KYC - это хорошо?! - Page 121 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

20 hours ago, ireli9 said:

На биржах могут крутиться большие деньги и также  отмываться  , и верификация  делается не по прихоти  самой биржи , а по требованию законов в той части где функционирует биржа 

Я понимаю это. И просто хочу сказать, что у закона этого есть минусы-например, если данные утекут в сеть, подвели клиентов, так что прежде, чем такие законы создавать, подумать нужно было

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не знаю что даже сказать, думаю лучше пожалеть себя и не проходить верификацию, просто подумайте что если ваши данные украдут то смогут взять кредит по вашему паспорту. Лично мне такое не нравится.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, mollyrock2 said:

а почему?кус нормальная тема на самом деле если будете проходить в нормальных проектах а не на всяких скамовых потому как скамовые реально смысла нести не будут

А как вы узнаете что проект скамовый? Иногда скам нельзя отличить по первым признакам. И даже в конце это сложно бывает. А по прошествии времени, люди, которые сделали все послушно, прошли верификацию со своим селфи, узнают, что выплаты их будут урезаны вдвое, и получат они все после разморозки токенов через год. А все начиналось так красиво. Если я виду что где-то требуется кис, то сразу прохожу мимо. Крипта это не то место, где должны спрашивать доки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, rassol said:

Врядли в странах СНГ смогут сделать чтоб всё было нормально, во всяком случае наши правительства к этому стремятся, но пока только очень мелким движением. 

Вроде как и хотят, но сразу это осуществить не получится. Оно и не удивительно. Во первых страна огромная, попробуй везде вот это введи, установи, ага. Не так то просто. Тем более, что подводных камней много будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Detective Suika said:

Вообще не знаю что даже сказать, думаю лучше пожалеть себя и не проходить верификацию, просто подумайте что если ваши данные украдут то смогут взять кредит по вашему паспорту. Лично мне такое не нравится.

Никто уже кредит на вас не оформит. Все эти случаи в прошлом. Поэтому можно без опаски проходить верификацию на любом топовом ресурсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус по закону хоть и не обязателен сейчас, но он нужен чтобы препятствовать отмыванию денег. Так что если вы этим не занимаетесь то и процедура не должна быть устрашающей 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, shell said:

Совсем не обязательно ехать в другую страну. Тем более, в наше время глобализации, повсеместного внедрения информационных технологий и т.д. Есть различные посреднические услуги, где можно удалённо организовать регистрацию фирмы в оффшорной зоне. Либо, можно просто один раз съездить и всё сделать. А жить/находиться - где угодно. Хоть в той же стране, где и раньше была зарегистрирована компания.

Если можно удаленно,то тогда я не вижу никаких в этом проблем,а во многих странах бывает очень сложно получить визу или выехать из страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не боюсь от  верификации. Где нужно верификация там даю данные. Но в биржах до этого времени вообще не верифицировала. Если верификация обязательно то сразу верифицирую. Я йобит биржа пользуюсь. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, energyl33t said:

Я думаю это обусловлено большим денежным оборотом, крутящимся на биржах

Такие большие обороты денег могут быть связаны с деятельностью террористов, отмыванием денег, финансированием преступничества и так далее. И поэтому постепенно вводят для всех верификацию. Таковы законы

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Saaa said:

Вероятность утечки данных черезвычайно велика, поэтому такой верификацией пользуюсь только в крайнем случае, всегда ищу озможность обойтись без неё.

Именно поэтому я тоже стараюсь в интернете поменьше о себе данных указывать, поменьше фотографий отсылать, и так далее. Недавно видел, что утекло много данных о пользователях кошельков, что уж никак их не красит

14 minutes ago, Pepethefrogger said:

с точки зрения закона и государства - минусов в кусе нет, это чисто формальная процедура для выявления всяких мутных типов. Так что если биржа слила данные в сеть - то это только её вина

Да, но раньше для интернета верификаций не было и никто не жаловался. Я понимаю, что минусы во всем находят, и пытаются за них зацепиться, но тем не менее, повсеместная верификация не несет за собой ничего хорошего

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конечно не особо хорошо и Сатоши Накамото им погразил бы пальчиком))) Но всё же мы это имеем.На нас хотят так сказать,посмотреть.И ничего в этом страшного я не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, DenFo1311 said:

Ну в целом можно поменять страну регистрации или как это называется,в общем,как делают некоторые бк,регистрируют свои бк на какие-то острова,и платят им налоги)

Ну так такие решения ведь зависят не от пользователей, а от владельцев тех крипто бирж. Может если увидят что поток пользователей уходит, и поймут по  чему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, wh_tokio said:

 Я вам скажу  больше  там  многие  люди  и делаю когда  проходят верификацию потому что  не все хотят просто напросто полить свои  до конца свои  данные  а  это   хороший способ 

Такие программы действительно существуют ? Я имею ввиду не именно фотошоп, а программа которая редактирует данные паспортов, и каких образцов паспорта?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Potapov said:

На сомнительных проектах не стоит проходить КУС, так же там где раздают некое вознаграждение за слив своих данных. Если работать только с надежными сервисами, лучше вообще там подтвердить личность.

И зачем мне подтверждать свою личность, да ещё и под предлогом "лучше подтвердить" ? Что даст мне в преимуществах прохождение КУС на тех сервисах ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mandarin14 said:

Никто уже кредит на вас не оформит. Все эти случаи в прошлом. Поэтому можно без опаски проходить верификацию на любом топовом ресурсе.

даже топовые ресурсы не гарантируют 100 % защиту данных, что уже там говорить про всякие аирдропы и тому подобное, даже если не возьмут кредит то можно стать жертвой другой мошеннической схемы, или биржа выдаст ваши данные налоговой службе в случае запроса, лучше вообще нигде не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, rosopond said:

Так и я о том же. Каждые сутки 2 битка на вывод не многовато ли? Т.е. на депозиты лимитов нет, тем более что сейчас открыли фиатный мультивалютный шлюз. Даже по минималке в сутки вывод под 20К$, а это в месяц как минимум пол миллиона долларов и без каких либо KYC, + ко всему можно иметь несколько акков на Бинансе и очень даже не плохо отмывать деньжата без KYC. Страшно подумать о том, какие в действительности аферы проходят на сегодняшний день именно через крипто валютные биржи.

Ну да, а они все KYC требуют для рабочего класса)

Да для простого среднестатистического трейдера в 5 ВТС в месяц, лимита за глаза хватило бы. А хочешь больше, тогда уж и KYC проходи.

 

Мне чтоб на Дешерак заработать на бирже, нужно KYC проходить, смешно же, ну нет у меня дневного лимита в 2 ВТС. Такое впечатление будто все эти биржи ориентированны как раз на серые схемы а не на рядовых трейдеров. 


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Wiseman said:

Да зачем вообще придумывать велосипед ? ))) если вы не хотите в будущем себе наживать геморрой то уж лучше пользуйтесь изначально только теми биржами где не требуют пройти обязательную KYC верификацию и будет вам счастье

Топик хороший полезный, спасибо за ваши труды. Но есть ведь не только биржи но и кошельки, я например на одном из таких хочу уже принципиально пройти КУС, потому как что не присылаю им оригинальные фото, всё им не так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, morris said:

Топик хороший полезный, спасибо за ваши труды. Но есть ведь не только биржи но и кошельки, я например на одном из таких хочу уже принципиально пройти КУС, потому как что не присылаю им оригинальные фото, всё им не так.

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Wiseman said:

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .

Я думаю ссылка на это вам не обязательно, так как вы наверняка про них слышали, один из них это Адвкеш и второй это чтоб привязать к нему браузер бравый, кошелёк АпХолд, ни в первом ни во втором я не могу пройти эти КУС по оригинальным снимкам ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Wiseman said:

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .

Видимо речь идет про онлайн кошелки. Например тот же blockchain.com весьма настырно просит пройти КУС, мотивируя это получением разных плюшек в виде дропов.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, morris said:

Я думаю ссылка на это вам не обязательно, так как вы наверняка про них слышали, один из них это Адвкеш и второй это чтоб привязать к нему браузер бравый, кошелёк АпХолд, ни в первом ни во втором я не могу пройти эти КУС по оригинальным снимкам ))

Ну это же по сути не кошельки а адвакеш это обменник и просто там держать крипту я бы вам не советовал , лучше заведите обычный холодный кошелёк , это будут куда надёжнее а при желании вы всегда можете обменять на фиат или что то ещё через онлайн обменники .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, theluzzi said:

Да, на большинстве крупных бирж КУС уже обязателен, да и нет ничего страшного в том чтоб скинуть паспорт или права.

Конкретно проверенным биржам да как пример тот же самый Binance чтобы не возникало лишних вопросов при крупных или частых переводах.Другое дело вообще не понятные ресурсные источники айрдропы либо некоторые кошельки а зачем им это вообще нужно так и не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kukuan said:

KYC теперь это реалии и обязательное условие на подавляющем числе криптоплатформ, поэтому особо не заморачиваюсь скидывая сканы своего загранника.

Смелое решения, скидывать везде где только можно свои данные паспорта, не боясь что если биржу взломают то все ваши документы для прохождения КУС будут украдены.

 

Edited by shumol

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, shumol said:

Смелое решения, скидывать везде где только можно свои данные паспорта, не боясь что если биржу взломают то все ваши документы для прохождения КУС будут украдены.

Да какие это обменники ? Это и есть кошельки, просто у них много разных валют в системе можно держать, да можно внутри систем делать обмен, но дешевле выходит через сторонние обменники. И даже если это не кошельки как вы утверждаете, сути это не меняет, пройти КУС там надо.

Не буду ничего доказывать , неважно , но проходить KYC верификацию для этого я считаю совсем лишним делом , я тут к примеру биржи то в обязательным KYC обхожу все стороной а ещё проходить его для этого это как по мне неправильно с моей точки зрения .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Wiseman said:

Не буду ничего доказывать , неважно , но проходить KYC верификацию для этого я считаю совсем лишним делом , я тут к примеру биржи то в обязательным KYC обхожу все стороной а ещё проходить его для этого это как по мне неправильно с моей точки зрения .

Вы меня наверное не правильно поняли, я ни в коем случае не призываю вас проходить КУС, я как и в рядах тех, кто будет до последнего проходить всё, что просит пройти КУС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • База игроков Notcoin достигла 40 миллионов, токен вырос в цене   Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что количество пользователей достигло 40 миллионов. По данным разработчиков, игроки уже заработали $1,5 млн в TON через 20 кампаний. Команда ожидает десятикратного роста этого показателя после автоматизации новых миссий, которые смогут запускать сторонние проекты самостоятельно. На фоне этого анонса цена Notcoin выросла на 5%. 2 июня Notcoin обновил исторический максимум до $0,021, а его рыночная капитализация превысила $2,75 млрд.  
    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Одно из основных преимуществ нашего сервиса обмена электронных валют - это выгодные условия обмена. У нас вы всегда найдете один из лучших курсов на рынке, что позволит вам сэкономить. Мы следим за изменениями курсов и всегда предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия.
    • Количество пользователей Binance превысило 200 млн   Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Ситуацию прокомментировал новый CEO Binance Ричард Тенг. Он также выразил благодарность сообществу биржи.   Напомним, Binance отметила достижение 120 млн пользователей в июле 2022 года. Спустя год и один месяц аудитория биржи выросла до 150 млн человек. Тогда Чанпэн Чжао, предыдущий глава фирмы, заявил, что главным препятствием к привлечению следующих 100 млн клиентов является отсутствие эффективных решений по конвертации криптоактивов в фиат.
    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
    • среди этих китов находятся адреса крупных бирж или сервисов хранения? если так, то по сути эти суммы принадлежать многим относительно небольшим пользователям.
    • Как использовать 9Proxy в Dolphin 🌟 1) Выбираем подходящий ProxyIP, страну, город, zip, ping 2) Нажимаем ПКМ 3) Выбираем из предложенного пункт "Forward Port To Proxy" и выбираем любой свободный порт 4) Далее нажимаем на кнопку "PortForwardingList", копируем выбранный слот (под столбцом "Copy") 5) Создаем новый профиль в Dolphin, выбираем "NEW PROXY" 6) Вместо HTTP переключаемся на SOCKS5 и в появившемся поле вставляем скопированный порт прокси (CTRL + V) 7) Далее нажимаем на кнопку "Check connection". Проверяем подставленные прокси. 😎 После успеха должна появиться зеленая галочка и IP адрес прокси 9) В конце нажимаем на кнопку "CREATE" 🌐 Для наглядного примера используйте данный видеоролик (https://www.youtube.com/watch?v=EIb7lJKJTnA)
×
×
  • Create New...