Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 14 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

8 minutes ago, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

Вряд ли люди занимающиеся такими аферами не думали о выводе средств. Наверняка есть план и он осуществим, а эти перекидки для отвода глаз.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

Ну просто будут так перемещать чтобы не отследили - через миксеры например или через черный рынок - варианты все равно есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, KendaBeerloga said:

Вряд ли люди занимающиеся такими аферами не думали о выводе средств. Наверняка есть план и он осуществим, а эти перекидки для отвода глаз.

Учитывая что в этом году цена на Биткоин и Эфир выросла то мошеникам PlusToken представляется благоприятным момент извлечь выгоду и это подтверждает движение запечатленный на скрине транзакций разбитых на маленькие суммы-

 2be0efa6c878a339fe886518743b52f3.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

А вы не думали про децентрализованные площадки, миксеры и подобные площадки тоже никто не отменял  - пропустят и все отследить просто будет нереально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я помню PlusToken когда он ещё платил. Я когда только узнал про него то сразу было ясно что это пирамида. Как люди могли не понять сто это обычная пирамида? Захотели быстрых денег и такое получили

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

Найдут дропов, через них будут обналичивать, хотя все биржи скорее всего будут блочить переводы с этого адреса, вернее замораживать - репутация важнее. А вот обменники, которым от силы месяц, , список на том же бестчендже, пропустят, по чуть-чуть.. скажем по 100 эфира..

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 03:17, kara-nara said:

Да смысл обсуждать все эти скамы, они каждый день появляются и каждый день их всё больше и больше, так что вообще нет смысла каждый обсуждать.

Чтобы люди видели и понимали что такое есть и процветает, и никогда не совершали подобных ошибок, спасибо автору за информацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:57, lovethislife1488 said:

Я очень плохо отношусь к таким людям. Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько. Это же огромные деньги.

Не могу не согласиться с вами,ибо это все-таки скам,а он очень сильно затормаживает развитие криптоиндустрии,если бы не было таких людей,то все было бы очень хорошо и крипта бы уже вытеснила обычную денежную валюту с рынка.ё

Share this post


Link to post
Share on other sites

Негативное влияние на курс эфира оказала сама новость,а не событие если бы 1% эфира был продан.Очень большая сумма и они с самого начала себя спалили.А в итоге где эти монеты,можно ли взглянуть на эти кошельки?

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Dima1658 said:

Очень странно,как это могло просочится в сеть,если бы они хотели это скрыть,то сделали все бы по тихому,а так мы видим,то что мы видим.Возможно просто,кто-то из руководства решил провести такой ход,дабы привлечь внимание со стороны пользователей.

Да хорош выдумывать теорию заговора , их поймали за ж но не физически .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предистория, такое состояния Plus Token появилось после того как 2 млн. пользователей пожаловались что не могут получить доступ к своим средствам. Token сразу обьявили скамом и пирамидой после чего стали отслеживать транзакции. Так и появляются сообщения если крупные суммы BTC перемещаются на новые кошельки. Эти движения связывают предположительно с Plus Token . Ключевое слово- предположительно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.02.2020 at 16:54, Mitya_tv said:

Кошелёк помечен как "Scam" , я так понимаю они не смогут быстро продать все токены? Или биржи принимают депозиты со скам кошельков? Интересен этот момент, на кошельке более 200млн$.

Монеты были переведены на два новых кошелька и есть предположение, что эти активы уже продают на биржах Okex и Huobi, возможно это повлияло на молниеносное снижение биткоина.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Rospenka said:

Ужасно что до сих пор их не то что не нашли а будто и не ищут. Просто за крипто кошельками следят и все. Мда уж, а ведь сколько людей развели

Поверьте мы банально можем ничего не знать, а за ними активно следят, но уж точно в покое их не оставят в этом я уверен, ведь очень много людей были обманутыми, к тому же в жизни есть правило бумеранга, как они поступили с многими людьми, так же и с ними поступят спустя время. Ну что поделать где есть достаточно денег, там и есть подобные люди которые только хотят на ком-то заработать большие суммы, это очень даже нормально. Так что не думаю что полиция сидит на месте, ведь очень большие суммы утрачены пользователями.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.02.2020 at 17:45, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

Они в любом случае не смогут это сделать, почти всех организаторов арестовали еще в прошлом году, а оставшиеся на свободе, как вы правильно заметили, вряд ли рискнут сливать активы, да и по большому счету, сливать им уже нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Buybacker said:

Офигеть, скам на 100млн баксов. Это же похлеще МММ будет. Да и для курса серьёзная угроза, так как если все эти деньги захотят в Фиат переместить, то курс просто обрушится.

Организаторы этой аферы, конечно, молодцы. Провернули очень грандиозную аферу, от которой пострадало огромное количество людей. Поэтому совершенно справедливо, что многие из них понесут наказание и они не смогут воспользоваться украденным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется,если они это смогут обналичить,предварительно нигде не засветившись,то им позавидует не один миллион  людей.Хоть это и достаточно не правильно с точки зрения моральных ценностей. Но этим энтузиастам я могу пожелать лишь удачи)

Share this post


Link to post
Share on other sites

один из минусов анонимности криптовалют-это существование таких случаев обмана, чем то нужно платить за анонимность и децентролизованность 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, matador said:

Они в любом случае не смогут это сделать, почти всех организаторов арестовали еще в прошлом году, а оставшиеся на свободе, как вы правильно заметили, вряд ли рискнут сливать активы, да и по большому счету, сливать им уже нечего.

Но кто-то же продолжает расфасовывать средства по более мелким суммам и на новые счета. Значит не всех взяли.И есть вероятность что эти средства будут успешно обналичены. А значит и преступление не будет раскрыто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, ALAN1998 said:

Но кто-то же продолжает расфасовывать средства по более мелким суммам и на новые счета. Значит не всех взяли.И есть вероятность что эти средства будут успешно обналичены. А значит и преступление не будет раскрыто.

Смею предположить, что основные суммы сливают не организаторы, а китайские спецслужбы, которые давно вытрясли эти активы из арестованных скамеров, а оставшиеся на свободе пользуются лишь мелкими суммами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

честно говоря не понимаю в чем сложность вывести в фиат эти деньги  ?  есть же анонимные криптобиржы , анонимные монеты , заводишь на такую биржу , меняешь на монеты и все . след потерян . а дальше уже спокойно на любой бирже продаешь монетки . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:57, lovethislife1488 said:

Я очень плохо отношусь к таким людям. Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько. Это же огромные деньги.

Вы не видите самого примитивного смысла человеческой натуры?))) Вот именно,что это огромные деньги.Никто же не хочет усердно работать.Сделал свой проект,заработал на хомяках и досвиданья,обычно этол так работает,но тут немного подругому хД))

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Alexey12 said:

Анонимная биржа не на столько анонимная как бы она не казалась такой, так как заходя туда ты оставляешь цифровой след по которому можно тебя отследить, не все так анонимно в интернете как многим кажется, каждый день мы все оставляем следы нашего присутствия в сети и знающие люди спокойно вычислят кого угодно.

я конечно не специалист в айти технологиях , но  что из того что отследят цифровой след при заходе на биржу ? не будут же воришки ждать пока придут в точку начала этого цифрового следа . да и каким образом потом отследить анонимную крипту , тоже не представляю . если она реально анонимная . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.02.2020 at 20:30, rustam2208 said:

Мне вот интересно, неужели никаким образом нельзя получить доступ к этим кошелькам ? Чтобы вернуть украденные деньги

Можно конечно проверить кошельки, но нужно очень весская причина для того чтоб открыть процесс, плюс закон о конфиденциальности информации.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.02.2020 at 11:31, IoahimPaper said:

Они так мыслят, я например лежать чужое будет, я не возьму, а эти ребята идут по жизни: без лоха и жизнь плоха, все они выведут через анонимные валюты, и дело с концом

Они бы это уже давно зделали.Скорее всего будут ждать долгие годы,пока дело не закроют.Я надеюсь что найдут хакеров этих и посадят.Если найдут,будет плюс к доверию криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас очень легко попасться на подобные скам проекты, причем они все больше начинают косить под те который нам уже знакомы и выглядят совсем безобидно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Freedom of connections: dating for open relationships Verified Females Super casual Dating
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
    • Уточняем, что данная статья несёт ознакомительный характер и мнение мониторинга Exchangesumo необязательно должно совпадать с вашим.   Рестейкинг — это интересное явление в мире криптовалют, представляющее собой новую стратегию инвестирования, где участники вкладывают свои цифровые активы в блокчейн сети с принципом Proof-of-Stake для получения вознаграждения. Этот подход не только способствует обеспечению безопасности сети, но и позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход.   В сетях с принципом Proof-of-Stake роль валидаторов важна, так как их задача заключается в подтверждении транзакций и обеспечении работоспособности блокчейна. За это они получают вознаграждение в форме новых монет. Чем больше цифровых активов они блокируют в стейкинге, тем больше шансов на получение высоких вознаграждений.   О проекте EigenLayer   EigenLayer - технология, применяемая для защиты новых блокчейн-приложений и протоколов рестейкинга, которая представляет новую эффективную стратегию не только для защиты блокчейнов, но и для получения дополнительных доходов, открывая новые возможности для развития криптовалютного рынка.   Проект EigenLayer является одним из ведущих стартапов в области рестейкинга в экосистеме Ethereum, предлагающий инновационные решения по повышению безопасности и эффективности использования криптовалюты ETH. Использование монет ETH через рестейкинг на платформе EigenLayer позволяет повторно использовать уже вложенные средства для активной валидации блокчейнов.   Сервисы активной валидации (AVS), представленные EigenLayer, играют важную роль в поддержке решений для масштабирования Ethereum, благодаря которым участники могут эффективно использовать свои цифровые активы и получать дополнительные проценты от участия в рестейкинге.   Ликвидный рестейкинг   Рестейкинг через EigenLayer и другие подобные платформы обычно предполагает вложение криптовалюты, настройку децентрализованных операторов и выбор сервиса активной валидации.   Использование сервисов ликвидного рестейкинга, таких как Puffer, Ether.Fi и Renzo, представляет собой более простой и удобный способ получения дополнительного дохода. Эти сервисы действуют как посредники, позволяя пользователям вложить свои активы в EigenLayer и подобные платформы, получить токены ликвидного рестейкинга (LRT) взамен, на которые начисляются проценты.   Токены LRT предоставляют пользователям возможность получать доход от участия в рестейкинге и торговать ими на децентрализованных финансовых сервисах для дополнительной доходности. Сервисы ликвидного рестейкинга облегчают процесс участия в рестейкинге, предоставляя пользователям удобные инструменты для управления своими активами и получения дополнительного дохода.   Риски в рестейкинге   Риски, связанные с рестейкингом и использованием токенов ликвидного рестейкинга, являются важными аспектами. Возможность "заражения" (contagion) и кризис перезакладывания (rehypothecation) могут стать серьезными угрозами для экосистемы стейкинга и самих пользователей.   Программа страхования attributable security, планируемая разработчиками EigenLayer, направлена на решение проблем, связанных с возможным "заражением" и повышением безопасности системы рестейкинга. Однако детали этой программы еще требуют уточнения, что подчеркивает важность разработки прозрачных и надежных механизмов обеспечения безопасности в данной области.   Увеличение количества токенов ликвидного рестейкинга, возможно, создает дополнительные риски, связанные с потенциальной спекуляцией и уязвимостями протоколов. Необходимость предотвращения злоупотреблений и обеспечения честной и надежной работы таких систем остается важным вопросом для участников криптовалютного сообщества.   Система "очков" (points), которая используется в EigenLayer и протоколах ликвидного рестейкинга как стимул для участия, может стать инструментом для управления участниками и проведения будущих эирдропов токенов. Однако важно соблюдать принципы прозрачности и честности при использовании подобных механизмов, чтобы избежать возможной спекуляции и нестабильности на рынке криптовалют.   Таким образом, рестейкинг – это некий тренд инновационных подходов, отражающих динамичное развитие криптовалютного рынка и его возможностей для инвесторов.
    • Новый GameFi-токен в экосистеме TON — Kitsune          • Переходите в Telegram-бот: @KitsuneTreasury_bot• Подключайте TON-кошелёк• И выполняйте интересные квесты, чтобы заработать токены $KITSUNEНа Fair Launch выделено 35% токенов — это очень много, поэтому награда может быть достойной.Проект Kitsune разрабатывается в коллаборации с платформой для запуска блокчейн-игр Realis, имеющей более чем 6-летний опыт разработки игр и пять успешных игр с 5 млн.Токены $KITSUNE будут интегрированы в игры, выпущенные в формате Mini apps TON.   Ссылка на сайт проекта: https://ton.org.sale
    • Сегодня исполняется 14 лет с дня опубликования легендарного биткоин-оффера от Ласло ХейницаНа форуме Bitcoin Talk он предложил 10 000 BTC тому, кто доставит ему пару пицц (и, как позже станет известно, получил их, что и перерастет впоследствии в День Пиццы или Pizza Day)                                 Сегодня его биткоины стоили бы $670 млн
    • PABLOCASH - это простота и удобство для наших клиентов.  С нами вы не будете тратить свое время.Скорость это про нас.   Контакты:Онлайн чат на сайтеE-mail: info@pablocash.ioWeb: https://PABLOCASH.iO
    • Elevate your dating game with the top site for hassle-free connections. Harmony of intimacy, uninhibitedness with mutual consent Real-life Girls Unsurpassed casual Dating
×
×
  • Create New...