Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 66 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Уже на ранних стадиях, государства страны в которой мы с вами проживаем, пытаются следить за нами, ведь кто потерпит если вы будете зарабатывать больше "положенного" вам...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.12.2020 at 13:56, Nstakito said:

Честно говоря первый раз слышу об этой новости. Хотя являюсь жителем Украины. Ну если новость правдивая,то лёд тронулся. Пошел прогресс. 

Ну как известно в каждой новости есть доля правды, контроль со стороны государства не избежен, Россия это или Украина неважно, важно понимать настрой и отношение государства. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В теории процент повысился, так потому что в Украине уже подготавливают площадку для крупных игроков. А так если будут биржи, а там именно хранят деньги наши корупционеры, то могут и нечайно зацепить любого граждана. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.12.2020 at 23:14, DOK_ER_ said:

Думаю что если человек покупает криптовалюту на анонимных биржах где нету верификации, то его никто не отследит из налоговой тем более)) и держит свои битки на холодном кошельке)) так что всё это относительно)) пишут и пугают лишь бы пугать))

Биткоин транзакции можно отслеживат же в блокфолио! Тогда нужно покупать анонимную крипту монеро и зэк кэш! Так же выводить вы будете на карту или цифровой кошелек, в России с 6 января все цифровые кошельки будут передавать данные в налоговую! Карты банковские ведь тоже индивидуальные! Тогда нужно подделывать их, а это уже другая статья!

  • Useful or interesting 1

Приглашаю всех любителей музыки в свой канал t.me/Drum_and_Bass_music

А так же в чат для бесплатного размещения вашей рекламы t.me/reklamafreenow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю для чего они это делают ,ведь даже если они и кого-то вычислят то нет пока что закона в Украине который бы запрещал использование криптовалюты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это даже как-то неудивительно, я думаю, что скоро и в России будет нечто подобное, банки будут докладывать в налоговые службы, а мы будем с вами ходить и отчитываться за каждую копеечку. Бред...


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

О такой новости мне слышать не приходилось. Но учитывая популярность криптовалюты у сильных мира сего, в частности в Украине, которые даже в декларациях о доходах показывают наличие криптомонет, вполне возможно! 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2020 at 13:33, Alecha33 said:

Лично я стараюсь пользоваться биржами без KYC, так как это повышает твою безопасность и анонимность, сейчас таких бирж не так много, но пока они остаются, и криптой ещё анонимна, хотя государства делают все возможное чтобы ее отслеживать. 

да какая крипта анонимна? есть 10 монет которые анонимны и у них уже вся крипта анонимна)) биткойн по всей видимости не анонимная криптовалюта , можно отследить по транзакциям , да и кис я бы сказала что лучше брать чужие фотки с инета и пройти ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Делают это во всех странах, просто конечно с переменным успехом. И не везде это задача номер один. А ещё нужно учитывать то что мониторят то самых крупных, все остальные практически никак спалиться то не могут

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аналогично с Россией. Обе эти страны не успели занять свое положение на этом рынке, а в следствии пытаются извлечь максимальную выгоду, в виде комиссий со сделок, запретов и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2020 at 00:53, targa said:

Да ну, вот сам с украины, кто меня отследит то ? я все вывожу на пеер,а отдуда меняю на гривны, мало ли где я рубли взял или доллары евро, не думаю что кто то отследит меня.

Вот и я за это говорила,тоже не знаю откуда они поймут что это деньги с криптовалюты.Но если же большие деньги будут часто поступать на карта,за вас может взяться налоговая.Будем верить что в Украине не будет запрета как в соседней стране.


                                                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2020 at 17:27, borabora85 said:

Ну как известно в каждой новости есть доля правды, контроль со стороны государства не избежен, Россия это или Украина неважно, важно понимать настрой и отношение государства. 

В Украине хотят все легализовать, а у нас наоборот, все забрать и отобрать. К сожалению в России, все запрещено становится. Тут нужно просто молчать о своих доходах и тебя трогать не кто не будет

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.12.2020 at 16:49, Vudi86 said:

Биткоин транзакции можно отслеживат же в блокфолио! Тогда нужно покупать анонимную крипту монеро и зэк кэш! Так же выводить вы будете на карту или цифровой кошелек, в России с 6 января все цифровые кошельки будут передавать данные в налоговую! Карты банковские ведь тоже индивидуальные! Тогда нужно подделывать их, а это уже другая статья!

А это уже статья, уж лучше заплатить те копейки налогов, чем потом тебя нормально смогут нахлабучить, и тогда потеряешь на много больше. 

 

41 minutes ago, Kotofeyka said:

Вот и я за это говорила,тоже не знаю откуда они поймут что это деньги с криптовалюты.Но если же большие деньги будут часто поступать на карта,за вас может взяться налоговая.Будем верить что в Украине не будет запрета как в соседней стране.

А вы как выводите деньги не бойсь  через обменник? И почему вы думаете что он не передаст данные налоговой? Я лично в этом совсем не сомневаюсь, при том что если хоть раз ты пользовался обменником то ты уже есть в его базе. 


a3ab6aded8b7.jpg.4df65401bfc072bc650d885397163e3d.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если мониторят то как и чем?)

Мне кажется что прежде чем ставить такие вопросы, нужно хоть немного разбираться и в вопросах как работает банковская система И не менее главное то нужно понимать механику криптовалют для того что бы не ставить такие вопросы ответы на которые невозможно найти.

 

Технически нет инструментария для мониторинга и сопоставления крипто валютных транзакций с конкретной личностью. Если есть преступная деятельность то человека отлавливают именно по этим признакам а не через крипту, это тоже надо понимать.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, KON4YOU said:

А это уже статья, уж лучше заплатить те копейки налогов, чем потом тебя нормально смогут нахлабучить, и тогда потеряешь на много больше. 

 

А вы как выводите деньги не бойсь  через обменник? И почему вы думаете что он не передаст данные налоговой? Я лично в этом совсем не сомневаюсь, при том что если хоть раз ты пользовался обменником то ты уже есть в его базе. 

Я тоже думаю, что топовые обменники передают данные, тот же бестчейндж пытались закрыть в России , но в который раз отсудились! Даже если и не передают, то скоро на законодательном уровне решат этот вопрос и данные будут видны налоговой!


Приглашаю всех любителей музыки в свой канал t.me/Drum_and_Bass_music

А так же в чат для бесплатного размещения вашей рекламы t.me/reklamafreenow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть мониторят все ровно те кто шарят они никак не спалят свои активы особенно анонимной криптой и правильными обращениями с ними

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Vudi86 said:

Я тоже думаю, что топовые обменники передают данные, тот же бестчейндж пытались закрыть в России , но в который раз отсудились! Даже если и не передают, то скоро на законодательном уровне решат этот вопрос и данные будут видны налоговой!

Ну а по другому и не может быть, ведь не кто не хочет терять рынок тем более который развивается, и придётся сотрудничать, если хотят на нем работать. Я думаю что и до этого не мало передавали как и биржи так и обменники. 


a3ab6aded8b7.jpg.4df65401bfc072bc650d885397163e3d.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этот закон точно приняли, просто вы что-то торопите события, ведь его просто могут не принять или принять с какими-нибудь поправками, ведь так часто бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я то думаю почему мне начали звонить с налоговой и спрашивать по поводу того откуда у меня доходы вообще если я не работаю нигде официально ,надеюсь проблем у меня не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, SashaSimple1 said:

Ну судя по тому то практически за год никого из крупных криптовладельцев в Украине не посадили. Мы можем сделать вывод, что даже если там их и мониторят то еще боятся трогать. Так что не вижу причин для переживания 

Или вы просто об этом не знаете, думаешь по сми будут говорить "вот этот человек зарабатывал себе на жизнь, никого не трогал, не нарушал законодательство, но мы его посадим гы гы гы"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я как понимаю с 1 января будут мониторить и владельцев криптовалюты в РФ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще их в каждой стране мониторят, однако с переменным успехом конечно. В некоторых странах до сих пор толком не понимают что такое крипта и как ей пользоваться. А где-то уже суды идут из-за нее)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Точной информацией об этом я не владею, но такое возможно. Так как государственные власти Украины хочет следить за всем, что происходит в этой стране. По моему мнению, мониторинг даже может обеспечить безопасность вашим счетам, так как за ними будет вестись наблюдение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.12.2020 at 16:50, guns13 said:

О такой новости мне слышать не приходилось. Но учитывая популярность криптовалюты у сильных мира сего, в частности в Украине, которые даже в декларациях о доходах показывают наличие криптомонет, вполне возможно! 

Уже давненько реально ходят такие слухи, по сути не в курсе, но знаю что мониторить начинают от определенной суммы

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.12.2020 at 15:19, shayahmetd said:

Точной информацией об этом я не владею, но такое возможно. Так как государственные власти Украины хочет следить за всем, что происходит в этой стране. По моему мнению, мониторинг даже может обеспечить безопасность вашим счетам, так как за ними будет вестись наблюдение.

Не забывайте, с государством нельзя играть в игры 🙂  Если власти будут следить за вашими криптосчетами, то и налоговая вам будет выставлять свои счета, в виде налогов на прибыль от продажи крипты 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...