Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 151 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Всегда используйте проверенные обменники, лучше всего менять через bestchange.

Храните криптовалюту на аппаратных или холодных кошельках.

Не ведитесь на сомнительные проекты, где непонятно, что за разработчики и нет понимания, будет ли этот проект продолжать свое существование. Читайте отзывы и новости. Берите проверенные биржи или сайты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Tw1stit said:

Просто используйте обменник у которого на любом мониторинге 1000+ положительных отзывов, не думаю что решит соскамить именно при вашем обмене.

Ну да, это в общем-то один из основных моментов. Нужно изначально к любому проекту подходить с критической точки зрения и изучать его репутацию. Как говорится: "7 раз отмерь - 1 раз отрежь". 

  • +2 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слышал о многих случаях мошенничества при обмене биткоинов на рубли/доллары/евро, но, слава богу, никогда с этим не сталкивался. Думаю, что при обмене нужно в первую очередь обращать на репутацию обменника. Но тут есть один нюанс: некоторые обменники, которые тысячу раз уже были проверены вами и вашими друзьями, иногда подводят и крадут ваши деньги, под видом обязательно верификации и так далее. Если честно, не знаю с чем такое связано, но впредь я очень внимательно отношусь к выбору ресурса для обмена криптовалюты. Так же, вам никто не обменяет щит коины на доллары/рубли, кроме бирж. К выбору биржи для обмена, торговли и подобных манипуляций тоже отнеситесь с особой серьезностью, ведь речь идет о ваших кровных))

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы не хотите попасть в руки мошенникам и потерять свои деньги, советую вам обменивать криптовалюту через проверенные обменники, перед обменом читать отзывы, спрашивать у тех людей, которые имеют опыт в данной сфере.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Trivel said:

Чаще всего скамеры пишут первыми и предлагают быстро разбогатеть или сомнительные проекты, что бы человек туда звал рефералов, тоесть как ммм в свое время, таким образом нужно проверять проект, в который ты хочешь вкладываться, отзывы, качество сайта

Кстати да согласен, что можно сразу заподозрить на ладное, когда кто-то сам навевает свои услуги быстрого заработка, стоит сразу же настарожиться и проверять всё самому. Также рекомендую задавать много вопросов, так обычно скамеру будет лень с Вами общаться и просто скажет если не хотите, то и ладно, поэтому остерегайтесь мошенников. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, tank21 said:

Просто иногда нужно быть внимательным смотреть название ссылки куда переходишь, об этом нам постоянно напоминает даже сам йобит, так что если просто быть аккуратным то можно себя защитить 

Только в крайности вдаваться не стоит, и рисковать с криптой всем. Пусть часть лежит в банке, а часть можно и в крипту вложить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы не было таких вопросов и проблем, надо пользоваться известными обменниками. Или же покупать и обменивать через биржи. Заниматься подобными операциями через незнакомых людей это как минимо глупо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда перепроверять ссылки, по которым вы переходите и не вводить свои данные на сомнительных сайтах. А еще лучше пользуйтесь P2P обменами на биржах, Это наверное один из самых безопасных вариантов обмена крипты в фиат и обратно. К примеру отличный P2P обмен на Binance, очень выгодные курсы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо пользоваться проверенными официальными обменниками. Лучше найти 1-2 сайтов и с ними работать, что бы было меньше шансов встретить мошенников. Также стоит обратить внимание на безопасность браузера.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это реально ценная инфа, как для новичков и даже для тех, кто уже обжигался на подобном. Мошенников в телеграме тьма. Один из спосоов распознать злоумышленника кроется в его навязчивости. Более менее на опыте проверил. Будьте осторожны друзья.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, главная мера предосторожности - ни в коем случае не доверять свои финансы кому-либо и всегда пользоваться надежными обменниками. Иначе никак - сейчас скам на почве крипты очень распространен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасться на мошенников, я использую только проверенные обменники с BestChange, также читаю комментарии пользователей об обменнике. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю сегодня это менее актуально и основные моменты со скамом на обмене криптовалюты все понимают и пользуются проверенными платформами и биржами для обмена,но в 2016-2018 на этом делали большие деньги в связи с развитием крипто мира,сегодня же новичков меньше и эти способы скама на обмене крипты развиты меньше,что радует!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята я попробовал заработать на одном сайте но когда я хотел вывести свои средства они просили комиссию за транзакцию с названием "GAS" это скам? И почему нельзя оплатить эту комиссию через баланс?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Люди попадаются на супер пупер предложение, но это оказывается обманом. Неопытные люди думают, что им повезло, глаза загораются, а по факту их разводят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Так же в  добавок хочу сказать - если слишком сладкие курсы валют, криптовалют показывают,  довольно прилично отличающиеся от всех и выставляют это на показ и типа говорят мол:

 

-"мы, я вам это показываю и только потому что создаём закрытую группу людей которые будут на этом зарабатывать."

 

Это полнейшей и чистейшей воды развод и мол  говорят ещё "если не верите , можете проверить с не большой суммы". Проще КУЧУ новичков развести на 500 рублей.

 

Актуальные курсы и одни из самых низких цен всегда можно сравнить  на мониторинге Бестчейндже и уже присматриваться к этим курсам и отталкиваться от них.


Блог простого человека

"как я заработал 5000$ с полного нуля"

Как бывший АЛКАШ поднялся из дерьма

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

заглючила страница , как удалить ?

Edited by vitaliy777

Блог простого человека

"как я заработал 5000$ с полного нуля"

Как бывший АЛКАШ поднялся из дерьма

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не было никаких траблов, просто доверяйте только проверенным биржам, и торгуйте популярной и безопасной криптой. Как биржу могу посоветовать Binance и Yobit. Из крипты, торгуйте bitcoin'ом и эфиром. Хотя, если капитально покопаться, можно найти ещё что-нибудь поинтереснее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью. Новичкам будет очень полезно и на начальном этапе убережет от скамов. Да просто пользуйтесь проверенными обменниками или биржами и тогда всё будет гуд

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, полезная статья. Но я еще перед проведением операции через любой обменник читаю про него информацию и отзывы от реальных людей в интернете потому что на обман не очень хочется попасть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же мошенники и скам обменники существуют. Больше всего их в телеге, которая из мессенджера превратилась в пристанище наркошопов, разного рода мошенников и скам проектов. Чтобы защититься нужно тщательно выбирать обменник

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня было такое в одном из обменников, что сумма сделки должна быть одна, а по факту я вижу, что сумму мне отправили меньше на несколько соток. Вроде сумма несущественна, учитывая тот перевод который был, но я на заметку для себя взял этот момент.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Достаточно много, относительно, узнал из топика, некоторые оставляли очень полезные сообщения, за что отдельное спасибо 🙂 Наверное, одним из основных пунктов будет, все таки не спешить, не поддаваться "горячим" предложениям, и подумать несколько раз)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за Вашу статью и примеры к ней, очень полезно было прочитать о мерах безопасности. Признаю, в некоторых местах и у меня были "проколы", но теперь точно исправлю всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое основное, это проводить все процедуры только с проверенными ресурсами. Крайне не рекомендую использовать телеграмм ботов для обмена криптовалюты, там очень высокие риски потерять все

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
×
×
  • Create New...