KYC - это хорошо?!

[merlin 22]

Трудно сказать что дает положительного kyc пользователю биржи кроме того что повышен лимит на ввод и вывод средств но большенство бирж и без верификации разрешают заводить и выводить достаточно.К примеру бинанс до 2 биткоинов без верификации не думаю что среднестатистический трейдер торгует депозитом больше 2 биткоинов.

[serkagan 1447]

17 hours ago, Skvoretz said:

Ну, это вряд ли. Где мы только паспорт не показываем.
А паспортные данные наши есть вообще на каждом углу. 
К тому же сейчас есть специальные программки - генераторы паспортов...
Так что +- один КУС ничего не решит (((

Возможно, поэтому в проектах я стараюсь проходить верификацию по водительским правам, а если уж требуют только паспорт, то можно использовать загран. паспорт, при условии, что он есть )

[nvz6354 5514]

4 hours ago, adddin555 said:

да есть такое дело я тоже за верификацию кошелька блокчейн получил этот приятный бонус..так что прохождение kyc это не такая уж и плохая процедура в некоторых случаях.а вы случайно не знаете ни каких проэктов где еще дают бонус за прохождение верификации?

Интересная постановка вопроса за верификацию платят а тем кто не прошел что с ними ? Им закрывают доступ к кошельку или они платят комиссии больше? Я давно не заходила на этот кошелек как то надобности нет

[cachexx 3999]

6 hours ago, DenFo1311 said:

У стран есть какие-то соглашения,не у всех конечно,но по запросу биржа будет обязана передать ваши данные в налоговую,но работают они явно с крупной рыбой,нет смысла посылать запрос ради каких-нибудь 30к рублей)

Так именно, что не у всех. И биржи юридически будут находится там, где им комфортно. Понятно, что если кого-то крупного захотят прижать, то прижмут, но как систему это организовать в ближайшие годы вряд ли получится.

[Skvoretz 348]

52 minutes ago, serkagan said:

Возможно, поэтому в проектах я стараюсь проходить верификацию по водительским правам, а если уж требуют только паспорт, то можно использовать загран. паспорт, при условии, что он есть )

Только, к сожалению, не везде такая хитрость проходит: КУС по правам и заграничному паспорту, но лайфхак неплохой. Спасибо за подсказку, воспользуюсь )

[Vivald1 606]

On 15.04.2020 at 11:54, Tamer34 said:

У меня так было на Битрексе отсылал раз 5 наверно и все равно не приняли потом написал в поддержку правда пока это сделал чуть голову не сломал тоже такой бред поодержка у них)Ну и в итоге прождал ответа месяц потом все таки написали что нужны документы только нового образца и с латинскими буквами)))Думаю какая нафиг вам разница какие буквы вы же хотите просто убедится что я живой человек

Вот именно, мягко говоря то же этого не понимаю, какая им разница на аккуратность и прочее - видно пасспорт да и всё, живой человек и нормально.. Нет же надо прикопаться...

[serkagan 1447]

38 minutes ago, Skvoretz said:

Только, к сожалению, не везде такая хитрость проходит: КУС по правам и заграничному паспорту, но лайфхак неплохой. Спасибо за подсказку, воспользуюсь )

Вы правы, есть проекты, которые только обычный паспорт требуют и все, но я долго думаю, надо мне это или нет, а так права и загранку многие принимают )

[Broky1984 14]

1 hour ago, zorgi228 said:

очень часто кус верификации дают вообще людям кучу плюсов,потому что те кто прошел кус на любой бирже могут пользоваться всеми возможностями ее

Интересное у вас мнение,а почему бы не выбрать просто биржу,где нет KYC,и есть все возможности,которая предоставляет биржа,не думали о таком варианте,или вас так тянет пройти KYC?

[Skvoretz 348]

4 minutes ago, serkagan said:

Вы правы, есть проекты, которые только обычный паспорт требуют и все, но я долго думаю, надо мне это или нет, а так права и загранку многие принимают )

Ну, с таким жестким КУСом я столкнулся только в суперкопилке, например. Но оттуда я и денег вывел немало ) Так что да, имеет смысл верифицировать себя, только если польза от этого будет.
Но больше ни биржи, ни форумы, ни обменники с КУСом мне не попадались. Не там ищу что ли? )
 

[sn7540872 9665]

On 15.04.2020 at 12:36, aleksandraabdel said:

Да ничего с Вашими данными не сделают, особенно, если проходить на проверенных сайтах, а не абы где, если честно, меня верификация нисколько не смущает, а, наоборот, во многих случаях облегчает работу с кошельками, снимая лимиты.

Согласен,бояться нечего,зачем какому крупному проекту использовать ваши данные,если только при форсмажорах,например вернуть вам утраченные средства.

[cRendelS 15]

Конечно верификация необходима при регистрации аккаунта на бирже или при создании основного кошелька, ведь в случае кражи или потери аккаунта, вы сможете подтвердить, что аккаунт ваш. Но на всяких левых биржах не советую проходить кус.

[serkagan 1447]

9 minutes ago, Skvoretz said:

Ну, с таким жестким КУСом я столкнулся только в суперкопилке, например. Но оттуда я и денег вывел немало ) Так что да, имеет смысл верифицировать себя, только если польза от этого будет.
Но больше ни биржи, ни форумы, ни обменники с КУСом мне не попадались. Не там ищу что ли? )
 

Да, на многих проектах действует лояльная верификация, до определенного порога, например как на Бинанс и в этом я вижу очень разумный подход руководства как для нас, так и для самой биржи )

[Destroyeroff98 11185]

17 minutes ago, cRendelS said:

Конечно верификация необходима при регистрации аккаунта на бирже или при создании основного кошелька, ведь в случае кражи или потери аккаунта, вы сможете подтвердить, что аккаунт ваш. Но на всяких левых биржах не советую проходить кус.

Но новички не знают обычно, как отличить нормальную биржу или ICO от скама и иногда попадаются на это.

[fullzero 35631]

46 minutes ago, sn7540872 said:

Согласен,бояться нечего,зачем какому крупному проекту использовать ваши данные,если только при форсмажорах,например вернуть вам утраченные средства.

И как же верификация влияет на возвращение украденных средств? Кто вам вернёт утраченные средства, если у вас пройден KYC? Разве что Бинанс может раскошелиться.

[Broky1984 14]

1 minute ago, fullzero said:

И как же верификация влияет на возвращение украденных средств? Кто вам вернёт утраченные средства, если у вас пройден KYC? Разве что Бинанс может раскошелиться.

Это был лишь единственный подобный случай,и будь сумма там хорошая сумма,никто бы не вернул деньги,поэтому вернули потому что сумма не такая большая,а так KYC никак не поможет в случае чего

[Wiseman 10489]

3 hours ago, petrovichfgf said:

Я считаю, что кус - это вынужденная необходимость, и вообще хорошо, что он есть, так как это частично спасает крипту от регулирования.

Вот вы вроде как находитесь на криптовалютном форуме а читать не хотите что тут пишут , KYC на прямую ведёт к полному регулированию от властей а никак не в обратном порядке как написали вы !

[Elena38 0]

On 14.04.2020 at 12:02, epifan said:

 

Потом на ваши данные можно открыть тот же QIWI кошелёк и отмыть пару миллионов рублей:)
Или вообще, напрямую получать платежи за продажу наркотиков.

Да, в данной ситуации действительно будет проблематично доказать, что это не вы были владельцем данного кошелька.
Хотя, деньги то куда-то будут отмываться, на какую-то карту!

[Skvoretz 348]

54 minutes ago, serkagan said:

Да, на многих проектах действует лояльная верификация, до определенного порога, например как на Бинанс и в этом я вижу очень разумный подход руководства как для нас, так и для самой биржи )

До бинанса пока не дошел, торгую на йобите )
Поговаривают, что обороты на бинансе выше. Но смысла КУС там не вижу, с йобита же можно без подтверждений выводить деньги )

[Mari Ry 10727]

On 08.04.2020 at 10:54, Nikita01uz said:

На payeer тоже требуют пройти верификацию в некоторых случаях, я когда пополнял счет в пайеер с банковской карты мне заморозили счет пока я не прошел верификацию и не подтвердил что карта принадлежит мне а не другому человеку.

Я регулярно пользуюсь паеер и меня никогда не требовали прохождение верификации, может это потому, что я перевожу с биржи, но проблем никогда не было.

[Evelps 2161]

Just now, Mari Ry said:

Я регулярно пользуюсь паеер и меня никогда не требовали прохождение верификации, может это потому, что я перевожу с биржи, но проблем никогда не было.

Там требуют,особенно в тех случаях если ты потеряла ключ от кошелька,который используется для транзакций,там он необходим для них,тем более лимиты иногда тебе могут не позволить делать операции и поэтому придется проходить вереф. 

[serkagan 1447]

10 minutes ago, Skvoretz said:

До бинанса пока не дошел, торгую на йобите )
Поговаривают, что обороты на бинансе выше. Но смысла КУС там не вижу, с йобита же можно без подтверждений выводить деньги )

На Бинансе если работаете с криптовалютами, то верификация при выводе до 2 биткоинов в день тоже не обязательная, поэтому я тоже не проходил её, так как мне до такого порога пока еще далеко )

[Skvoretz 348]

4 minutes ago, serkagan said:

На Бинансе если работаете с криптовалютами, то верификация при выводе до 2 биткоинов в день тоже не обязательная, поэтому я тоже не проходил её, так как мне до такого порога пока еще далеко )

Ааа... Ну тогда и мне как до Лондона до верификации ) Стараюсь больше ста тысяч в крипте не держать. Самая высшая психологически допустимая отметка для меня пока )

[DOBRYAK66 28]

16 minutes ago, Mari Ry said:

Я регулярно пользуюсь паеер и меня никогда не требовали прохождение верификации, может это потому, что я перевожу с биржи, но проблем никогда не было.

Та у многих так же. Не знаю на каких вообще основаниях, по какой выборке требуют пройти верификацию на этих сервисах. Но пока что не просили и хорошо. 

[holyfura 7218]

Не всегда является плюсом, ибо я не считаю свой банк каким-то большим, чтобы проходить обязательную верификацию. Вот хайбанки это да, когда выводить по 1-2бтк я за верификацию.

[serkagan 1447]

4 minutes ago, Skvoretz said:

Ааа... Ну тогда и мне как до Лондона до верификации ) Стараюсь больше ста тысяч в крипте не держать. Самая высшая психологически допустимая отметка для меня пока )

Да, мне тоже еще работать и работать, поэтому я всегда считал, что руководство Бинанс очень грамотно подошло к этому вопросу и надеюсь, что данная практика никогда не изменится )