Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

  • Useful or interesting 4
  • +1 1
  • +2 1
  • +5 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Loveryourmum said:

если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

  • Useful or interesting 5
  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да смысл обсуждать все эти скамы, они каждый день появляются и каждый день их всё больше и больше, так что вообще нет смысла каждый обсуждать.

  • Useful or interesting 3
  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам реально интересно обсуждать все эти скамы ? Я вообще не вижу смысла во всём этом, ведь скамов и афер очень много и каждую обсуждать нет смысла.

  • Useful or interesting 3
  • +1 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Loveryourmum said:

Ну, если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству, и чтоб за ними не смогли уследить люди, то это действительно очень умные пользователи)

Да по любому смогут найти в даркнете негра который им обналичит где нибудь на кубе или в африке и будут на эти деньги всю жизнь скрываться.

  • Useful or interesting 4
  • +1 1
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/20/2019 at 1:57 AM, lovethislife1488 said:

Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько

Сложный вопрос, но ответить очень легко, когда появляется такая возможность.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Cryptoman228 said:

Украсть 100 лямов долларов это нужно суметь конечно. Как они выводить будут интересно.

Да судя по интересу к этому кошельку это будет очень и очень не просто, миксеров как на битке в эфире вроде как нет. Все более отслеживаемое.

  • +1 1
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 01:53, Loveryourmum said:

Ну, если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству, и чтоб за ними не смогли уследить люди, то это действительно очень умные пользователи)

Думаю эти монеты еще долго будут гонять туда сюда дабы запутать следы и вывести в нал деньги! Н асегодня думаю в правительств есть возможности отследит все эти дела и привлечь к отвецвенности виновных!

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Sanek1231 said:

Нету,правительство никак не может отслеживать вообще криптовалюту,потому что криптовалюта подвержена децентрализации

Это мы так считаем, а как тогдаотследили и нашли создателей перамиды Биттконект? Нашли и арестовали все активы парней, правда не стоит надеятся на возврат средств вкладчикам! Возможности есть большие в спецслужб, просто мы об этом не знаем!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть же всякие смесители-запутывать теперь следы будут-на биржу не попрешь с такой суммой-а вот через смесители прогнать и обналичить в какой нибудь стране не попадающей под юрисдикцию вполне можно.

Вот яркий пример сколько доверчивых людей еще у нас-несмотря на все предостережения.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В интернете уже пошли слухи что китайское правительство завладело кошельками разработчиков plus token и теперь они сливают битки. Но я как то слабо в это верю)

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:53, Loveryourmum said:

Ну, если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству, и чтоб за ними не смогли уследить люди, то это действительно очень умные пользователи)

По любому правительство имеет доступ к кошелькам и по тихому барыжит этими деньгами. Имхо там все повязаны

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 06:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

И это что повод для создания темы? Так мы тут весь раздел засорим. Если под каждую новость будем тему лепить

  • +3 1

 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:57, lovethislife1488 said:

Я очень плохо отношусь к таким людям. Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько. Это же огромные деньги.

Много кто зарабатывает как может , ничего не умеет, работать не хочет, захочет сделать проект и доить деньги с простых людей)

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Common man said:

И это что повод для создания темы?

Это причина текущего масштабного спада рынка. И очень существенный повод для обсуждений.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вот, на адрес переместили, сумма крупная, а на этом адресе уже и нет ничего, наверное. Он брошен.

Вопрос в том, для чего это сделано. Робин Гуд тоже воровал, но не ради шлюх и выпивки.

С такими суммами можно влиять уже на какие-то валюты и тем более на конкретных биржах манипулировать направлениями.

1 hour ago, Common man said:

И это что повод для создания темы? Так мы тут весь раздел засорим. Если под каждую новость будем тему лепить

Тема короткая, но я например, этого не знал. Любопытно было, а значит есть и польза.

Edited by Diamond999
  • Useful or interesting 1

🎲 Криптовалютное казино Wintomato с краном и бонусами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Docent said:

Думаю эти монеты еще долго будут гонять туда сюда дабы запутать следы и вывести в нал деньги! Н асегодня думаю в правительств есть возможности отследит все эти дела и привлечь к отвецвенности виновных!

Самое интересное, это то что они фактически все сидят в клетке, то есть они таким образом просто демонстрируют властям, что могут все что захотят. Печально другое, а это то как рынок отреагировал на это событие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 03:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Ну а как по Вашему Сатоши укрылся с 100 миллионами биткоинов? Правда он их не использует, ибо никто не знает что с ним, и только после нескольких лет удалось отслеживать эти 100 миллионов, которые просто неактивны, что этим мешает сразу вывести?


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если за этими адресами не будут пристально наблюдать, или они смогут произвести транзакции через какую-либо биржу, а после и распылить эту сумму в токены и вывести, то вполне возможно осуществить такой вывод средств

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mosin said:

Если за этими адресами не будут пристально наблюдать

Уже пристально наблюдают и будут наблюдать и дальше. Все крупные биржи будут блокировать транзакции с этих адресов (дальнейшее перемещение), сумма большая, анонимизации в эфире нет, так что спрятать будет сложно.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 00:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

это как я думаю плохо когда у человека кем бы он не был есть на руках столько эфириума, он может манипулировать курсом даже если у него 1-2 процента от всего эфира и играть с рынком как ему вздумается, может это было сделано специально что-бы киты например скупились по хорошей цене)

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, escapefrom3dom said:

Уже пристально наблюдают и будут наблюдать и дальше. Все крупные биржи будут блокировать транзакции с этих адресов (дальнейшее перемещение), сумма большая, анонимизации в эфире нет, так что спрятать будет сложно.

Если смогут договорится с кем нибудь мне кажется смогут вывести немного. Переводы быстрые и может получится если перевести на другой кошелек и завести на биржу, быстро продать и вывести с торговым ботом это займет секунды.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Sikromir said:

быстро продать и вывести с торговым ботом это займет секунды.

1 % эфира точно не получится так быстро продать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как бы это нормально, не думаю что скам проект будет держать деньги на том же кошельке, так что вообще не вижу ничего интересного здесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Tether ужесточает мониторинг транзакций   Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина по капитализации рынка, USDT, объявил о внедрении мер мониторинга транзакций в сотрудничестве с Chainalysis, ведущей компанией по аналитике блокчейна, в условиях ужесточения регуляторного контроля.   Инструменты, предоставляемые Chainalysis, позволят Tether осуществлять "глубокий уровень надзора над рынком USDT". Основные компоненты новой системы включают мониторинг санкционированных кошельков и категоризацию держателей стейблкоинов, что позволит идентифицировать пользователей на биржах или торговых платформах в темной сети.   Tether будет проводить анализ кошельков с значительными балансами и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с незаконной деятельностью, финансированием терроризма или использованием для обхода международных санкций.   В своих усилиях по соблюдению требований американских регуляторов Tether внимательно следит за сигналами от американских властей. В марте компания объявила о внедрении политики предварительной блокировки кошельков, обнаруженных в использовании USDT для обхода санкций, наложенных на экспорт венесуэльской нефти.
    • Эх, знать бы какие из токенов дадут иксы, мы бы уже присматривали что-нибудь любопытное) Нет, лайм, как я понял, продвигает несколько команд толковых трейдеров, инвесторов, да еще и мм подключился, прогнозируют неплохие иксы)))
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на   Cardano ADA-Tether TRC20 USDT Cardano ADA-Dash DASH    в рейтинге КурсЕксперт! Успейте совершить обмен !!! Будем рады видеть ваши отзыва.   С уважением, Администрация cryptotims.com.   
    • Сайт: https://linkensphere.info/   Приветствую! Предлагаю вашему вниманию инновационный, удобный и безопасный инструмент для приватной работы в интернете – антидетект-браузер Linken Sphere 9 Evolution. Linken Sphere — старейший бренд антидетектов. Недавно браузер получил глобальное обновление «9 Evolution».     Уникальные функции в Linken Sphere 9: Два режима работы встроенного антидетекта Гибридный режим с адаптивными настройками конфигурации - новый уровень подмены отпечатка в один клик, и обычный режим с возможностью настройки всех основных параметров. Умное управление окнами реального Chrome Удобное управление сессиями в браузере в виде вкладок. Быстрое и удобное переключение между ними для вашей максимальной производительности. Встроенный чекер прокси Позволяет в один клик проверить чистоту прокси, оценить его Riskscore и другие параметры. Массовый импорт логов Данная фича позволяет в один клик добавить ваши логи. Параметры сессии будут автоматически настроены на основе информации о системе с вашего лога. Встроенный поиск расширений Позволяет в несколько кликов найти и добавить расширение в сессию. Теперь нет необходимости открывать ChromeWebStore и тратить уйму времени на добавление нужных экстеншинов в браузер. Также, есть возможность массовой установки своих собственных расширений из файлов. Первый в мире браузерный эмулятор мобильных устройств Инновационное решение в мобильных конфигах, которое выводит качество эмуляции на новый уровень. Подробнее: https://telegra.ph/Linken-Sphere-v930-02-07 Работа с ядром Chromium напрямую в реалтайме Это позволяет в режиме реального времени без перезагрузки сессии менять прокси и любые параметры в сессии, сохраняя должный уровень подмен и избегая утечек. Увеличивает скорость работы программы, скорость запуска сессий, позволяет работать с большим количеством сессий одновременно и тратить на это меньше ресурсов чем у других продуктов. Отсутствие ограничений по лицензиям на функционал. На любом тарифе доступны все функции антидетекта, разница лишь в количестве доступных к одновременному использованию и хранению сессий. Помимо уникальных возможностей в Linken Sphere 9 на этом его преимущества не заканчиваются: Безопасность Возможность локального хранения данных сессий с шифрованием. За 6 лет работы антидетекта ни одной утечки или компрометации данных. Кроме того, традиционно браузер полностью лишен всех коробочных систем отслеживания от Google и поддерживает полноценную систему защиты от опасных ссылок. Возможность использования предустановленных настроек (Шаблонов) для создания сессий в один клик Массовое создание сессий на основе шаблонов с массовым импортом файлов Cookies. Современный и удобный UI Стильный, функциональный и быстрый интерфейс. Возможность его гибкой настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Различные темы интерфейса с возможностью изменения цвета. Встроенный прогреватор Позволяет «набить» cookies по вашему списку сайтов или использовать популярные сайты для прогрева на основе геолокации вашей сессии. Изолированные рабочие столы Удобная функция, которая позволяет иметь «аккаунт внутри аккаунта», создавая изолированные рабочие пространства, чтобы разделять работу и избегать путаницы. Гибкая и удобная система командной работы Теперь вы можете легко создавать команды и управлять ими, распределять роли и устанавливать права доступа. При этом, вам не понадобится приобретать лицензию для каждого участника команды. Автоматизация работы браузера через API Поддержка таких популярных инструментов, таких как Puppeteer, Selenium, Postman и др. позволяет вам разрабатывать собственные сценарии автоматизации действий. Тарифные планы: Pure — лимит в 10 сессий. Цена — 30$/мес. Light — лимит в 100 сессий. Цена — 90$/мес. PRO — лимит в 300 сессий. Цена — 160$/мес. Premium — лимит от 1000 до 5000 сессий. Цена — от 300$/мес. Напомню, что независимо от выбранного тарифного плана пользователям доступен полный функционал программы. Кроме того, действует гибкая система скидок при покупке подписки на 3, 6 и 12 месяцев (-10%, -20%, -30%). Имеются специальные условия для больших команд. Используйте промокод LS_JCEW для получения дополнительной скидки в 10% на покупку и продление лицензии. Антидетект поддерживает Windows (10/11 x64), MacOS (Intel) и MacOS (ARM). Покупка лицензии осуществляется ТОЛЬКО через приложение. Поддерживается более 100 типов самых популярных криптовалют. Дружелюбный и профессиональный саппорт проконсультирует вас 24/7.   Сайт: https://linkensphere.info/ E-mail: sales@linkensphere.info Telegram: https://t.me/LS_JCEW Новостной канал: https://t.me/lscrew Чат пользователей: https://t.me/lsapp
    • Видела бы ты этот букс на старте, когда он давал по 1,600 сатоши. Я именно тогда на ютубе это увидел и пришёл регаться, потом, конечно, цены убавились в том числе и по причине роста битка, но хоть хорошо, что сайт живой до сих пор и платит. Да почему. Иногда надо кому-то народу пригнать и идут туда автосёрф ставить на 1000 человек. Только вот рекламы лохотронов на нём полно выскакивает, иногда такие отъявленные мошеннические схемы рекламят, что тошнит, хотя это, наверное, на любых буксах так. Что, например? Какие-то иные буксы? С кранами беда, их нет практически - время ушло. А из игр лишь казино на ум приходят.
    • Помимо ставок типа флэш ("молния"), главные-то плюсы не отмечены: система уровней с прокачкой процентов, конкурсы, кран, удобный обменник, дожди в чате, модерация не жестокая. Ну и если уж совсем откровенно, сейчас не так и много подобных казино, а точнее почти и нет их. За последние годы прикрылись лучшие типа 999dice и "Лаки".
    • У меня что-то фрикоины не собираются совсем. Жму на "получить" и ничего не происходит. Раньше работало. Ну, на самом деле, были и это как раз нормально. Вспомнить хоть даже историю с Классическим эфиром (Ethereum Classic), который потом раздавали всем по 0.01 в сутки. Даже на Бинанс и Кракен покушались, как и на другие биржи. Не нормально и странно было бы, если бы не было атак вообще за долгие годы. Их нет лишь на непутёвые биржи-однодневки и лохотроны, которые никого не интересуют или у кого денег нет.
    • Так зачем заново? База информации набрана, в рейтингах форумов про криптовалюту он присутствует, кое-какая аудитория есть, новости тоже перманентно составляют в виде статей для пополнения разделов. Многие форумы вот так и живут (не топовые). Мы же не знаем целей администрации. Быть может, требовалась лишь площадка при бирже для обсуждения и общего имиджа. По идее-то, любой выгодный аирдроп способен заново народу пригнать до 20к человек.
    • Уважаемые пользователи,   Наш обменник разместился на eobmen-obmen.ru Будем рады вашим отзывам о сотрудничестве с нами!   Криптовалютный обменник Хgram.io - новое воплощение качества
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
×
×
  • Create New...