Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

[KendaBeerloga 848]

8 minutes ago, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

Вряд ли люди занимающиеся такими аферами не думали о выводе средств. Наверняка есть план и он осуществим, а эти перекидки для отвода глаз.

[Alexey1982sd 0]

3 hours ago, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

Ну просто будут так перемещать чтобы не отследили - через миксеры например или через черный рынок - варианты все равно есть.

[ALAN1998 9182]

17 hours ago, KendaBeerloga said:

Вряд ли люди занимающиеся такими аферами не думали о выводе средств. Наверняка есть план и он осуществим, а эти перекидки для отвода глаз.

Учитывая что в этом году цена на Биткоин и Эфир выросла то мошеникам PlusToken представляется благоприятным момент извлечь выгоду и это подтверждает движение запечатленный на скрине транзакций разбитых на маленькие суммы-

 

[Andrei1990bit 0]

17 hours ago, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

А вы не думали про децентрализованные площадки, миксеры и подобные площадки тоже никто не отменял  - пропустят и все отследить просто будет нереально.

[Oiuytrewq999 106]

Я помню PlusToken когда он ещё платил. Я когда только узнал про него то сразу было ясно что это пирамида. Как люди могли не понять сто это обычная пирамида? Захотели быстрых денег и такое получили

[maximus12 69]

17 hours ago, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

Найдут дропов, через них будут обналичивать, хотя все биржи скорее всего будут блочить переводы с этого адреса, вернее замораживать - репутация важнее. А вот обменники, которым от силы месяц, , список на том же бестчендже, пропустят, по чуть-чуть.. скажем по 100 эфира..

[Vasca 827]

On 20.12.2019 at 03:17, kara-nara said:

Да смысл обсуждать все эти скамы, они каждый день появляются и каждый день их всё больше и больше, так что вообще нет смысла каждый обсуждать.

Чтобы люди видели и понимали что такое есть и процветает, и никогда не совершали подобных ошибок, спасибо автору за информацию 

[minson1338 3]

On 20.12.2019 at 02:57, lovethislife1488 said:

Я очень плохо отношусь к таким людям. Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько. Это же огромные деньги.

Не могу не согласиться с вами,ибо это все-таки скам,а он очень сильно затормаживает развитие криптоиндустрии,если бы не было таких людей,то все было бы очень хорошо и крипта бы уже вытеснила обычную денежную валюту с рынка.ё

[liprok 721]

Негативное влияние на курс эфира оказала сама новость,а не событие если бы 1% эфира был продан.Очень большая сумма и они с самого начала себя спалили.А в итоге где эти монеты,можно ли взглянуть на эти кошельки?

[Wiseman 10489]

28 minutes ago, Dima1658 said:

Очень странно,как это могло просочится в сеть,если бы они хотели это скрыть,то сделали все бы по тихому,а так мы видим,то что мы видим.Возможно просто,кто-то из руководства решил провести такой ход,дабы привлечь внимание со стороны пользователей.

Да хорош выдумывать теорию заговора , их поймали за ж но не физически .

[ALAN1998 9182]

Предистория, такое состояния Plus Token появилось после того как 2 млн. пользователей пожаловались что не могут получить доступ к своим средствам. Token сразу обьявили скамом и пирамидой после чего стали отслеживать транзакции. Так и появляются сообщения если крупные суммы BTC перемещаются на новые кошельки. Эти движения связывают предположительно с Plus Token . Ключевое слово- предположительно.

[matador 13067]

On 15.02.2020 at 16:54, Mitya_tv said:

Кошелёк помечен как "Scam" , я так понимаю они не смогут быстро продать все токены? Или биржи принимают депозиты со скам кошельков? Интересен этот момент, на кошельке более 200млн$.

Монеты были переведены на два новых кошелька и есть предположение, что эти активы уже продают на биржах Okex и Huobi, возможно это повлияло на молниеносное снижение биткоина.

[NikeFit_7777 14238]

20 minutes ago, Rospenka said:

Ужасно что до сих пор их не то что не нашли а будто и не ищут. Просто за крипто кошельками следят и все. Мда уж, а ведь сколько людей развели

Поверьте мы банально можем ничего не знать, а за ними активно следят, но уж точно в покое их не оставят в этом я уверен, ведь очень много людей были обманутыми, к тому же в жизни есть правило бумеранга, как они поступили с многими людьми, так же и с ними поступят спустя время. Ну что поделать где есть достаточно денег, там и есть подобные люди которые только хотят на ком-то заработать большие суммы, это очень даже нормально. Так что не думаю что полиция сидит на месте, ведь очень большие суммы утрачены пользователями.

[matador 13067]

On 15.02.2020 at 17:45, white said:

сейчас скамерам будет трудно обналичить эти средства, так как за ними пристально следят и на биржах их могут сразу же заморозить.

Они в любом случае не смогут это сделать, почти всех организаторов арестовали еще в прошлом году, а оставшиеся на свободе, как вы правильно заметили, вряд ли рискнут сливать активы, да и по большому счету, сливать им уже нечего.

[vereshagin 1865]

4 minutes ago, Buybacker said:

Офигеть, скам на 100млн баксов. Это же похлеще МММ будет. Да и для курса серьёзная угроза, так как если все эти деньги захотят в Фиат переместить, то курс просто обрушится.

Организаторы этой аферы, конечно, молодцы. Провернули очень грандиозную аферу, от которой пострадало огромное количество людей. Поэтому совершенно справедливо, что многие из них понесут наказание и они не смогут воспользоваться украденным.

[RECKRUT 1097]

Мне кажется,если они это смогут обналичить,предварительно нигде не засветившись,то им позавидует не один миллион  людей.Хоть это и достаточно не правильно с точки зрения моральных ценностей. Но этим энтузиастам я могу пожелать лишь удачи)

[IDukI 15]

один из минусов анонимности криптовалют-это существование таких случаев обмана, чем то нужно платить за анонимность и децентролизованность 

[ALAN1998 9182]

21 hours ago, matador said:

Они в любом случае не смогут это сделать, почти всех организаторов арестовали еще в прошлом году, а оставшиеся на свободе, как вы правильно заметили, вряд ли рискнут сливать активы, да и по большому счету, сливать им уже нечего.

Но кто-то же продолжает расфасовывать средства по более мелким суммам и на новые счета. Значит не всех взяли.И есть вероятность что эти средства будут успешно обналичены. А значит и преступление не будет раскрыто.

[matador 13067]

21 minutes ago, ALAN1998 said:

Но кто-то же продолжает расфасовывать средства по более мелким суммам и на новые счета. Значит не всех взяли.И есть вероятность что эти средства будут успешно обналичены. А значит и преступление не будет раскрыто.

Смею предположить, что основные суммы сливают не организаторы, а китайские спецслужбы, которые давно вытрясли эти активы из арестованных скамеров, а оставшиеся на свободе пользуются лишь мелкими суммами.

[heh2578 808]

честно говоря не понимаю в чем сложность вывести в фиат эти деньги  ?  есть же анонимные криптобиржы , анонимные монеты , заводишь на такую биржу , меняешь на монеты и все . след потерян . а дальше уже спокойно на любой бирже продаешь монетки . 

[AliAzarK 502]

On 20.12.2019 at 02:57, lovethislife1488 said:

Я очень плохо отношусь к таким людям. Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько. Это же огромные деньги.

Вы не видите самого примитивного смысла человеческой натуры?))) Вот именно,что это огромные деньги.Никто же не хочет усердно работать.Сделал свой проект,заработал на хомяках и досвиданья,обычно этол так работает,но тут немного подругому хД))

[heh2578 808]

14 minutes ago, Alexey12 said:

Анонимная биржа не на столько анонимная как бы она не казалась такой, так как заходя туда ты оставляешь цифровой след по которому можно тебя отследить, не все так анонимно в интернете как многим кажется, каждый день мы все оставляем следы нашего присутствия в сети и знающие люди спокойно вычислят кого угодно.

я конечно не специалист в айти технологиях , но  что из того что отследят цифровой след при заходе на биржу ? не будут же воришки ждать пока придут в точку начала этого цифрового следа . да и каким образом потом отследить анонимную крипту , тоже не представляю . если она реально анонимная . 

[Mari Ry 10727]

On 01.02.2020 at 20:30, rustam2208 said:

Мне вот интересно, неужели никаким образом нельзя получить доступ к этим кошелькам ? Чтобы вернуть украденные деньги

Можно конечно проверить кошельки, но нужно очень весская причина для того чтоб открыть процесс, плюс закон о конфиденциальности информации.

[dimaskd 13146]

On 11.02.2020 at 11:31, IoahimPaper said:

Они так мыслят, я например лежать чужое будет, я не возьму, а эти ребята идут по жизни: без лоха и жизнь плоха, все они выведут через анонимные валюты, и дело с концом

Они бы это уже давно зделали.Скорее всего будут ждать долгие годы,пока дело не закроют.Я надеюсь что найдут хакеров этих и посадят.Если найдут,будет плюс к доверию криптовалюты.

[czalexander 583]

Сейчас очень легко попасться на подобные скам проекты, причем они все больше начинают косить под те который нам уже знакомы и выглядят совсем безобидно.