KYC - это хорошо?! - Page 128 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

8 hours ago, Anna1984 said:

Мне кажется вы очень далеко смотрите. Первым делом прохождение кук для одного из сайтов - это прежде всего доказательство, что вы не робот.Плюс защита от мультиаккаунта .

Я уже неоднократно писал здесь, на данном этапе есть масса возможностей уберечь любую площадку от мультиаккаунтов и ботов, для этого вообще не нужно напрягать пользователей проходить КУС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, ArtemMikhaylov said:

так ежели он не уплачивает что либо - то уж пускай для начала потрудится над этим вопросом а потом лезет регистрироваться на биржи... Или вы что-то другое имели ввиду? 

Я говорю именно про это, и ещё говорю, а если у человека нет желания идти платить из принципа, или банально нет у него таких денег, мало ли какая ситуация там у человека, вы мне про эти КУС так в защиту стали, что складывается впечатление, то ли вы не до понимаете чем может кончится эти прохождение КУС, то ли самый честный и порядочный гражданин мира.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, fullzero said:

Но имею в виду то, что документы могут слить не только биржи, где его проходят, но и банковские структуры. И да, такой исход событий неприемлим. 

Если уже так прям на эти КУС смотреть, то тогда уж кому верить, если даже реальным организациям не верить, то кому тогда верить, мошенникам из интернета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Docent said:

Я и не утверждаю, что здесь какой то заговор, меня лично одно возмущает, что биржи так быстро начали внедрять все эти верефикации, при том забыли, что криптовалюта это анонимность, одсудствие государств, банков и прочих регуляторов.

Бирж обязали это сделать , без верификации и прочих данных о пользователях  , им запретят деятельность  . Это не их прихоть. Да и чего вам боятся то ? 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, ireli9 said:

Бирж обязали это сделать , без верификации и прочих данных о пользователях  , им запретят деятельность  . Это не их прихоть. Да и чего вам боятся то ? 

Мне нечего боятся, у меня есть адекватная площадка для торгов, речь о бирже 50х, на которой не требуют КУС, это раз, а во вторых, я против разного рода верефикаций в крипте, потому что это прямое предательство основного принципа криптовалют - анонимности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, LogicSovremeniy said:

Ну лично сам видел несколько аирдропов где без KYC нельзя было участвовать, вот и думай зачем им нужны ваши данные, я не стал проходить KYC ради раздачи, а вы бы стали?

Чтоб бороться с абузом им это надо. Особенно если раздача нормальная. Им нужны живые пользователи их валют или продукта. Я не спорю что есть ноунейм проект и они требуют. Тут ясно. Но это нормально. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.02.2020 at 14:26, rassol said:

Да страна огромная, но есть и такие уголки где эта новость и не надо во все, а вообще доводить не обязаны, оповестят, и в закон внесут, и всё все должны пройти КУС.

Я думаю, так как в Китае, у нас никогда не будет. Ладно камеры, но принудительная верификация не всем пойдет. Большая часть просто может стать мошенниками, выдавая чужие документы за свои. Так что надо и об этом тоже задуматься

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, vamp8 said:

Я про отсутствие масонского заговора в прохождении KYC образно написал)) А биржи тут не виноваты ,есть гос регулирование и если они хотят работать в правовом поле ,обязаны соблюдать закон. Есть децентрализованные площадки без вывода в фиат, никто не запрещает (пока) можно гонять из крипты в крипту сколько душе угодно,или с другом гонять друг-другу биткоин))но ведь цель обменять на фиат , а тут извините уже свои законы.

Это не заговор, это тупейший маразм, давайте тогда уже и кухонные ножи запретим без паспорта продавать, от них народу полягло больше чем от всех злобных террористов вместе взятых. Что эту шляпу могут лоббировать сторонники традиционной финансовой сферы, что в этом удивительного то?) Конкурентную борьбу никто не отменял, и каждый преследует в первую очередь интересы своей отрасли.
Насчет невиновности бирж, я бы тоже поспорил, как мы видим с восторгом данную инициативу в первую очередь воспринимают явные скам помойки, которые понимают, что для них открывается прямо широчайшее поле для различного рода злоупотреблений, а нормальные биржи всеми возможными способами пытаются ее избежать.

1 hour ago, alex1410 said:

Неее, ну юморист🤣 И где ты это берешь-то? Особенно мне понравилось про тревожные кнопки. Ой, ну смех и грех, это они видимо таким образом решили "защитить" граждан от гоп-стопа в туалетах.

Да прикол конечно приколом, а вот Макдональдс в этом обвиняли на полном серьезе, и они не подумавши даже поначалу подтвердили факты установки камер, а вот потом начали опровергать. Выгуглить ситуацию сейчас не получилось с ходу, видать подчистили уже информ пространство.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, waser88 said:

100 процентной уверенности у меня нету, но вот даже в любом банке может быть такая ситуация, и они часто происходят, того риски одинаковые 

вообщем я смотрю спор уже заходит в тупиковый угол. Остаёмся при своих мнениях, хотите идите несити свои данные куда хотите, а я по прежнему буду обходить такое стороной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Docent said:

потому что это прямое предательство основного принципа криптовалют - анонимности.

Скорее всего похоже не на предательство, а именно на путь легализации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В какой-то мере KYC дает понять на сколько вы темны в области криптовалют. Но опять же не многие люди захотят доверять свои данные третим лицам

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vamp8 said:

Я про отсутствие масонского заговора в прохождении KYC образно написал)) А биржи тут не виноваты ,есть гос регулирование и если они хотят работать в правовом поле ,обязаны соблюдать закон. Есть децентрализованные площадки без вывода в фиат, никто не запрещает (пока) можно гонять из крипты в крипту сколько душе угодно,или с другом гонять друг-другу биткоин))но ведь цель обменять на фиат , а тут извините уже свои законы.

Хаха,да,целью заработка на крипте конечно же обмен крипты в фиат и тут уже не просто свои законы,а каждый банк желает с государственными всевозможными ведомствами заглянуть официально к вам в кошелёк."Официально"))))))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, corrao25 said:

Для бирж как раз и нужно верификация что бы знать своих пользователей и контролировать что бы не было всяких махинаций с курсами и не сливались на биржах краденая крипта. А вот за утечку данных сами биржи долдны и отвечать но пока не отвечают,хотя случаи уже были

Ну хорошо, на некоторых кошельках верификация не нужна, или хотя бы не обязательная. Так чем же биржи тогда лучше. Я вот этого не понимаю. Как по мне, так законы в этой сфере должны быть одинаковы для всех сервисов

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, jawahla said:

В какой-то мере KYC дает понять на сколько вы темны в области криптовалют. Но опять же не многие люди захотят доверять свои данные третим лицам

Да даже если все мои транзакции абсолютно прозрачны и мне нечего скрывать, забывать главные цели криптовалют ( анонимность и децентрализация) не стоит.


a3ab6aded8b7.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.02.2020 at 14:27, ionshtorm said:

даже топовые ресурсы не гарантируют 100 % защиту данных, что уже там говорить про всякие аирдропы и тому подобное, даже если не возьмут кредит то можно стать жертвой другой мошеннической схемы, или биржа выдаст ваши данные налоговой службе в случае запроса, лучше вообще нигде не проходить.

Я по своему опыту скажу, что я проходил верификацию на многих ресурсах, топовых и не очень, и никто за много лет не оформил на меня кредит и не сдавал меня налоговой службе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.02.2020 at 16:56, igorekreka said:

Я так думаю если это какая то провереная биржа как бинанс или йобит то почему б не пройти там КУС. А ВСЕ ТАКИ БИРЖЫ с КУС это биржы нового уровня.

Ну да кстати, плюс КУС нам кроме ранее мной озвученной проблемой в предыдущем сообщении ничем не грозит, КУС как КУС, нет чего скрывать от страны по доходам - смело проходи и все, налоги это такое, и так все платить будут.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мнения разошлись по данному вопросу, спорить бессмысленно, каждый сам кузнец своего счастья) 

Сам я хоть и не сторонник KYC, но на некоторых биржах его прошел, всё равно рано или поздно докопаются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, jawahla said:

В какой-то мере KYC дает понять на сколько вы темны в области криптовалют. Но опять же не многие люди захотят доверять свои данные третим лицам

Темны ни в крипте, а темны в целом, так как сам подход такой.
Но при этом устраиваясь на работу каждый передает свои данные в бухгалтерию, а та в банк (третьим) лицам, но при этом все хорошо, все верно, все гладко.

Share this post


Link to post
Share on other sites

кик или подобные процедуры являются абсолютно необходимым условием дальнейшего существования крипты. пока капитализация крипты 300-500 млрд. ещё сглатываются якобы анонимные транзакции. но если капа будет  10 триллионов, никто не потерпит переводов без кик

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.02.2020 at 16:58, electronic said:

Ну смотря что еще , если биржа то да , тут я согласен , но не аирдропы и баунти , так как скама куча и зачастую фиг знает куда твои данные улетают

Ну не знаю, сам почти ниразу не сидел на дропах и т.д, может разок два на баунти и точно 1-2 раз на аирдропах и то может год назад, сам не сталкивался с этой фигней, но если это так то это просто невероятно тупо.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Насчет невиновности бирж, я бы тоже поспорил, как мы видим с восторгом данную инициативу в первую очередь воспринимают явные скам помойки, которые понимают, что для них открывается прямо широчайшее поле для различного рода злоупотреблений, а нормальные биржи всеми возможными способами пытаются ее избежать.

Ой ну здесь не все так просто и нельзя всех грести под одну гребенку. Приведу пример: Я с января 2015 года являюсь верифицированным пользователем на EXMO и кроме плюсом за 5 лет я ничего от этого не испытал, хотя все прекрасно знают что EXMO далеко не лучшая биржа.

Так что полагаясь на собственный опыт, скажу что нельзя однозначно ответить хорошо KYC или плохо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Grand said:

Мнения разошлись по данному вопросу, спорить бессмысленно, каждый сам кузнец своего счастья) 

Сам я хоть и не сторонник KYC, но на некоторых биржах его прошел, всё равно рано или поздно докопаются. 

Я думаю смысл темы рассеять некоторые мифы по поводу KYC,выделить какие-то плюсы и минусы,чтобы каждый новый пользователь или старый пользователь сделал для себя вывод проходить ему эту процедуру или нет

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.02.2020 at 16:57, nvz6354 said:

Проходить КУС это не самое мудрое решение. Есть конечно разные проекты, например КУС при регистрацию на бирже это я могу принять, но КУС для участия в каком то не понятном проекте раздающем дроп большой риск

Может такие проекты специально сейчас раздают хорошие деньги,что бы в будущем когда по паспорту можно будет делать регистрации в каких то годных проектах или в чем то подобном,сделать много аккаунтом и заняться мошенничеством.А с другой стороны,если сейчас требуют фото паспорта и себя с паспортом для kyc,то в скором времени введут видео подтверждение личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, alex1410 said:

Ой ну здесь не все так просто и нельзя всех грести под одну гребенку. Приведу пример: Я с января 2015 года являюсь верифицированным пользователем на EXMO и кроме плюсом за 5 лет я ничего от этого не испытал, хотя все прекрасно знают что EXMO далеко не лучшая биржа.

Так что полагаясь на собственный опыт, скажу что нельзя однозначно ответить хорошо KYC или плохо. 

Я с Криптобриджа успел выскочить и даже неплохо заработал на этом, но это как бы не означает, что биржа была хорошей. Скам он и в Африке скам, просто кому везёт иногда и на нём, а кто то теряет и на вполне адекватных площадках. Я реально не знаю ни одной биржи, кроме ориентированных на институционалов, с обязательной верификацией, которую язык повернется назвать нормальной, не говоря уже о хорошей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Grand said:

Мнения разошлись по данному вопросу, спорить бессмысленно, каждый сам кузнец своего счастья) 

Сам я хоть и не сторонник KYC, но на некоторых биржах его прошел, всё равно рано или поздно докопаются. 

Я поступил примерно так же. И не только с биржами, но и с некоторыми кошельками. Хотя отжать крипту могут и у верифицированного пользователя, тк биржа может придумать абсолютно любой предлог для этого 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
×
×
  • Create New...