Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[CAMOCBAJI1 37]

Спасибо за информацию и помощь (предупрежден значит вооружен)все доступно расписали и объяснили.спасибо вам огромное.очень полезная и нужная информация для новичков и не только.

[x7moneymaker 39]

11 minutes ago, okeani4 said:

Недавно на все кошельки Trust wallet, каждому пришло по 1 TWT, с коментарием типо напишите пароль от кошелька Trust wallet, я видел очень много людей, которые на это повелись, поэтому надо распространять информацию о разных скам проектах, чтобы другие на них не попадались

Да тоже встречал подобные схемы только на эфириуме. Еще видел недавно аирдроп где якобы раздавали крипту, нужно было перейти на сайт кошелька MEW и авторизоваться, а на самом деле это была копия сайта с другим адресом, хорошо что заметил, могли легко увести приватный ключ. 

[Smirnova 92]

Спасибо вам за эту тему почитала с радостью, и нужно новым почитать, но у меня уже опыт есть, пару раз попалась на обменнике, один в телеграмме предложил по выгодной цене Биткойн купить я повелась  и лохонулась, и поняла что лучше на проверенной бирже менять и покупать. 

[KraZyNarK1312 67]

Хоть и действительно в большинстве новички попадаются на мошенников, но бывают моменты, когда и знающие случайно попадаются, тк мошенники создают новые способы.

[Alevik 267]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

 

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

[alxpvlv 64]

Просто нужно пользоваться проверенным обменниками. И не вестись на супер выгодные обмены в телеге и тд. Сам никогда не сталкивался, поэтомв подробностей не знаю 

[Sorryman11 41]

On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за статью, полезно! Если вы обмениваетесь на обменниках в браузере, я бы советовал поговорить с несколькими людьми перед обменом. Либо же запреметить себе обменник, на котором несколько раз обменивали крипту успешно. 

[bestprekolever 27]

Спасибо был очень полезен этот пост для меня как для новичка,так как всех этих проделок мошенников не знаю,а на их уловку попадаться не хочется,так что больше спасибо автору за информацию.

[snegir 65]

Всегда делал обмен либо в проверенных сервисах, либо через гаранта, либо сначала переводят мне, потом я. Вот залог, что тебе не обманут на 99%

[Svyrydenko 161]

Мошенников сейчас очень много. Я стараюсь смотреть перед покупкой на отзывы обменника либо человека, который продает этим монеты либо на рейтинг его. Какое количество он продал монет допустим и как успешно.

 

[MCMEDOED 23]

советю просто пользоваться проверенным обменниками с Bestchange и проверять линки и адреса перед трейдом и тогда ни на какое мошеничество не наткнетесь

[Mama_swaipera123 28]

Спасибо автору за пост, очень познавательный и понятный. Мне, как для новичка, было все понятно и интересно почитать. Узнал много нового про уловки мошенников, буду остерегаться.

[Alex22 4]

Я хоть и нахожусь в теме крипты около 2 лет, но о такой схеме развода мало слышал. Теперь буду знать и надеюсь не попаду на уловки мошенников.

[kramtor 108]

Надо просто пользоваться превереными обменниками, например множество обменников собраны на бестчендже, где все они надежные. Но если уже вы захотели менять какуе-то крупную суму в непровереных обменниках то лучше сначала обменять маленькую часть, и если всё успешно то обменивать уже всю суму.

[Anastasia89 20]

Мошенники не дремлют , и ищут постоянно новые схемы для свои дел! Совет такой: пользуйтесь только проверенными сайтами и бирдами. Не в коем случае не давайте свои пароли и данные посторонним и малознакомым. Старайтесь не связываться с подозрительными личностями обещающими  вам золотые горы через неделю. 

[Ayirapetyan500 14]

19 minutes ago, Alevik said:

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Привет. Поделюсь кстати своей историей из жизни. Пользовался лишь одной биржой. Решил сделать так сказать стабильный обмен. Но был не дома а у друга. У его на компьютере зашёл на биржу. Оказалась прокладка. Так что проверяйте адрес биржи. Хоть я и потерял мало. Но все же было неприятно

[JackAlone 22]

Лучший способ не попасться на мошенников, это использование только проверенных обменников, чтобы найти такие обменники пользуйтесь сервисом bestchange, в телеграмме только боты популярных бирж, chatex и btc Banker.

[dmitriyKds 40]

Очень актуальная тема, так как сейчас все больше новичков, которые участвуют в различных аирдропах. И в дальнейшем захотят попробовать себя в данной сфере.

[Zerner 12]

16 minutes ago, Олег2102 said:

Если вы планируете совершать крупные обмены, то поделите их на несколько маленьких частей. Последующие части обменивайте только после оплаты предыдущей. В этом случае вы минуете вероятность потерять крупную сумму.

Таким образом больше денег потеряешь на комиссиях. Лучше менять в проверенных обменниках или на биржах. Так же важно внимательно проверять ссылки, по которым переходишь, фишинг очень популярен. Кажется, что ссылка та же, но другой домен или точка где-то стоит и ты попадаешь на мошеннический клон сайта твоего. Вводишь данные и теряешь не только деньги, но и акк.

[Pavelzkm 14]

27 minutes ago, Alevik said:

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Старайтесь пользоваться одной биржой,с которой работали уже,также когда заходите обращайте внимание на сайт,чтоб все буквы были на месте,чтоб не зайти на фишинг,при транзакциях также заостряйте свое внимание на какую страницу переходите,чтобы не перевести свои финансы мошенникам.

[shika12345 16]

Всегда пользуюсь только одним обменником, так как не доверяю ничему другому. А в спаме на почте скопилось около 5-6 писем, в которых люди предлагают крипту или требуют от меня крипту. Новички, не ведитесь на всё это. 

[jAsus4 61]

доброго времени суток . я считаю , что в основном можно потерять свои деньги именно на обменниках в телеграмме , если просто ошибиться и зайти не на того бота . конечно существует вариант , что вы можете зайти не на тот обменник и в обычном браузере , но со мной такого никогда не случалось . мне кажется , что при работе с криптой и её обменом самое главное - это смотреть на ссылки сайтов , где вы трейдите , если постоянно проверять ссылки , по которым вы переходите , то проблем не будет , всем удачи  

[Zerner 12]

4 minutes ago, JackAlone said:

Лучший способ не попасться на мошенников, это использование только проверенных обменников, чтобы найти такие обменники пользуйтесь сервисом bestchange, в телеграмме только боты популярных бирж, chatex и btc Banker.

сейчас популярность набирает sansara. расписывал про нее тут

 

[irkdok38 111]

Спасибо за информацию. Сам покупаю на йобите или в тг боте. Пока что все нормально, йобит точно не кинет на вывод, а вот с тг ботами и сайтами на бестчендже нужно быть аккуратнее конечно

[heraldlavro 1358]

Спасибо конечно за информацию, но как по мне, достаточно пользоваться бестчендж и тогда вас точно не обманут