Власти РФ уже имеют полный доступ к данным о криптовалютных операциях граждан

[NikitaBTC2023 560]

On 24.12.2023 at 15:07, PavelDac said:

Это да. Такое можно отнести к стандартным ошибкам начинающих. Вот на Йобите проблема с 2фа, многие приличных денег по своей вине лишились.

А что именно за проблема? Забывают ключ сохранить - но это проблема самого пользователя. Хотя я сам ее отключил - напрягает меня этот момент, постоянно вводить код, хотя раньше тоже стояла подобная защита.

[PavelDac 17770]

15 часов, NikitaBTC2023 said:

А что именно за проблема? Забывают ключ сохранить - но это проблема самого пользователя. Хотя я сам ее отключил - напрягает меня этот момент, постоянно вводить код, хотя раньше тоже стояла подобная защита.

Типо того. Как я понял проблема с 2фа самая частая, а вот что вы отключили ее , то это плохо, потому что так аккаунт у вас увести гораздо легче.) Код запомнить и использовать аутентификатор не сложно.

17 часов, white said:

да, с этими подсчетами пользователей - все лишь приблизительные цифры. никто не знает, сколько кошельков может быть у одного человека и все они могут быть активны.

Ограничений же никаких нет, а это значит, что кошельков может быть миллиард, а пользователей, которым они принадлежат всего тысяч сто.)

[white 34206]

5 часов, PavelDac said:

Ограничений же никаких нет, а это значит, что кошельков может быть миллиард, а пользователей, которым они принадлежат всего тысяч сто.)

еще много кошельков создаются, но ими так и не пользуются. кто-то попробовал и решил не пользоваться, кто-то один раз использовал и все.

[NikitaBTC2023 560]

6 часов, PavelDac said:

Типо того. Как я понял проблема с 2фа самая частая, а вот что вы отключили ее , то это плохо, потому что так аккаунт у вас увести гораздо легче.) Код запомнить и использовать аутентификатор не сложно.

Ограничений же никаких нет, а это значит, что кошельков может быть миллиард, а пользователей, которым они принадлежат всего тысяч сто.)

Некоторые биржи сами разрешают создавать несколько аккаунтов одному пользователю, по крайней мере раньше так было. У трейдеров например есть свои закрытые чаты где они и общаются - раньше они большой вес имели на рынке и дампили сообща.

[PavelDac 17770]

20 часов, NikitaBTC2023 said:

Некоторые биржи сами разрешают создавать несколько аккаунтов одному пользователю, по крайней мере раньше так было. У трейдеров например есть свои закрытые чаты где они и общаются - раньше они большой вес имели на рынке и дампили сообща.

Да. Но это субаккаунты. Большинство зачем столько кошельков? Чтобы участвовать в одних и тех же проектах используя систему так называемого абуза. Так что это ничего не имеет общего с тем, о чем вы говорите.

21 часов, white said:

еще много кошельков создаются, но ими так и не пользуются. кто-то попробовал и решил не пользоваться, кто-то один раз использовал и все.

Причин много, но последнее время эти причины скорее всего в том, о чем я дал выше ответ пользователю.☝️

[white 34206]

2 часов, PavelDac said:

Причин много, но последнее время эти причины скорее всего в том, о чем я дал выше ответ пользователю.☝️

я встречал, что в некоторых кошельках дают возможность создавать несколько адресов. но мне кажется, что это больше делается для того, чтобы труднее было отследить движение.

[NikitaBTC2023 560]

8 часов, PavelDac said:

Да. Но это субаккаунты. Большинство зачем столько кошельков? Чтобы участвовать в одних и тех же проектах используя систему так называемого абуза. Так что это ничего не имеет общего с тем, о чем вы говорите.

Причин много, но последнее время эти причины скорее всего в том, о чем я дал выше ответ пользователю.☝️

Это делается для того чтобы доступ к средствам был не только у вас, но и у определенного персонала вашей компании например к определенной сумме. Во вторых при взломе одного аккаунта хакерами вы не останетесь пустой до ниточки. Другие на каждом акке держат опред. актив и работают с ним - для удобства, чтобы не скакать по активам на основном аккаунте.

 

[PavelDac 17770]

23 часов, white said:

я встречал, что в некоторых кошельках дают возможность создавать несколько адресов. но мне кажется, что это больше делается для того, чтобы труднее было отследить движение.

Это почти во всех кошельках такая возможность есть , если брать как пример вот такие как ММ , траст и прочие , что можно скачать в магазинах приложений.

17 часов, NikitaBTC2023 said:

Это делается для того чтобы доступ к средствам был не только у вас, но и у определенного персонала вашей компании например к определенной сумме. Во вторых при взломе одного аккаунта хакерами вы не останетесь пустой до ниточки. Другие на каждом акке держат опред. актив и работают с ним - для удобства, чтобы не скакать по активам на основном аккаунте.

 

Может быть. Я же говорю, что тут все разные цели могут преследовать, но в основном большинстве пользователи фигачат все с одного кошелька. Я по началу тоже так делал, потому что опыта и ошибок не было.

[white 34206]

1 час назад, PavelDac said:

Это почти во всех кошельках такая возможность есть , если брать как пример вот такие как ММ , траст и прочие , что можно скачать в магазинах приложений.

наверное и запрос со стороны пользователей на это есть, раз кошельки предлагают такую возможность? особенно сейчас, когда набирают силу всякие аналитические инструменты.

[NikitaBTC2023 560]

5 часов, PavelDac said:

Это почти во всех кошельках такая возможность есть , если брать как пример вот такие как ММ , траст и прочие , что можно скачать в магазинах приложений.

Может быть. Я же говорю, что тут все разные цели могут преследовать, но в основном большинстве пользователи фигачат все с одного кошелька. Я по началу тоже так делал, потому что опыта и ошибок не было.

У меня самого на одной бирже было несколько акков - я просто их открывал в разных вкладках и в каждом был определенный актив под торговлю - чтобы в одном акке не прыгать по активам.

[PavelDac 17770]

On 29.12.2023 at 15:12, white said:

наверное и запрос со стороны пользователей на это есть, раз кошельки предлагают такую возможность? особенно сейчас, когда набирают силу всякие аналитические инструменты.

Кто ж его знает, есть ли такой запрос или его нет? Скорее всего так они просто пытаются максимально конкурировать между собой.

[aleks.ivanovich.76 1599]

Конечно имеют, но только лишь к тем которые производятся через российские сервисы, а к тем же р2р операциям им дотянутся будет довольно таки сложно.

[PavelDac 17770]

On 29.12.2023 at 19:37, NikitaBTC2023 said:

У меня самого на одной бирже было несколько акков - я просто их открывал в разных вкладках и в каждом был определенный актив под торговлю - чтобы в одном акке не прыгать по активам.

Я бы вам сказал, что это очень опасно. Не на каждой бирже это разрешают, а в большинстве случаев это может привести к бану. Так что не рискуйте так.

[white 34206]

5 часов, PavelDac said:

Кто ж его знает, есть ли такой запрос или его нет? Скорее всего так они просто пытаются максимально конкурировать между собой.

у многих проектов есть аккаунты в социальных сетях и там они пытаются узнать мнение пользователей, что добавлять, а что нет. по адресам вполне могла быть такая ситуация.

[Aflubinius 51]

6 часов, aleks.ivanovich.76 said:

Конечно имеют, но только лишь к тем которые производятся через российские сервисы, а к тем же р2р операциям им дотянутся будет довольно таки сложно.

Это верно. Разве что будет контроль за  бакновскими карточными счетами и любую подозрительную операцию будут проверять на связь с криптовалютными операциями.

[Klep 7221]

37 minutes ago, Aflubinius said:

Это верно. Разве что будет контроль за  бакновскими карточными счетами и любую подозрительную операцию будут проверять на связь с криптовалютными операциями.

Ну а как они поймут что это были деньги с крипты а не просто с кошелька ,если я вывел с йобита рубли на тот же Пайеер а с него на АдвКэш и потом на карту мир то банк точно не узнает что эти деньги из крипты пришли мне.

[PavelDac 17770]

17 часов, white said:

у многих проектов есть аккаунты в социальных сетях и там они пытаются узнать мнение пользователей, что добавлять, а что нет. по адресам вполне могла быть такая ситуация.

Может и так. Это банальная необходимость так то. Я не готов рисковать своим основным адресом, если хочется поучаствовать в чём-то рискованном.

[white 34206]

5 часов, PavelDac said:

Может и так. Это банальная необходимость так то. Я не готов рисковать своим основным адресом, если хочется поучаствовать в чём-то рискованном.

может быть какой-то рабочий адрес, который используется, например для участия в раздачах. а на основном уже хранятся более менее приличные суммы.

[PavelDac 17770]

17 часов, white said:

может быть какой-то рабочий адрес, который используется, например для участия в раздачах. а на основном уже хранятся более менее приличные суммы.

Я именно так делаю. У меня много кошельков, часть из которых чисто для подозрительных дропов и клеймов.) я их потом не использую.

[white 34206]

5 часов, PavelDac said:

Я именно так делаю. У меня много кошельков, часть из которых чисто для подозрительных дропов и клеймов.) я их потом не использую.

еще дело в том, что во время этих раздач собирают базу кошельков, привязывая их к другим данным. поэтому неплохо иметь другие адреса, чтобы нельзя было связать их с вами.

[tatilom 360]

Действительно, в России вступил в силу закон, позволяющий государственным органам получать доступ к информации о криптовалютных операциях. Согласно этому закону, операторы криптовалютных бирж должны предоставлять информацию об операциях с криптовалютами, включая сведения о клиентах и совершенных ими операциях.

[PavelDac 17770]

19 часов, white said:

еще дело в том, что во время этих раздач собирают базу кошельков, привязывая их к другим данным. поэтому неплохо иметь другие адреса, чтобы нельзя было связать их с вами.

Так это достаточно легко избежать. Достаточно кошельки с известных бирж пополнять. Там уже не получится связать кошельки. Нельзя между собой делать переводы.

[white 34206]

5 часов, PavelDac said:

Так это достаточно легко избежать. Достаточно кошельки с известных бирж пополнять. Там уже не получится связать кошельки. Нельзя между собой делать переводы.

биржевые адреса очень часто не подходят для таких раздач. ведь раздают токены, которых нет на этих биржах, а адрес базовой сети не годится.

[PavelDac 17770]

20 часов, white said:

биржевые адреса очень часто не подходят для таких раздач. ведь раздают токены, которых нет на этих биржах, а адрес базовой сети не годится.

Ну да. Но если есть возможность, то лучше ими пользоваться. Сейчас еще такие дропы, что они учитывают активность в сети, значит тут точно придётся основные кошельки подключать.

[white 34206]

8 часов, PavelDac said:

Ну да. Но если есть возможность, то лучше ими пользоваться. Сейчас еще такие дропы, что они учитывают активность в сети, значит тут точно придётся основные кошельки подключать.

да, сейчас уже почти нет такого, чтобы можно было скинуть адрес и туда просто пришлют токены. разве что всякие сомнительные раздачи и скамеры этим еще промышляют.