KYC на биржах - как относитесь к идентификации? - Page 17 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Dimarrik

KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

Как Вы относитесь к KYC  

240 members have voted

  1. 1. Как Вы относитесь к KYC

    • ЗА
      69
    • ПРОТИВ
      137
    • Еще не определился
      34


Recommended Posts

ну как и везде можно использовать для KYC не свои актуальные данные,всегда можно найти способы прохождения данной проверки не прибегая к разглашению информации о своей личности.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mentor said:

Сама по себе такая верификация придумана чтобы закрыть проход для всяких мошенников и абузеров. Но, парадоксально, такие меры привели к новому виду мошенничества - сбору личных данных разными конторами. Так что, тут однозначный ответ дать сложно

Вот-вот ... Пройдешь несколько таких верификаций, а потом задолбают тебя телефонными звонками всевозможные спамеры со своими выгодными предложениями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Себек said:

Смотря какие биржи просто я вот прошел верефикацию на бинансе давным давно и через него сижу . А так вообще не по кайфу загружать свой пасспорт а еще когда просто рожу сфоткать селфи то это вообще перезвон для меня .

Просто сейчас на каждом шагу, что с той или иной площадки после взлома увели базу данных, и получается данные пользователей попадают в руки хакеров, и они их могут даже в интернете в принципе продать!

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, ghostrid3r said:

ну как и везде можно использовать для KYC не свои актуальные данные,всегда можно найти способы прохождения данной проверки не прибегая к разглашению информации о своей личности.  

а потом если будут проблемы вдруг, то лишиться всех средств на бирже, не очень такой вариант устраивает, если копейками торговать только, так и без верифа можно

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kepasa said:

а потом если будут проблемы вдруг, то лишиться всех средств на бирже, не очень такой вариант устраивает, если копейками торговать только, так и без верифа можно

а какие могут возникнуть проблемы, у вас уже будет верифицированный аккаунт, что они потом будут просить по другому сфотографироваться? просто на ум даже не приходит условия, по которым могут быть проблемы, только если сама биржа не кинет, но в этом случае итак ничего не получишь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если некоторые криптовалюты анонимны, но криптобиржи регулируются финансовыми регуляторами своей страны. Потому что они берут средства с пластиковых карт своих клиентов и принимают эти средства на свои банковские счета. А просто так принимать деньги от населения не получится. Нужно оплачивать налоги. Поэтому им также нужно проходить аккредитацию у своего финансового регулятора.

Также крипто биржи вынуждены следовать политике "Знай своего клиента".

Так что это все нормально. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Neo Men said:

Даже если некоторые криптовалюты анонимны, но криптобиржи регулируются финансовыми регуляторами своей страны. Потому что они берут средства с пластиковых карт своих клиентов и принимают эти средства на свои банковские счета. А просто так принимать деньги от населения не получится. Нужно оплачивать налоги. Поэтому им также нужно проходить аккредитацию у своего финансового регулятора.

Также крипто биржи вынуждены следовать политике "Знай своего клиента".

Так что это все нормально. 

Нормально когда они ограничивают работу с фиатом неверифицированного пользователя, если в стране регистрации присутствует такое требование. А в том что заставляют верифицироваться всех подряд я ничего нормального не вижу.

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vl77lp said:

Нормально когда они ограничивают работу с фиатом неверифицированного пользователя, если в стране регистрации присутствует такое требование. А в том что заставляют верифицироваться всех подряд я ничего нормального не вижу.

Я думаю что в будущем всех крипто бирж обязуют к вынужденной верификации пользователей!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Neo Men said:

Я думаю что в будущем всех крипто бирж обязуют к вынужденной верификации пользователей!

Точнее попробуют обязать. В связи с этим вменяемые площадки и регистрируются в странах с лояльным законодательством и при необходимости меняют юрисдикцию. Всякому хламу и скаму плевать на пользователей, их цель натырить побольше здесь и сейчас, они прогибаются под регуляторов и жмут пользователей по полной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отношусь отрицательно, крипта и верификация это разные полюса, а нам пытаются навязать правила игры банков. Торгуйте на биржах где нет верификации, например йобит. И будет вам счастье.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы наверное выбрал бы лёгкий вариант KYC,облегчить человеку его прохождение:скан паса,селфи с пасом и всё ,без бумажек с банка и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я просто не очень понимаю,а в чем проблема?Вы действительно думаете,что кому -то очень нужны ваши данные или на вас кредит возьмут какой-то ,вы же на работу устраиваетесь даёте свои данные и не боитесь утечки информации 🤷🏽‍♀️

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Neo Men said:

Я думаю что в будущем всех крипто бирж обязуют к вынужденной верификации пользователей!

В реальной жизни как только не пробуют бороться с офшорами, что только не делают - но все до лампочки, офшоры процветают, а все потому что к их услугам прибегают и самые рьяные борольщики)) Так и с биржами-- лозейку для себя любимых законодатели всегда оставят

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Bestiya said:

В реальной жизни как только не пробуют бороться с офшорами, что только не делают - но все до лампочки, офшоры процветают, а все потому что к их услугам прибегают и самые рьяные борольщики)) Так и с биржами-- лозейку для себя любимых законодатели всегда оставят

Да. Это точно. Но и в офшорах тоже есть свои законы. Там просто налоги минимальны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, renton said:

Вот мне все-равно не ясны мотивы оправдывающие нежелание светится, здесь, по-моему одно из двух или преступник или параноик. Ввиду этого ничего плохого в КУС не вижу, преступникам жизнь надо усложнять, а на параноиков просто забить.

Ну тогда почему не ввести КУС в тех же супермаркетах-- хочешь покупать в этом магазине еду, пройди кус, нужна тебе новая бытовая техника? нет проблем-проходи КУС, оплачивай и забирай...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, renton said:

Вот мне все-равно не ясны мотивы оправдывающие нежелание светится, здесь, по-моему одно из двух или преступник или параноик. Ввиду этого ничего плохого в КУС не вижу, преступникам жизнь надо усложнять, а на параноиков просто забить.

Мотивы очень просты, это личные документы и фото с ними. При наличии знакомств, в России например с такими данными можно провернуть немало нехороших делишек, которые как минимум подпортят жизнь человеку. Ну и как тут выше писали, одно дело пройти КУС на бирже типа бинанса, а другое в какой нить непонятной бирже.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, renton said:

Не знаю, что там в переходах, у меня в городе уже давно не продают, в любом случае, чтобы полноценно пользоваться сим-картой в России надо личность свою подтверждать.

Прямо сейчас работает несколько сим карт купленных у узбека в переходе. Живу в Питере.

1 minute ago, renton said:

При наличии знакомств в России ваши паспортные данные уведут скорее прямо из паспортного стола или пенсионного фонда или налоговой какой-нибудь. Никто не станет для этого биржу взламывать.

Это понятно. Я не про такие серьезные знакомства имею ввиду. А просто к примеру менеджер некой микрофинансовой организации, которые работают без офисов и ходят по квартирам. Там как раз из документов нужно то что вы отправляете на КУС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Kachoss said:

Чего не сделаешь ради airdrop'а :D, но многие всё же отдают свои данные хоть и слышат разные мнения, время покажет.

Ну смотря сколько дают, мне довольно часто приходится kyc проходить для различных баунти программ, но там оно того однозначно стоит 100-200$ на дороге не валяются 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, maksonGoat said:

Ну смотря сколько дают, мне довольно часто приходится kyc проходить для различных баунти программ, но там оно того однозначно стоит 100-200$ на дороге не валяются 

Интересно, а не поделитесь баунти кампаниями, которые сейчас приносят 100-200 доларов реальных денег

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну лично я не оч люблю подобное, ждать долго и тому подобное, еще не понятен уровень траста биржи, могут ли они слить мои доки в сеть или нет. Учитывая сколько сейчас этих бирж, и сколько скамятся. Ну если баунти под 50 баксов то в принципе можно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приходилось это делать много раз...иногда даже без результатов...о побочных негативных эффектах не знаю, возможно они где то есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Bestiya said:

Интересно, а не поделитесь баунти кампаниями, которые сейчас приносят 100-200 доларов реальных денег

Ага, и цель Кика в Баунти это кинуть Баунтистов) Было несколько жирных кампаний с Kyc, но как правило это один из признаков жлобья или жулья.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда верификация на бирже является обязательным элементом, регулирующие органы уверены в законности совершенной сделки. Таким образом, пользователь подтверждает, что является законопослушным гражданином, и у государства нет оснований для претензий к нему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, renton said:

Вот как раз таким легче достать базу паспортов из перечисленных мной источников, чем искать где-то слив из взломанной биржи. Я, если честно, еще ни разу не слышал про слив данных KYC с биржи какой-нибудь, а вот из пенсионного фонда или сбербанка, например, это постоянно.
Поэтому, переживать из-за того, что ваш паспорт еще засветится где-то на Гибралтаре, думаю, не стоит! 😉

А новости Критовалютные вообще читаете?) Если да,то странно что не слышали, только в этом году были утечки с Банана и Койнбейса и скандал с передачей данных койнбейсом чуть ли не всем желающим. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Lastme said:

Когда верификация на бирже является обязательным элементом, регулирующие органы уверены в законности совершенной сделки. Таким образом, пользователь подтверждает, что является законопослушным гражданином, и у государства нет оснований для претензий к нему.

повторюсь еще раз--пусть регулирующие органы для своей уверенности в законности сделок обяжут все торговые точки для полноценного их использования обслуживать у себя только тех покупателей, котторые у них прошли КУС... Абсурд не правдали? Так а в чем разница с биржами? А все просто-- торговые точки контролируются всякими инспекторами и прочим хламом поразитирующих на мелком и среднем бизнессе, а тут такой кусок пирога и мимо... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новые события по последней новости! Хакер вернул почти все средства потерявшему $68 млн пользователю С адреса хакера, который в начале мая украл 1 155 WBTC у пользователя в результате спам-атаки, почти все средства были возвращены пострадавшему.   Данный пользователь получил хороший урок и впредь будет внимательнее, а сейчас можем только порадоваться за него!
    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Конкурс ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!!! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ!!!!!10000 рублей победителю выполнившему все условия.Необходимо сделать обмен на нашем сайте и оставить Положительный отзыв на КурсЕксперт с указанием номера заявки.Каждый участник получит бонус 200 рублей на мобильный телефон. Для получения необходимо связаться с администратором через телеграмм.Всем удачи!!!С уважением Администрация cryptotims.com  
    • Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ответил на вопросы аналитиков Deutsche Bank о платежеспособности компании и стабильности ее стейблкоина USDT.   Ардоино процитировал последнее заявление аналитиков Deutsche Bank по поводу своего аккаунта X, в котором говорится, что у финансового учреждения нет места для переговоров. Генеральный директор Tether отметил историю штрафов и санкций Deutsche Bank, вызвав сомнения в их способности критиковать других представителей отрасли. Ардоино напомнил, что Международный валютный фонд также назвал Deutsche Bank самым рискованным банком в мире. В комментариях к посту пользователи отметили, что Deutsche Bank с 2000 года заплатил более $20 млрд за 99 нарушений. Поэтому банку не следует критиковать другие компании за риски, структурирование продуктов или регулирование.      Ранее экспертная группа Deutsche Bank опубликовала результаты исследования рынка стейблкоинов . Аналитики назвали слабые стороны этого класса активов и отметили недостаточную прозрачность Tether как эмитента стейблкоина USDT. Аналитики Deutsch Bank также добавили, что, учитывая монополию Tether на рынке стейблкоинов, в случае краха USDT его последствия будут более серьезными. По данным DefiLlama , общая капитализация стейблкоинов на данный момент превышает $160 млрд. USDT является бесспорным лидером на этом рынке с доминированием более 69%.     Однако эксперты предупреждают , что доминирование Tether может ослабнуть из-за новых правил, предлагаемых в США.  
    • В течение продолжительного времени Ethereum позиционировался как дефляционная "ультразвуковая" сеть, но после последнего обновления ситуация изменилась.      Согласно аналитикам CryptoQuant, Ethereum перестал быть дефляционным после внедрения мартовского обновления Dencun, которое значительно снизило комиссии за транзакции в блокчейне.     Термин "ультразвуковые деньги" в контексте Ethereum означает сохранение покупательной способности и устойчивость к инфляции. В отличие от биткоина, Ethereum имеет потенциал быть более стабильным за счет уменьшения предложения токена ETH.     За девять лет существования Ethereum были внедрены несколько обновлений для снижения инфляции или выпуска новых ETH. Например, обновление Лондон в августе 2021 года ввело механизм сжигания части комиссий за газ Ethereum, что привело к дефляционному давлению на предложение ETH.     С реализацией обновления Слияние в сентябре 2022 года Ethereum перешел с доказательства работы на доказательство доли, что также уменьшило выпуск и инфляцию. Оба эти обновления успешно справились со своими задачами до появления Dencun.     Однако после внедрения Dencun Ethereum больше не является дефляционным, поскольку снижение комиссий за транзакции на уровне 2 сетей Ethereum и введение danksharding привели к увеличению эффективности сети и уменьшению ее стоимости. Это привело к уменьшению сжигаемых ETH из-за снижения комиссий, несмотря на высокую активность сети.
    • 11.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.6% (Мы доплачиваем) USDT  +1.6% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.8%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Клейм Notcoin доступен!              Notcoin предлагает на выбор 3 варианта:     Вывод $NOT на @wallet (требуется KYC); Вывод на биржи (Binance, Bybit, OKX); Стейкинг баланса на 30 дней.При выводе $NOT будет взыматься комиссия в 1.5%. Пока что могут вывести только пользователи с тг-премиум.
    • RubyCash is a dynamically developing platform for cryptocurrency exchange.   Our main goal is to provide millions of users worldwide with the opportunity for free, anonymous, and, above all, secure exchange of crypto assets of any size. Our platform is fully automated, allowing you to make currency exchanges in just a few clicks at the most advantageous rates.   Security is our priority. We pay special attention to protecting our platform and promptly respond to any possible threats. All incoming funds undergo AML checks, ensuring the safety of your funds from exchange blocking. We only cooperate with verified liquidity providers, ensuring the purity of your funds by 100%.   Technical support - always available. Our team is ready to help you 24/7, and the response time from our technical support operator under normal load is just 5 minutes!   Exchange rates - our competitive advantages. We offer the best rates for all cryptocurrency pairs.   Anonymity - your choice. Registration is optional, and you can make exchanges completely anonymously.   Commission - transparency and honesty. Our commission is only 0.25% for any exchange volume.   We also offer additional earning opportunities through our cashback system and affiliate program. Join us and see for yourself!   We are always open to your suggestions and comments.   Contact us: Telegram Support info@rubycash.org rubycash.org
    • ФРС по-прежнему считает, что ставки снизятся в этом году, но, возможно, позже, чем ожидалось. Цена Биткойна упала на 2,5% до $60 300 в пятницу, поскольку представители Федеральной резервной системы взвешивали свои варианты борьбы с устойчивой ценовой инфляцией в Соединенных Штатах. Биткойн торговался по цене 63 400 долларов США в полдень по всемирному координированному времени в пятницу, а затем упал ниже 61 000 долларов США в течение следующих нескольких часов. По данным Coinglass , волатильность привела к ликвидациям на сумму 175 миллионов долларов за последние 24 часа. Самая крупная ликвидация произошла в сделке BTC/USDT на Binance на сумму 3,56 миллиона долларов. Выступая на конференции Ассоциации банкиров Луизианы в Новом Орлеане на этой неделе, президент ФРБ Далласа Лори Логан предположила, что, возможно, «слишком рано думать о снижении ставок», сообщает Reuters . «Мне нужно увидеть разрешение некоторых из этих неопределенностей относительно пути, по которому мы идем, и нам нужно оставаться очень гибкими», — сказал Логан. За последние несколько месяцев базовая инфляция PCE – предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы – не смогла добиться существенного прогресса в достижении целевого показателя центрального банка в 2%. Более того, данные в пятницу показали толчок инфляционным ожиданиям потребителей: ожидания на год вперед вырастут до 3,5% в мае следующего года. В интервью Reuters президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предсказал, что процентные ставки все равно снизятся – но, возможно, только на 25 базисных пунктов до конца года. «Я все еще верю в это», — сказал он, отметив, что «пройдет некоторое время», прежде чем инфляция наконец снизится. Более низкие процентные ставки воспринимаются как благо для Биткойна и акций, предоставляя инвесторам более дешевые долги для скупки рискованных активов. Биткойн/доллар США. 
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2.5% • 500~999 USD— 2%• 1 000~4 999 USD — 1%• 5 000 ~ and more — 0.5%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.5%• 5,000 USD and more  — 1%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Да это один из основных стимулов для роста битка, как говорят в ФРС ставки будут точно снижены в этом году но немного позже чем ожидалось.
×
×
  • Create New...