KYC на биржах - как относитесь к идентификации? - Page 10 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Dimarrik

KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

Как Вы относитесь к KYC  

240 members have voted

  1. 1. Как Вы относитесь к KYC

    • ЗА
      69
    • ПРОТИВ
      137
    • Еще не определился
      34


Recommended Posts

Не доволен KYC, хоть и особо скрывать нечего, и утечка данных не так страшна как можно представить.
Просто трудности, заморочки будут - если где-то используют твои данные, не более.
Но вообще, вот эти обязательные индентификации немного напрягают. Лучше без них.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, igordom777 said:

Чтобы оперативно заблокировать в случае чего, санкции там и т.д. плюс боятся внимания компетентных органов )

Ну не скажи, они не сразу блокируют,а  предупреждают и просят вывести деньги, сам с подобным столкнулся при уходе бинанса из Беларуси, дали срок для вывода средств, без каких либо проблем вывели забыл про эту биржу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, antonr said:

Сначала думал что это жёсткое палево скидывать свои документы не понятно кому.Потом участвовал в нескольких проектов и всё таки пришлось это сделать.Прошло пару лет уже а кредиты по моим докам пока никто не взял)

Да никто их и не возьмет, если не было утечки и база не попала на РУ блек рынок.
Тем более и без сливов доков с бирж, хватает этих сканов в сети. если поискать их полно в инете

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, antonr said:

Ну всё равно в первое время как то с опаской относился к KYC.Даже серию и номер в фотошопе затирал на фотках,на некоторых проектах это даже прокатывало.Это бюрократическая фигня,не думаю что биржам в кайф заниматься этим,просто это необходимо

Конечно они не из личного удовольствия это делают, по сути всем пофиг, лишь бы заработать. Но как и банки, им лучше отказать работать с клиентом, если не совсем все чисто, чем работать и потом от ЦБ получить по шапке. Так и тут, есть правила работы и им приходится им следовать, но это ломает принцип крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как ни странно это звучит, но на биржах я - "ЗА" верификацию аккаунтов при условии надёжного хранения конфиденциальных данных. И анонимность биткоина здесь совсем ни при чём: биткоин - это биткоин, а реальный человек - это реальный человек. К тому же верификация аккаунта, на мой взгляд, помогает избежать недоразумений типа спонсирование террористов. Знаю такой случай из чужой практики: ошибку в адресе кошелька правоохранительные органы допустили, а у человека счёт заморозили. Всей биржей искали выход из положения. Помогло то, что аккаунт верифицирован был. Поэтому я - "ЗА" верификацию 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2019 at 01:19, cryptomaniak said:

Я параною немного по поводу приватных данных. Поэтому не оставлю сканы паспортов. Телефон, почта еще можно, но паспорт, увольте. Впрочем, личное дело каждого. 

это вполне себе нормальная параноя, у меня тоже самое, да и у многих. номер телефона не проблема поменять, а вот данные документов до конца жизни

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже год работаю на одной бирже и никто никогда не требовал от меня документов для подтверждения информации, тем более когда делаеш вівод денег!

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, artvrn said:

Отрицательно отношусь к KYC, всегда есть опасение того, что биржи делают это, для того чтобы продать потом персональные данные. Может кто знает еще причины, почему биржи требуют KYC?

Если биржа работает в правовом поле, то она подчиняется законма той страны, где она зарегистрирована. В нормальных странах любые финансовые операции проводятся только при подтверждении личности. Делается это для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, artvrn said:

Это все конечно хорошо, но все равно есть риск того, что твоими персональными данными будет кто-то пользоваться, разве биржи дают какие-то гарантии, что этого не произойдет? 

Да уже в каждом киоске сотовой связи есть наши с Вами паспортные данные. Все и всё кругом слили, даже Сбербанк не застрахован оказался от слива. Так что этого опасаюсь меньше всего остального

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, artvrn said:

Это все конечно хорошо, но все равно есть риск того, что твоими персональными данными будет кто-то пользоваться, разве биржи дают какие-то гарантии, что этого не произойдет? 

Принцип только один - на свой страх и риск. Не хочешь - не предоставляй данные свои, но тогда и пользоваться услугами таких бирж не сможешь. Да, сама крипта анонимна - майнить, хранить на своем кошельке, обмениваться с другими криптоэнтузиастами криптой можно более чем анонимно. А вот про торговлю, заработок и уж темболее обмен на фиат ни кто ничего не обещал)) Я сам от этого не в восторге, но реальность такова, что нужно готовиться к худшему, пройдет время и КУС будет везде


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, artvrn said:

Отрицательно отношусь к KYC, всегда есть опасение того, что биржи делают это, для того чтобы продать потом персональные данные. Может кто знает еще причины, почему биржи требуют KYC?

Делается это с одной целью, чтобы работать в соответствии с законом об отмывании денег, чтобы биржу не прикрыли. А так: вот вам люди живые, а не мультиаккаунты. Вот и все.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Merdock said:

Делается это с одной целью, чтобы работать в соответствии с законом об отмывании денег, чтобы биржу не прикрыли. А так: вот вам люди живые, а не мультиаккаунты. Вот и все.

Это вам официально ответили на одной из бирж или просто ваши мысли? Если биржа зарегистрирована в офшоре, где вовсе иные законы, то и не нужно прохождение верефикации я думаю!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Docent said:

Это вам официально ответили на одной из бирж или просто ваши мысли? Если биржа зарегистрирована в офшоре, где вовсе иные законы, то и не нужно прохождение верефикации я думаю!

Это мои мысли, я на биржу не писал с таким вопросом. Про оффшоры понятно. Не все биржи там, далеко не все. Лучше вообще не думать о плохом. Мне просто не понятно, почему люди паспортные данные боятся дать, а деньги доверить не боятся. Нафиг воровать паспортные данные, если можно тупо обнулить ваш счет на пару битков, вы даже в суд не сможете пойти и доказать, что там что-то было.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже привык к прохождению KYC на биржах . Когда уже отправил с десяток-другой раз сканы документов неизвестным людям, то уже бояться становится нечего. Как-то так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Slavi said:

это вполне себе нормальная параноя, у меня тоже самое, да и у многих. номер телефона не проблема поменять, а вот данные документов до конца жизни

Тем более, они собирают себе вполне неплохую базу, которую можно продать, например, третьи лицам. Так что стремно как-то))

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Egorka121275 said:

Я уже привык к прохождению KYC на биржах . Когда уже отправил с десяток-другой раз сканы документов неизвестным людям, то уже бояться становится нечего. Как-то так.

Страшно только первый раз,и при чём в любых аспектах 😉.Пока есть биржи и не самые слабые где не нужна данная процедура,не стоит пользоваться теми где она есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я  - против предоставления конфиденциальной информации кому-либо, но понятно что данная процедура позволяет предотвращать многие мошеннические схемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.10.2019 at 18:22, ugolok said:

Если биржа работает в правовом поле, то она подчиняется законма той страны, где она зарегистрирована. В нормальных странах любые финансовые операции проводятся только при подтверждении личности. Делается это для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Да сейчас все делается для того чтобы контролировать человека, в Америке уже есть системы по имплантации чипов в человека! И все это прикрывают типа большим удобством, но не тут то было, все ради контроля! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Docent said:

Да сейчас все делается для того чтобы контролировать человека, в Америке уже есть системы по имплантации чипов в человека! И все это прикрывают типа большим удобством, но не тут то было, все ради контроля! 

это уже есть не только в америке, вобще ситуация идет к тотальному контролю, все будут под колпаком, шаг вправо шаг влево расстрел, печальная тема

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.10.2019 at 23:40, Moskino said:

Страшно только первый раз,и при чём в любых аспектах 😉.Пока есть биржи и не самые слабые где не нужна данная процедура,не стоит пользоваться теми где она есть.

А кто нибудь знает хоть одну биржу с обязательной верификацией, которая была бы не откровенным скамищем? Я знал только одну, которую с натяжкой можно было назвать нормальной, это Gate, но по слухам тоже начали блочить  аки и отжимать депы у пользователей(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, TopTim said:

Я вот одного не пойму, почему биржи требуют кус, а при утечке данных не несут никакой ответственности?

потому что это крипта, тут никто не застрахован от взлома, хакеры не дремлют, да и вообще утечки происходят не только на биржах, даже банки сливают инфу о своих клиентах, но за деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, TopTim said:

Надо учитывать что с левыми документами они оформляют все через знакомых в банках, плюс всегда есть опасность открытия левых фирм на такие документы. Я вот одного не пойму, почему биржи требуют кус, а при утечке данных не несут никакой ответственности?

Да просто,чтоб был порядок и тп,дай всем волю,так и будет хаос в этих делах,как и убери милицию,чем то хорошо-но какие будут последствия ?),так что тут палка о двух концах


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.10.2019 at 20:51, Egorka121275 said:

Я уже привык к прохождению KYC на биржах . Когда уже отправил с десяток-другой раз сканы документов неизвестным людям, то уже бояться становится нечего. Как-то так.

И ваши сканы уже могли быть благополучно проданы в даркнете, а затем использованы в мошеннических схемах, в наркобизнесе и прочем. Паспорт - это сугубо ваш документ, смотреть в который могут только дяди в синем и то по соответствующему поводу, а не просто из интереса. Это и KYC касается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2019 at 21:34, Gorigor said:

Верификация такая, как будто я у них кредит беру :classic_biggrin:... Долбаный абсурд! Это мы у них должны KYC требовать, мы же им свои деньги доверяем.
 

Это лучшее ,что я слышал о процедуре ЗСК!!))) У меня мнение не однозначное, что б хоть как то лишить всякие сервисы и спамные торговые площадки манипуляций с данными я за ЗСК. Но с оговоркой единый мировой стандарт, не рубить как у нас принято все подряд, а как уже есть на биржах  что б зависело от лимита на вывод, например 500-5000$ в месяц если выше то процедура. Тогда заведя на биржу свои 100 баксов,вы можете быть спокойны что при выводе от вас ничего не потребуют. 


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Pyatka said:

И ваши сканы уже могли быть благополучно проданы в даркнете, а затем использованы в мошеннических схемах, в наркобизнесе и прочем. Паспорт - это сугубо ваш документ, смотреть в который могут только дяди в синем и то по соответствующему поводу, а не просто из интереса. Это и KYC касается.

Да это я понимаю все, но уже поздняк метаться, как говорится. Думаю, таких как я -десятки тысяч , может быть пронесет и не продадут никому мои сканы. По крайней мере, я на это надеюсь.

Edited by Egorka121275

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoNews of the Week     – The Republican candidate for the upcoming US elections, Donald Trump, has declared his intention to become the "cryptocurrency president." Speaking in San Francisco, he presented himself as a defender of digital assets and criticized Democrats' attempts to regulate the industry. According to Reuters, Trump raised $12 million for his campaign at an event for venture capitalists from Silicon Valley, organized by Chamath Palihapitiya and David Sacks at Sacks' mansion in the Pacific Heights area. Media reports indicate that executives from the crypto exchange Coinbase, the founders of the Gemini trading platform, Cameron and Tyler Winklevoss, and other industry representatives were present at the event. Intercom CEO Eoghan McCabe shared on X about his participation: "I spoke with six people there. None identified as Republicans. All had voted for or donated to Democrats in the past. Now they support this guy [Trump] for his policies on war, immigration, cryptocurrency, and more. These elections are a referendum on these issues."   – The attitude towards cryptocurrencies will be a key difference between the candidates for the US presidency, Donald Trump and Joe Biden, though neither understands the topic. Billionaire Mark Cuban stated this: "Do you really think [Trump] understands anything about cryptography beyond making money from selling NFTs? Neither candidate understands. But I've often said that Biden will have to choose between [SEC Chairman] Gary Gensler and crypto voters, or it could cost him the White House."  Discussing the upcoming elections on X, ASI crypto-lawyer Preston Byrne noted that Trump's crypto policy is "actually very substantial and well thought out, while Biden's approach is insane and punitive."   – The "Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2025" was submitted to the US Senate on 3 June 2024. On 5 June, Senator Mark Warner's strategic amendment to this bill was published on the social network X, granting the US president new broad powers. This allows the president to "prohibit any transactions between any person under US jurisdiction and foreign intermediaries in digital asset transactions."  Financial lawyer Scott Johnsson criticized the law due to its wide scope. He sees it as an attempt to control digital assets under the guise of fighting terrorism, as the amendments added by Warner are borrowed from the Anti-Terrorism Financing Act.   – Late in the evening (CET) on 12 June, the FOMC (Federal Open Market Committee) of the US Federal Reserve will decide on the dollar interest rate. Historically, such decisions have always significantly impacted bitcoin's price. In this regard, ChatGPT-4o AI was tasked with forecasting BTC's price based on technical analysis and financial analysts' assumptions.  According to the AI, bitcoin will trade in the $68,000-73,000 range. However, a rate cut or hints of an upcoming reduction could push BTC beyond this range. In this unlikely economic scenario, ChatGPT-4o predicts the leading cryptocurrency will trade between $73,000 and $75,000 or higher.   – Over the past few days, the crypto market leader has lost nearly 10% in value. Many experts believe this is due to investors' concerns that US inflation will remain high for a long time. Under such conditions, a quick easing of the Federal Reserve's monetary policy is unlikely. Enthusiasm was also dampened by the fact that spot bitcoin ETFs broke a 19-day streak of investment inflows. On 11 June alone, industry funds lost nearly $65 million. MN Capital founder and analyst Michaël van de Poppe noted that investors are acting more cautiously ahead of the FOMC meeting on 12 June. He does not rule out that seller pressure will persist in the near term. Under such conditions, bitcoin could correct to $65,000. However, van de Poppe does not expect a deep price drop, as significant liquidity is concentrated around the $60,000 mark, indicating strong support, and positive dynamics could be supported by geopolitical instability.   – Traders note that "digital gold" has recently been trading within a narrow range of $66,000 to $72,000. One popular market participant considers the lower boundary an ideal entry point, while entry at the upper boundary carries high risk.  Despite recommended caution, over 70% of the crypto community participants in several surveys believe BTC is on the verge of continued growth. For example, a trader nicknamed Captain Faibik is confident that bitcoin is preparing to break out of the "expanding wedge" technical analysis pattern. Breaking above its upper boundary, in his opinion, will open the way for the cryptocurrency to rise above $94,000. Trader Titan of Crypto, in turn, expects bitcoin to reach $100,000 this summer.  Community participants also point to the activity of large investors as a sign of BTC's growth potential. Whales, according to crypto industry representatives, are actively taking long positions in bitcoin. Cryptoquant CEO Ki Young Ju noted that the $69,000 level has become particularly attractive for large investors.   – By the end of 2024, the first cryptocurrency will be worth between $125,000 and $135,000, according to BitGo CEO Mike Belshe. He believes that one of the catalysts for bitcoin's growth will be the high level of US national debt. "Our macroeconomic climate continues to confirm the necessity of bitcoin. Without a doubt, the US national debt is out of control. […] This situation supports the idea that bitcoin is the gold of the new generation," Belshe said.  He also noted that the US dollar is losing its position as the world's reserve currency due to US foreign policy. The BitGo CEO believes that the country uses the dollar as a weapon and a tool for manipulation. "Thus, the US national debt crisis is one thing, foreign policy and sanctions control is another. And BRICS is providing alternative payment systems. […] This is the story of why bitcoin exists," he concluded.   – The new Binance CEO Richard Teng, who succeeded Changpeng Zhao, believes that bitcoin will soon exceed $80,000. Teng associates the potential new high with the launch of spot BTC-ETFs traded on stock exchanges. This has strengthened trust in the asset, and retail traders and institutions no longer perceive it as risky. The Binance CEO also suggests that cryptocurrency legalization is possible if Donald Trump is elected president of the United States. Declaring himself a "crypto president," Trump stated in May that the US should lead the global crypto industry.   – The self-proclaimed first resident of Bitcoin City, American Corbin Keegan, left El Salvador without seeing his dream city begin to take shape. In November 2021, El Salvador's President Nayib Bukele announced plans to establish a crypto settlement. Upon hearing this news, Keegan left Chicago and headed to the South American country to become Bitcoin City's first resident. However, his patience eventually ran out, and he returned home.  The project's implementation was likely frozen due to a lack of funding. Bukele wanted to raise the necessary funds through the sale of "Volcano Bonds." These securities were planned for release in Q1 this year, but for various reasons, they did not see the light of day. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Cardano Node 9.0 будет запущен в июне и подготовит платформу к форку Chang   Cardano Node 9.0 будет запущен в июне. Это обновление подготовит платформу блокчейна к долгожданному форку Chang. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон сообщил об этом событии на X. Хоскинсон отметил, что хардфорк может произойти после того, как 70% операторов стейкингового пула (SPO) установят новый узел. Это приведет Cardano в эпоху Вольтера, ознаменовав состояние полной децентрализации — огромную веху для сети и всей индустрии блокчейнов. Хоскинсон назвал это самым значимым событием в истории Cardano.   Хоскинсон описал путь развития за последнее десятилетие, заявив, что создание Cardano было похоже на строительство нации. Он выразил гордость за сообщество и оптимизм на будущее. Хоскинсон считает, что Cardano дает надежду отрасли и всему миру, и призвал всех оказать значительное влияние в следующем десятилетии. Три дня назад основатель прокомментировал несоответствие между восприятием СМИ и реальным прогрессом Cardano. Он раскритиковал криптовалютные СМИ за непризнание достижений Cardano.
    • Наша техническая поддержка всегда доступна. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь советом по любым вопросам. Мы ценим каждого клиента и стремимся сделать процесс обмена валюты максимально удобным и прозрачным.
    • Представляем вашему вниманию сервис для обмена криптовалют Murex.exchange.   ❗ Наши главные преимущества – выгодные курсы и высокая скорость проведения операций.    Мы поможем вам анонимно и безопасно купить, продать или обменять вашу валюту по наиболее популярным направлениям.   На нашем сайте вы сможете выгодно приобрести: Bitcoin BTC Ethereum ETH Tether TRC20 USDT Tether BEP20 USDT Tether ERC20 USDT Litecoin LTC Сбербанк RUB Visa/Mastercard RUB Карты МИР RUB   📈 Мы постоянно добавляем новые направления. Актуальные направления и курс всегда на сайте.   👨‍💻 Приглашаем вас посетить наш сайт и убедиться в высоком качестве и надежности нашего сервиса.   Официальный сайт: https://murex.exchange/ Поддержка в Telegram:  @Murex24 Официальная почта: support@murex.exchange
    • 🔄 Мгновенные обмены криптовалюты на Bitrezerv.com! Принимаем к оплате не только банковские карты, но и платежную систему Юмани - без лишних проверок!   🚀 Обменивайте прямо сейчас!   #YooMoney #CryptoExchange
    • SAPFIREX: Ваш надежный партнер в мире цифровых финансов.   Наши ключевые особенности: - Скорость: Обработка транзакций занимает несколько минут - Поддержка: Наша команда поддержки доступна, чтобы помочь вам в любых вопросах. - Разнообразие: Мы предлагаем широкий выбор криптовалют для обмена - Удобство: Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко обменять ваши средства в несколько кликов.   На текущий момент на обменнике SAPFIREX можно пополнить счет и вывести средства при помощи:   криптовалютных пар (Биткоин<->Тезер) банковских карт (Сбербанк, Альфа-Банк,Т-Банк и прочих карт Visa/Mastercard).   Одним из наших преимуществ, по сравнению с другими обменными пунктами является низкая минимальная сумма обмена.   🔒 Безопасность всех сделок     Мы контролируем все процессы и предоставляем поддержку по всем вопросам.   Время работы сервиса: с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00 по МСК Суббота,воскресенье-свободный график   Наш сервис продолжает совершенствоваться и добавлять новые направления обменов. Присоединяйтесь к SAPFIREX и переходите на новый уровень торговли криптовалютами!   Переход в онлайн сервис SAPFIREX
    • Клеймим дроп Aethir      https://claims.aethir.com/ Aethir залистился на биржах, пора фиксировать прибыль:• ByBit;• Gate;• OKX;• MEXC;• Bitfinex;
    • Курс BTC торгуется ниже 68к$  В данный момент BTC старается вернуть свои позиции. Сегодня ожидаются важные новости, которые могут повлиять на цену, как в лучшую, так и в худшую сторону. Поделитесь вашим мнением, какие ожидания у вас?😊
    • Visa и Mastercard возобновили сотрудничество с Binance Компании Visa и Mastercard возобновили сотрудничество с криптобиржей Binance. Клиенты уже могут воспользоваться картами этих поставщиков услуг для покупки цифровых активов. Услуги и продукты Binance теперь вновь доступны в рамках системы единой зоны платежей в евро (SEPA). Ранее, платформа потеряла шлюз в евро после того, как банковский партнер платформы Paysafe Payment Solutions вышел из соглашения с ней. Представитель биржи отметил, что пользователи могут пополнить счет и купить криптоактивы посредством карт Visa и Mastercard. Услуга вывода появится в ближайшее время. Также он отметил, что Visa возобновила поддержку банковских карт, выпущенных совместно с платформой. «После тщательного анализа строгих мер контроля и внедренных нами процессов Mastercard приняла решение разрешить покупки, связанные с Binance, в своей сети» - добавил представитель биржи.
×
×
  • Create New...