Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Qsnk1337 63]

Главное - использовать проверенные биржи при работе с криптовалютами. Не надо вестись на высокие курсы обмена и тому подобное. Обмен - это не выгодное вложение, а перевод из одних единиц в другие единицы.

[mrak_surovyu77 0]

Хочу сказать еще доверяйте только проверенным гарантам а не тем кого посоветует ваш партнер по сделке. Хороший гарант всегда стоит какой то энной суммы. Не доверяйте простым. Всегда проверяйте их смотрите не накручены ли у них отзывы и всякое такое. И никогда не передавайте деньги не под каким либо предлогом.

[Pacific CryptoOcean 8]

42 minutes ago, bahhfx47 said:

Фейковые обменники - основной вид скама через криптовалют, у мошенников получается с этих фейковых обменников зарабатывать по 100 тысяч рублей.. С этим надо бороться как-то.

Откуда информация про 100 тысяч рублей? 
А так да, много  таких обменников. Только не пойму как можно на них повестись, если все проверенные обменники есть на бестчендже !?!?

[Andy.mine 113]

Основное, чем апеллируют скамеры - маленьким процентом комиссии при обмене или покупке, или заниженной ценой. Не стоит попадаться на то, что вам предлагают очень выгодные предложения просто так. Никто не будет работать себе в минус, а скамеры пользуются социальной инженерией и жадностью людей.

[fanemiff 32]

Самое банальное сверять все циферки, буковки и только потом уже подтверждать действие) Не спешите, от этого лучше никому не станет, а вот хуже - вполне возможно, берегите себя и свои монетки 🙂

[mirkael 27]

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

[Exz4me 0]

Думаю, тут действует одно правило на всех- не пользоваться теми, кому не доверяешь и третьими лицами, опасность увеличивается.

[Pacific CryptoOcean 8]

18 minutes ago, toksarovvladimir said:

Мне обменник нужен только, для ввода-вывода фиата.

А крипту проще и дешевле купить  на бирже.

Выбираю лучший курс на bestchange.

Я тоже пользуюсь bestchange. Мне нравится там не только дизайн, а сам функционал, что можно смотреть много разной статистики и так далее

[ZODAN_00 126]

Уж и не знаю, есть ли честные и надёжные обменники? А чтобы не проверять с риском потерять свои более чем скромные средства, вообще не прибегаю к их услугам. Крипту на фиат меняю только на бирже и вывожу только с биржи. И кстати сказать, совсем не драконовские комиссии. Там тоже трудятся люди, их работа, считаю, должна достойно оплачиваться.

[1337life 33]

21 hours ago, venikosa said:

Старайтесь меньше участвовать в различных раздачах, потому что это может быть скам, особенно если переходили по каким-то ссылкам. Будьте бдительны к этому. 

Не думаю, что если поучавствовать в какой-то раздачи и указать свой кошелек, ты так жестко прогоришь, тебе просто не выплатят, но всегда есть шанс попасться на что-то годное и неплохо приподнять денежек. Так что если не сильно суровые условия, то почему бы и не поучавстовать..

[Vlad Kuleshov 38]

12 minutes ago, mirkael said:

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

Да, паранойя в криптотематике никогда не бывает лишней. Могу добавить, что еще везде нужно создавать разные и сложные пароли, а для их хранения можно использовать десктопный менеджер паролей KeePass.

[Tails Miles Prower 98]

Всегда лучше смотреть на рейтинги бирж на которых хочешь начать торговаться, люди часто попадаются на скам проекты потому что очень доверчивы.

[Igoryanich 21]

Пользуйтесь EXMO кодами. Это реально годная штука с высоким уровнем анонимности. Логично если даже барыги пользуются. А барыги то точно шарят)

[romashkin 0]

Если крупная сумма лучше приехать в офлайн обменник и лично в офисе все обменять, если же суммы небольшие лучше всего, выводить через биржу она обеспечит безопасность сделки, и главное при переводе всегда проверять номер кошелька на который отправляете или отправляют вам. 

[Balmo11 16]

Стоит читать отзывы более внимательно, и пользоваться проверенными площадками, тогда мошенничество можно минимизировать

[baidanilnur44 19]

Думаю здесь нужно следовать обычным мерам кибер-безопасности. Не держать пароли на компе, тщательно проверять сайты обменники, я бы даже сказал досконально, ну и найти доверенных людей, которые помогут совершить обмен, желательно иметь проверенные сервисы. 

[taras09 85]

On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Тема действительно полезная, поскольку сейчас очень много  развелось мошенников как в телеграме и на обменниках. Я  всегда стараюсь выводить или вводить деньги через биржи, поскольку я уверен, что там все пройдет без потерь !

[mohamedtato 48]

Да, есть много честных людей, которых можно обменять со всем доверием. Я знаю, что в сделках бывают и плохие люди, но опыт был лучшим доказательством

[vasya2222 32]

On 12/19/2019 at 6:38 PM, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Полностью с вами согласен,через биржу самое то сейчас куча мошенников которые ждут что вы ошибетесь,если выберать обменник то сперва нужно погуглить про него,прочесть отзывы,подходить к этому серезно а не ити на "авось"

[Markes 26]

Крайне полезная тема чтобы не попасться на "удочку" скамеров. От себя могу лишь добавить : проверяйте все время кошелек куда вы депаете свои кровные деньги) 

[kreved0s 34]

5 minutes ago, Kamiany said:

Даже если Вы ранее не знали о том или ином обменнике, это еще не означает, что он- фишинговый или какой-либо еще.
Сверяйте отзывы, находите информацию или попробуйте провести небольшую транзакцию, это может помочь выяснить чистоту сайта.

Нужно просто искать обменник на провеенных мониторингах обменников. Я уже несколько лет пользуются мониторингом BestChange, ниразу он мне не показал обменник, который меня потом и обманул

[Teqilkaa 46]

Предпочитаю использовать проверенные обменники,на форуме есть отдельный раздел,где рассказывают про обменник,там много полезной инфы,думаю пригодится 

[Alex912 56]

Самые распространённые схемы обмана - это поддельные биржи, или клоны известных бирж, то есть фишинговые биржи, которые заманивают несуществующими аирдропами, низкими, или вообще безкомиссионными сделками. Ещё иногда встречаются встроенные в биржи схемы пирамид.

[riseOUT 31]

Добрый вечер считаю что тема достаточно полезна для новичков которые только начали заниматься этой сферой деятельности как и мне так и им было интересно узнать об этом  спасибо

Edited October 7, 2020 by riseOUT

[titos89 4752]

On 03.10.2020 at 10:10, Neznaika said:

Просто не надо пытаться производить обмен непонятно у кого. Есть же зарекомендовавшие себя типа bestchange где шанс быть обманутым гораздо ниже. Ну а лезть во всякие схемы где отослал рубль вернули 2 или обман казино так это вообще глупо.

Ну бестченч самый проверенный сервис, где обменники топ. Поетому на бестченч не может быть конечно же ничего подобного. Уж слишком они дорожат своей репутацией чтобы какие попало обменники предоствлять.