Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 54 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

23 hours ago, Nikita01uz said:

Ну тут вариантов много как они могут за кошмарить, тех же блоггеров как трясут то что они налоги не оплачивают и счета блокируют им, это хорошо кто не в РФ живёт я имею ввиду блогеров.

Уверен что и до блогеров и их доходов тоже доберутся рано или поздно. Ведь налоги нужно платить тогда, когда получаешь прибыль или иное вознаграждение за выполнение каких либо работ или услуг. А блогеры наверное приравниваются в рекламному виду деятельности ну или как там их правильно назвать. Надо ОКВЭД полистать и найти эту категорию лиц.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, rosopond said:

Уверен что и до блогеров и их доходов тоже доберутся рано или поздно. Ведь налоги нужно платить тогда, когда получаешь прибыль или иное вознаграждение за выполнение каких либо работ или услуг. А блогеры наверное приравниваются в рекламному виду деятельности ну или как там их правильно назвать. Надо ОКВЭД полистать и найти эту категорию лиц.

Ну блоггеры и так работают в белую, у каждого либо ИП открыто и они оплачивают налоги либо самозанятые, ну в большинстве ИП используют. Там же тоже не маленькие суммы у них крутятся, особенно со стримов бывает прилетает по 100-200к за раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Efferalgan said:

Ну а по другому и не получится, если не настаивать на своем, мне просто это нужно было, к примеру через епайментс можно зарегистрироваться на бирже dsx и если ты будешь пополнять счёт через епайментс, комиссию не берут за ввод. 

В общем ты был довольно прилично замотивирован и отступать не собирался. Ни шагу назад 🙂 . А  вот комиссия за ввод это уже слишком.  Хотя наши банки вообще за все берут комиссию. Вот например захочешь через Сбербанк купить крипты напрямую на Бинансе, а тебе стоимость доллара посчитают на 4-5% дороже чем обычный внутренний курс банка и деваться некуда, приходится платить, ведь все платежи через Visa и Mastercard при покупке за рубежом в онлайне больше никак и не совершить.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, rosopond said:

Ну не прям всех подряд и просто так ни за что ни про что. У банка есть определенные алгоритмы и сверяясь по ним бот или сотрудник банка принимает решение. Например каждое 1-е число месяца сумма 20 000 рублей уходит одному и тому же физ лицу на карту каждый месяц.  Или все платежи другому физ лицу поступают строго до 14-00 каждый будний день, но только не в субботу и воскресенье. И уже по таким шаблонам можно вычислить разные категории странной финансовой деятельности.

Ну понятное дело что есть алгоритмы. но их точной настройки мы не знаем. И блочит не человек а сама программа, а потом уже передает инфу человеку и он проверяет правильная блокировка или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, fullzero said:

Сознаться вам придётся, так как на замороженной банком карте, у вас будут хранится ваши же сбережения. Если же и по этой причине не сознаетесь, вход вступает налоговая. Хотя это так себе вариант. 

В такой ситуации лучше всего раскрыть доходы, первое налоговое преступление без наказания

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vovakuh said:

У нас на Украине чиновники уже тоже в крипту достались как сообщат за вывод суммы более 1200 usd (30000 грн) могут блокировать совместно с биржами аккаунты до выяснения обстоятельств.  Ссылку на источник инфы потерял

Сотрудничают уже прямо с биржами? Если это правда, то крайне подозрительно и странно

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, xxxumukxx said:

меня в швейцарском банке заблокировали я скупал крипту  а оплачивали мне на их счет по итогу забанили 

Серьёзно? Это дукаскопи был?) Если это правда, то очень странно. Думаю в Европе ещё не определились со статусом крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне интересно если тут есть люди с юридическим образованием может подскажите, у сбербанка вообще есть права запрашивать эти данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ха в чесь чего и с какогг перепугу мы должны объяснять свои доход от криптовалют, за чем им это вобще спрашивается. Они что хотят нас контролировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, OPRO CHANNEL said:

Ха в чесь чего и с какогг перепугу мы должны объяснять свои доход от криптовалют, за чем им это вобще спрашивается. Они что хотят нас контролировать.

Вообще да, зачем? Во-первых, Сбербанк - не гос. организация, во-вторых, доход может быть неожиданным и негаданным, в-третьих, мы не должностные лица, чтобы с нас спрашивать появление таких сумм. А может я блин на другой карте держал эти деньги и решил перебросить на Сбер? Бред...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 19:08, TheStrayAngel said:

Какое именно право ущемили Вам тем что налоговая имеет возможность контролировать передвижение средств на вашем счету . Я не встречал такого закона который гарантирует Вам право держать в тайне от государства Ваши денежные единицы . Не то чтоб в России , а и нигде в другом государстве нет такого права у граждан. Если ошибаюсь то буду рад если поправите аргументированным ответом.

Ну да по закону они абсолютно правы конечно же никто не спорит, а вот по человеческим понятиям это не совсем правильно вот так делать

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Agafonov said:

Да почему беспричинным то. Если вы постоянно переводили по 500-1000 рублей, а в один момент перевели или сняли 50000. Тогда счет заморозят, ради вашей же безопасности, вдруг взломали. Так? так.

нет не так. когда делаешь так как вы написали то блокируется перевод и сразу же тебе звонят со сбера и спрашивают ты ли это делаешь или нет. если ты подтверждаеш то счет разблокируется и через 5 минут можно отправлять снова деньги уже

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, LIZAELIZA25 said:

Интересная информация, наверное город не самый большой или вообще очень маленький

Да от его численности ничего не зависит , просто многие не понимают то что сбербанк не является государственным банком и никогда не являлся , это коммерческая организация которая была создана при развале ссср а государственный банк существует и это другая история про которую можно долго разговаривать , людям просто его навязали и гос учреждениям в том числе но они в праве выбирать любой банк как в моём примере и поступила администрация в нашем городе . 


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Agafonov said:

Ну так других вариантов и быть не может, ведь так? Если ваш  счет блокируют по какой то причине. то вам сообщают об этом и вы вместе пытаетесь исправить ситуацию.  А так они не могут заблокировать счет .потому что вы им не нравитесь, да еще и не сообщить вам.

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, karinka4362 said:

это делают многие банки но соглашусь с вами что сбербанк в лидерах по беспричинным блокировкам счетов. и потом попробуй докажи что ты не верблюд и откуда деньги. не докажешь в лучшем случае расторгнут и закроют счет и вернут деньги.

То есть получается даже если я не смогу доказать откуда деньги они просто мне заблокируют карту и вернут все мои деньги, так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Hudsonoffical said:

Ну да по закону они абсолютно правы конечно же никто не спорит, а вот по человеческим понятиям это не совсем правильно вот так делать

Человеческие понятия это вещь на столько растяжимая и границы у неё на столько размытые , что её трудно использовать как аргумент . Вот для этого на замену этим понятиям и пришли законы , в которых и стараются определить эти чёткие границы .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пожалуй надо прекращать дела с данным банком ибо это уже не смешно. Реально странно себя ведут последнее время, что-то требуют, лол

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, karinka4362 said:

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Ну а что вы хотели. Это называется информационное общество. То есть им нужно о вас вообще все знать. Сколько и откуда у вас такие деньги. Я считаю, что это уже слишком

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Skofild said:

Сейчас же банки берут за обслуживание и так же совершают звонки, если им не нравится твоя операция или заподозрили что-то. Только у сбера это жоще.

Есть куча банков где можно отказаться от платного обсуживания, у сбера же - нет, да и докапывается он жестче, чем другие банки

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Без подозрений и определенных оснований никого не блокируют по ст.115. Работаю с картой Сбера 5 лет, за которые была сделана уйма входящих и исходящих транзакций в разных направлениях, и всего два раза были блокировки счета, с которыми я разбирался за 30 минут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один раз объяснишь и все, информация останется в их базе навсегда Даже если сейчас нет и не предвидится ни каких последствий то в перспективе...

А еще как то стремно отчитываться банку у которого в сеть периодически сливается приватная информация о клиентах. Кто знает в какие руки попадет информация о том сколько человек за год заработал на криптовалютах..


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

а какая им разница откуда деньги ?? Я считаю это глупо и непонятно , я бы воздержался бы от пополений криптой туда 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, LevelUP said:

Один раз объяснишь и все, информация останется в их базе навсегда Даже если сейчас нет и не предвидится ни каких последствий то в перспективе...

А еще как то стремно отчитываться банку у которого в сеть периодически сливается приватная информация о клиентах. Кто знает в какие руки попадет информация о том сколько человек за год заработал на криптовалютах..

Я например чтобы не боятся в будущем, оформился как самозанятый и плачу в год 6% налога от прибыли с торговли на бирже. Прибыль сам высчитываю приблизительно конечно и отчитываюсь по этим суммам. Зато я под это успешно прячу доходы еще с одного своего более приземленного бизнеса. В данном случае и волки сыты и овцы целы и не надо объясняться откуда на счет пришли деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Nikita909 said:

А в чем смысл проверок разными банками?Что они собрались проверять?Я пока новичок, можете примерно разъяснить?Заранее благодарю )

Ввиду анонимности биткоина его используют как оплату "черных делишек", в основном наркотики идут через биткоины и не будь проверок преступники бы свободно не заморачиваясь выводили бы деньги на карточки

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Agafonov said:

Ну так других вариантов и быть не может, ведь так? Если ваш  счет блокируют по какой то причине. то вам сообщают об этом и вы вместе пытаетесь исправить ситуацию.  А так они не могут заблокировать счет .потому что вы им не нравитесь, да еще и не сообщить вам.

Вы правы , если вы предоставляете пояснения об источнике происхождения ваших денег что зачислены на счет и это не противоречит действующему законодательству ваш счет будет разблокирован и принесут извинения

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Для всех желающих обменять валюту без проблем и задержек мы создали комфортные условия. У нас вы найдете удобный интерфейс, который обеспечит быстрый доступ к необходимой информации для успешного обмена валюты. Мы предоставляем профессиональную поддержку в любое время.
    • Центральный банк ОАЭ запускает финтех-песочницу, включающую DLT и блокчейн.   Центральный банк ОАЭ (CBUAE) выпустил Регламент "Условия песочницы", целью которого является привлечение стартапов и глобальных финтех-компаний и создание привлекательной среды для финансового сектора, поддерживающей креативность и инновации в рамках нормативно-правовой базы и надзора. Сюда входят финтех-учреждения, внедряющие стимулирующие технологии, такие как блокчейн, DLT, искусственный интеллект, машинное обучение и другие.   Постановление, опубликованное в официальном вестнике ОАЭ, вступило в силу и включает руководящие принципы для финансовых учреждений, внедряющих стимулирующие технологии, такие как DLT и блокчейн. В своде правил DLT определяется как процессы и связанные с ними технологии, которые позволяют узлам сети (или договоренности) безопасно предлагать, проверять, соглашаться и записывать изменения состояния (или обновления) в синхронизированную бухгалтерскую книгу, которая распределяется по узлам сети.
    • С начала 2024 года сектор мемкоинов показал рост на 1084%. За два года — почти на 20000%. PEPE вырос на невероятные 869754%, даже за последние несколько месяцев его рост составил 1058%. И о его потенциале все знали заранее. Но большинство снова всё проспали, хотя могли бы озолотиться на новом тренде мемов. Хотели бы вы видеть новые торговые пары в нашем обменнике 366.cash ?
    • We've dropped 20 hot new casino games with major jackpots and thrilling bonus features! ✨   With football fever continuing into July, we're looking at another month full of exciting sports & casino promotions. 🕺
    • $COFFEE запускает пресейл.          $COFFEE — очередной новый мемкоин на блокчейне Solana.Проект уже имеет договоренности с топ-1 биржами, а также сотрудничает с Gotbit, Notcoin, Blum и MemeFi.     Сегодня в 18:00 пройдет пресейл, следить за которым можно тут и тут.   Hardcap: 25,555 SOL.Подобные токены могут как вырасти в десятки раз, так и обвалиться, поэтому обязательно DYOR.
    • В эту пятницу истекает срок действия около 107 000 опционных контрактов на биткоины, условная стоимость которых составляет 6,6 млрд долларов. Более того, это событие истечения срока действия в конце месяца, которое намного масштабнее, чем обычное истечение срока действия в конце недели, поэтому на рынке может возникнуть небольшая волатильность. Срок действия биткойн-опционов Сегодняшний огромный транш деривативов BTC имеет соотношение пут/колл 0,5, что означает, что истекает в два раза больше длинных (колл) контрактов, чем коротких (пут). Максимальная точка боли, или цена, при которой будут понесены наибольшие потери, составляет $57 000, что примерно на $4 000 ниже текущих спотовых цен. Быки по-прежнему управляют рынками биткойн-опционов с открытым интересом на сумму более 340 миллионов долларов США при более высоких ценах исполнения в 70 тысяч долларов, 75 тысяч долларов и 80 тысяч долларов. Более того, по данным Deribit, общая сумма OI возрастает до $590 млн при цене исполнения $90 тыс. и до $770 млн при цене исполнения $100 тыс . Поставщик инструментов для криптовалютных деривативов Greeks Live прокомментировал, что июнь был тяжелым месяцем для рынка криптовалют, «с более пессимистичной атмосферой, поскольку цены BTC и ETH в какой-то момент приблизились к максимальной болезненной точке, которую инвесторы считали недостижимой».         В документе также говорится, что, несмотря на волатильность рынка, подразумеваемая мера будущей волатильности истекающих контрактов, не показала существенного роста, при этом BTC оказался ниже 50% IV для всех основных условий. В дополнение к большой партии опционов Bitcoin, сегодня истекает срок действия около миллиона опционов Ethereum. Они имеют соотношение пут/колл 0,59, максимальную болевую точку $3100 и номинальную стоимость $3,6 млрд. Это увеличило общую номинальную стоимость истечения криптоопционов до более чем $10 млрд. Новости о ETF Ethereum станут более ясными в начале следующего месяца, отмечает Greeks Live, добавляя, что подразумеваемая волатильность «будет находиться под сильным понижательным давлением в течение нескольких дней после сегодняшней поставки». Влияние на рынок криптовалют Общая рыночная капитализация немного восстановилась после падения в начале этой недели и колеблется около отметки в $2,4 трлн. Однако настроения остаются медвежьими, и рынки демонстрируют нисходящий тренд в течение всего июня. Биткоин восстановился до $62 000 28 июня, но на момент написания статьи он откатился до $61 500. Актив, по-видимому, консолидируется на этом уровне после падения ниже $60 тыс . 24 июня. Цены на Ethereum также восстановились с пятинедельного минимума в 3260 долларов в понедельник. На момент написания актив вернулся к $3430.
    • Мы снизили минимальную сумму обмена в 2 раза! Теперь минимальная сумма для обмена снижена до 15 тысяч рублей вместо 30 тысяч.   Это делает обмен еще более доступным для наших пользователей. Мы снизили минимальную сумму на самых популярных направлениях: "СберБанк-криптовалюта", "Альфа-Банк-криптовалюта", "Райффайзен Банк-криптовалюта" и "СБП-криптовалюта". Теперь обмен рубля на криптовалюту стал еще проще. В целом, снижение минимальной суммы для обмена рубля на криптовалюту на платформе криптообмена способствует увеличению удобства и доступности процесса обмена для пользователей.   Воспользуйтесь новыми возможностями на платформе Coine-market и наслаждайтесь улучшенным опытом обмена криптовалюты!
    • Bybit стала второй по популярности криптовалютной биржей в миреКриптовалютная биржа под управлением Bybit Fintech поднялась на второе место в мире по объему торгов — в том числе благодаря тому, что привлекла бывших клиентов прекратившей свое существование платформы FTX, а также пользователей из России и Европы, пишет Bloomberg.По данным Kaiko (крупенйшей платформы для предоставления данных и аналитики о криптовалютах — прим. FM), с октября доля Bybit в объеме торгов удвоилась и достигла 16%, что помогло ей в марте обойти американского лидера Coinbase. Теперь Bybit уступает только Binance Holdings по объему спотовых и деривативных операций.Соучредитель и главный исполнительный директор компании Бен Чжоу (Ben Zhou) заявил в интервью Bloomberg, что “рост Bybit был вызван тем, что компания восполнила пробел, оставленный FTX” и предоставила сервис, позволяющий использовать цифровые токены в качестве залога для маржинальной торговли.
    • Monero вернулся на AltinBit.com! Рады сообщить, что теперь вы вновь можете обменивать Monero (XMR) в различных направлениях. Процесс обмена проходит полностью автоматически. Мы постоянно расширяем список доступных направлений обмена. Следите за нашими обновлениями и будьте в курсе последних новостей!
    • Процесс регистрации при обмене максимально прост. Вам всего лишь нужно создать заявку и указать ваш реальный Емэйл, которым вы будете пользоваться и дальше. При создании заявки произойдут 2 процесса: 1. Создастся собственно сама заявка 2. Вы будете автоматически зарегистрированы Для доступа в личный кабинет вы получите логин и пароль. После этого вы сможете отслеживать статус ваших заявок, историю изменения статусов и вести общение с оператором во внутреннем чате в заявках.
×
×
  • Create New...