KYC - это хорошо?! - Page 179 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

19 hours ago, ionshtorm said:

так и есть, человеческий фактор самый непредсказуемый, тем более что скопировать базу данных и продать совсем не сложно, а раз доки покупают. значит на них есть спрос. причем сливают даже из крупных и уважаемых контор.

конечно спрос есть ведь много кто на купленные доки оформляют всякие разные счета для отмыва денег. я бы таких сволочей пересажала бы была бы моя воля. не люблю мошеннков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще кус неплохо так на биржах ограничивает от абузеров, которые решили залететь из за очередного дропа. Если он конечно обязателен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Mitya_tv said:

Если вы про бк то не только они это используют, ещё и займы различные или финансовые проекты так же по киви можно пройти, но не думаю что это совсем удобно

это может оказаться не очень хорошо для законопослушных граждан если мошенники не дай бог взломают киви и наоформляют кучу всего займов и прочего на человека. а потом длоказывай что это не ты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, mario10 said:

Да я вовсе считаю, что фото паспорта или скан не нужно. Ведь если человек что-то серьезное совершит, то его незамедлительно вычислят, по ip, по местоположению, телефону и так далее

Ну ведь подобные документы упрощают и без того не трудный поиск. Для бирж это ведь только плюс. Они и рады предоставить все эти данные кому надо. И кому не надо - тоже 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Liqwi said:

Вообще кус неплохо так на биржах ограничивает от абузеров, которые решили залететь из за очередного дропа. Если он конечно обязателен.

Это действительно помогает, но смотря какой kyc. Некоторые проходят его с помощью фотошопа и/или чужих документов, поэтому это не всегда работает как способ защиты от абузеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, karinka4362 said:

ну не скажите. есть нечистые на руку сотрудники микрозаймов которые перед увольнением оформляют на чужие паспорта займы за откат какой то. так же и в банках есть такие уто продает базы итд.

Ну как можно оформить на кого-то займ без физического присутствия заемщика? Как они потом собираются взыскивать долги с таких людей? Я во всяком случае о таких историях не слышал, хотя у меня есть среди знакомых банковские служащие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Плюсиком от кус является дополнительная безопасность в случае чего. А с документами на вряд ли что-то смогут сделать даже если и сольют. Непонятно почему вокруг него такая шумиха 

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Mandalorian777 said:

Ну как можно оформить на кого-то займ без физического присутствия заемщика? Как они потом собираются взыскивать долги с таких людей? Я во всяком случае о таких историях не слышал, хотя у меня есть среди знакомых банковские служащие.

да легко сейчас это делается даже без самого заемщика особенно в микрозаймах. а взыскивать они и не будут они коллекторам продадут долги. ведь суммы выдачи маленьки а проценты бешеные и они гораздо дороже продадут долг чем взыщут. а вот бедняге на чью копию оформили судиться придется и доказывать а это нервы и время

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, rosopond said:

Если честно, то Web Money  меня как то отпугивает. Да и сверх сложно там все. Даже еще до того как я вошел в крипту, я все равно считал этот сервис очень сложным для понимания. А по поводу
" фото отредактировано" я тоже сталкивался с этим, но уже я был виноват. Я после сканирования паспорта обрезал лишние края, на которых было видно пустоту и видно фото редактор оставляет след, который видят сотрудники биржи, где ты проходишь KYC. Мне тут же выслали отрицательный ответ, на что я тупо отсканировал как есть и снова закинул, благо есть биржи, где можно тут же перезалить фотки, а то на некоторых надо ждать 3 дня.

Как правило если биржа не дно, и заинтересованная в новых и старых пользователях, то KYC проходится достаточно быстро. Тебе идут навстречу, рассказывают в чем проблема и как можно её решить.

 

А вот Американские биржи как правило ведут себя как быдло, они и деньги с аккаунта могут не вернуть если ты отказываешься проходить KYC.

Ну я правда не понимаю зачем оно надо если за год я не накрутил и ста долларов на некоторых биржах. В чем моя опасность? какое там финансирование терроризма?


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Vasca said:

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

Это не так просто как вы думаете - взять кредит на чужой паспорт... Нужно быть продуманным мошенником, иначе есть риск схватят с поличным. Только если со связями в банке хорошими

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как новичку мне конечно же не нравится вся заморочка с кус верификациями. Но говорят во многих случаях уже без неё необойтись порой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, karinka4362 said:

да легко сейчас это делается даже без самого заемщика особенно в микрозаймах. а взыскивать они и не будут они коллекторам продадут долги. ведь суммы выдачи маленьки а проценты бешеные и они гораздо дороже продадут долг чем взыщут. а вот бедняге на чью копию оформили судиться придется и доказывать а это нервы и время

Печально конечно, если такие случаи есть и сейчас. Хотя знают таких людей, которые уже не один год скрываются от кредиторов, и при этом работают неофициально. :) А тем временем проценты по их долгам капают каждый день. :)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Vasca said:

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

А каким способом могут взять кредит или товар определенный, да и если возьмут то в легкую можно будет доказать что это мошенники воспользовались вашими данными.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Dima1868 said:

Так даже если и пройдут верификацию в бк на твои доки?Что тебе от этого не будет?По факту ничего,ничего страшного не случится ни с тобой,ни с твоими документами 

Это зависит на сколько вилочники расчехлят конкретный бук и кому он принадлежит. Если многоуважаемым мексиканским наркобаронам, которые допрут, что их обрили на кругленькую сумму, то они могут и отправить амигосов по адресам, указанным в верификации. Не думаю что беседа с ними доставит какое то удовольствие, а для кого то может оказаться и последней.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Sniperr said:

Месяц назад слышал историю с Кемерова На женщину взяли кредит в другом городе, когда полиция начала разбираться, мфо предоставили копии паспортов, а так же видеосвязь, в общем нашли очень похожую женщину загримировали и получили кредит, конечно такой выданный кредит не упадет на плечи реального человека, но все же понервничать придется.

Если двойника найти то мтожно замутить что угодно, но это всё равно это такого рода эпизоды эденичны, а возможно и вовсе кем то придуман просто по приколу. Бы лобы действительно возможным брать кредиты на украденные документы, то это уже было бы массово.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, serggggg said:

раздавать налево-направо свои документы не правильно, конечно. однако на серьёзных проектах, типа бир и кошельков, волне можно это делать. 

Можно, но не нужно. Потому что даже крупные проекты могут взломать и слить ваши данные. Такое недавно было и со Сбербанком...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, CryptoJora said:

Ваш этот кус ни к чему хорошему не приведет, уже были неоднократные случаи утечки данных и нафиг нужен этот риск? И какова гарантия что какая-нибудь биржа после получения ваших документов просто их не продаст

у меня вот недавно был случай. Я зарегался на бирже, и мне на следующий день позвонили и сказали, что "мы приглашаем вас в (моём) городе на курсы по трейдингу и тд"

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Georges said:

Сам не люблю эти кус'и, но а что делать, если только на фейковые документы регать, и то так тоже делать не хорошо, но лучше уж так чем на себя

А зачем вообще вы проходите данную КУС верификацию? Тем более если вам не нравится, вас же никто не заставляет? Не понимаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Kamelii Cesar 1 said:

А зачем вообще вы проходите данную КУС верификацию? Тем более если вам не нравится, вас же никто не заставляет? Не понимаю

На многих биржах и кошельках вас заставляют пройти данную верификацию, без неё вы ничего не можете сделать. Это огромный минус

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Druid1337 said:

На многих биржах и кошельках вас заставляют пройти данную верификацию, без неё вы ничего не можете сделать. Это огромный минус

Зачем тогда на данных сервисах находиться? Есть биржи где вам максимум порежут вывод до 2 биткоинов в  день. и всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Rum1X said:

Зачем тогда на данных сервисах находиться? Есть биржи где вам максимум порежут вывод до 2 биткоинов в  день. и всё

Ну знаете.. Иногда только на одной бирже есть нужная монета, наример на Кукоине, а там обязательный кус. Если бы была возможность я бы вообще тоже не проходил

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я отрицательно отношусь к кус. Но если нужно пройти то я прохожу,а что делать? Хотя можно купить в интернете данные и пройти с помощью их кус. Так как многие не хотят скидывать свои данные бирже так как опасаются взлома биржи и утечки данных в сеть. Если проходить кус то только на проверенных сайтах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Pepethefrogger said:

в основном это всякие низкого качества биржи, где за прохождение верификации обещают выплатить награду. Баунти короче. А популярные ресурсы кус стороной обходит 

Иногда наоборот, это хорошие биржи, которые ведут свою деятельность законно и государство запрашивают у них сбор данных о своих пользователях. Но так не всегда

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Kamelii Cesar 1 said:

Иногда наоборот, это хорошие биржи, которые ведут свою деятельность законно и государство запрашивают у них сбор данных о своих пользователях. Но так не всегда

Все топовые биржи не запрашивают обязательноую верификацию. Максимум стоит лимит на вывод. А так их всех топовых бирж только на KuCoin нужна 100% верификация

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Moiseev Danil4ik said:

Ну знаете.. Иногда только на одной бирже есть нужная монета, наример на Кукоине, а там обязательный кус. Если бы была возможность я бы вообще тоже не проходил

Ну так если так боитесь кис тогда у меня для вас есть 2 варианта решения проблемы.

1. проходите кис с помощью водетилеьского удостоверения если боитесь с паспортом

2. Создайте топик здесь и уверен найдете человека с которым сможете договориться и купить нужную вам монету. условия сделки самы решите между собой. Тут много пользователей которые есть на кукоин

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброе утро, уважаемые пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график. Напоминаем Вам: 🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Биткойн упал на 2% после того, как правительство США перевело 3940 биткойнов, конфискованных у Silk Road. Биткойн ( BTC ) оказался под давлением продаж, поскольку правительство США перевело криптовалюту на сумму 240 миллионов долларов на основной адрес Coinbase. Arkham Intelligence сообщила, что 3940 BTC, отправленные на Coinbase, изначально были конфискованы у продавца Silk Road и торговца наркотиками Банмита Сингха в ходе январского судебного разбирательства.   Silk Road BTC переехал на Coinbase | Arkham Intelligence   Silk Road — это даркнет-рынок, созданный Россом Ульбрихтом в 2011 году. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Ульбрихта в 2013 году и закрыло Silk Road. Позже, в 2022 году, правоохранительные органы США конфисковали около 50 000 BTC. Власти также несколько раз конфисковали Silk Road BTC. 2 апреля кошелек, связанный с властями США, перевел BTC на 2 миллиарда долларов, что вызвало в то время аналогичные спекуляции о продаже. После транзакции в среду общий рынок криптовалют незначительно снизился вместе с BTC.   Рынки криптовалют падают, поскольку правительство США продает Silk Road BTC | Источник: CoinGecko Правительство подало в суд на биржу за распродажу биткойнов В марте 2023 года правительство США разместило 216 миллионов долларов в BTC на институциональной платформе Coinbase Coinbase Prime . Платформа является предпочтительным средством ликвидации правительственных запасов биткойнов, но регулирующие органы тщательно проверяют Coinbase на предмет нарушений и незаконного ведения бизнеса.  Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) под председательством Гэри Генслера обвинила Coinbase в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг и нелицензированным брокером-дилером.  Coinbase отвергла обвинения и представила свои контраргументы в суде, обвинив SEC в отказе в четких правилах и процессах регистрации криптовалютного бизнеса. Пока Coinbase и SEC сталкивались в судебном порядке, платформа продолжала обслуживать  правительство США, связанное с продажей BTC.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Litecoin LTC > Dash DASH Dash DASH > Litecoin LTC
    • Ты не поверишь, но нот тоже сюда добавили.😀 Это реально уже не обменник, а мини-биржа получается. Ассортимент поддерживаемых криптовалют, очень впечатляет.
    • Вот именно, работают для комфорта клиентов. Добавляют монеты на разных сетях, доже вот нот добавили, что удивительно. Так что тут точно криптаны за рулём.
    • Особо многими обменками не пользуюсь, теми что пользуюсь нету возможности редактирования реквизитов. И да мой основной обменник это изисвап и причтно когда он развивается, вот недавно ноткоин добавили, можно теперь при желании на любую карту обменять и кошель.
    • Капитализация USDT на базе TON превысила $500 млн Суммарное предложение стейблкоина Tether (USDT) в сети The Open Network (TON) превысило $500 млн. По состоянию на 26 июня 2024 года, этот показатель достиг около $519 млн. Такой результат удалось покорить менее чем за 2 месяца после того, как руководство эмитента стабильной монеты сообщило о запуске на указанном блокчейне. Кроме того в сети также появилась и цифровая валюта XAUT, обеспеченная физическим золотом. «Спрос на USDT-TON растет, и это неудивительно», — сообщили представители The Open Network в своем официальном Telegram-канале. «Возможность отправлять цифровые доллары кому и когда угодно так же легко, как текстовое сообщение, — это практичный реальный вариант использования». Ранее в этом месяце общая заблокированная стоимость в приложениях на блокчейне TON превысила $600 млн. Это в 2 раза больше, чем было зарегистрировано 3 неделями ранее. По данным DefiLlama, сейчас показатель TVL достиг более чем $670 млн, что говорит о развитии сектора децентрализованных финансов (DeFi) в сети и напрямую связано с интеграцией USDT. Всплеск сетевой активности TON также можно объяснить растущей популярностью новой волны мини-игр, в которые можно зарабатывать криптовалюты в Telegram. Такие проекты как Notcoin, Dotcoin, TapSwap, Catizen и Hamster Kombat, используют простую механику, которая позволяет пользователям зарабатывать внутриигровую валюту, которую потом можно обменять на реальные цифровые активы. Собственная криптовалюта блокчейна под названием Toncoin (TON) находится на 8-й строчке в рейтинге лучших мировых криптовалют. Она может похвастаться рыночной капитализацией в размере $18,41 млрд. Стоимость цифрового актива достигает $7,49, а объемы торгов за последние 7 дней составили $1,91 млрд.   Подробнее на Crypto News: https://cryptonews.net/ru/news/altcoins/29310689/
    • Новая сеть будет работать с Optimism, Coinbase и другими компаниями. Пользователи с World ID получат приоритет при отправке транзакций. Сеть будет запущена летом, она представляет собой решение второго уровня на базе OP Stack от Optimism.
    • Объем торгов фьючерсами Notcoin на OKX достиг $403 млн, занимая 12,5% рынка Торговый объем фьючерсами Notcoin (NOT) в паре со стейблкоином Tether (USDT) на криптобирже OKX достиг $403 млн, что составляет 12,5% общего рынка. лидеры рынка фьючерсов Notcoin Binance и LBank остаются ведущими биржами на рынке фьючерсов NOT/USDT, удерживая 22% и 16% доли рынка соответственно. OKX занимает третье место с 12% рынка. В топ-10 также вошли такие криптобиржи, как Bybit, BingX и Bitget, хотя их доля значительно меньше — 6% у Bybit и по 2% у BingX и Bitget.   Лидеры спотового рынка Notcoin На спотовом рынке Binance и OKX лидируют по объему торгов парой NOT/USDT с $172 млн и $43 млн соответственно. Суммарный объем торгов Notcoin за сутки превысил $365 млн, а рыночная капитализация токена достигла $1,4 млрд.   Сравнение с другими токенами Примечательно, что объем торгов фьючерсами на Notcoin значительно превышает объем торгов TON. Например, на OKX объем торгов фьючерсами TON/USDT за последние 24 часа составил $124 млн. В то же время суммарный объем торгов Notcoin также немного уступает объему торгов TON на криптобиржах — $365 млн против $400 млн за последние сутки.
    • 💬Всего в опросе приняли участие 35 933 респондента. Майкл Сэйлор (Michael Saylor) задал вопрос: «Как быстро курс биткоина по отношению к доллару будет ежегодно расти в течение следующих десяти лет?». Согласно результатам, почти половина опрошенных — 48,9% — ожидают роста первой криптовалюты на 40% и выше. 🔥После опроса один из участников криптосообщества подсчитал, что при среднегодовом повышении стоимости биткоина на 40% при стартовой цене в $70 000, через десять лет курс BTC составит около $2 млн. Также он указал, что капитализация биткоина превысит $35 трлн, и опередит по этому показателю золото, чья капитализация сейчас составляет более $15 трлн. 📈Ранее Майкл Сэйлор спрогнозировал рост биткоина до $10 млн, и предположил, что первая криптовалюта предложит экономическое бессмертие для корпораций. Источникhttps://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2443019📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
×
×
  • Create New...