне возможно, что рано или поздно за рынок криптовалют возьмутся, думаю, многие депутаты владеют активами в виде крипты, но они найдуть себе лазейку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я доверяю биржам которые требуют kyc. Но вот подобные новости от Украины это просто слова. Нет до сих пор никакого закона регулирующего это. Именно закона на бумаге, официально зарегистрированного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, ABen said:

Сколько же людей придет на йобит после 1 января 2021 года. Ажиотаж будет покруче айдропа 😄

 Ни кто же не хочет попасть под принятый закон, который уже скоро вступит в силу?

Как по мне такие законы ухудшают положение на рынке криптовалют и снижают их стоимость...

Да тоже ожидаю прилив новых сил на уобите, у него и так нет конкурентов в СНГ сегменте, а с последними законами и вовсе их не будет. А кусы и верификации пройденный этап, как дурили их, так и продолжат... Документы рисуют, дропов находят... Единственное домены у бирж без куса блокировать начнут, но и тут уже придуман впн) 

  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Страшная ситуация для крипто сообщества в Украине. Надеемся что не прият закон, и не примят в России его, хотя уже что то придумывают с анонимностью, везде нужно проходить верификацию. 

 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC — вообще отдельная тема, и правительство реально может отслеживать владельцев через официальные запросы (для проверки одного человека) к запросам полного доступа к базе данных биржи или кошелька. Лично предпочитаю не использовать биржи, где KYC обязательный, не хочется светить своими паспортными данными.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данный момент владельцев в криптовалют в Украине не мониторят так как нет закона самому государству это интерестно только с одной целью это налог для пополнения бюджета страны

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть мониторят. Даже если я поставлю 10000 видеокарт и подключусь к кабелю от ТЭС ничего этот министр мне не сделает. Им своих проблем хватает.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не переживаю по этому поводу,они будут мониторить тех кто варочает огромными криптоактивами, а мелкие трейдеры думаю им не интересны. Но пока не везде нужна верефикация на биржах и это радует.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще в мониторинге нет ничего плохого, только это не очень хорошая новость для тех кто зарабатывает не совсем законным путём и через криптовалюты отмывают эти деньги. Это как заплатить налог с выиграша в лотерею. Если все таки узаконят криптовалюты то почему бы и не заплатить с честно заработанных денег налог. Думаю мы все таки поборис корупционную составляющую, и примем крипту как платежное средство официально.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В России тоже есть на рассмотрении законопроект по которому будет наложен запрет на оборот крипты, все хотят подмять под себя. Возможно он поступит на рассмотрение после 01.01.2021

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Основатель Telegram Павел Дуров поделился радостной новостью о том, что полученные им в подарок токены NOT увеличили свою стоимость в четыре раза, достигнув $24 млн. Он выразил намерение удерживать монеты до достижения цены $680 млн, после чего собирается использовать вырученные средства на покупку дополнительных серверов для Telegram. Рост цены NOT привлек миллионы пользователей, использующих мини-приложение в Telegram для заработка.
    • Добрый вечер , форумчане! Сегодня по нашему сайту были проведенны тех.работы ,сайт снова доступен для обменна!   Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)   Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA
    • $BAA проводят финальный FIRE SALE перед запуском глобальной маркетинговой кампании                $BAA — это мемкоин, созданный по мотивам всемирно известной черной овечки “Baa, Baa, Black Sheep“. • На пресейле проект собрал 1 млн$ и сейчас находится на финальном FIRE SALE раунде по цене: 1 BAA = $0.0145• Цена на старте листинга в 2 раза выше: ~$0,03  Начиная с 16 июня состоится запуск глобальной маркетинговой кампании стоимостью более $500,000!   Купить BAA токены можно по ссылке: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance, позволяющей зарабатывать 30% в USDT от покупок приглашенных друзей пользователей!Оф. ссылки: Website | Whitepaper | Audit         Twitter | Telegram | Dextools 
    • Генеральный директор Tether предостерегает пользователей криптовалюты, чтобы они с осторожностью относились к электронным письмам, связанным с криптовалютой, полученным за последние 24 часа. Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, выступил с предупреждением о возможном нарушении безопасности с участием известного поставщика услуг электронной почты, часто используемого криптовалютными компаниями. Соучредитель и главный операционный директор CoinGecko Бобби Онг поддержал это предостережение, отметив, что это также может повлиять на службу новостной рассылки платформы криптовалютных данных. Компрометация поставщика электронной почты В сообщении на X Ардоино заявил, что они получили два независимых подтверждения, указывающих на то, что известный поставщик, обычно используемый криптокомпаниями для управления списками рассылки, мог быть скомпрометирован.     Он добавил, что они не раскрывают имя поставщика до завершения расследования, но посоветовал проявлять осторожность в отношении любых электронных писем, предполагающих раздачу криптовалюты, полученных за последние 24 часа.   Соучредитель и главный операционный директор CoinGecko Бобби Онг подтвердил это предупреждение в публичном объявлении на X. Он предупредил сообщество о продолжающейся атаке на электронную почту в цепочке поставок, что указывает на потенциальное влияние на службу информационных бюллетеней CoinGecko. Онг подчеркнул более широкие последствия, отметив, что различные криптокомпании могут пострадать от рассылки электронных писем, рекламирующих мошеннические запуски токенов.   Угрозы фишинга по электронной почте Нарушения безопасности, связанные с электронной почтой, не новы для криптоиндустрии. В прошлом году основанная на блокчейне компания The Sandbox, занимающаяся метавселенной, сообщила об аналогичном инциденте, когда нарушение безопасности привело к фишинговой кампании по электронной почте. Нарушение позволило несанкционированный доступ к адресам электронной почты, которые затем были атакованы фишинговыми сообщениями, ложно утверждавшими, что они исходят от самого проекта. В Sandbox заявили, что несанкционированная третья сторона получила доступ к компьютеру сотрудника и использовала полученную информацию для отправки поддельных электронных писем. Другие известные криптофирмы, в том числе Nansen, Celsius, OpenSea и Ledger, также столкнулись с подобными эксплойтами в последние годы.   Фишинг — это метод, используемый хакерами, чтобы заставить жертву щелкнуть вредоносную ссылку, отправленную по электронной почте или в сообщениях, которые кажутся отправленными от доверенных компаний. Цель состоит в том, чтобы обманом заставить людей раскрыть личную информацию, такую как пароли и номера кредитных карт. Поскольку расследования продолжаются, и Tether, и CoinGecko посоветовали пользователям проявлять повышенную осторожность при общении по электронной почте, особенно в тех, которые обещают раздачу криптовалюты или запуск новых токенов.
    • LetsExchange has listed DYDX LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies, has added DYDX, the L1 protocol token for the dYdX Chain, to its list of supported cryptocurrencies. The ethDYDX token is also available for swaps on LetsExchange.io.   The crypto community can now swap DYDX on  mainnet and on the Ethereum blockchain to thousands of other cryptocurrencies using the widget on the LetsExchange website. DYDX is also available for trading on platforms and apps that integrate crypto swap functionality powered by LetsExchange.   The platform also supports direct cross-chain swaps between mainnet DYDX and ethDYDX.   When swapping DYDX with LetsExchange, users have the flexibility to do it at either market or fixed rates. Opting for the market rate ensures the best exchange rate among over 20 liquidity providers connected to LetsExchange, maximizing gains when exchanging DYDX for another cryptocurrency.   Alternatively, for those preferring stability amidst market fluctuations, the fixed rate option locks in the initially quoted rate until the swap is finished, shielding the swap from unexpected changes. Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are confident that our customers will embrace the addition of the DYDX to our listing, broadening the avenues for lucrative trades and investments. We also expect to expand our collaboration with dYdX in the future.”   dYdX is a leading decentralized exchange (DEX) supporting perpetual trading. dYdX has officially released dYdX Chain, its Cosmos-based appchain. dYdX Chain is a fully open-sourced and audited appchain that can handle up to 2,000 transactions per second (TPS). It is also fully decentralized, meaning that dYdX Trading will not manage the infrastructure behind the chain or earn trading fee revenue. The chain's operations and deployment will be entrusted to the dYdX governance community.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
    • VPS сервера от 6$ Выделеные сервера от 54$ Сервера с GPU от 300$ с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайте DEDIONE-Available Servers наши контакты: TG: https://t.me/Alffi_Solomons подписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно. ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Выгодный курс и широкий выбор криптовалют, а также банковских систем это как раз то, что необходимо для успешного обмена. Уже делал в направлении юсдт - Сбер все отлично прошло и по времени обработки заявки и по курсу обмена. Планирую взять обменник для постоянного пользования.  Кстати интересная возможность по обналичиванию крипты на наличные, надеюсь список городов еще больше расширят со временем, и я увижу свой)) минимальные суммы очень даже дступные плюс опять же курс для кеша довольно привлекательный.
    • Всем доброго времени суток, пару лет сюда не заходил, CryptoTalk UID отключен, а на балансе висит 0.0009 битка, которые не могу забрать. Как подключить CryptoTalk UID обратно? Или тема уже все? 
×
×
  • Create New...