Search the Community

В Пакистане трое мошенников заманили пятерых иностранцев, под предлогом выгодных инвестиций. Когда жертвы прибыли в Пакистан, вооружённые злоумышленники взяли в плен горе инвесторов, и стали требовать выкуп в размере $93 000, которые они требовали с помощью биткоина перевести на их кошельки. После перевода крипто активов, заложников отпустили. Сообщаются что двое подозреваемых уже задержаны в городе Гуджранвала, Пакистан. Их вычислили с помощью автомобильных номеров. Третий же преступник находится в розыске, и это именно он является главным мозговым центром в преступной троице. Отмечу, что это первое официальное ограбления с помощью криптовалют в Пакистане... И наверно, это только начало - как считаете? Источник Также, совсем недавно выявили новый тип мошенничества но уже в Нигерии Все новые случаи будут публиковаться в этом топике. Обновление 13.03.2021 Обновление 28.03.2021 Обновление 20.06.2021

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) недавно обвинила четырех человек в причастности к мошеннической схеме торговли криптовалютами и драгоценными металлами. 11 августа CFTC подала жалобу на Рене Ларральде, Хуана Пабло Валькарсе, Брайана Эрли и Алишу Энн Кингри за мошенничество. По данным агентства, средства вымогались у клиентов под предлогом вложения денег в криптовалюту и драгоценные металлы. Четыре человека использовали «запатентованный алгоритм», который гарантировал доход более 3% в неделю. CFTC также нацелилась на незарегистрированную компанию Fundsz, которую предполагаемые мошенники использовали в качестве прикрытия для своей деятельности. Ларральде и его сообвиняемые якобы утверждали, что их алгоритм может превратить единовременный депозит в размере 2500 долларов в 1 миллион долларов всего за четыре года. Они представили Fundsz как благотворительную организацию своим ничего не подозревающим жертвам с лозунгом «Fundsz для вашего дела». Они заявили, что все взносы в фонд пойдут на поддержку гуманитарных целей, таких как обеспечение чистой водой или оказание помощи при стихийных бедствиях. По оценкам CFTC , до 14 000 человек были обмануты. Ни один из клиентов не получил никаких выплат от своих инвестиций, а ответчики только создавали фальшивые еженедельные отчеты, чтобы убаюкать инвесторов. Судья окружного суда США издал установленный законом запретительный судебный приказ о замораживании активов четырех обвиняемых. Судья также назначил предварительное слушание по судебному запрету на 23 августа, на котором CFTC заявила, что будет добиваться возмещения ущерба жертвам мошенничества. Судебные разбирательства против Ларральде и его сообщников являются очередными действиями по прекращению мошенничества, связанного с криптовалютами. В июле агентство инициировало судебный процесс против супружеской пары из Теннесси , которая якобы украла не менее 6 миллионов долларов у более чем 100 клиентов, занимающихся недвижимостью. Их схема включала пул криптовалютных товаров под названием «Благословения Бога через криптовалюту». Они обещали инвесторам гарантированный доход от спекуляций на криптовалютных фьючерсах по совету «финансового шамана» по имени Венди.