В Пакистане у доверчивых туристов похитили биткоинов на 90 тысяч. Крипто мошенничество процветает в Нигерии. Обновлено. - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
kok90

В Пакистане у доверчивых туристов похитили биткоинов на 90 тысяч. Крипто мошенничество процветает в Нигерии. Обновлено.

Recommended Posts

Приветствую, хм, это очень умно со стороны мошенников, так как никто не узнает об этом, так как криптовалюта анонимна и достаточно сложно это вычеслить, ну а так, я впревые слышу о таком роде преступления, именно не на бирже, а в жизни, что-то новое)

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Matvei.kibetc said:

Приветствую, хм, это очень умно со стороны мошенников, так как никто не узнает об этом, так как криптовалюта анонимна и достаточно сложно это вычеслить, ну а так, я впревые слышу о таком роде преступления, именно не на бирже, а в жизни, что-то новое)

Ну умно или не умно-это спорный вопрос, так как их все-равно задержали. Вот если бы прошло все гладко, тогда можно было бы говорить о успешности данного преступления. А так обычный грабеж, да еще и попались.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, danilsputnik652 said:

Очень даже сильный урок при потере таких средств .Теперь точно придется пару раз лишних все обдумть ,потом только выполнять свои мысли в действии .

Да я бы даже сказал не денег, а жизни своей. Жизнь дороже денег и жизнь не купишь обратно, если её потеряешь. Рисковать надо минимально, а это был максимальный риск, за который поплатились по сравнению с худшим исходом очень дёшево. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.02.2021 at 19:03, ilias96 said:

мы наблюдаем эволюцию криминального мира дальше будет больше преступлений связанных с криптовалютой потому что это повышенная анонимность.

Согласна, что чем больше будет людей пользоваться криптовалютами, тем больше преступников будет крутиться вокруг криптовалют. Для многих преступников пока криптовалюты это легкий вид заработка, так как люди плохо знают технологию блокчейн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, danilsputnik652 said:

А если бы у них не было данной суммы к оплате ,которую потребовали ,все очень серьезно .Конечно жизнь тоже важна и дороже денег ,счастья как говорят не в деньгах.

Ну вот и думается дальше, как всего могло приключится. Поэтому думаю мы тут разобрали все что можно, особых дополнений нет к новости. Просто факт того, что использовалась крипта, а это актив, который трудно отслеживается. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, veranika1975 said:

Согласна, что чем больше будет людей пользоваться криптовалютами, тем больше преступников будет крутиться вокруг криптовалют. Для многих преступников пока криптовалюты это легкий вид заработка, так как люди плохо знают технологию блокчейн.

У людей есть просто некое не понимание, а в итоге от всего этого есть опасения. У нас многие люди, кто чего-то не знает, то банально боится. А преступники всегда крутятся около той сферы где есть средства. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, danilsputnik652 said:

А если бы у них не было данной суммы к оплате ,которую потребовали ,все очень серьезно .Конечно жизнь тоже важна и дороже денег ,счастья как говорят не в деньгах.

У них были такие средства, ведь их заманили как инвесторов.

5 hours ago, veranika1975 said:

Согласна, что чем больше будет людей пользоваться криптовалютами, тем больше преступников будет крутиться вокруг криптовалют. Для многих преступников пока криптовалюты это легкий вид заработка, так как люди плохо знают технологию блокчейн.

Ну в принципе мошенники и преступники есть во всех сферах, просто крипто сфера на самом деле одна из самых удобных, в плане того что крипта она же не весит как золото, не объёмна как миллион баксов - и к тому же трудно отслеживаема. Один плюсы) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По идее, биткоин и крипта в целом, направлены для создания новых возможностей, но некоторые так и живут старыми варварскимм способами 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, danilsputnik652 said:

Нужно создать по данной теме один вывод ,стоит быть очень аккуратным и не вестись на подобные вещи которые могут усугубить вашу ситуацию в вашей жизни.

Этот вывод сделают думаю все, поэтому согласен с вами. Он и так понятен, если вы не любите такие рисковые дела) 

  • +1 1

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, qwerty16 said:

Тоже слышал эту историю. Хорошо то, что смогли вычислить хотя бы двоих. Пусть это история послужит нам уроком, что перед тем, как что-то сделать или куда-то полететь «выгодно инвестировать» - нужно 100 раз подумать и быть бдительным. Людей конечно жалко, но главное - что сами целы остались. 

Очень удивился, что люди повелись на какой-то профит и при том что дело будет происходить не совсем в безопасных условиях.  Потому желание заработать у людей сработало более их здравого смысла. Я думаю эта ситуация для людей станет ой каким отличным уроком. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, danilsputnik652 said:

Такие риски просто бессмыслены ,я точно бы не рескнул туда ехать для подобных действий да и вообще )Будем надеяться ,что каждый понял)

Да тут мусолить уже нечего, мы слова уже подбирать не можем, говорим одно и тоже, только кому от этого выгода и польза? Думаю надо закончить разговор. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.02.2021 at 13:17, danilsputnik652 said:

Главное что бы каждый даже тот кто просто прочел ,понял ,что нужно иметь страх на подобные вещи и не влазить ,быть аккуратным и обдуманым .

Да, это все понятно, человек не дурак, чтобы такое не понимать, когда твои выхотки могут стоить чей-то жизни. Точка. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новый уровень ограблений вышел просто.. честно говоря, я очень сильно удивлена, почему люди становятся настолько жестокими, что за деньги чуть ли не убить готовы, эх.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если уже в таких отсталых странах как Пакистан поняли что крипта ни чем не хуже того же золота и её тоже можно воровать то я думаю это значит что биткоин стал известным и популярным на весь мир.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну если хомяки продолжут верить во всякие такие предложение по типу 300к в наносекунду, то конечно найдутся те кто заскамит, но это естественный отбор не более

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.02.2021 at 15:40, akyyyyla said:

Ого, ограбление на биткоины - это сильно. Можно, пожалуйста, скинуть полною статью? Хотелось бы ознакомиться с данной историей поподробнее 

Не просто ограбление, а реальное похищение.

конечно капец страсти. У меня очень много вопросов в этой ситуации. Что это за туристы такие. Кто вообще на улице покупает биткоины и вообще принимает подобные предложения. Кто платил выкуп то?


Я ещё тот ленивый медведь

 

https://losena.net/?r=mumuket - букс с возможностью вывода на Faucetpay в сатоши. Фишка что есть ещё квест от системы с денежными призами 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, KatfonKit said:

Не просто ограбление, а реальное похищение.

конечно капец страсти. У меня очень много вопросов в этой ситуации. Что это за туристы такие. Кто вообще на улице покупает биткоины и вообще принимает подобные предложения. Кто платил выкуп то?

Рекомендую Вам еще раз перечитать первое сообщение. Все ответы есть в статье. Злоумышленники пригласили потенциальных инвесторов посетить Пакистан в качестве туристов, заодно и поговорить о делах.  В процессе их взяли в плен и угрозами вытрясли у них биткоины.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, kok90 said:

Рекомендую Вам еще раз перечитать первое сообщение. Все ответы есть в статье. Злоумышленники пригласили потенциальных инвесторов посетить Пакистан в качестве туристов, заодно и поговорить о делах.  В процессе их взяли в плен и угрозами вытрясли у них биткоины.

Теперь все ясно. Ну ок, а разве так решаются дела? Просто берут и едут непонятно куда только по приглашению ещё и в страну, в которой не все так благополучно? 

  • +1 1

Я ещё тот ленивый медведь

 

https://losena.net/?r=mumuket - букс с возможностью вывода на Faucetpay в сатоши. Фишка что есть ещё квест от системы с денежными призами 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, KatfonKit said:

Теперь все ясно. Ну ок, а разве так решаются дела? Просто берут и едут непонятно куда только по приглашению ещё и в страну, в которой не все так благополучно? 

Ну в принципе в бизнес сфере приняты такие вот, пригласительные поездки. На них потенциальных инвесторов знакомят с местной кухней, показывают туристические места и говорят о делах в конце.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, kok90 said:

Ну в принципе в бизнес сфере приняты такие вот, пригласительные поездки. На них потенциальных инвесторов знакомят с местной кухней, показывают туристические места и говорят о делах в конце.

Но выходят инвесторы доверчивые и клюют на любое предложение? Я думала есть какие-то проверки...

 

20 hours ago, prikhodko1992ivan said:

Если уже в таких отсталых странах как Пакистан поняли что крипта ни чем не хуже того же золота и её тоже можно воровать то я думаю это значит что биткоин стал известным и популярным на весь мир.

ну стал биток популярен, вот только в плохом смысле слова и это даёт отдельным странам опираясь на такой негативный опыт запрещать крипту(

  • +3 1

Я ещё тот ленивый медведь

 

https://losena.net/?r=mumuket - букс с возможностью вывода на Faucetpay в сатоши. Фишка что есть ещё квест от системы с денежными призами 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Удивительная новость во всех аспектах, главное что горе инвесторы живые.Скоро и сомалийские пираты до крипты дойдут,тренд же.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и началась новая эра, в которой начинают воровать уже не фиат, а криптовалюту. Надеюсь, что третьего поймают, так как это большие деньги, да и этот человек опасен для общества. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нигерия стала центром крипто валютного мошенничества. 

Согласно расследованию которое провели Whitestream, в Нигерии растет использование криптой, но что там по настоящему процветает - так это крипто мошенничество. Это привело к тому, что Центральный банк Нигерии удвоил ограничения на криптовалюту.

Основную роль в схемах мошенников играет Instagram. С помощью соц. сети, заводится аккаунт поддельного брокера, в котором тот постит успешные фото и ведет разгульный образ жизни - и все это благодаря своим  успешным инвестициям в биткоин. Далее, там указывается что любой может стать успешным, и предлагают всем кто заинтересован - писать в личку. Там жертву обрабатывают и выманивают биткоины ради инвестиций и светлого будущего.scams2-1200x681.gif.c562d2a630f841a60a5468d1dcc07e0d.gif

Но на самом деле мошенник переводит средства на бинанс где след теряется. Вероятно через бинанс проходит вывод в фиат.

Чтобы создать видимость успешного человека, жулики используют VPN, и в их постах в инстаграмме показывается, что они  публикуют посты из Калифорнии США. Но как выяснили Whitestream, на самом деле все происходит из Нигерии.

Данный тип мошенничества возник во второй половине 2020 года, каждый месяц таким образом выманивают десятки тысяч долларов. Все зарегистрированные и отслеживаемые случаи показывают, что они проводятся из Нигерии. Учетные данные аккаунтов продолжают работать и обманывать новых жертв.

Всего удалось выявить 4 аккаунта.

 

Edited by kok90
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А чему удивляться мошенники везде, только в Европе хакеры крадут биткоины с помощью взломов, а в Пакистане пока что решили по старому проверенному методу похитить битки, это хорошо что ещё людей отпустили а то обычно все по другому заканчивается

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Fre5cko said:

Всего 4 аккаунта? Ничего себе, думаю, что у них там намного больше их соберется)
Думаю, что все из - за того, что по факту эта страна одна из самых бедных. 

Ну на эти 4 аккаунта журналисты смогли собрать доказательства что они мошеннические, но по факту в Нигерии очень плохо работает именно кибер полиция, поэтому все кибер жулики вольготно себя там чувствуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
    • Киты накапливают биткойны: адреса, на которых хранится более 1000 BTC, теперь коллективно владеют более 40% от общего объема поставок. С середины марта наблюдается заметная тенденция к тому, что крупные держатели биткойнов или «киты» хранят больше монет. Последние данные показывают, что определенная группа адресов-китов теперь коллективно владеет более 40% общего объема биткойнов. Киты пожирают запасы биткойнов Накопление биткойнов крупными держателями или «китами», владеющими более 1000 BTC, стало заметной тенденцией с середины марта. Согласно твиту IntoTheBlock, адреса с более чем 1000 BTC теперь коллективно владеют более чем 40% от общего количества биткойнов.              Такая концентрация собственности сигнализирует о возросшей уверенности и убежденности среди богатых инвесторов и учреждений в будущей траектории цен BTC, поскольку настроения инвесторов в отношении главного актива остаются оптимистичными.   Исторически такое накопление крупными держателями часто предшествовало значительному росту цен, поскольку оно сокращало оборотное предложение и увеличивало дефицит. Устойчивое накопление китами предполагает, что они ожидают, что стоимость биткойна продолжит расти, что может привлечь дальнейшее институциональное принятие и спровоцировать следующий бычий рост. Определите глобальный ажиотаж вокруг ETF Такое развитие событий происходит на фоне того, что инвесторы продолжают активно инвестировать в спотовые биткойн-ETF, причем среда отмечает самый сильный день притока с марта. Этот всплеск интереса совпадает с торговлей BTC выше 71 000 долларов. Эти инвестиционные инструменты, получившие одобрение регулирующих органов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе, сыграли решающую роль в легитимизации и облегчении деятельности на рынке.   По данным Farside, во вторник приток биткойн-ETF превысил 886 миллионов долларов. FBTC Fidelity привлек самый высокий приток в размере 378 миллионов долларов, за ним следует IBIT BlackRock, который получил приток в 270 миллионов долларов. Примечательно, что GBTC компании Grayscale, которая исторически испытывала отток средств, также привлекла $28 млн от инвесторов.   Доверие инвесторов к Биткойну и рынку в целом возросло благодаря ряду положительных событий во всем мире. В прошлом месяце Гонконг дал зеленый свет биткойн-ETF, а в начале этой недели Австралия приветствовала свой первый BTC-ETF. Кроме того, в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила восемь спотовых ETF. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) разрешила местной фирме One Asset Management представить первый в Таиланде спотовый биткойн-ETF.
    • Турция может ввести налог на прибыль от операций с криптоактивами   Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) завил на собрании чиновников правящей Партии справедливости и развития, что правительство страны рассматривает возможность введения налога на доходы от операций с криптоактивами. По мнению главы финансового ведомства, новые источники доходов помогут правительству укрепить государственные финансы.     Заявление министра финансов привело к падению фондового рынка и турецкой лиры. Так, основной индекс Стамбульской биржи упал на 2,3% к началу торгов 5 июня. В интервью Bloomberg Шимшек успокоил криптоинвесторов и уточнил, что если правительство примет решение о налогообложении криптовалютных доходов, то речь будет идти об «очень ограниченной» ставке.   В начале года министр финансов Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки регулирования криптовалют.    
    • Мы предлагаем услуги обмена криптовалюты на наличные рубли, доллары или евро во всех регионах России. Мы также предоставляем услугу доставки наличных в любой аэропорт по Вашему выбору. Наша команда операторов готова помочь Вам с оформлением обмена и ответить на все Ваши вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность, безопасность и быструю обработку Вашего обмена. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить подробную информацию о наших услугах и условиях обмена.   Актуальные контакты: TELEGRAM: @t_changeJABBER: trust-exchange@xmpp.jp САЙТ: trust-exchange.pro
    • Новое решение конгресса о CBDC Сенат США утвердил закон, воспрещающий ФРС предоставлять CBDC не юрлицам. Конгрессмен Том Эммер отметил, что законопроект защищает американские ценности, предотвращая использование CBDC отслеживания денежных средств. Законопроект был принят 216 решениями "за" и 192 "против". Закон подтверждает, что политический курс США по "цифровому золоту" будет под контролем народа. Также конгрессмен отметил, что виртуальная валюта будет открытой и не должна использоваться для отслеживания денег. Правительство сможет выпустить CBDC только с разрешения Конгресса, а ФРС запрещается использовать его для кредитно-денежной политики.  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ripple XRP
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK)   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Добро пожаловать 1ceBit!   Мы готовы принять каждого клиента и обеспечить наивысший уровень обслуживания. Наши обменники расположены в многих крупных городах мира, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Ереван, Алматы и многие другие   Мы можем обработать любые объемы транзакций, гарантируя скорость и надежность. Наша команда предоставляет круглосуточную поддержку, чтобы вы всегда могли получить помощь, когда она вам необходима. Выбирайте нас для своих обменных операций, и мы гарантируем вам безопасность, удобство и выгодные условия.
×
×
  • Create New...